SAMHYUN STEEL Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

주주총회소집공고 6.0 삼현철강(주)

주주총회소집공고

2026년 03월 04일
회 사 명 :	삼현철강(주)
대 표 이 사 :	조 윤 선
본 점 소 재 지 :	경남 창원시 의창구 평산로 70번길 36
	(전화) 055-252-6060
	(홈페이지) http://www.samsteel.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직책) 전무이사	(성명) 이 영 길
	(전화) 055-252-6060

주주총회 소집공고(제42기 정기)

주주님께

제42기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법363조와 정관 제19조에 의거 제42기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 19일 (목) 오전 08시30분

2. 장 소 : 경남 창원시 의창구 평산로 70번길 36, 본사 4층

3. 회의목적사항 《보고 사항》 ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 제42기 재무제표 및 이익배당 보고 《부의 안건》

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 이사의 수, 임기, 의무 관련 변경의 건 (제29조, 제31조, 제34조, 부칙 제56조 21항) 제1-2호 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭 변경의 건 (제35조의1, 제42조, 부칙 제56조 21항) 제1-3호 의안 : 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 (제42조의2, 제42조, 부칙 제56조 21항) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 조윤선 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 곽일곤 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김명진 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 윤일근 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 곽일곤 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 배당내역- 1주당 배당금 : 결산배당지급예정액 300원(액면가 500원기준 60%)- 배당성향 : 73.0%

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행증권대행부)에 비치 하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항.

우리 회사의 이번 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

8. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

2026년 03월 04일경남 창원시 의창구 평산로 70번길 36삼 현 철 강 주 식 회 사대표이사 조 윤 선 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의 안 내 용	사내이사		사외이사 등
조윤선(출석율:100%)	이영길(출석율:100%)	김민수(출석율:100%)	김윤관(출석율:100%)	조영훈(출석율:100%)
---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---	---
1	2025.01.22	보고사항 : 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가보고. 2024년 4분기 이사의 업무집행상황 보고.의결사항제1호 의안 : 제41기 재무제표 및 현금 배당 승인의 건.	--찬성	--찬성	--찬성	--찬성	--찬성
2	2025.02.13	제1호 의안 : 이사후보자 추천의 건.제2호 의안 : 제41기 정기주주총회 소집의 건.	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성
3	2025.03.04	보고사항 : 제41기 사업연도 이사의 경영진단 및 분석의견 보고의 건. 감사위원장의 내부회계 관리제도의 설계 및 운영실태평가 보고.의결사항제1호의안 : 제41기 재무제표 최종 승인 및 정기주주총회 제출자료 승인의 건.	--찬성	--찬성	--찬성	--찬성	--찬성
4	2025.03.19	의결사항제1호 의안 : 비등기임원 선임의 건.	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
5	2025.03.27	의결사항제1호 의안 : 임원급여 및 연봉 책정의 건.	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2025.05.08	보고사항 : 2025년 1분기 이사의 업무집행상황 보고.의결사항제1호 의안 : 제42기 1분기 재무제표 승인의 건.	-찬성	-찬성	-찬성	-찬성	-찬성
7	2025.08.08	보고사항 : 2025년 2분기 이사의 업무집행상황 보고.의결사항제1호 의안 : 제42기 2분기 재무제표 승인의 건.	-찬성	-찬성	-찬성	-찬성	-찬성
8	2025.11.11	보고사항 : 2025년 3분기 이사의 업무집행상황 보고.의결사항제1호 의안 : 제42기 3분기 재무제표 승인의 건.	-찬성	-찬성	-찬성	-찬성	-찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	김민수김윤관조영훈	2025.03.04	제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 승인의 건.제2호 의안 : 제41기 감사보고서 승인의 건.제3호 의안 : 제41기 재무제표 최종 승인, 정기주주총회 제출자료 승인 및 보고사항 동의의 건.제4호 의안 : 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 승인의 건.	가결가결가결가결
2025.05.08	보고사항1. 2025년 1분기 재무제표 및 결산 보고의 건.2. 2025년도 내부회계관리제도 운영계획 보고.의결사항제1호 의안 : 내부감사부서 책임자 임명동의(안) 승인의 건.	--가결
2025.08.08	보고사항 1. 2025년 반기 재무제표 및 결산 보고의 건. 2. 외부감사 이행 평가 보고의 건.	--
2025.11.11	보고사항 1. 2025년 3분기 재무제표 및 결산 보고의 건. 2. 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고의 건.	--

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	2,600,000	72,000	24,000	-

※ 주총 승인금액은 사내이사 2명을 포함한 등기이사 총 5명의 보수한도 총액입니다.※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 산업의 특성철강산업은 조선, 건설, 전자, 자동차 등의 산업에 이르기까지 폭넓은 수요산업에 기반을 두고 기초 원자재를 공급하는 산업으로서, 70년대 이후 국가 경제발전의 중추적 역할을 수행해 온 국가 기간산업입니다. 또한 국내 소재산업의 대표적 산업으로 각종 부품산업 및 뿌리산업의 근간을 이루며, 여러 소재산업 중에서도 가장 강력한 전후방 효과를 나타내고 있는 산업입니다.

