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SAMHWA NETWORKS Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 11, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 6.0 (주)삼화네트웍스
주주총회소집공고
| 2026년 3월 11일 | ||
| 회 사 명 : | (주)삼화네트웍스 | |
| 대 표 이 사 : | 안 제현, 신 상윤 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 마포구 매봉산로2안길 8 | |
| (전 화) 02-3454-1500 | ||
| (홈페이지)http://www.shnetworks.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 사장 | (성 명) 안 제현 |
| (전 화) 02-3454-1500 | ||
주주총회 소집공고(제35기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아래 -
1. 일 시 : 2026년 3월 27일 (금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 마포구 매봉산로 2안길 8 ㈜삼화네트웍스 본사 7F
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고
나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제35기(2025.01.01.~2025.12.31)재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
(사업목적 추가, 주식 일주의 금액 변경(200원 -> 500원), 상법개정 반영, 기타 조 문 표현문구 정비 등)
- 제3호 의안 : 주식 병합 승인의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석자 지참물 안내
가. 본 인 : 본인 신분증
나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장
※ 위임장에 기재할 사항
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.
- 위임인(주주)의 날인 또는 서명
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
위 임 장
대리인의 성 명 :
생년월일 :
상기 대리인에게
㈜삼화네트웍스 제34기 정기주주총회와 관련된
모든 권한을 위임합니다.
2026년 월 일
주주의 생년월일 :
성 명 : (인)
다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
2026년 3월 11일
주식회사 삼화네트웍스
공동대표이사 안 제현, 신 상윤 (직인생략)
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 신상윤(출석율: 100%) | 안제현(출석율: 100%) | 박성원(출석률: 73%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-01-02 | 금전 대여의 건(종속회사) | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 2 | 2025-01-20 | 2024년 기말 내부회계관리제도 운영실태보고 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2025-02-13 | 제34기 재무제표 확정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2025-02-25 | 금융기관 한도대출 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 5 | 2025-03-04 | 1. 제34기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건2. 전자투표 도입의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2025-03-04 | 주식매수선택권 취소의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2025-03-04 | 주식매수선택권 부여의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2025-03-19 | 자기주식보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2025-03-19 | 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2025-05-22 | 종속회사(㈜스튜디오아이콘) 이행보증보험 발급을 위한 보증인 제공의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 11 | 2025-06-25 | 임원보수 지급규정 개정안 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
(주1) 당사는 별도 위원회가 구성되어 있지 않습니다.
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 억원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 20 | - | - | - |
(주1) 주총승인금액은 이사 전체에 대한 승인금액입니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 대여금 | 스튜디오아이콘(종속회사) | 2025.01.01~2025.12.31 | 10.5 | 1.5 |
(주1) 상기 비율은 2024년도 별도 재무제표 자산총액 기준 비율이며, 기말 대여금 잔액은 4.5억원(0.7%) 입니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
1. 산업의 특성
영상콘텐츠 산업은 영상 기반 창작물의 기획, 제작, 유통 및 소비 전 과정을 포괄하는 산업으로, 영화, 방송, OTT, 게임, 광고 등 다양한 미디어 플랫폼에서 제공되는 콘텐츠를 포함합니다. 디지털 기술의 발전에 따라 콘텐츠 생산과 소비 방식이 다변화되고 있으며, OTT 플랫폼과 SNS 기반의 콘텐츠 소비 증가로 산업 전반이 빠르게 성장하고 있습니다.
(1) K-드라마 성장 과정
ㆍ 1960년대 ~ 1980년대 : K-드라마 산업의 태동
ㆍ 1990년대 ~ 2000년대 : 한류 열풍과 함께 아시아 시장으로 확산
ㆍ 2010년대 : 글로벌 OTT 플랫폼 진출 본격화
ㆍ 2020년대 ~ 현재 : 글로벌 플랫폼과의 협업 및 다양한 장르·제작방식 실험을 통해 세계 시장 내 영향력 확대
(2) 콘텐츠산업 환경 변화
ㆍ 온라인 기반 콘텐츠 서비스 및 소비가 꾸준히 확대되고 있음
ㆍ K-콘텐츠에 대한 세계적 관심이 지속되며, 수출 규모가 증가하고 있음
ㆍ 전 연령층으로 콘텐츠 소비층이 확대되는 추세임
ㆍ IP를 기반으로 한 융복합 콘텐츠 및 새로운 비즈니스 모델이 다수 등장하고 있음
2. 산업의 성장성
ㆍ 글로벌 시장은 2028년까지 연평균 5.44% 수준의 성장이 예상되며, 아시아 및 아프리카 등 신흥시장을 중심으로 성장할 것으로 전망됨
ㆍ 국내 콘텐츠 시장은 지속적인 규모 확대를 보이고 있음
세계 콘텐츠 시장규모 및 전망(1).jpg 세계 콘텐츠 시장규모 및 전망(1)
세계 콘텐츠 시장규모 및 전망(2).jpg 세계 콘텐츠 시장규모 및 전망(2)
(*) 자료: PwC(2024), ICv2(2024), SNE(2024), (2024), Box Office Mojo(2024), LIMA(2024)
국내시장규모.jpg 국내시장규모
(*) 자료 : 한국콘텐츠진흥원 <2024 해외시장분석> ㆍ 방송산업 변화 : OTT 플랫폼의 확대와 함께 양질의 콘텐츠에 대한 수요 증가, 시즌제 드라마 등 안정적 수익모델이 확대
ㆍ 글로벌 OTT 자본 유입 : 해외 플랫폼과의 협업이 확대되며 글로벌 공동 제작이 활발해지고 있음
ㆍ 포맷 수출 및 IP 활용 다변화 : 방송 포맷의 현지화 수출 증가 및 웹소설·웹툰 기반 IP 확산이 두드러지고 있음
3. 경기변동의 특성
영상콘텐츠 제작 산업은 경기변동에 따른 영향이 존재하며, 경기 불황기에는 광고 수익 감소 및 제작비 절감 등의 영향을 받을 수 있고, 경기 호황기에는 고품질 콘텐츠 수요 증가, 광고 수익이 증가할 가능성이 높습니다. 이에 따라 시장 상황에 따른 유연한 제작 전략 수립이 필요합니다.
