Salus — Governance Information 2017

Apr 14, 2017

SALUS, Ljubljana, d. d. telefon e-pošta Litostrojska cesta 46 A +386 (0)1 589 91 00 info@salus.si SI-1000 Ljubljana telefaks splet

+386 (0)1 568 10 22 www.salus.si

IZJAVA UPRAVE in NADZORNEGA SVETA družbe SALUS, Ljubljana, d. d. O SKLADNOSTI S KODEKSOM UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB za obdobje januar – december 2016

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. družba SALUS, Ljubljana, d. d., objavlja naslednje sporočilo:

Za obvladujočo družbo SALUS, Ljubljana, d. d. je za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 veljal Kodeks upravljanja javnih delniških družb, sprejet 8. 12. 2009, s pričetkom uporabe s 1. 1. 2010 (v nadaljevanju Kodeks). Kodeks je javno dostopen v slovenskem jeziku na spletnih straneh Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana na naslovu:

http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc=8179&sid=o21bMVFlxnSDJgpM

Nadzorni svet družbe SALUS, Ljubljana, d. d. in uprava družbe SALUS, Ljubljana, d. d. sta na 2. redni seji nadzornega sveta družbe dne 29. 8. 2012 sprejela Politiko upravljanja delniške družbe SALUS, Ljubljana, d. d., ki je objavljena na spletni strani družbe.

PODATKI O OBSEGU ODSTOPANJ OD KODEKSA UPRAVLJANJA

Družba je delovala usklajeno z določbami kodeksa. V nadaljevanju navajamo določene obrazložitve k zavezujočim priporočilom kodeksa, ki jim družba še ne sledi:

Določilo Kodeksa 4.2

Družba ni spodbujala večjih delničarjev in države, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v javni delniški družbi.

Določilo Kodeksa 13.1

Nadzorni svet ima od aprila 2009 oblikovano revizijsko komisijo. Komisije za imenovanja in komisije za prejemke nadzorni svet nima oblikovane. Nadzorni svet bo oblikoval komisijo oz. komisije po presoji o potrebnosti oblikovanja.

Določilo Kodeksa 19

Družba nima vzpostavljenega posebnega oddelka notranje revizije, ampak je za izvajanje notranjih kontrol in notranje revizije odgovoren gospodarsko finančni sektor.

Določilo Kodeksa 21.3

Zaradi nelikvidnosti delnic družbe družba ne objavlja sporočila, namenjena zainteresirani javnosti v angleškem jeziku.

1. april, 2017

Predsednik nadzornega sveta: Predsednik uprave: Boris Šefman Miha Lavrič, mag. farm.

SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d. d., Ljubljana Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. reg. vpisa: 199402010 Osnovni kapital: 507.011,40 EUR, vsi vložki so vplačani Matična št.: 5002796 Identifikacijska št za DDV: SI24360945 Transakcijski račun št.: 05100-8000014542 pri Abanki Vipa d. d., Ljubljana