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Mar 14, 2019

삼천리/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 42(여의도동) 삼천리 빌딩 강당
4. 의안 주요내용		◆ 제53기 정기주주총회 회의 목적사항 ◆ 1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항    [제1호]    □ 제1-1호: 제53기 재무제표 승인의 건    □ 제1-2호: 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건       - 제1-2-1호: 1주당 현금배당 3,000원       - 제1-2-2호: 1주당 현금배당 5,000원 [주주제안]    [제2호]: 정관 일부 변경의 건    [제3호]: 사외이사 선임의 건(2인)    □ 제3-1호: 사외이사 후보 김병일    □ 제3-2호: 사외이사 후보 이석근    □ 제3-3호: 사외이사 후보 최동윤 [주주제안]    [제4호]: 사외이사인 감사위원 선임의 건(2인)    □ 제4-1호: 사외이사 김병일    □ 제4-2호: 사외이사 이석근    □ 제4-3호: 사외이사 최동윤 [주주제안]    [제5호]: 이사보수 한도액 승인의 건    [제6호]: 자본금 감소의 건 [주주제안]
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병일	1951-01	3	신규선임	- 연세대 경제학 학사 - 서울대 행정대학원 수료 - 미국 헌터대 도시계획학 석사 - 제11회 행정고시 합격 - 前 공정거래위원회 부위원장 - 前 현대카드 사외이사 겸 감사위원장 - 前 삼천리 사외이사 겸 감사위원 - 現 김&장 법률사무소 상임고문 - 現 선창산업㈜ 사외이사	선창산업㈜ 사외이사
이석근	1958-07	3	신규선임	- 연세대 경영학 학사 - 서울대 경영대학원 수료 - 미국 콜로라도주립대 경영학 석사 - 동국대 경영학 재무회계 박사 - 前 금융감독원 부원장보 - 前 딜로이트컨설팅 상임고문 - 前 신한은행 상임감사위원 및 상임고문 - 現 법무법인 율촌 상임고문	-
최동윤	1955-12	3	신규선임	- 한국외대 행정학 학사 - 前 동양증권 이사 - 前 맥스페이스 부사장 - 前 아이젝앤컴퍼니 사외이사 - 現 무직	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김병일	1951-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 연세대 경제학 학사 - 서울대 행정대학원 수료 - 미국 헌터대 도시계획학 석사 - 제11회 행정고시 합격 - 前 공정거래위원회 부위원장 - 前 현대카드 사외이사 겸 감사위원장 - 前 삼천리 사외이사 겸 감사위원 - 現 김&장 법률사무소 상임고문 - 現 선창산업㈜ 사외이사
이석근	1958-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 연세대 경영학 학사 - 서울대 경영대학원 수료 - 미국 콜로라도주립대 경영학 석사 - 동국대 경영학 재무회계 박사 - 前 금융감독원 부원장보 - 前 딜로이트컨설팅 상임고문 - 前 신한은행 상임감사위원 및 상임고문 - 現 법무법인 율촌 상임고문
최동윤	1955-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한국외대 행정학 학사 - 前 동양증권 이사 - 前 맥스페이스 부사장 - 前 아이젝앤컴퍼니 사외이사 - 現 무직