4. 경쟁요소
영상콘텐츠 제작 사업은 방송사의 편성 확보를 기반으로 이루어지는바, 우수한 기획력과 연출력을 갖춘 작가 및 감독, 경쟁력 있는 연기자 캐스팅, 효과적인 채널 편성, 협찬 유치 및 해외영업 역량 등을 종합적으로 갖춘 인적 자원이 주요 경쟁 요소로 작용합니다.
5. 관련 법령 또는 정부의 규제 등
방송법, 콘텐츠산업진흥법, 저작권법, 정보통신망법 등 다양한 법령의 적용을 받으며, 특히 OTT 및 디지털 콘텐츠 산업과 관련된 규제환경 변화에 대한 대응이 중요합니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 방송드라마 중심의 영상콘텐츠를 기획 및 제작하여 지상파 방송사, 종합편성채널, 방송채널사업자(PP), 국내외 OTT(Over-The-Top) 플랫폼 등 다양한 매체를 통해 공급하고 있으며, 이를 기반으로 한 부가판권 사업 등도 병행하고 있습니다. 이와 같은 영상 저작물의 제작 및 유통을 통해 안정적인 수익 기반을 확보하는 한편, 콘텐츠 활용도를 제고함으로써 부가가치 창출에도 주력하고 있습니다.
당사는 국내 최초의 드라마 독립제작사로 출범한 이후 약 30년 이상의 업력을 보유하고 있으며, 현재까지 130편 이상의 드라마를 제작하고 있습니다. 축적된 제작 경험과 기획력, 제작인력 네트워크를 바탕으로 현재 다양한 장르의 콘텐츠를 기획·개발 중에 있으며, 각 유통채널의 편성 일정에 맞추어 고품질의 드라마를 적시에 제공하기 위한 역량을 지속적으로 강화하고 있습니다. 2025년은 드라마 <우주메리미, SBS>, <키스는 괜히 해서!, SBS>를 방송 채널에 제공하였습니다.
최근 국내 방송드라마 제작 시장은 제작비 상승, 콘텐츠 투자 감소, 글로벌 제작 환경과의 경쟁 심화 등으로 어려운 시장 여건이 지속되고 있습니다. 당사는 이러한 대외환경 속에서도 사업 경쟁력의 핵심 요소인 우수 작가 및 PD과의 전략적 계약을 통해 제작 기반을 견고히 하고 있으며, 새로운 장르개발, 글로벌 협업확대, 수익모델 개선을 위해 끊임없는 혁신과 철저한 준비를 통하여 실적 개선과 미래 기회 선점에 총력을 기울이고 있습니다.
앞으로도 당사는 콘텐츠 산업의 구조적 변화와 글로벌 트렌드에 선제적으로 대응하고, 창의성과 기획 역량을 기반으로 한 차별화된 콘텐츠를 지속적으로 선보일 수 있도록 최선의 노력을 다할 예정입니다.
[당사 주요 계약 작가현황]
| 작가명 | 주요 작품 |
|---|---|
| 이병헌 | <멜로가 체질>, 영화 <극한직업>, <스물>, <써니> 외 다수 |
| 백미경 | <마인>, <날 녹여주오>, <우리가 만난 기적> 외 다수 |
| 권민수 | <우아한 가>, <칼과 꽃>, <엄마도 예쁘다> 외 다수 |
| 김지은 | <거짓말의 거짓말>, <전생에 왠수들>, <청담동 스캔들> 외 다수 |
| 김은희 | <금수저>, <총리와 나> 외 다수 |
| 윤은경 | <금수저>, <총리와 나> 외 다수 |
| 신소라 | <꼰대인턴> |
| 김수현 | <세 번 결혼하는 여자>, <인생은 아름다워>, <엄마가 뿔났다> 외 다수 |
| 마진원 | <보이스1>, <보이스2>, <보이스3>, <보이스4> |
| 산 경 | <재벌집 막내아들> 원작자 |
| 박경선 | <두뇌공조>, <프라이드> |
| 김기호 | <으라차차 와이키키1, 2>, <안녕프란체스카3> 등 |
| 이하나 | <경찰수업> 등 |
| 박지하 | <굿캐스팅>, <낮과 밤이 다른 그녀> |
※ 상기 작가 외 다수
[당사 주요 계약 PD현황]
| 감독명 | 주요 작품 |
|---|---|
| 유인식 | <낭만닥터 김사부1,2,3>, <배가본드>, <미세스 캅 1,2> 외 다수 |
| 송현욱 | <우아한 친구들>, <뷰티 인사이드>, <또 오해영>, <브레인> 외 다수 |
| 박유영 | <유괴의 날>, <킹덤> 공동연출 |
| 이승영 | <원더풀월드>, <트레이서>, <보이스2>, <실종느와르M> 등 |
| 이형민 | <힘쎈여자 도봉순>, <우리가 만난 기적>, <미안하다 사랑한다> 등 다수 |
| 한철수 | <어게인 마이 라이프> 외 다수 |
[당사 최근 10년간 주요 방송드라마 (2016~2025)]
| 제작 연도 |
작품명 | 편수 | 방송기간 | 방송사 | 작가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 키스는 괜히 해서! | 14 | 2025.11 ~ 12 | SBS | 하윤아 |
