Salus — AGM Information 2022

Mar 22, 2022

SALUS, Ljubljana, d. d. telefon e-pošta SI-1000 Ljubljana telefaks splet

+386 (0)1 568 10 20 www.salus.si

SALUS, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana, Litostrojska cesta 46 A, Ljubljana

SKLIC 37. SEJE SKUPŠČINE DRUŽBE SALUS, Ljubljana, d.d.

Uprava družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

sklicuje skupščino delničarjev in vabi

vse delničarje na 37. redno sejo skupščine delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d., ki bo potekala 22.04.2022 ob 16.00 uri v poslovni stavbi družbe SALUS, Ljubljana, d.d., s sedežem v Ljubljani, Litostrojska cesta 46 A.

Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Barbara Andrič Velkovrh.

DNEVNI RED

1. Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2021;

2. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2021;

3. Imenovanje zunanjih članov nadzornega sveta ter seznanitev skupščine o novoizvoljenih članih nadzornega sveta – predstavniki delavcev

4. Odločitev o izboru revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

5. Odobritev Politike prejemkov članov uprave in nadzornega sveta ter poročila o prejemkih za leto 2021

SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d. d., Ljubljana Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. reg. vpisa: 199402010 Osnovni kapital: 435.549,94 EUR, vsi vložki so vplačani Matična št.: 5002796 Identifikacijska št za DDV: SI24360945 Transakcijski račun št.: SI56 0400 1004 9666 317 pri NKBM d. d.

Sklic 37. seje skupščine družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

zadeva datum

1. marec 2022 stran 2 od 4

1. Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2021

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

1.1. bilančni dobiček v znesku 39.779.898 EUR se uporabi za izplačilo dividend v znesku 6.784.375 EUR. Tako znaša dividenda na navadno kosovno delnico 65,00 EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 30,00 EUR, ki je bila izplačana v mesecu januarju leta 2022). Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen;

1.2. potrdi in odobri se delo predsednika uprave in člana uprave družbe v poslovnem letu 2021 in se jima podeli razrešnica za leto 2021;

1.3. potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2021 in se predsedniku in vsem članom nadzornega sveta za poslovno leto 2021 podeli razrešnica.

2. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2021

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

2.1. družba članom nadzornega sveta za opravljanje funkcije v nadzornem svetu za leto 2021 izplača znesek v višini 46.255 EUR bruto, in sicer predsedniku 14.080 EUR bruto, namestniku predsednika 11.055 EUR bruto in vsakemu od članov po 7.040 EUR bruto;

2.2. družba članu nadzornega sveta, ki je tudi član revizijske komisije, Petru Jenčiču, za delo v komisiji za leto 2021 izplača nagrado v višini 4.015 EUR bruto.

3. Imenovanje zunanjih članov nadzornega sveta ter seznanitev skupščine o novoizvoljenih članih nadzornega sveta – predstavniki delavcev

Nadzorni svet predlaga, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

3.1. Za zunanjega člana nadzornega sveta se za štiri letno mandatno obdobje, ki začne teči 28.4.2022 imenuje Boris Šefman.

3.2. Za zunanjega člana nadzornega sveta se za štiri letno mandatno obdobje, ki začne teči 28.4.2022 imenuje Bogomir Kos.

3.3. Za zunanjega člana nadzornega sveta se za štiri letno mandatno obdobje, ki začne teči 28.4.2022 imenuje Peter Jenčič.

Skupščina se seznani, da sta bila v nadzorni svet družbe izvoljena predstavnika zaposlenih in sicer g. Miha Lebinger ter g. Žiga Zore za mandatno obdobje štirih let od 27.04.2022 dalje.

Sklic 37. seje skupščine družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

4. Odločitev o izboru revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

Nadzorni svet predlaga, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

Za revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizijska družba BDO Revizija d.o.o.

