SAMBO CORRUGATED BOARD CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)삼보판지 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 9일
권 유 자:	성 명: 주식회사 삼보판지주 소: 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동)전화번호: 031-319-6523
작 성 자:	성 명: 서윤우부서 및 직위: 경리팀 부장전화번호: 031-319-6523

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 삼보판지본인2026년 03월 09일2026년 03월 30일2026년 03월 12일미위탁 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷)https://vote.samsungpop.com (모바일)전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷)https://vote.samsungpop.com (모바일)□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 삼보판지보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

류진호대표이사(최대주주)보통주5,349,00033.41대표이사(최대주주)-류동원최대주주의특수관계인보통주2,455,08215.34최대주주의특수관계인-류경호등기임원보통주2,213,58113.83등기임원-삼보 공동근로복지기금최대주주의특수관계인보통주332,8982.08최대주주의특수관계인-(주)이영컨설팅계열회사보통주291,6001.82계열회사-류창승최대주주의특수관계인보통주194,2041.21최대주주의특수관계인-류인영최대주주의특수관계인보통주27,8000.17최대주주의특수관계인-류영후최대주주의특수관계인보통주27,8000.17최대주주의특수관계인-류종우최대주주의특수관계인보통주1,0000.01최대주주의특수관계인-10,892,96568.04-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 차승호보통주0직원직원-김규성보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 09일2026년 03월 12일2026년 03월 29일2026년 03월 30일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 20일 09시 ~ 2026년 3월 29일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷)https://vote.samsungpop.com (모바일)기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터 종료일은 17시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼보판지https://www.isambo.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주소 : 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (주)삼보판지 경영지원부 전화번호: 031-319-6523- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 3월 12일 ~ 2026년 3월 29일 제45기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 30일 오전 9시경기도 시흥시 공단1대로28번길 120(정왕동) 본사 강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 20일 09시 ~ 2026년 3월 29일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷)https://vote.samsungpop.com (모바일)기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터 종료일은 17시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ※ 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인 또는 서명), 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 영업개황 당사는 1973年 3月 골판지 및 골판지상자의 제조, 판매를 목적으로 개인업체로 설립, 1981年 7月에 법인으로 전환하여 현재까지 동사업을 영위하고 있습니다. 본사는경기도 시흥시 공단1대로28번길 120(정왕동) 시화공단 내에 소재하며, 전라북도 익산시 왕궁면 국가식품로2길 42 국가식품클러스터 내에 익산공장을 운영하고 있습니다. 현재 골판지원지 생산업체인 (주)고려제지와 골판지 생산업체인 (주)한청판지, (주)삼화판지가 계열회사로 편입되어 있어 원재료의 안정적인 수급을 확보할 수 있으며, 물류비 절감 및 지방 영업망을 확충할 수 있습니다. 골판지원지는 골을 만들어 완충역할을 하는 골심지와 골심지의 표면에 접합하여 인쇄를 하는 표면지와 안쪽의 이면지로 구분되는데, 당사는 표면지를 주축으로 하여 전지종의 골판지원지를 생산, 판매함으로써 경쟁력 있는 기업으로의 성장을 도모하고 있습니다. 골판지원지의 생산원료로는 펄프와 고지가 있으며, 펄프와 수입고지는 국제경기 및 환율변동이 가격에 큰 영향을 미치며, 국내고지는 골판지업계의 수요 증감및 수출 물량의 증감으로 인한 수급 상황에 따른 가격 변동성에 영향을 받고 있습니다. 2013년 11월에는 소각로용 보일러 가동의 원료로 사용되는 고형연료와 고지의 원활한 수급을 위하여 (주)현대자원(現 (주)현대에코텍)의 지분 50%를 인수하였습니다. 연결회사의 당기 영업상황은 골판지 부문은 제품 판매량이 감소하고 판매단가가 하락하였고, 골판지원지 부문은 제품 판매량은 증가하였으나 판매단가가 하락하였습니다. 연결회사의 매출액은 전기대비 3.3% 감소한 539,865백만원을 시현하였고, 영업이익은 29,909백만원, 당기순이익은 31,781백만원으로 전기 대비 각각 22.8%와 15.9% 감소하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결재무제표 ※ 제45기 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 45 기 2025년 12월 31일 현재
제 44 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 삼보판지와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 45(당) 기		제 44(전) 기
자 산
I.유동자산		253,433,858,854		247,695,340,105
현금및현금성자산 (주4,5,37)	27,288,162,516		29,306,773,778
매출채권및기타채권 (주4,7,35)	97,126,210,705		94,970,985,616
기타유동채권 (주4,8)	2,647,868,198		1,235,288,055
기타유동금융자산 (주4,11)	91,000,000,000		82,000,000,000
기타유동자산 (주9)	1,106,493,440		639,450,785
당기법인세자산	12,911,640		767,838,021
재고자산 (주10)	34,252,212,355		38,775,003,850
II.비유동자산		605,438,860,323		565,974,930,788
장기금융상품 (주4,6)	39,341,535		85,296,304
기타비유동금융자산 (주4,11,37)	41,041,045,000		20,041,045,000
공동기업투자 (주12)	20,079,424,277		18,089,084,501
장기성매출채권및기타채권 (주4,7)	-		-
기타비유동채권 (주4,8)	423,379,700		491,379,700
유형자산 (주14,16)	537,504,329,682		520,557,176,034
무형자산 (주15)	3,389,690,462		3,389,690,462
이연법인세자산 (주32)	2,961,649,667		2,896,668,219
순확정급여자산 (주22)	-		424,590,568
자산총계		858,872,719,177		813,670,270,893
부 채
I.유동부채		110,575,886,972		81,555,441,524
매입채무및기타채무 (주4,17,35,37)	49,115,147,595		50,138,402,812
유동 리스부채 (주4,18,37)	1,229,348,212		1,351,734,113
단기차입금 (주4,16,19,23,37)	16,500,000,000		16,500,000,000
유동성장기차입금 (주4,16,19,23,37)	36,540,898,040		5,200,870,000
당기법인세부채 (주32)	3,420,950,532		4,202,482,928
기타유동금융부채 (주4,20)	197,000,000		181,100,000
기타 유동부채 (주21)	3,572,542,593		3,980,851,671
II.비유동부채		78,988,958,883		94,188,983,110
장기차입금 (주4,16,19,23,37)	49,555,230,000		63,542,928,040
비유동 리스부채 (주4,18,37)	1,434,476,493		1,269,884,908
퇴직급여채무 (주22)	112,175,832		-
충당부채 (주22,23)	719,008,435		943,221,590
기타비유동금융부채 (주4,20)	428,300,000		458,300,000
이연법인세부채 (주32)	26,459,768,123		27,974,648,572
기타비유동부채 (주21)	280,000,000		-
부채총계		189,564,845,855		175,744,424,634
자 본
지배기업의 소유주지분		599,701,244,836		572,919,163,924
I.자본금 (주24)		8,085,000,000		8,085,000,000
II.기타자본구성요소 (주25)		-		(4,344,001,171)
III.자본잉여금 (주24)		3,369,398,183		2,961,996,584
IV.기타포괄손익누계액 (주25)		(6,278,691)		(6,278,691)
V.이익잉여금 (주26)		588,253,125,344		566,222,447,202
비지배지분		69,606,628,486		65,006,682,335
자본총계		669,307,873,322		637,925,846,259
부채 및 자본총계		858,872,719,177		813,670,270,893