| 우주메리미 | 12 | 2025.10 ~ 11 | SBS | 이하나 | |
| 2024 | 낮과 밤이 다른 그녀 | 16 | 2024.06 ~ 08 | JTBC | 박지하 |
| 원더풀 월드 | 14 | 2024.03 ~ 04 | MBC 디즈니+ |
김지은 | |
| 2023 | 오랫동안 당신을 기다렸습니다. | 14 | 2023.07 ~ 09 | ENA | 권민수 |
| 낭만닥터 김사부3 | 16 | 2023.04 ~ 06 | SBS | 강은경 | |
| 두뇌공조 | 16 | 2023.01 ~ 02 | KBS | 박경선 | |
| 2022 | 금수저 | 16 | 2022.09 ~ 11 | MBC | 윤은경김은희 |
| 멘탈리스트 | 16 | 2022.08 납품완료 | HBO MAX |
성진미 | |
| 지금부터, 쇼타임! | 16 | 2022.04 ~ 06 | MBC | 하윤아 | |
| 어게인 마이 라이프 | 16 | 2022.04 ~ 05 | SBS | 유정수 김율 |
|
| 2021 | 지금, 헤어지는 중입니다. | 16 | 2021.11 ~ 2022.01 | SBS | 제인 |
| 2020 | 불새2020 | 120 | 2020.10 ~ 2021.04 | SBS | 이유진 |
| 쌍갑포차 | 12 | 2020.05 ~ 06 | JTBC | 하윤아 | |
| 낭만닥터 김사부2 | 16 | 2020.01 ~ 02 | SBS | 강은경 | |
| 2019 | 우아한가 | 16 | 2019.08 ~ 10 | MBN 드라맥스 |
권민수 |
| 멜로가 체질 | 16 | 2019.08 ~ 09 | JTBC | 이병헌김영영 | |
| 태양의 계절 | 102 | 2019.06 ~ 11 | KBS | 이은주 | |
| 열혈사재 | 20 | 2019.02 ~ 04 | SBS | 박재범 | |
| 2018 | 여우각시별 | 16 | 2018.10 ~ 11 | SBS | 강은경 |
| 독고리와인드 | 20 | 2018.09 | 카카오 페이지 |
오영석이세운 | |
| 2017 | 변혁의 사랑 | 16 | 2017.10 ~ 12 | tvN | 주현 |
| 2016 | 아버님 제가 모실께요 | 50 | 2016.11 ~ 2017.05 | MBC | 조정선 |
| 낭만닥터 김사부1 | 20 | 2016.11 ~ 2017.01 | SBS | 강은경 | |
| 함부로 애틋하게 | 20 | 2016.07 ~ 09 | KBS | 이경희 | |
| 욱씨남정기 | 16 | 2016.03 ~ 05 | JTBC | 주현 | |
| 그래, 그런거야 | 54 | 2016.02 ~ 08 | SBS | 김수현 |
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 사업부문 | 매출유형 |
|---|---|
| 영상콘텐츠제작 | 방영권, 국내외 판권, 간접광고(PPL), 협찬, OST 음원 등 |
(2) 시장점유율
당사가 영위하는 방송드라마 중심의 영상콘텐츠 제작 사업은 산업의 특성상 공식적인 시장점유율 통계가 공시되어 있지 않아, 당사의 시장점유율을 수치로 명확히 산정하거나 기재하는 데에는 한계가 있습니다.
다만, 현재 국내 드라마 제작 시장은 당사를 포함하여 (사)한국드라마제작사협회 소속 제작사들이 주요 사업자로 활동하고 있으며, 각 제작사는 방송사 및 플랫폼과의 협업을 통해 콘텐츠를 기획·제작하고 있습니다. 이와 같은 협회 중심의 제작 생태계 내에서 당사는 다수의 작품 제작 실적과 업력, 기획 역량 등을 바탕으로 경쟁력 있는 제작사로서의 입지를 유지하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
방송드라마 중심의 영상콘텐츠 제작 시장은 자본집약적 성격을 가지며, 플랫폼의 다변화와 글로벌 콘텐츠 수요 확대, 기술적 혁신 등 다양한 구조적 변화를 동반하는 산업입니다. 또한, 시청자 선호의 변화 속도가 빠르고 문화·사회적 흐름에 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있어, 트렌드 변화에 신속히 대응할 수 있는 기획력과 창의성, 기술적 역량이 성공적인 콘텐츠 제작을 위한 핵심 요인으로 작용하고 있습니다.
본 시장의 주요 수요자는 일반 시청자(개인 소비자)를 비롯하여 방송사 및 OTT 플랫폼 등 콘텐츠 유통사업자(B2B), 광고주, 투자자 등으로 구성되며, 이들의 콘텐츠 선호도 및 투자 방향성에 따라 제작 시장의 흐름이 영향을 받습니다.
