SAM JUNG PULP CO.,LTD. — AGM Information 2023

Mar 2, 2023

삼정펄프/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		경기도 평택시 고덕면 고덕로 85 삼정펄프(주) 3층 교육장
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제49기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 배당예정사항 : 1,000원 (2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사1명, 사외이사 1명) (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전성오	1960-11	3	재선임	서강대학교 대학원 삼성전자 근무 유니젠코퍼레이션 지사장 현 삼정펄프(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강병근	1949-03	3	재선임	연세대학교 졸업 대우그룹 근무 현 (주)비케이스 대표이사	(주)비케이스 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-. 학원 운영업 -. 교육관련 서비스업 -. 외국어학원 및 운영업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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