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 45 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 삼보판지와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 45(당) 기		제 44(전) 기
I.수익(매출액)		539,865,414,411		558,291,565,532
II.매출원가 (주29)		443,018,224,342		454,752,495,946
III.매출총이익		96,847,190,069		103,539,069,586
판매비와관리비 (주28,29)	66,938,504,310		64,812,506,646
IV.영업이익		29,908,685,759		38,726,562,940
금융수익 (주30)	4,443,234,219		4,550,137,038
금융원가 (주30)	1,949,443,176		1,499,556,206
기타수익 (주31)	5,895,884,265		5,914,234,902
기타비용 (주31)	272,050,728		283,292,226
V.법인세비용차감전순이익		38,026,310,339		47,408,086,448
VI.법인세비용 (주32)		6,245,072,810		9,608,943,646
VII.연결당기순이익		31,781,237,529		37,799,142,802
지배기업소유주지분	26,951,386,308		32,519,439,907
비지배지분	4,829,851,221		5,279,702,895
VIII.연결기타포괄손익		(752,075,756)		(1,592,518,679)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1.순확정급여채무의 재측정요소 (주22)	(752,075,756)		(1,592,518,679)
IX.총포괄손익		31,029,161,773		36,206,624,123
지배기업소유주지분	26,429,215,622		31,066,619,585
비지배지분	4,599,946,151		5,140,004,538
X.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익
기본및희석주당이익(주33)		1,703		2,065