또한, 사회·문화적 환경, 거시경제 여건, 디지털 기술의 발전, 법적·제도적 규제 등 외부 요인 역시 콘텐츠 수요 및 제작 전략에 중대한 영향을 미치는 요소로 작용하고 있습니다. 이러한 시장 특성에 따라 드라마 제작사는 변화하는 환경에 능동적으로 대응하고, 지속적인 기획 개발과 글로벌 시장 확장을 위한 전략 수립이 요구됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 향후 드라마 IP(Intellectual Property, 지식재산권)의 확보 및 소유 범위를 지속적으로 확대해 나갈 계획입니다. 드라마 IP는 단순한 콘텐츠 소비에 그치지 않고, 다양한 산업 영역과의 결합을 통해 부가가치 창출이 가능한 자산으로 라이선싱, 캐릭터 상품(굿즈), 테마형 공간 조성, 게임화(IP 게임), 메타버스 연계 콘텐츠, 글로벌 유통 및 교육 콘텐츠 등으로의 확장이 가능합니다.
당사는 이와 같은 IP 기반의 신규 사업 모델을 통해 드라마 콘텐츠의 수익성을 극대화하고, 안정적인 수익구조를 구축함과 동시에 콘텐츠 산업 전반의 지속가능한 성장 생태계 조성에 기여하고자 합니다. 특히, 글로벌 콘텐츠 수요가 확대되는 시장 환경 속에서 국내외 협력 및 플랫폼 다변화를 통해 IP 활용 범위를 넓혀 나갈 계획입니다.
(5) 조직도
조직도.jpg 조직도
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
(제1호 의안) 제35기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 상기 III.경영참고사항의 1.사업의 개요 나. 회사의 현황 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 19일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.shnetworks.co.kr, NEWSROOM → NOTICE)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 1. 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 35(당)기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 34(전)기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 삼화네트웍스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 35(당)기 | 제 34(전)기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 19,008,346,273 | 19,703,028,324 |
| 현금및현금성자산 | 740,799,903 | 3,990,308,415 |
| 매출채권 | 2,928,949,717 | 227,644,006 |
| 기타채권 | 165,411,044 | 179,730,848 |
| 기타금융자산 | 14,500,797,689 | 12,223,252,506 |
| 기타유동자산 | 667,871,350 | 3,081,275,399 |
| 당기법인세자산 | 4,516,570 | 817,150 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 49,128,445,552 | 48,389,531,876 |
| 기타비유동채권 | 235,370,000 | 750,935,725 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,570,090,139 | 3,144,590,139 |
| 투자부동산 | 805,755,701 | 830,270,634 |
| 유형자산 | 31,228,169,441 | 32,086,039,971 |
| 무형자산 | 796,436,900 | 796,436,900 |
| 기타비유동자산 | 11,016,150,132 | 9,128,941,058 |
| 이연법인세자산 | 1,476,473,239 | 1,652,317,449 |
| 자산총계 | 68,136,791,825 | 68,092,560,200 |
| 부채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 2,263,600,119 | 1,801,272,238 |
| 매입채무 | 237,521,712 | 26,730,972 |
| 기타지급채무 | 771,578,354 | 712,384,763 |
| 단기차입금 | 616,200,000 | 585,600,000 |
| 리스부채 | 97,918,783 | 304,803,553 |
| 기타유동부채 | 540,381,270 | 171,752,950 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 6,928,434,929 | 7,839,722,554 |
| 기타비유동지급채무 | 128,000,000 | 128,000,000 |
| 확정급여채무 | 6,798,269,580 | 7,522,855,957 |
| 리스부채 | 2,165,349 | 188,866,597 |
| 부채총계 | 9,192,035,048 | 9,640,994,792 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 지배기업소유주지분 | 58,946,128,931 | 58,452,919,863 |
| 자본금 | 8,634,586,600 | 8,634,586,600 |
| 자본잉여금 | 23,535,244,161 | 23,090,210,075 |
| 기타자본 | 1,710,995,288 | 2,084,095,403 |
| 이익잉여금 | 25,065,302,882 | 24,644,027,785 |
| Ⅱ. 비지배지분 | (1,372,154) | (1,354,455) |
| 자본총계 | 58,944,756,777 | 58,451,565,408 |
| 부채및자본총계 | 68,136,791,825 | 68,092,560,200 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 35(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 34(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 삼화네트웍스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 35(당)기 | 제 34(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 37,266,321,862 | 46,719,353,180 |
| Ⅱ. 매출원가 | 34,845,068,012 | 42,497,999,744 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 2,421,253,850 | 4,221,353,436 |
| 판매비와관리비 | 3,969,250,393 | 3,550,322,185 |
| Ⅳ. 영업이익(손실) | (1,547,996,543) | 671,031,251 |
| 기타수익 | 58,031,907 | 204,947,192 |
| 기타비용 | (10) | (1,117,250) |
| 금융수익 | 926,173,298 | 1,509,202,384 |
| 금융비용 | (41,293,972) | (39,671,705) |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (605,085,320) | 2,344,391,872 |
| Ⅵ. 법인세비용 | 267,057,110 | 479,727,201 |
| Ⅶ. 당기순이익(손실) | (872,142,430) | 1,864,664,671 |
| Ⅷ. 기타포괄손익 | 1,293,399,828 | 183,545,518 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 1,293,399,828 | 183,545,518 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 1,293,399,828 | 183,545,518 |
| Ⅸ. 총포괄이익(손실) | 421,257,398 | 2,048,210,189 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실)귀속 | ||
| 지배기업소유주 | (872,120,915) | 1,864,765,037 |
| 비지배지분 | (21,515) | (100,366) |
| Ⅹl. 총포괄이익(손실)귀속 | ||
| 지배기업소유주 | 421,275,097 | 2,048,306,077 |
| 비지배지분 | (17,699) | (95,888) |
| Xll. 주당이익 | ||
| 기본주당순이익 | (22) | 47 |
| 희석주당순이익 | (22) | 47 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 35(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 34(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 삼화네트웍스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01.01(전기초) | 8,634,586,600 | 23,090,210,075 | 1,975,888,283 | 22,595,721,708 | 56,296,406,666 | (1,258,567) | 56,295,148,099 |
