SAM CHUN DANG PHARM CO. LTD — AGM Information 2021

Feb 22, 2021

삼천당제약/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단 1길 9 향남제약산업단지관리사무소 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1. 감사의 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계관리실태보고   4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제77기(2020.01.01~2020.12.31) 재무             제표 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외            이사 1명)       - 제3-1호 의안 : 사내이사 전인석 선임의 건   - 제3-2호 의안 : 사내이사 장태은 선임의 건   - 제3-3호 의안 : 사외이사 김용관 선임의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전인석	1974-04	3년	재선임	Oregon University 석사 삼정 KPMG 컨설팅 現 삼천당제약(주) 대표이사
장태은	1961-12	3년	재선임	(주)동양기전 現삼천당제약(주) 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용관	1965-04	3년	신규선임	대법원 재판연구관 서울지방법원 부장판사 現 법무법인 대륙아주 변호사	-