연 결 자 본 변 동 표

제 45 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 삼보판지와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	비지배지분	총 계
2024.01.01(전기초)	8,085,000,000	2,961,996,584	(3,189,311,251)	(6,278,691)	540,992,926,357	60,575,562,797	609,419,895,796
연결당기순이익	-	-	-	-	32,519,439,907	5,279,702,895	37,799,142,802
보험수리적손익	-	-	-	-	(1,452,820,322)	(139,698,357)	(1,592,518,679)
배당금지급 (주27)	-	-	-	-	(5,837,098,740)	(708,885,000)	(6,545,983,740)
자기주식의 취득	-	-	(1,154,689,920)	-	-	-	(1,154,689,920)
2024.12.31(전기말)	8,085,000,000	2,961,996,584	(4,344,001,171)	(6,278,691)	566,222,447,202	65,006,682,335	637,925,846,259
2025.01.01(당기초)	8,085,000,000	2,961,996,584	(4,344,001,171)	(6,278,691)	566,222,447,202	65,006,682,335	637,925,846,259
연결당기순이익	-	-	-	-	26,951,386,308	4,829,851,221	31,781,237,529
보험수리적손익	-	-	-	-	(522,170,686)	(229,905,070)	(752,075,756)
배당금지급 (주27)	-	-	-	-	(2,978,326,380)	-	(2,978,326,380)
자기주식의 처분	-	407,401,599	4,344,001,171	-	(1,420,211,100)	-	3,331,191,670
2025.12.31(당기말)	8,085,000,000	3,369,398,183	-	(6,278,691)	588,253,125,344	69,606,628,486	669,307,873,322

연 결 현 금 흐 름 표

제 45 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 삼보판지와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 45(당) 기		제 44(전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		55,743,264,674		65,559,195,021
영업으로부터 창출된 현금	61,511,777,660		75,288,209,217
당기순이익	31,781,237,529		37,799,142,802
손익조정 (주36)	34,281,227,118		32,207,644,930
운전자본의 증감 (주36)	(4,550,686,987)		5,281,421,485
이자수익의 수취	3,019,902,098		3,983,331,773
이자비용의 지급	(1,777,945,032)		(1,489,500,976)
배당금의 수취	750,000,000		500,000,000
법인세의 납부	(7,760,470,052)		(12,722,844,993)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(70,404,742,111)		(77,473,795,561)
장기금융상품의 처분	60,347,775		-
장기금융상품의 취득	(14,393,006)		(18,416,225)
기타유동금융자산의 처분	243,223,722,000		158,600,000,000
기타유동금융자산의 취득	(252,242,130,000)		(150,600,000,000)
기타비유동금융자산의 취득	(21,000,000,000)		(20,000,000,000)
기타유동채권의 처분	354,713,715		452,113,698
기타유동채권의 취득	(328,140,615)		(366,973,698)
기타비유동채권의 처분	61,000,000		31,244,000
기타비유동채권의 취득	(56,000,000)		(65,000,000)
공동기업투자주식의 취득	-		(450,000,000)
국고보조금의 수취	-		985,000,000
유형자산의 처분	109,255,229		154,081,700
유형자산의 취득	(40,573,117,209)		(66,195,845,036)
III.재무활동으로 인한 현금흐름		12,642,870,215		12,851,853,522
단기차입금의 증가	104,352,688,214		36,761,183,611
단기차입금의 상환	(104,352,688,214)		(24,761,183,611)
유동성장기부채의 상환	(5,415,550,000)		(28,369,690,000)
장기차입금의 증가	24,700,000,000		38,655,258,040
장기차입금의 상환	(1,932,120,000)		-
리스부채의 지급	(1,731,133,405)		(1,733,040,858)
배당금의 지급	(2,978,326,380)		(6,545,983,740)
자기주식의 취득	-		(1,154,689,920)
IV.외화환산으로 인한 현금변동		(4,040)		116,207,799
V.현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)		(2,018,611,262)		1,053,460,781
VI.기초의 현금및현금성자산 (주5)		29,306,773,778		28,253,312,997
VII.기말의 현금및현금성자산 (주5)		27,288,162,516		29,306,773,778

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 재무제표 ※ 제45기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않았으므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 45 기 2025년 12월 31일 현재
제 44 기 2024년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 삼보판지	(단위 : 원)

