SAMHYUN STEEL Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 13, 2019

삼현철강/주주총회소집결의/(2019.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-12
시간	08시 30분
2. 장소		경남 창원시 의창구 평산로 70번길 36, 본점 4층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1. 감사 보고   2. 영업 보고   3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건      제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 사내이사 이영길 선임의 건   제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제49조6에 따라   외부감사인의 감사 의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재   무제표(배당 포함)를 승인한 때에는 주주총회에 보고사항으로 진행될 수 있음.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영길	1967-05	3	재선임	한국국제대학교 경영학과 졸업 ㈜에스피에프씨 이사 현)삼현철강㈜ 전무이사