2) 산업의 성장성

우리나라의 철강산업은 1970년대 이후 고도의 경제성장과 공업화.산업화에 따른 수요 증대, 정부의 적극적 지원정책에 따른 집중적 설비투자 및 기술개발 노력 등으로 수요.공급측면에서 괄목할만한 성장을 이룩하여 왔으나, 근래 들어서는 철강재 공급 과잉현상의 지속으로 수익성이 악화되는등 철강산업의 성장세가 주춤하는 상황인 때도 있었습니다. 그러나 철강산업은 대표적인 장치산업으로서 향후 조선업. 기계산업 경기 회복과 중국.인도의 경제성장 등에 따른 지속적인 수요가 예상되며, 장기적인 관점에서볼 때 소폭의 안정적인 성장이 예상됩니다.

3) 경기변동상의 특성

국가 경제의 기초산업으로 조선, 건설, 기타 기계 및 중장비용 산업 등의 경기 전망에따라 소비가 연동하고 있으며, 수요산업의 변화에 따라 소비패턴도 고급화, 다양화 추세를 보이는 등 소비 구성도 변화하고 있습니다. 반면 계절적 경기변동은 상대적으로 낮다 할 수 있습니다.

4) 경쟁요소

기존사업자의 강력한 시장 점유와 고정 거래처와의 긴밀한 유대 관계로 인하여 신규사업자의 진입 장벽은 비교적 높아 신규사업자로 인한 경쟁위험은 다소 낮은 편이나,개방 시장에서의 경쟁은 제품의 품질 수준 및 다양성, 적기 공급에 의한 고객만족도 등이 기존사업자 간 경쟁에서 중요한 요소가 될 수 있을 것입니다.

5) 자원조달의 특성

우리나라는 자원이 부족하여 철강재의 원료는 전적으로 수입에 의존하고 있으며, 철강산업의 특성상 원료 구매비용이 제조원가의 상당부분을 차지하고 있습니다. 따라서 환율 및 생산량에 따른 원료가격의 변동성이 큰 편입니다. 또한 탄소중립 등으로 인하여 철강재 가공 이후 발생하는 철 스크랩 등 철강재 부산물을 재활용비율이 점점높아지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분1) 영업개황2025년 한해는 국내외 전반적으로 경기 둔화가 지속되었습니다. 후판 및 열연강판의덤핑방지관세(AD) 부과에 따른 판매 개선을 기대하였지만, 자동차ㆍ조선 등 일부 수요산업을 제외하고 건설ㆍ기계 등 대부분의 전방산업에서 수요 부진은 지속적으로 이어져, 판매 개선은 기대치에 미치지 못했습니다.

2026년 판매 전망 또한 어려울 것으로 판단됩니다. 국내 주요 철강회사들은 제조원가 부담과 생산량 감산으로 시장가격을 이끌어 내려고 하고 있지만, 근본적인 수요 부진이 개선되지 않는 한 2025년과 마찬가지로 어려운 시장 환경이 예상됩니다.

회사는 여러 어려운 경제 환경 속에서도 철강재 판매에 매진하였으며, 다년간 축적한부품 제작, 가공기술로 제조업체로서의 입지를 다져 나가고 있습니다. 전 임직원이 합심하여 효율적인 영업 전략으로 대외경쟁력을 강화하고, 원가절감 활동을 지속적으로 실행하여 이익 창출에 전력을 다하였습니다. 그 결과 2025년 매출액은 2,179.6억원, 영업이익 50.9억원, 영업이익율은 2.3%를 달성 하였습니다.

- 열연강판(HR)열연강판(HR)은 2025년 상반기 동안 지속된 전방산업의 수요부진과 저가 수입재의 영향으로 판매에 어려움을 겪었습니다. 하반기 들어 제조사의 가격 인상 시도와 수입재의 위축 및 덤핑방지관세(AD)의 영향에 따라 판매 증대를 통해 수익 실현을 기대 했지만, 이미 유입된 수입재의 재고 소진과 더불어 전방산업의 수요 부진으로 기대치에 미치지 못하였습니다.

