Salus — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Mar 21, 2018

SALUS, Ljubljana, d. d. Litostrojska cesta 46 A SI-1000 Ljubljana

telefon +386 (0)1 589 91 00 telefaks +386 (0)1 568 10 20 e-pošta info@salus.si splet www.salus.si

POOBLASTILO na podlagi 308/VII.čl. zakona o gospodarskih družbah

POOBLASTITELJ/ICA

Firma/ime priimek

Poslovni naslov/stalno začasno prebivališče

POOBLAŠČAM POOBLAŠČENCA/KO

Firma/ime priimek

Poslovni naslov/stalno začasno prebivališče

ZA URESNIČEVANE GLASOVALNH PRAVIC NA SKUPŠČINI SALUS, LJ UBLJANA, D.D., KI BO DNE 20. APRIL 2018 NA POSLOVNEM NASLOVU DRUŽBE, LITOSTROJSKA CESTA 46A, LJUBLJANA;

POOBLAŠČENEC BO URESNIČEVAL GLASOVALNE PRAVICE IZ DELNIC, KATERIH IMETNIK SMO/SEM, TER BO DRUŽBI OB PRISTOPU NA SKUPŠČINO PREDLOŽIL KOPIJO TEGA POOBLASTILA IN POTRDILO KDD CENTRALNE KLIRINŠK O DEPOTNE DRUŽBE D.D. IZ 67. ČLENA ZAK ONA O NEMATERIALIZIRANIH VREDNOSTNIH PAPIRJIH ZA DELNIC.

POOBLAŠČENEC JE POOBLAŠČEN, DA GLASUJE O PREDLOGIH UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA POD POSAMEZNO TOČK O DNEVNEGA REDA TAKO, KOT JE SPODAJ OBKROŽENO PRI POSAMEZNI TOČK I : ZA ALI PROTI:

1. ODLOČITEV O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA, TER PODELITVI RAZREŠ NIC ČLANOM NADZORNEGA SVETA IN UPRAVI DRUŽBE ZA POSLOVNO LETO 201 7;

ZA PROTI

2. ODLOČITEV O PLAČILU ČLANOM NADZORNEGA SVETA ZA LETO 20 1 7;

ZA PROTI

3. IMENOVANJE REVIZORJA ZA POSLOVNO LETO 201 8;

ZA PROTI

4. IMENOVANJE ZUNANJIH ČLANOV NADZORNEGA SVETA, TER SEZNANITEV Z NOVIMI ČLANI NADZORNEGA SVETA – PREDSTAVNIKI DELAVCEV

4.1 BORIS ŠEFMAN

ZA	PROTI
4.2 BOGOMIR K OS
ZA	PROTI
4.3. PETER JENČIČ

ZA PROTI

O MOREBITNIH NASPROTNIH PREDLOGIH POOBLAŠČENEC GLASUJ E PO SVOJ I PRESOJI.

Kraj, datu m