Salus — AGM Information 2020

Mar 17, 2020

SALUS, Ljubljana, d. d. telefon e-pošta Litostrojska cesta 46 A +386 (0)1 589 91 00 info@salus.si SI-1000 Ljubljana telefaks splet

+386 (0)1 568 10 20 www.salus.si

SALUS, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana, Litostrojska cesta 46 A, Ljubljana

SKLIC 35. SEJE SKUPŠČINE DRUŽBE SALUS, Ljubljana, d.d.

Uprava družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

sklicuje skupščino delničarjev in vabi

vse delničarje na 35. redno sejo skupščine delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d., ki bo potekala 17.04.2020 ob 16.00 uri v poslovni stavbi družbe SALUS, Ljubljana, d.d., s sedežem v Ljubljani, Litostrojska cesta 46 A, Ljubljana.

Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Barbara Andrič Velkovrh.

DNEVNI RED

1. Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2019;

2. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2019;

3. Odločitev o določitvi višine sejnine za člane nadzornega sveta, ki so člani revizijske komisije.

SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d. d., Ljubljana Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. reg. vpisa: 199402010 Osnovni kapital: 435.549,94 EUR, vsi vložki so vplačani Matična št.: 5002796 Identifikacijska št za DDV: SI24360945 Transakcijski račun št.: SI56 0510 0800 0014 542 pri Abanki d. d., Ljubljana

Sklic 35. seje skupščine družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

zadeva datum

16.marec 2020 stran 2 od 4

1. Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2019

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

1.1. bilančni dobiček v znesku 39.280.939,07 EUR se uporabi za izplačilo dividend v znesku 4.696.875,00 EUR. Tako znaša dividenda na navadno kosovno delnico 45,00 EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 20,00 EUR, ki je bila izplačana v mesecu januarju leta 2020). Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen;

1.2. potrdi in odobri se delo predsednika uprave in člana uprave družbe v poslovnem letu 2019 in se jima podeli razrešnica za leto 2019;

1.3. potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2019 in se predsedniku in vsem članom nadzornega sveta za poslovno leto 2019 podeli razrešnica.

2. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2019

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

2.1. družba članom nadzornega sveta za opravljanje funkcije v nadzornem svetu za leto 2019 izplača znesek v višini 46.000,00 EUR, in sicer predsedniku 14.000,00 EUR, namestniku predsednika 11.000,00 EUR in vsakemu od članov po 7.000,00 EUR;

2.2. družba članu nadzornega sveta, ki je tudi član revizijske komisije, Petru Jenčiču, za delo v komisiji za leto 2019 izplača nagrado v višini 4.000,00 EUR.

3. Odločitev o določitvi višine sejnine za člane nadzornega sveta, ki so člani revizijske komisije

uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

člani nadzornega sveta, ki so tudi člani revizijske komisije, so za delo v komisiji upravičeni do plačila v višini 60% plačila sejnin za članstvo v nadzornem svetu.

Sklic 35. seje skupščine družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

16.marec 2020 stran 3 od 4

Druga obvestila delničarjem

1.1. Popolna besedila k vsaki točki dnevnega reda in njihove obrazložitve, predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta z obrazložitvami in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki so jih skupščini pravočasno in v skladu s čl. 300 in 301. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) podali delničarji k posamezni točki dnevnega reda z navedbo predlagatelja in obrazložitvami ter popolna besedila letnega poročila in poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila so dostopni vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro, od vključno dneva objave tega sklica do vključno dneva skupščine v tajništvu uprave na poslovnem naslovu družbe v Ljubljani, Litostrojska cesta 46 A.

1.2. Od dneva sklica so na spletnih straneh družbe http://www.salus.si/in na SEOnet dostopni:

1.2.1. objava tega sklica skupščine, ki v točkah 1.5. in 1.6. tega obvestila obsega tudi izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298., prvega odstavka 300. in 305. člena ZGD-1;

1.2.2. objava obrazca Pooblastilo za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini družbe SALUS, Ljubljana, d.d.;

1.2.3. popolna besedila listin in predlogov iz točke 1.1. tega obvestila objave sklica;

1.2.4. predlogi delničarjev iz prvega odstavka 298. in prvega odstavka 300. in 301. člena ZGD-1, ki jih bo družba na spletnih straneh objavila nemudoma po njihovem prejemu (točki 1.5. in 1.6. tega obvestila objave sklica).

Navedene informacije bodo na spletnih straneh družbe dostopne do vključno dneva skupščine, na SEOnetu pa še pet let od dneva objave.

Skupno število delnic edinega razreda na dan sklica skupščine je 104.375. Skupno število glasovalnih pravic na ta dan pa znaša 104.375.

1.3. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so imetniki delnic, vpisanih v centralni register vrednostnih papirjev na presečni dan 13. 04. 2020 – to je konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine in ki so družbi svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

Presečni datum za upravičenost do dividende za leto 2019 je 05.05.2020. Prvi trgovalni dan brez upravičenja do vmesne dividende je 04.05.2020. Datum začetka izplačil bo dne 06.05.2020.

1.4. Delničarji, katerih skupni kapitalski deleži ustrezajo najmanj dvajsetini osnovnega kapitala družbe, lahko najkasneje sedem dni po tej objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda skupščine. Zahtevi morajo predložiti predlog sklepa, oziroma, če skupščina ne bo odločala o sklepu, obrazložitev dodatne točke dnevnega reda. Zahtevo za dodatne točke dnevnega reda lahko delničarji pošljejo na elektronski naslov družbe info@salus.si.

1.5. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda dajejo predloge sklepov v pisni obliki vključno s predlogi za izvolitev revizorja. Volilnih predlogov ni potrebno utemeljiti. Tak predlog se objavi, če je delničar v sedmih dneh po objavi tega sklica pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloge lahko delničarji pošljejo na elektronski naslov družbe info@salus.si.

1.6. Vsak delničar na skupščini uveljavlja pravico do obveščenosti s tem, da zahteva, da mu poslovodstvo zagotovi zanesljive podatke o zadevah družbe, ki so potrebni za presojo vseh točk dnevnega reda, vključno s podatki o pravnih in poslovnih razmerjih s povezanimi družbami.

Delničar lahko za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini pooblasti drugo osebo s pooblastilom. Obrazec Pooblastilo za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini družbe SALUS, Ljubljana, d.d. je dostopen na spletni strani družbe (točka 1.2. tega obvestila).

Sklic 35. seje skupščine družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

16.marec 2020 stran 4 od 4

Pooblastilo lahko delničar pošlje z elektronsko pošto na elektronski naslov info@salus.si. Pooblaščenec se mora na skupščini izkazati s potrdilom o stanju na računu vrednostnih papirjev, ki ga delničarju izda KDD, Centralna klirinško depotna družba ali njen član.

O sklepih iz dnevnega reda pod točkami 1 - 3 sklica skupščine odloča skupščina z navadno večino oddanih glasov zastopanega osnovnega kapitala.

Ljubljana, 16. marec 2020

SALUS, Ljubljana, d.d. predsednik uprave mag. Žiga Hieng, CFA

član uprave Gregor Jenko, univ. dipl. ekon.