과 목	제 45(당) 기		제 44(전) 기
자 산
I.유동자산		50,618,276,226		57,077,792,786
현금및현금성자산 (주4,5,37)	4,840,127,637		5,026,143,059
매출채권및기타채권 (주4,7,34)	36,565,550,452		39,940,281,584
기타유동채권 (주4,8)	204,578		18,150,879
기타유동금융자산 (주4,11)	-		2,000,000,000
기타유동자산 (주9)	749,423,238		167,284,489
당기법인세자산	12,911,640		748,280,065
재고자산 (주10)	8,450,058,681		9,177,652,710
II.비유동자산		283,661,562,405		271,587,015,674
장기금융상품 (주4,6)	4,500,000		4,500,000
기타비유동금융자산 (주4,11,37)	32,045,000		32,045,000
기타비유동채권 (주4,8)	6,906,000		11,906,000
종속기업투자 (주12)	76,700,265,921		76,700,265,921
유형자산 (주14,16)	205,898,245,745		194,433,451,139
무형자산 (주15)	21,473,000		21,473,000
순확정급여자산 (주22)	998,126,739		383,374,614
자산총계		334,279,838,631		328,664,808,460
부 채
I.유동부채		52,889,058,166		37,675,431,819
매입채무및기타채무 (주4,17,34,37)	31,449,319,676		35,332,730,115
유동 리스부채 (주4,18,37)	584,027,087		512,062,576
유동성장기차입금 (주4,16,19,23,37)	20,312,458,040		960,920,000
기타유동금융부채 (주4,20)	261,615,213		254,677,255
기타 유동부채 (주21)	281,638,150		615,041,873
II.비유동부채		31,841,067,305		40,582,554,851
장기차입금 (주4,16,19,23,37)	16,051,100,000		22,510,358,040
비유동 리스부채 (주4,18,37)	588,281,546		569,025,164
퇴직급여부채 (주22)	-		-
충당부채 (주22)	132,578,428		133,941,310
이연법인세부채 (주32)	15,069,107,331		17,369,230,337
부채총계		84,730,125,471		78,257,986,670
자 본
I.자본금 (주24)	8,085,000,000		8,085,000,000
II.자본잉여금 (주24)	10,189,518,371		9,782,116,772
III.기타자본구성요소 (주25)	-		(4,344,001,171)
IV.기타포괄손익누계액 (주11,25)	(6,278,691)		(6,278,691)
V.이익잉여금 (주26)	231,281,473,480		236,889,984,880
자본총계		249,549,713,160		250,406,821,790
부채 및 자본총계		334,279,838,631		328,664,808,460

포 괄 손 익 계 산 서

제 45 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 삼보판지	(단위 : 원)

과 목	제 45(당) 기		제 44(전) 기
I.수익(매출액) (주34,35)		208,253,712,760		234,093,186,332
II.매출원가 (주29,34)		183,988,293,768		207,001,396,125
III.매출총이익		24,265,418,992		27,091,790,207
판매비와관리비 (주28,29,34)	28,803,700,969		27,327,610,045
IV.영업이익(손실)		(4,538,281,977)		(235,819,838)
금융수익 (주30)	67,822,404		4,554,790,177
금융원가 (주30)	446,999,955		160,867,573
기타수익 (주31)	465,667,077		242,071,008
기타비용 (주31)	100,825,611		103,266,144
V.법인세비용차감전순이익(손실)		(4,552,618,062)		4,296,907,630
VI.법인세비용(수익) (주32)		(2,480,502,601)		(708,795,525)
VII.당기순이익(손실)		(2,072,115,461)		5,005,703,155
VIII.기타포괄손익		862,141,541		(611,663,814)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)
확정급여제도의 재측정요소(주22)	862,141,541		(611,663,814)
IX.총포괄손익		(1,209,973,920)		4,394,039,341
X.주당손익 (주33)
기본주당이익(손실)		(131)		318

자 본 변 동 표

제 45 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 삼보판지	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계
2024.01.01 (전기초)	8,085,000,000	9,782,116,772	(3,189,311,251)	(6,278,691)	238,333,044,279	253,004,571,109
당기순이익	-	-	-	-	5,005,703,155	5,005,703,155
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	(611,663,814)	(611,663,814)
배당금 지급 (주27)	-	-	-	-	(5,837,098,740)	(5,837,098,740)
자기주식	-	-	(1,154,689,920)	-	-	(1,154,689,920)
2024.12.31 (전기말)	8,085,000,000	9,782,116,772	(4,344,001,171)	(6,278,691)	236,889,984,880	250,406,821,790
2025.01.01 (당기초)	8,085,000,000	9,782,116,772	(4,344,001,171)	(6,278,691)	236,889,984,880	250,406,821,790
당기순이익	-	-	-	-	(2,072,115,461)	(2,072,115,461)
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	862,141,541	862,141,541
배당금 지급 (주27)	-	-	-	-	(2,978,326,380)	(2,978,326,380)
자기주식	-	407,401,599	4,344,001,171	-	(1,420,211,100)	3,331,191,670
2025.12.31 (당기말)	8,085,000,000	10,189,518,371	-	(6,278,691)	231,281,473,480	249,549,713,160