| 총포괄이익 | |||||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 183,541,040 | 183,541,040 | 4,478 | 183,545,518 |
| 당기순이익 | - | - | - | 1,864,765,037 | 1,864,765,037 | (100,366) | 1,864,664,671 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||||
| 주식보상비용 | - | - | 108,207,120 | - | 108,207,120 | - | 108,207,120 |
| 2024.12.31(전기말) | 8,634,586,600 | 23,090,210,075 | 2,084,095,403 | 24,644,027,785 | 58,452,919,863 | (1,354,455) | 58,451,565,408 |
| 2025.01.01(당기초) | 8,634,586,600 | 23,090,210,075 | 2,084,095,403 | 24,644,027,785 | 58,452,919,863 | (1,354,455) | 58,451,565,408 |
| 총포괄이익 | |||||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 1,293,396,012 | 1,293,396,012 | 3,816 | 1,293,399,828 |
| 당기순이익 | - | - | - | (872,120,915) | (872,120,915) | (21,515) | (872,142,430) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||||
| 주식보상비용 | - | 445,034,086 | (373,100,115) | - | 71,933,971 | - | 71,933,971 |
| 2025.12.31(당기말) | 8,634,586,600 | 23,535,244,161 | 1,710,995,288 | 25,065,302,882 | 58,946,128,931 | (1,372,154) | 58,944,756,777 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 35(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 34(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 삼화네트웍스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 35(당)기 | 제 34(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동현금흐름 | (1,185,746,283) | 6,646,437,506 |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | (1,211,113,084) | 6,050,790,673 |
| 당기순이익(손실) | (872,142,430) | 1,864,664,671 |
| 조정 | 1,827,601,013 | 1,333,743,735 |
| 자산부채의변동 | (2,166,571,667) | 2,852,382,267 |
| 2. 이자수취 | 402,283,305 | 445,570,388 |
| 3. 배당금수취 | 70,060,000 | 100,440,000 |
| 4. 이자지급 | (10,139,995) | (6,004,881) |
| 5. 법인세의납부 | (436,836,509) | 55,641,326 |
| Ⅱ. 투자활동현금흐름 | (1,772,049,773) | (7,456,027,214) |
| 기타금융자산의 감소 | 27,766,000,000 | 37,046,833,470 |
| 기타금융자산의 증가 | (30,043,545,183) | (41,099,454,038) |
| 기타채권의 감소(증가) | 57,000,000 | 2,882,000,000 |
| 기타비유동금융자산의 감소 | 25,217,749 | 90,000,000 |
| 기타비유동채권의 감소(증가) | 523,895,000 | 534,302,000 |
| 유형자산의 취득 | (156,653,702) | (6,919,163,191) |
| 유형자산의 처분 | 56,036,363 | 9,454,545 |
| Ⅲ. 재무활동현금흐름 | (285,262,278) | (273,845,521) |
| 단기차입금의 차입 | 2,030,600,000 | 2,240,600,000 |
| 단기차입금의 상환 | (2,000,000,000) | (2,033,200,000) |
| 유동성 장기차입금의 상환 | - | (66,660,000) |
| 기타비유동지급채무의 증감 | - | 80,516,073 |
| 리스부채의 상환 | (315,862,278) | (495,101,594) |
| Ⅳ. 환율변동효과반영전현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (3,243,058,334) | (1,083,435,229) |
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (6,450,178) | 5,882,242 |
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅳ+Ⅴ) | (3,249,508,512) | (1,077,552,987) |
| Ⅶ. 기초현금및현금성자산 | 3,990,308,415 | 5,067,861,402 |
| Ⅷ. 기말현금및현금성자산 | 740,799,903 | 3,990,308,415 |
※ 주석사항은 3월 19일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 2. 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 35(당)기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 34(전)기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 삼화네트웍스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 35(당)기 | 제 34(전)기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 18,989,658,533 | 18,773,159,729 |
| 현금및현금성자산 | 724,062,746 | 3,575,819,766 |
| 매출채권 | 2,930,443,077 | 229,108,839 |
| 기타채권 | 456,638,476 | 138,656,751 |
| 기타금융자산 | 14,460,797,689 | 12,183,252,506 |
| 당기법인세자산 | - | - |
| 기타유동자산 | 417,716,545 | 2,646,321,867 |
| 비유동자산 | 48,570,580,680 | 49,153,215,741 |
| 기타비유동채권 | 205,370,000 | 720,935,725 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,570,090,139 | 3,144,590,139 |
| 종속기업및관계기업투자자산 | 318,300,000 | 1,200,000,000 |
| 투자부동산 | 805,755,701 | 830,270,634 |
| 유형자산 | 31,201,282,264 | 32,028,744,894 |
| 무형자산 | 796,436,900 | 796,436,900 |
| 기타비유동자산 | 10,196,872,437 | 8,779,920,000 |
| 이연법인세자산 | 1,476,473,239 | 1,652,317,449 |
| 자산총계 | 67,560,239,213 | 67,926,375,470 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 1,259,849,075 | 1,113,173,743 |
| 매입채무 | 227,026,712 | 17,885,972 |
| 기타지급채무 | 748,817,373 | 688,786,914 |
| 리스부채 | 85,708,000 | 277,374,797 |
| 기타유동부채 | 198,296,990 | 129,126,060 |
| 비유동부채 | 6,682,052,485 | 7,623,912,345 |
| 기타비유동지급채무 | 154,000,000 | 154,000,000 |
| 확정급여채무 | 6,525,887,136 | 7,293,256,531 |
| 리스부채 | 2,165,349 | 176,655,814 |
| 부채총계 | 7,941,901,560 | 8,737,086,088 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 8,634,586,600 | 8,634,586,600 |
