SAMHYUN CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

삼현/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		창원시 의창구 죽전로 45(팔용동) 삼현 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 제38기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 2025년 상법 개정내용 반영 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 배당금 지급의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※관련공시	-