현 금 흐 름 표

제 45 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 삼보판지	(단위 : 원)

과 목	제 45(당) 기		제 44(전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		5,949,979,982		17,697,778,755
영업으로부터 창출된 현금	5,604,337,750		13,262,694,589
당기순이익(손실)	(2,072,115,461)		5,005,703,155
손익조정 (주36)	10,405,519,428		4,109,615,031
운전자본의 증감 (주36)	(2,729,066,217)		4,147,376,403
이자수익의 수취	82,884,689		295,298,786
이자비용의 지급	(317,548,612)		(79,531,722)
배당금의 수취	-		4,268,362,500
법인세의 납부	580,306,155		(49,045,398)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(15,344,018,095)		(32,144,720,585)
기타유동채권의 처분	181,684,535		230,996,308
기타유동채권의 취득	(181,684,535)		(230,996,308)
기타유동금융자산의 처분	2,221,742,000		18,000,000,000
기타유동금융자산의 취득	(240,150,000)		(8,000,000,000)
유형자산의 처분	53,073,410		15,581,700
유형자산의 취득	(17,383,683,505)		(42,160,302,285)
기타비유동채권의 처분	11,000,000		-
기타비유동채권의 취득	(6,000,000)		-
III.재무활동으로 인한 현금흐름		9,208,026,731		11,519,217,957
단기차입금의 증가	95,852,688,214		15,761,183,611
단기차입금의 상환	(95,852,688,214)		(15,761,183,611)
유동성장기부채의 상환	(1,175,600,000)		(960,920,000)
장기차입금의 증가	16,000,000,000		20,210,258,040
장기차입금의 상환	(1,932,120,000)		-
리스부채의 지급	(705,926,889)		(738,331,423)
배당금의 지급	(2,978,326,380)		(5,837,098,740)
자기주식의 취득	-		(1,154,689,920)
IV.외화환산으로 인한 현금변동		(4,040)		-
V.현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)		(186,015,422)		(2,927,723,873)
VI.기초의 현금및현금성자산 (주5)		5,026,143,059		7,953,866,932
VII.기말의 현금및현금성자산 (주5)		4,840,127,637		5,026,143,059

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 45 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 44 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
주식회사 삼보판지	(단위 : 원)

과 목	제 45(당) 기		제 44(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		31,106,205,639		37,106,602,089
전기이월미처분이익잉여금	33,736,390,659		33,653,086,868
확정급여부채의 재측정요소	862,141,541		(611,663,814)
중간배당액	-		(940,524,120)
이익소각	(1,420,211,100)		-
당기순이익(손실)	(2,072,115,461)		5,005,703,155
Ⅱ. 임의적립금이입액		-		-
합 계		31,106,205,639		37,106,602,089
Ⅲ. 이익잉여금 처분액		3,524,631,982		3,370,211,430
이익준비금	162,888,982		391,885,050
배당금 가. 현금배당 (주당 배당금(율): 당기 210원(42%) 전기 190원(38%)	3,361,743,000		2,978,326,380
IV. 차기이월미처분이익잉여금		27,581,573,657		33,736,390,659