2026년 전망은 수입재의 유입이 줄어들 것으로 예상되지만, 전방산업의 수요 부진이지속된다면 2025년과 크게 다르지 않은 시장상황이 이어질 것으로 보여집니다.

- 후판

국내 후판시장은 2025년 4월부터 발효된 중국산 덤핑방지관세(AD)의 영향으로 유통가격의 상승을 이끌어 내려고 하였지만, 비조선용 후판의 수요처인 건설, 중장비, 기계업종 등의 전방산업 수요부진은 여전히 지속되었습니다.

덤핑방지관세(AD)에 따른 우회 수입 의혹이 있으며, 우회덤핑 규제를 통한 가시적인수입 축소가 이어져야만 후판시장의 판매가 개선될 것으로 판단됩니다.

국내 제조사들은 제조원가 상승에 따른 가격 인상을 지속적으로 추진하고 있으며, 전방산업의 업황 개선 여부에 따라 수익성 확보가 이루어질 것으로 보여집니다.

- 형강2025년 철근시장은 건설경기 침체에 따른, 전 방위 감산에도 불구하고 수요 부진과 가격 약세를 그대로 이어가고 있으며, 이는 지속적으로 이어진 고물가 고금리에 따른산업전반에 걸친 부진에 기초한 것으로, 이러한 침체 현상은 2026년에도 지속될 것으로 보입니다.

2026년 형강시장은 철근시장과 마찬가지로, 건설경기 침체에 따른 수요 부진이 이어질 것으로 예상됩니다. 건설관련 산업의 부진은 당분간 지속될 것으로 보이며, 2026년 형강시장 전망 자체는 2025년 대비 크게 개선될 것으로는 보이지 않습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분당사는 열연코일 절단 및 후판의 용단가공 및 형강제품의 판매 등 철강재의 제조 및 판매를 하는 단일 사업부문(제1차 금속 24199)으로 영위하는 업체입니다. 따라서 공시대상의 요건을 갖춘 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 부문별로 표시하지 않습니다.

3) 시장점유율 등철강생산업체의 시장점유율은 파악하기가 비교적 용이하지만, 1차 유통업체 간의 시장점유율을 판단할 자료는 불충분한 상황입니다. 과거 ㈜포스코의 가공센터(열연)는 당사를 비롯하여 11개 업체가 경쟁상태에 있었으나, 2008년부터 현재까지 8개 업체가 계속 사업을 영위하며 경쟁 상태에 있습니다.

최근 들어 현대제철㈜ 판매점 및 수입재 유통업체들이 증가하고, 취급품목도 다변화 되는 추세에 있어 시장점유율 집계에 다소 어려움이 있습니다.

< ㈜포스코 가공센터(열연) 현황 >

(2024년 12월 31일 현재) (단위 : 억원)

업 체 명	매 출 액			시장점유율(%)(24년 매출액 기준)	비 고
2024년	2023년	2022년
---	---	---	---	---	---
㈜세아엘앤에스	2,852	4,076	5,231	17.67%	-
태창철강㈜	2,733	2,951	3,411	16.94%	-
삼현철강㈜	2,237	2,624	3,406	13.86%	-
㈜윈스틸	2,151	2,494	3,247	13.33%	-
부국철강㈜	1,818	1,914	2,097	11.27%	-
㈜동양에스텍	1,546	1,779	1,966	9.58%	-
문배철강㈜	1,402	1,636	1,922	8.69%	-
대동스틸㈜	1,397	1,376	1,825	8.66%	-
합 계	16,136	18,850	23,105	100.00%	-

※ 당사 이외의 수치는 당사가 수집한 자료로써 사실과 다를 수 있습니다. ※ 상기의 금액은 열연강판 판매 및 열연강판외 판매를 포함하고 있습니다.※ 상기자료는 2024년 기준 집계자료 입니다.

(2) 시장의 특성

철강산업은 기술집약적이며, 설비투자비 규모가 큰 자본집약적 산업으로 중소업체의시장진입이 현실적으로 어렵습니다. 현재 국내에서는 ㈜포스코, 현대제철㈜, 동국제강㈜ 등 3∼4개 제조업체가 시장지배적 사업자로 구성되어 있습니다. 제조업체 간 원료 및 판매가격의 차이가 크지 않아 주된 경쟁요소는 제품의 품질이며, 각 업체의 생산성(가동율, 수율 및 합격율 등)에 따라 수익성의 차이가 많이 발생합니다.