| 자본잉여금 | 23,525,039,255 | 23,080,005,169 |
| 기타자본 | 1,710,995,288 | 2,084,095,403 |
| 이익잉여금 | 25,747,716,510 | 25,390,602,210 |
| 자본총계 | 59,618,337,653 | 59,189,289,382 |
| 부채및자본총계 | 67,560,239,213 | 67,926,375,470 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 35(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 34(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 삼화네트웍스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 35(당)기 | 제 35(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 37,227,282,919 | 45,814,966,202 |
| Ⅱ. 매출원가 | 34,789,212,270 | 41,108,615,382 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 2,438,070,649 | 4,706,350,820 |
| 판매비와관리비 | 3,175,690,618 | 3,260,932,084 |
| IV. 영업이익(손실) | (737,619,969) | 1,445,418,736 |
| 기타수익 | 60,985,073 | 194,982,804 |
| 기타비용 | - | (894,012) |
| 금융수익 | 934,497,109 | 1,489,719,728 |
| 금융비용 | (38,122,549) | (32,857,324) |
| 종속기업투자손익 | (881,700,000) | - |
| V. 법인세비용차감전순이익(손실) | (661,960,336) | 3,096,369,932 |
| VI. 법인세비용 | 267,057,110 | 479,727,201 |
| VII. 당기순이익(손실) | (929,017,446) | 2,616,642,731 |
| VIII. 기타포괄손익 | 1,286,131,746 | 181,094,973 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 1,286,131,746 | 181,094,973 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 1,286,131,746 | 181,094,973 |
| IX. 총포괄이익(손실) | 357,114,300 | 2,797,737,704 |
| X. 주당이익 | ||
| 기본주당순이익(손실) | (23) | 66 |
| 희석주당순이익(손실) | (23) | 66 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 35(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 34(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 삼화네트웍스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01.01(전기초) | 8,634,586,600 | 23,080,005,169 | 1,975,888,283 | 22,592,864,506 | 56,283,344,558 |
| 총포괄이익 | |||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 181,094,973 | 181,094,973 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | 2,616,642,731 | 2,616,642,731 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 주식보상비용 | - | - | 108,207,120 | - | 108,207,120 |
| 2024.12.31(전기말) | 8,634,586,600 | 23,080,005,169 | 2,084,095,403 | 25,390,602,210 | 59,189,289,382 |
| 2025.01.01(당기초) | 8,634,586,600 | 23,080,005,169 | 2,084,095,403 | 25,390,602,210 | 59,189,289,382 |
| 총포괄이익 | |||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 1,286,131,746 | 1,286,131,746 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (929,017,446) | (929,017,446) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 주식보상비용 | - | 445,034,086 | (373,100,115) | - | 71,933,971 |
| 2025.12.31(당기말) | 8,634,586,600 | 23,525,039,255 | 1,710,995,288 | 25,747,716,510 | 59,618,337,653 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 35(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 34(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 삼화네트웍스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 35(당)기 | 제 34(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동현금흐름 | (338,361,334) | 7,759,633,277 | ||
| 1.영업에서 창출된 현금흐름 | (376,123,118) | 7,169,814,969 | ||
| 당기순이익(손실) | (929,017,446) | 2,616,642,731 | ||
| 조정 | 2,484,380,415 | 1,234,918,408 | ||
| 자산부채의변동 | (1,931,486,087) | 3,318,253,830 | ||
| 2.이자수취 | 401,008,733 | 441,511,592 | ||
| 3.배당금수취 | 70,060,000 | 100,440,000 | ||
| 4.이자지급 | (169,860) | (5,001,090) | ||
| 5.법인세의납부 | (433,137,089) | 52,867,806 | ||
| Ⅱ. 투자활동현금흐름 | (2,221,083,409) | (7,601,201,759) | ||
| 기타금융자산의 감소 | 27,766,000,000 | 37,046,833,470 | ||
| 기타금융자산의 증가 | (30,043,545,183) | (41,099,454,038) | ||
| 기타채권의 (증)감 | (393,000,000) | 2,882,000,000 | ||
| 기타비유동금융자산의 감소 | 25,217,749 | 90,000,000 | ||
| 기타비유동채권의 (증)감 | 523,895,000 | 378,902,000 | ||
| 유형자산의 취득 | (155,687,338) | (6,899,483,191) | ||
| 유형자산의 처분 | 56,036,363 | - | ||
| Ⅲ. 재무활동현금흐름 | (285,862,278) | (335,465,521) | ||
| 단기차입금의 차입 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 단기차입금의 상환 | (2,000,000,000) | (2,000,000,000) | ||
| 기타비유동지급채무의 증감 | - | 106,516,073 | ||
| 교환사채의 상환 | - | - | ||
| 리스부채의 상환 | (285,862,278) | (441,981,594) | ||
| Ⅳ. 환율변동효과반영전현금의증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (2,845,307,021) | (177,034,003) | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (6,449,999) | 5,882,138 | ||
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅳ+Ⅴ) | (2,851,757,020) | (171,151,865) | ||
| Ⅶ. 기초현금및현금성자산 | 3,575,819,766 | 3,746,971,631 | ||
| Ⅷ. 기말현금및현금성자산 | 724,062,746 | 3,575,819,766 |
이익잉여금처분계산서
| 제35(전)기 | 2025년 01월 01일 | 부터 | 제34(전)기 | 2024년 01월 01일 | 부터 |
| 2025년 12월 31일 | 까지 | 2024년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2026년 03월 27일 | 처분확정일 | 2025년 03월 28일 |
