SAM JUNG PULP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 4, 2019

삼정펄프/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		경기도 평택시 고덕면 고덕로 85
4. 의안 주요내용		1.보고사항  -감사보고    -영업보고             -내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 - 제1호 의안 : 제45기 재무상태표,손익계산서 및                이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 배당예정사항 : 무배당 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강주호	1966-12	3	재선임	상근	- 부산대학교 학사 - Univ. of Sydney 석사 - Sydney Jacob Academy 운영 - 現 삼정펄프 감사