철강산업은 전형적인 장치산업으로 경기 변동에 따른 지속적인 물량공급 즉, 가동율 유지가 지속적 생존을 위한 기본조건이자 지속적 성장을 위한 근간입니다. 따라서 국내 철강생산업체는 각각의 판매점들을 통해 전국적인 영업망을 구축하였고, 각 판매점들은 수요가 관리능력에 따라 영업력에 차이를 보이고 있습니다. 당사는 현재 고정적인 수요가 개발로 판매가 원활히 이루어지고 있는 상황입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 보고서 제출일 현재 진행중인 신규사업은 없습니다.

(4) 조직도

판매조직도.jpg 판매조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 제1-1호 의안 : 이사의 수, 임기, 의무 관련 변경의 건 (제29조, 제31조, 제34조, 부칙 제56조 21항) 제1-2호 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭변경의 건 (제35조의1, 제42조, 부칙 제56조 21항) 제1-3호 의안 : 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 (제42조의2, 제42조, 부칙 제56조 21항)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제29조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 사외이사는 1인 이상으로 한다.	제29조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 6인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법개정내용 반영
제31조 (이사의 임기) 1. 이사의 임기는 3년이 달하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. 또한 정기주주총 회의 종결전에 임기가 종료되더라도 그 총회의 종결 시까지로 한다. 2. (생략)	제31조 (이사의 임기) 1. 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결 산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장 한다. 2. (좌동)	문구수정
제34조 (이사의 의무) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2. (생략) 3. (생략) 4. (생략)	제34조 (이사의 의무) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. 3. (좌동) 4. (좌동) 5. (좌동)	상법개정내용 반영
제35조의1 (이사의 보상 및 책임감경) 1. (생략) 2. 이 회사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리 함으로써 회사에 대하여 손해배상책임을 부담하는 경우, 그러한 행위를 하거나 임무를 게을리 한 날 이전 최근 1년간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배 ( 사외이사의 경우에는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 그 손해배상책임을 면제한다. 3. (생략)	제35조의1 (이사의 보상 및 책임감경) 1. (생략) 2. 이 회사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리 함으로써 회사에 대하여 손해배상책임을 부담하는 경우, 그러한 행위를 하거나 임무를 게을리 한 날 이전 최근 1년간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배 ( 독립이사의 경우에는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 그 손해배상책임을 면제한다. 3. (생략)	상법개정내용 반영
제42조 (감사위원회의 구성) 1. (생략) 2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. 3. (생략) 4. (생략) 5. 제3항, 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때는 그의 특수 관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.) 는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제42조 (감사위원회의 구성) 1. (생략) 2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다. 3. (생략) 4. (생략) 5. 제3항, 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수 관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.) 는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	상법개정내용 반영
제42조의2 (감사위원의 분리 선임, 해임) 1. 제42조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원 이 되는 이사로 선임하여야 한다. 2. (생략)	제42조의2 (감사위원의 분리 선임, 해임) 1. 제42조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원 이 되는 이사로 선임하여야 한다. 2. (생략)	상법개정내용 반영
부 칙	부 칙
제56조 (시행일) 본 정관은 1984년 1월 24일부터 시행한다. 1~20. (생략)	제56조 (시행일) (좌동) 1~20. (현행과 같음) 21. 이 정관은 2026년 03월 19일부터 일부개정 시행한다. (독립이사에 관한 적용례) ① 제19조, 제35조의1, 제42조의 개정규정은 2026년 07월 22일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.07. 22.> 보칙 제2조 단서에 따라 2027년 07월 22일 이내 에 독립이사를 이사총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. (감사위원회에 관한 적용례) 제42조 제5항의 개정규정은 2026년 07월 23일부터 시행한다.	경과규정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 조윤선 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 곽일곤 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김명진 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 윤일근 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조윤선	1978.11.14	사내이사	-	자녀	이사회
곽일곤	1953.07.06	사외이사	-	타인	이사회
김명진	1980.07.29	사외이사	분리선출	타인	이사회
윤일근	1980.07.23	사외이사	분리선출	타인	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된 직업	세부경력		해당 법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조윤선	삼현철강(주)대표이사	2003.022005.022005.05~2008.072010.05~2014.112014.11.24~	-홍익대학교 경영학과 졸업-서강대학교 경영학 석사-한국광고자율심의기구 근무-삼현철강(주) 전략기획실장-현)삼현철강(주) 대표이사	해당사항 없음
곽일곤	(유)한국주류대표이사	1984.021979.122011~20141990~2017.03~	-경남대학교 경영대학원 수료-대한통운(주) 근무-(주)창원컨트리클럽 대표이사-현)(유)한국주류 대표이사-현)경남울산지방종합물류도매협회 회장	해당사항 없음
김명진	대신회계법인이사	2007.022017.082006.092010.102006.10~2010.072010.09~	-부산대학교 경영학과 졸업-창원대학교 경영대학원 세무학 석사-한국공인회계사-미국공인회계사-안진회계법인 근무-현)대신회계법인 근무	해당사항 없음
윤일근	금바다세무회계사무소대표	2007.022013.122012.09~2016.052016.06~2017.052017.06~2018.052018.06~2023.032023.04~	-경상국립대학교 무역학과 졸업-한국공인회계사-성도회계법인 근무-이산회계법인 근무-성산회계법인 근무-안경회계법인 근무-현)금바다세무회계사무소 대표	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조윤선	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
곽일곤	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김명진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
윤일근	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행 계획 (사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에의 참여 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사 결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.2. 회사의 이익 보호 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는 데 노력을 기울일 것임.3. 업무 집행에 대한 감시 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하 게 이루어질 수 있도록 감시할 것임.4. 기업 경영의 건전성 확보 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 조윤선 사내이사 후보자 현재 당사의 이사 및 대표이사로서 다년간 당사 근무 경험 및 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 추천함.2. 곽일곤 사외이사 후보자 타 법인의 경영진으로 오랫동안 선임되어 경영을 하고 있으며, 그렇게 경영에 참여한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 기업가치 제고 및 독립성을 유지하는데 기여할 것으로 판단되어 추천함.3. 김명진 사외이사 후보자 오랜 기간 회계감사인으로 근무한 전문성을 바탕으로 회계.재무전문가로서 적합한 업무 능력 및 독립성을 갖추고 있다고 판단되어 추천함.4. 윤일근 사외이사 후보자 오랜 기간 회계감사인으로 근무한 전문성을 바탕으로 회계재무전문가로서 적합한 업무 능력 및 독립성을 갖추고 있다고 판단되어 추천함.