| 주식회사 삼화네트웍스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 35(당)기 | 제 34(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 25,499,388,836 | 25,142,274,536 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 25,142,274,536 | 22,344,536,832 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 1,286,131,746 | 181,094,973 | ||
| 당기순이익(손실) | (929,017,446) | 2,616,642,731 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 25,499,388,836 | 25,142,274,536 |
※ 주석사항은 3월 19일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 해당사항 없습니다.
□ 정관의 변경
(제2호 의안) 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
: 해당사항 없습니다.
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~44. (생략) 45. 위 각호에 부대되는 사업일체 <기존45호, 호번호 변경> |
제2조(목적) ------------------------------------. 1.~44. (현행과 같음) (추가) 45. 주차장업 및 주차장 운영업 46. 카페 및 베이커리 운영업 47. 휴게음식점 및 일반음식점업 48. 식음료 제품(커피, 빵류, 각종 디저트류 등) 제조, 가공 및 판매업 49. 위 각호에 부대되는 사업일체 |
사옥 내 부대수익 근거 확보 및 유휴공간 활용 대비를 위한 사업목적 추가 |
| 제 6조(일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 200원으로 한다. | 제6조(일주의 금액) ----------------------------- 500원 -------. | 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고 |
| 제9조의 2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. | 제9조의 2(주식등의 전자등록) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. | 법령에 따른 등록의무 예외 반영 |
| 제10조(신주인수권) ①, ②1~7. ③, ④(생략) ②8. 회사가 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 |
제10조(신주인수권) ①, ②1~7. ③, ④(현행과 같음) ②8. 회사가 상법 제418조 제2항에 따라 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 |
표현문구 보완 및 명확화 |
| 제10조의5(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다. |
제10조의5 (자기주식의 보유 또는 처분 ) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고, 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2 항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 |
개정 상법에 따라 주주외의 자에대한 자기주식 처분에 필요한 처분 사유 규정을 반영함 |
| 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② (생략) ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. |
제13조(기준일) ① (삭제) ② (현행과 같음) ③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. |
전자증권제도 도입으로 인한 제도 실익 감소에 따른 정비 |
| 제14조(전환사채의 발행) ①1,2,4호 ②~④ (생략) ①3. 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다. |
제14조(전환사채의 발행) ①1,2,4호 ②~④ (현행과 같음) ①3. ---------------------------------------------------------------------------, 생산·판매·자본제휴 , 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 ---------------- ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당 에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다. |
표현문구 보완 및 명확화 이자지급에 관련 규정의 실익 감소에 따른 문구정비 |
| 제15조(신주인수권부사채의 발행) ① 1, 2, 4호, ②~⑤(생략) ①3. 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산· 판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 |
제15조(신주인수권부사채의 발행) ① 1, 2, 4호, ②~⑤(현행과 같음) ①3. ---------------------------------------------------------------------------, 생산·판매·자본제휴 , 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 --------------. |
표현문구 보완 및 명확화 |
| 제34조의2(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②~④(생략) <제2항 신설, 기존 제2항~제4항 항번호 변경> |
제34조의2(이사의 의무) ① ------------------------ 회사 및 주주를----------------------------. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③~⑤(현행과 같음) |
상법 개정에 따른 이사의 주주충실의무 확대 반영 |
| 제38조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. | 제38조의2(이사의 책임감경) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( 독립이사는 3배)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. | 상법 개정에 따른 명칭 변경 반영 |
| 제39조의5(감사의 직무) ① ~③, ⑤, ⑥, ⑦(생략) ④--------------------- 제34조의2 제3항 및 -----------------. |
제39조의5(감사의 직무) ① ~③, ⑤, ⑥, ⑦(현행과같음) ④--------------------- 제34조의2 제4항 및 ----------------. |
조문체계 변경에 따른 항번호 정비 |
| 부칙 <신설> |
부칙 ①(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 단, 제6조(일주의 금액)은 주식병합 효력발생일부터 시행한다. ②(독립이사에 관한 적용례) 제38조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. |
시행일 고려한 정관 개별 조항의 적용시기에 관한 경과 규정마련. |
※ 기타 참고사항
-
□ 주식 병합 승인의 건 (제3호 의안) 주식 병합 승인의 건
가. 주식병합 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고
나. 주식병합 내용 : 기명식 보통주 1주의 금액 200원을 500원으로 액면병합
| 구분 | 병합 전 | 병합 후 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 1주당 가액(원) | 200 | 500 | ||
| 발행주식총수 | 보통주식(주) | 43,172,933 | 17,269,173 | |
| 종류주식(주) | - | - | ||
| 자본금(원) | 8,634,586,600 | 8,634,586,500 | -100 |
다. 주식병합 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 주주총회 예정일 | 2026년 3월 27일 |
| 주식병합 공고일 | 2026년 3월 30일 |
| 권리배정 기준일(신주배정기준일) | 2026년 5월 4일 |
| 액면병합 기준일(신주의효력발생일) | 2026년 5월 5일 |
| 매매거래정지 예정기간 | 2026년 4월 30일 ~ 2026년 5월 22일 |
| 신주의 상장예정일 | 2026년 5월 26일 |
라. 기타사항
- 본 건은 기업가치가 유지되는 주식병합으로서 자본금이 감소되는 감자에 해당하지 않습니다.