5. Odobritev Politike prejemkov članov uprave in nadzornega sveta ter poročila o prejemkih za leto 2021

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

5.1. Skupščina odobri Politiko prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

5.2. Skupščina potrdi Poročilo o prejemkih za leto 2021.

Druga obvestila delničarjem

1.1. Popolna besedila k vsaki točki dnevnega reda in njihove obrazložitve, predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta z obrazložitvami in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki so jih skupščini pravočasno in v skladu s čl. 300 in 301 Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) podali delničarji k posamezni točki dnevnega reda z navedbo predlagatelja in obrazložitvami ter popolna besedila letnega poročila in poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila so dostopni vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro, od vključno dneva objave tega sklica do vključno dneva skupščine, v tajništvu uprave na poslovnem naslovu družbe v Ljubljani, Litostrojska cesta 46 A.

1.2. Od dneva sklica so na spletnih straneh družbe http://www.salus.si/in na SEOnet dostopni:

1.2.1. objava tega sklica skupščine, ki v točkah 1.5. in 1.6. tega obvestila obsega tudi izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298., prvega odstavka 300. in 305. člena ZGD-1;

1.2.2. objava obrazca Pooblastilo za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini družbe SALUS, Ljubljana, d.d.;

1.2.3. popolna besedila listin in predlogov iz točke 1.1. tega obvestila objave sklica;

1.2.4. predlogi delničarjev iz prvega odstavka 298. in prvega odstavka 300. in 301. člena ZGD-1, ki jih bo družba na spletnih straneh objavila nemudoma po njihovem prejemu (točki 1.5. in 1.6. tega obvestila objave sklica).

Navedene informacije bodo na spletnih straneh družbe dostopne do vključno dneva skupščine, na SEOnetu pa še pet let od dneva objave.

Skupno število delnic edinega razreda na dan sklica skupščine je 104.375. Skupno število glasovalnih pravic na ta dan pa znaša 104.375.

1.3. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so imetniki delnic, vpisanih v centralni register vrednostnih papirjev na presečni dan 15.04.2022 – to je konec sedmega dne pred dnem zasedanja skupščine in ki so družbi svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

Presečni datum za upravičenost do dividende za leto 2021 je 05.05.2022. Prvi trgovalni dan brez upravičenja do vmesne dividende je 04.05.2022. Datum začetka izplačil bo dne 06.05.2022.

Sklic 37. seje skupščine družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

1. marec 2022 stran 4 od 4

1.4. Delničarji, katerih skupni kapitalski deleži ustrezajo najmanj dvajsetini osnovnega kapitala družbe, lahko najkasneje sedem dni po tej objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda skupščine. Zahtevi morajo predložiti predlog sklepa, oziroma, če skupščina ne bo odločala o sklepu, obrazložitev dodatne točke dnevnega reda. Zahtevo za dodatne točke dnevnega reda lahko delničarji pošljejo na elektronski naslov družbe info@salus.si.

1.5. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda dajejo predloge sklepov v pisni obliki vključno s predlogi za izvolitev revizorja. Volilnih predlogov ni potrebno utemeljiti. Tak predlog se objavi, če delničar v sedmih dneh po objavi tega sklica pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloge lahko delničarji pošljejo na elektronski naslov družbe info@salus.si.

1.6. Vsak delničar na skupščini uveljavlja pravico do obveščenosti s tem, da zahteva, da mu poslovodstvo zagotovi zanesljive podatke o zadevah družbe, ki so potrebni za presojo vseh točk dnevnega reda, vključno s podatki o pravnih in poslovnih razmerjih s povezanimi družbami.

Delničar lahko za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini pooblasti drugo osebo s pooblastilom. Obrazec Pooblastilo za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini družbe SALUS, Ljubljana, d.d. je dostopen na spletni strani družbe (točka 1.2. tega obvestila).

Pooblastilo lahko delničar pošlje z elektronsko pošto na elektronski naslov info@salus.si. Pooblaščenec se mora na skupščini izkazati s potrdilom o stanju na računu vrednostnih papirjev, ki ga delničarju izda KDD, Centralna klirinško depotna družba ali njen član.

O sklepih iz dnevnega reda pod točkami 1 - 5 sklica skupščine odloča skupščina z navadno večino oddanih glasov zastopanega osnovnega kapitala.

Ljubljana, 21.03.2022

SALUS, Ljubljana, d.d.

predsednik uprave mag. Žiga Hieng, CFA

član uprave Gregor Jenko, univ. dipl. ekon.