확인서 조윤선 확인서.jpg 조윤선 확인서 곽일곤 확인서.jpg 곽일곤 확인서 김명진 확인서.jpg 김명진 확인서 윤일근 확인서.jpg 윤일근 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김명진 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 윤일근 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 곽일곤 선임의 건.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김명진	1980.07.29	사외이사	분리선출	타인	이사회
윤일근	1980.07.23	사외이사	분리선출	타인	이사회
곽일곤	1953.07.06	사외이사	-	타인	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김명진	대신회계법인이사	2007.022017.082006.092010.102006.10~2010.072010.09~	-부산대학교 경영학과 졸업-창원대학교 경영대학원 세무학 석사-한국공인회계사-미국공인회계사-안진회계법인 근무-현)대신회계법인 근무	해당사항 없음
윤일근	금바다세무회계사무소대표	2007.022013.122012.09~2016.052016.06~2017.052017.06~2018.052018.06~2023.032023.04~	-경상국립대학교 무역학과 졸업-한국공인회계사-성도회계법인 근무-이산회계법인 근무-성산회계법인 근무-안경회계법인 근무-현)금바다세무회계사무소 대표	해당사항 없음
곽일곤	(유)한국주류대표이사	1984.021979.122011~20141990~2017.03~	-경남대학교 경영대학원 수료-대한통운(주) 근무-(주)창원컨트리클럽 대표이사-현)(유)한국주류 대표이사-현)경남울산지방종합물류도매협회 회장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김명진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
윤일근	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
곽일곤	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김명진 감사위원 후보자 오랜 기간 회계감사인으로 근무한 전문성을 바탕으로 회계재무전문가로서 적합한 업무 능력 및 독립성을 갖추고 있다고 판단되어 추천함.2. 윤일근 감사위원 후보자 오랜 기간 회계감사인으로 근무한 전문성을 바탕으로 회계재무전문가로서 적합한 업무 능력 및 독립성을 갖추고 있다고 판단되어 추천함.3. 곽일곤 감사위원 후보자 타 법인의 경영진으로 오랫동안 선임되어 경영을 하고 있으며, 그렇게 경영에 참여한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 기업가치 제고 및 독립성을 유지하는데 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서 김명진 확인서.jpg 김명진 확인서 윤일근 확인서.jpg 윤일근 확인서 곽일곤 확인서.jpg 곽일곤 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	2,600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	910백만원
최고한도액	2,600백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 11일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 감사보고서는 2026년 3월 03일 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 하였습니다.- 사업보고서는 정기주주총회 1주 전까지 DART전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(www.samsteel.co.kr)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

1. 소집통지 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제19조의2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

2. 의결권 행사방법에 관한 사항

1) 주주님께서 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

2) 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증 3. 주총 집중일에 주총 개최 사유 해당사항 없음.