- 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정이며, 이에 따라 병합 후 발행주식총수는 변경될 수 있습니다.
- 본 건은 주주총회 특별결의 사항으로서 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상기 일정 및 세부내용은 관계기관과의 협의 및 처리과정에서 변경될 수 있습니다.
□ 이사의 보수한도 승인
(제4호 의안) 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 8.4억 |
| 최고한도액 | 20억원 |
※ 기타 참고사항
-
□ 감사의 보수한도 승인
(제5호 의안) 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.7억원 |
| 최고한도액 | 5억원 |
※ 기타 참고사항
-
□ 기타 주주총회의 목적사항
(제6호 의안) 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건
가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적
- 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적
- 전략적 제휴, 신기술 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상의 목적
나. 보유 또는 처분 대상 자기주식의 종류와 수 및 취득방법
| 구분 | 주식의 종류 | 취득방법 | 보유·처분 수량 |
|---|---|---|---|
| 임직원 보상의 목적 | 기명식 보통주 | 배당가능이익 범위 내 취득 | 1,500,000 |
| 경영상의 목적 | 2,083,547 | ||
| 합계 | - | - | 3,583,547 |
(주1) 당사는 '26.03.05 이사회결의, 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)공시에 따라 자기주식 취득을 진행하고 있으며, 상기 보유수량은 이사회결의일 전일('26.03.04)까지 보유하고 있는 수량입니다. 최종 보유수량은 향후 취득 수량에 따라 변동될 수 있으며, 취득 후 보유 수량은 자기주식취득결과보고서를 통해 공시될 예정입니다.다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 각 목의 사항
| 보유/처분 목적 | 취득방법 | 주식의 종류 | 보유 개시시점자기주식 수 | 예정된 처분시점자기주식 수 |
|---|---|---|---|---|
| 가. 자기주식의 종류와 수, 취득방법 | ||||
| 임직원 보상의 목적 | 배당가능이익 범위 내 취득 | 기명식 보통주 | 1,500,000 | -(주2) |
| 경영상의 목적 | 2,083,547 | -(주2) | ||
| 보유/처분 소계 | 3,583,547 | - | ||
| 나. 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 잔여주식의 종류 및 수량 | 기명식 보통주 | 39,589,386 | 43,172,933 (주3) | |
| 다. 발행주식총수 대비 자기주식 비율변화 | - | 8.30% | 0.00% |
(주1) 보유 개시시점은 '26년 정기주주총회 개최일('26.03.27)이며, 예정된 처분시점은 '27년 정기주주총회 개최일을 의미합니다. (주2) '예정된 처분시점'의 주식수 및 비율은 실제 처분시 상기 목적하에 보상시기, 업무추진 경과 및 협의 과정에 따라 변동될 수 있으며, 미처분수량 발생시 매년 정기주주총회에서 보유·처분계획 안을 승인받을 예정입니다.(주3) 예정된 처분시기에 실제 처분 후 발행주식총수 기준입니다.
라. 예정된 보유 기간- 2026년 3월 27일 ~ 2027년 정기주주총회 개최일*
마. 예정된 처분 시기
- 2026년 3월 27일 ~ 2027년 정기주주총회 개최일*
* 상기 가. 목적에 따라 실제 처분시 임직원 보상시기, 업무추진 경과 및 협의 과정에 따라 실제 보유기간은 변동될 수 있으며, 미처분수량 발생시 매년 정기주주총회에서 보유·처분계획 안을 승인받을 예정입니다.
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2026.03.191주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
당사는 사업보고서 제출전에 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에공시하고, 홈페이지(https://www.shnetworks.co.kr, NEWSROOM → NOTICE)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2026년 3월 19일까지 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 홈페이지(https://www.shnetworks.co.kr, NEWSROOM → NOTICE)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
※ 참고사항
- 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 제35기 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피하고자 노력하였으나 주주총회일을 기준으로 재무제표(연결) 제출일자, 결산 이사회 일자, 외부감사인으로부터 감사보고서(연결) 예상 수령일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(수), 3월 27일(금), 3월 30일(월)입니다.