Salus — Governance Information 2018

Mar 21, 2018

SALUS, Ljubljana, d. d. telefon e-pošta Litostrojska cesta 46 A +386 (0)1 589 91 00 info@salus.si SI-1000 Ljubljana telefaks splet

+386 (0)1 568 10 22 www.salus.si

IZJAVA UPRAVE in NADZORNEGA SVETA družbe SALUS, Ljubljana, d. d. O SKLADNOSTI S KODEKSOM UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB za obdobje januar – december 2017

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. družba SALUS, Ljubljana, d. d., objavlja naslednje sporočilo:

Za obvladujočo družbo SALUS, Ljubljana, d. d. je za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 veljal Kodeks upravljanja javnih delniških družb, sprejet 27.10.2016, s pričetkom uporabe s 1. 1. 2017 (v nadaljevanju Kodeks). Kodeks je javno dostopen v slovenskem jeziku na spletnih straneh Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana na naslovu:

http://www.ljse.si/media/Attachments/Izdajatelji/2016/NovKodeksCG2016.pdf

Nadzorni svet družbe SALUS, Ljubljana, d. d. in uprava družbe SALUS, Ljubljana, d. d. sta na 2. redni seji nadzornega sveta družbe v letu 2012 dne 29. 8. 2012 sprejela Politiko upravljanja delniške družbe SALUS, Ljubljana, d. d., ki je objavljena na spletni strani družbe.

PODATKI O OBSEGU ODSTOPANJ OD KODEKSA UPRAVLJANJA

Družba je zasledovala priporočila Kodeksa. V nadaljevanju navajamo določena odstopanja od priporočil Kodeksa, ki jim družba še ne sledi:

• Določilo Kodeksa 5.5 Družba odstopa od priporočila tega določila, saj podatkov ne objavlja v Izjavi o upravljanju in ne poroča po preglednicah iz Kodeksa, saj so poimenska sestava Uprave in nadzornega sveta ter drugi podatki razkriti v drugih delih letnega poročila.
• Določilo Kodeksa 10.2 Nadzorni svet ima od aprila 2009 oblikovano revizijsko komisijo. Komisije za imenovanja družba še nima oblikovane. Nadzorni svet v novi sestavi bo po potrebi oblikoval komisijo za imenovanje.

• Določilo Kodeksa 26.2 Družba nima vzpostavljenega posebnega oddelka notranje revizije. Uprava bo v svojem novem mandatu podrobno preučila potrebe po oblikovanju in sistematizaciji oddelka notranje revizije in jo po potrebi tudi oblikovala.

• marec, 2018

Predsednik nadzornega sveta: Predsednik uprave: Boris Šefman mag. Žiga Hieng, CFA

SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d. d., Ljubljana Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. reg. vpisa: 199402010 Osnovni kapital: 507.011,40 EUR, vsi vložki so vplačani Matična št.: 5002796 Identifikacijska št za DDV: SI24360945 Transakcijski račun št.: 05100-8000014542 pri Abanki Vipa d. d., Ljubljana