SAM JUNG PULP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

삼정펄프/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		경기도 평택시 고덕면 고덕로 85 삼정펄프㈜ 3층 교육장
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 주주총회 보고사항은 1) 영업 보고, 2) 감사 보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. - 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조해주시기 바랍니다.
※ 관련공시	2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제52기(2025.01.01~2025.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	- 배당내역 : 1주당 예정배당금 1,000원
2	정관일부 변경의 건	- 사업목적 내용수정등 변경 - 상법 개정 반영 및 문구정비
3	이사선임의 건	- 사내이사선임의건 (후보자:전성오) - 사외이사선임의건 (후보자:최옥범)
4	상근감사선임의 건	- 상근 감사 선임의 건 (후보자:강주호)
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전성오	1960-11	3	재선임	현) 삼정펄프(주)대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최옥범	1951-08	3	신규선임	현) 한성산업(주)대표이사	한성산업(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강주호	1966-12	3	신규선임	상근	전)삼정펄프(주) 감사 Sydney Jacob Academy 운영

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	6.제1호 내지 제5호와 관련한 제품 및 원재료의 수출입업		수출입업 내용신설
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
4.기타 서비스 및 수출 및 업무 5.화장지 가공 및 판매 21.각 호에 부대되는 사업	4.화장지 가공 및 판매 5.화장지 원료의 알선및 판매 21.전 각 호에 부대되거나 관련되는 일체의 사업 및 수출입업	번호 및 내용 조정 번호 및 내용 조정 내용조정