SAMCHULLY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

삼천리/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 42(여의도동) 삼천리 빌딩 강당
4. 의안 주요내용		◆ 제54기 정기주주총회 회의 목적사항 ◆ 1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항    [제1호]: 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)             포함) 및 연결재무제표 승인의 건             ※주당 배당금 3,000원      [제2호]: 사내이사 선임의 건 (유재권)      [제3호]: 이사보수 한도액 승인의 건 (30억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유재권	1961-11	3	재선임	서강대 경영학 학사 연세대 경영학 석사 前 ㈜삼천리 집단에너지사업부 총괄 前 ㈜삼천리 자원환경사업본부장 前 ㈜삼천리 사업개발본부장 前 ㈜에스파워 대표이사 前 ㈜삼천리 미래전략본부장 前 ㈜삼천리ES 대표이사 現 ㈜삼천리 대표이사