SAM JUNG PULP CO.,LTD. — AGM Information 2020

Mar 5, 2020

삼정펄프/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		경기도 평택시 고덕면 고덕로 85
4. 의안 주요내용		1.보고사항  -감사보고    -영업보고             -내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 - 제1호 의안 : 제46기 재무상태표,손익계산서 및                이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 배당예정사항 : 무배당 - 제2호 의안 : 이사선임의 건               (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전성오	1960-11	3	재선임	서강대학교 대학원 삼성전자 근무 유니젠코퍼레이션지사장 현 삼정펄프(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강병근	1949-03	3	신규선임	연세대학교 졸업 대우그룹 근무 현 (주)비케이스 대표이사	(주)비케이스 대표이사