SAMHWA NETWORKS Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

삼화네트웍스/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 마포구 매봉산로 2안길 8 (주)삼화네트웍스 본사 7F
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
주주총회 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제35기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함)	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 사업 목적 추가 - 주식 일주의 금액 변경(200원 -> 500원) - 개정 상법 반영 - 기타 조문 표현문구 정비 등
3	제3호 의안 : 주식 병합 승인의 건	(액면병합) 200원 -> 500원
4	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의안 : 자기주식 보유처분 계획 승인의 건	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	45. 주차장업 및 주차장 운영업 46. 카페 및 베이커리 운영업 47. 휴게음식점 및 일반음식점업 48. 식음료 제품(커피, 빵류, 각종 디저트류 등) 제조, 가공 및 판매업 49. 위 각호에 부대되는 사업일체		사옥 내 부대수익 근거 확보 및 유휴공간 활용 대비를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-