SAM CHUN DANG PHARM CO. LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 27, 2026

삼천당제약/주주총회소집결의/(2026.04.27)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-06-30
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 화성시 정남면 세자로 317 YBM연수원 강의동 1층 YBM홀
3. 의결권행사기준일		2026-05-12
4. 이사회결의일(결정일)		2026-04-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	이사 선임의 건(사외이사 1명)	제1-1호 의안 : 사외이사 조철래 선임의 건

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조철래	1962-10	3년	신규선임	(1999~2021) 금융감독원 팀장/부국장/국장 (現) (주)삼성글로벌리서치 고문	-