SAMBO CORRUGATED BOARD CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

삼보판지/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동) 본사 강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 제45기 감사보고 - 제45기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제45기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 210원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 동등배당 원칙 내용 명확화 제2-2호 의안 : 상법 개정 내용 반영 제2-3호 의안 : 이사의 임기에 대한 조문 정비 - 제3호 의안 : 사내이사 류경호 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임대혁 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류경호	1972-09	3	재선임	- (주)고려제지 대표이사, (주)삼화판지 대표이사 - 現삼보개발(주) 대표이사, (주)고려제지 사내이사, (주)삼보판지 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임대혁	1973-12	2	재선임	-금융정보분석원 팀장 -수원지방검찰청 검사 -서울중앙지방검찰청 형사3부 부부장검사 -수원지방검찰청 여주지청 부장검사 -울산지방검찰청 형사5부 부장검사 -서울중앙지방검찰청 형사13부 부장검사 -現(주)비덴트 사외이사 (주)삼보판지 사외이사 법무법인 대환 대표 변호사	법무법인 대환 대표변호사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임대혁	1973-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 금융정보분석원 팀장 - 수원지방검찰청 검사 - 서울중앙지방검찰청 형사3부 부부장검사 - 수원지방검찰청 여주지청 부장검사 - 울산지방검찰청 형사5부 부장검사 - 서울중앙지방검찰청 형사13부 부장검사 - 現(주)비덴트 사외이사, (주)삼보판지 사외이사, 법무법인 대환 대표변호사