SAMHWA NETWORKS Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

삼화네트웍스/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울 강남구 선릉로91길8 신아트스페이스빌딩 1층
3. 의안 주요내용		<보고안건> - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고      <부의안건> - 제1호 의안 : 제28기(2018.01.01~2018.12.31)                    재무제표 승인의 건(연결 및 별도) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건          (전자증권법 시행에 따른 정관 개정등) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                   3-1호 의안 : 기타비상무이사 남숙자 선임의 건    3-2호 의안 : 사외이사 김준환 선임의 건                                - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남숙자	1947-12	3	재선임	-前 삼화프로덕션(주) 이사 -現 (주)삼화네트웍스 비상근 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준환	1970-10	3	재선임	- 現 법무법인 폴라리스 대표변호사 - 現 (주)폴라리스에프엔비 대표이사	(주)폴라리스에프엔비 대표이사