SAM JUNG PULP CO.,LTD. — AGM Information 2024

Feb 28, 2024

삼정펄프/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경기도 평택시 고덕면 고덕로 85 삼정펄프(주) 3층 교육장
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 (지정) 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안: 제50기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 * 이익잉여금처분계산서(안) 포함, 재무제표 ＊배당예정사항: 1주당 배당금 1,000원 (2) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사1명) 사내이사 정현목 재선임의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정현목	1965-10	3	재선임	현) 삼정펄프(주) 상무이사 전) 삼정펄프(주) 부장,이사 경남대학교 졸업