* 상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2026년 3월 30일이며, 전기 처분확정일은 2025년 3월 28일입니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제10조의4(신주의 동등배당) ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식 배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당 한다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니 한다. 제29조(이사의 수)① 당 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4 분의 1 이상으로한다. ② <생략> ③ 사외이사 의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다. 제31조(이사의 임기)이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한정기주주총회 전에 만 료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기 를 연장한다. 제35조의2(감사위원회의 구성)① <생략> ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고,총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 한 다. ③ <생략> ④ <생략> ⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100 분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑥ <생략> 제35조의3(감사위원의 분리선임ㆍ해임) ① 제35조의2에 따라 구성하는 감사위원회의 감사 위원 중 1 명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② <생략>	제10조의4(신주의 동등배당) 회사가 정한 배 당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배 당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당 한다. <삭제> 제29조(이사의 수)① 당 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3 분의 1 이상으로한다. ② <생략> ③ 독립이사 의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다. 제31조(이사의 임기)이사의 임기는 3년을 초과하지 못한다. 그러나그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한정기주주총회 전에 만 료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기 를 연장한다. 제35조의2(감사위원회의 구성) ① <생략> ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고,총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 한 다. ③ <생략> ④ <생략> ⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100 분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑥ <생략> 제35조의3(감사위원의 분리선임ㆍ해임) ① 제35조의2에 따라 구성하는 감사위원회의 감사 위원 중 2 명은 주주총회 결의로 다른 이사들 과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② <생략> 부 칙 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 30일부터 시 행한다. 다만 제29조, 제35조의2의 개정규정 은 2026년 7월 23 일부터 시행한다.	동등배당 원칙 내용 명확화 사외이사의 명칭을 독립이사로변경하고, 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용반영. 이사의 임기에 대한 조문 정비 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용 반영 최대주주는 감사위원 선임 시 사외이사 여부 상관없이 합산 3% 의결권 제한을 받는 상법 개정내용 반영 분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 개정내용 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
류경호	1972.09.19	사내이사	-	형	이사회
임대혁	1973.12.19	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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류경호	現 삼보개발(주)대표이사	2009.01 ~ 2017.122016.01 ~ 2022.032008.01 ~ 현재2014.12 ~ 현재2017.01 ~ 현재	(주)고려제지 대표이사, (주)삼화판지 대표이사(주)한청판지 사내이사現 (주)고려제지 사내이사現 (주)삼보판지 사내이사現 삼보개발(주) 대표이사	없음
임대혁	現 법무법인 대환대표변호사	2014.02 ~ 2016.022016.02 ~ 2017.082017.08 ~ 2018.082018.08 ~ 2019.012020.02 ~ 2021.072021.07 ~ 2022.072023.02 ~ 현재2023.08 ~ 현재2025.03 ~ 현재	금융정보분석원(FIU) 팀장수원지방검찰청 검사서울중앙지방검찰청 형사3부 부부장검사수원지방검찰청 여주지청 부장검사울산지방검찰청 형사5부 부장검사서울중앙지방검찰청 형사13부 부장검사現 법무법인 대환 대표변호사現 (주)비덴트 사외이사現 (주)삼보판지 사외이사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 : 본 후보자가 갖추고 있는 전문성과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이루어지도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도 록 의사 개진하고 표결하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업 금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지 하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<류경호> 골판지와 골판지용 원지 계열회사의 임직원 및 대표이사로 재직하면서 회사의 경쟁력 제고에 기여하였으며 폭넓은 경험을 바탕으로 당사에 대한 효과적인 의사 결정에 기여 할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천하였습니다.<임대혁> 서울중앙지방검찰청 부장검사 등을 역임하고, 여러 상장회사의 법률자문 수행 등 법률 전문가로서의 풍부한 경험과 높은 전문성을 보유하였습니다. 이를 토대로 회사의 의사 결정 시 객관성이 담보된 법리적인 판단으로 의견을 제시할 수 있는 점을 고려하여 사외 이사 후보로 추천하였습니다.

확인서 사내이사 류경호.jpg 사내이사 류경호 사외이사 임대혁.jpg 사외이사 임대혁

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
임대혁	1973. 12. 19	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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임대혁	現 법무법인 대환대표변호사	2014.02 ~ 2016.022016.02 ~ 2017.082017.08 ~ 2018.082018.08 ~ 2019.012020.02 ~ 2021.072021.07 ~ 2022.072023.02 ~ 현재2023.08 ~ 현재2025.03 ~ 현재	금융정보분석원(FIU) 팀장수원지방검찰청 검사서울중앙지방검찰청 형사3부 부부장검사수원지방검찰청 여주지청 부장검사울산지방검찰청 형사5부 부장검사서울중앙지방검찰청 형사13부 부장검사現 법무법인 대환 대표변호사現 (주)비덴트 사외이사現 (주)삼보판지 사외이사	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<임대혁> 서울중앙지방검찰청 부장검사 등을 역임하고, 여러 상장회사의 법률자문 수행 등 법률 전문가로서의 풍부한 경험과 높은 전문성을 보유하였습니다. 이를 토대로 회사의 의사 결정 시 객관성이 담보된 법리적인 판단으로 의견을 제시할 수 있는 점을 고려하여 감사 위원회 위원 후보로 추천하였습니다.

확인서 감사위원 임대혁.jpg 감사위원 임대혁

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 3명 )
실제 지급된 보수총액	298 백만원
최고한도액	1,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.