Salus — AGM Information 2021

Apr 20, 2021

Obvestilo o sklepih 36. redne seje skupščine delničarjev delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

stran

Uprava družbe SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46 A, Ljubljana na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. In 66/19), Pravil borze, Kodeksa upravljanja delniških družb in ostale veljavne zakonodaje sporoča, da je na

36. redni seji skupščine družbe

SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana

pod predsedstvom predsednika NS Borisa Šefmana kot predsednika skupščine

ter Simone Sojer in Alenke Cimerman kot preštevalki glasov

v prisotnosti notarke Barbare Andrič Velkovrh

dne 16.04.2021 ob 16.00 uri sprejela naslednje sklepe:

(vseh delnic družbe 104.375, vseh delnic družbe z glasovalno pravico 104.375)

Ad 1 (prvič): Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset)

Predsednik uprave Žiga Hieng je obrazložil poročilo o poslovanju družbe in še posebej rezultate poslovanja v preteklem poslovnem letu.

Razprave ni bilo.

Predsednik skupščine je dal nato na glasovanje predlog uprave in nadzornega sveta in sicer naslednji predlog

SKLEPa:

1.1 (ena cela ena) . bilančni dobiček v znesku 39.415.731,66 (devetintridesetmilijonovštiristopetnajsttisočsedemstoenaintrideset 66/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend v znesku 5.740.625,00 (petmilijonovsedemstoštiridesettisočšeststopetindvajset 00/100) EUR. Tako znaša dividenda na navadno kosovno delnico 55,00 (petinpetdeset 00/100) EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 25,00 (petindvajset 00/100) EUR, ki je bila izplačana v mesecu januarju leta 2021 (dvatisočenaindvajset)). Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen;

1.2 (ena cela dva) . potrdi in odobri se delo predsednika uprave in člana uprave družbe v poslovnem letu 2020 (dvatisočdvajset) in se jima podeli razrešnica za leto 2020 (dvatisočdvajset);

1.3 (ena cela tri) . potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2020 (dvatisočdvajset) in se predsedniku in vsem članom nadzornega sveta za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset) podeli razrešnica.

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: - veljavno oddalo glasove 32.056 (dvaintridesettisočšestinpetdeset) delnic, ki predstavljajo 30,71 (trideset 71/100) % osnovnega kapitala družbe,

Obvestilo o sklepih 36. redne seje skupščine delničarjev delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

stran

• bilo veljavno oddanih glasov 32.056 (dvaintridesettisočšestinpetdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 32.056 (dvaintridesettisočšestinpetdeset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni bilo PROTI, 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet soglasno in ga je razglasil.

Ad 2. (drugič): Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2020 (dvatisočdvajset)

Razprave ni bilo.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog uprave in nadzornega sveta in sicer naslednji predlog

SKLEPa:

2.1 (dve celi ena) . družba članom nadzornega sveta za opravljanje funkcije v nadzornem svetu za leto 2020 (dvatisočdvajset) izplača znesek v višini 42.050,00 (dvainštiridesettisočpetdeset 00/100) EUR bruto, in sicer predsedniku 12.800,00 (dvanajsttisočosemsto 00/100) EUR bruto, namestniku predsednika 10.050,00 (desettisočpetdeset 00/100) EUR bruto in vsakemu od članov po 6.400,00 (šesttisočštiristo 00/100) EUR bruto;

2.2 (dve celi dva) . družba članu nadzornega sveta, ki je tudi član revizijske komisije, Petru Jenčiču, za delo v komisiji za leto 2020 (dvatisočdvajset) izplača nagrado v višini 3.650,00 (tritisočšeststopetdeset 00/100) EUR bruto.

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

-veljavno oddalo glasove 32.056 (dvaintridesettisočšestinpetdeset) delnic, ki predstavljajo 30,71 (trideset 71/100) % osnovnega kapitala družbe,

• bilo veljavno oddanih glasov 32.056 (dvaintridesettisočšestinpetdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 32.056 (dvaintridesettisočšestinpetdeset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni bilo PROTI, 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet soglasno in ga je razglasil.

Ad 3. (tretjič): Odločitev o določitvi višine sejnine za člane nadzornega sveta, ki so člani revizijske komisije

Razprave ni bilo. Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog uprave in nadzornega sveta in sicer naslednji predlog

SKLEPa:

člani nadzornega sveta, ki so tudi člani revizijske komisije, so za delo v komisiji upravičeni do plačila v višini 60 (šestdeset)% plačila sejnin za članstvo v nadzornem svetu.

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: -veljavno oddalo glasove 32.056 (dvaintridesettisočšestinpetdeset) delnic, ki predstavljajo 30,71 (trideset 71/100) % osnovnega kapitala družbe,

Obvestilo o sklepih 36. redne seje skupščine delničarjev delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

stran

• bilo veljavno oddanih glasov 32.056 (dvaintridesettisočšestinpetdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 32.056 (dvaintridesettisočšestinpetdeset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni bilo PROTI, 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet soglasno in ga je razglasil.

Seja je bila zaključena ob 16.30 (šestnajst trideset) uri.

Ljubljana, 19.04.2021

Uprava družbe SALUS, Ljubljana, d.d.