Salus — AGM Information 2019

Apr 26, 2019

SALUS, Ljubljana, d. d. Litostrojska cesta 46 A SI-1000 Ljubljana

telefon +386 (0)1 589 91 00 telefaks +386 (0)1 568 10 20 e-pošta info@salus.si splet www.salus.si

POOBLASTILO na podlagi 7. odstavka 30 8.člena Za kona o g ospodarskih družbah

POOBLASTITELJ/ICA

Firma/ime , priimek

Poslovni naslov/stalno , začasno prebivališče

POOBLAŠČAM POOBLAŠČENCA/KO

Firma/ime , priimek
Poslovni naslov/stalno , začasno prebivališče

ZA URESNIČEVANE GLASOVALNH PRAVIC NA SKUPŠČINI SALUS, LJ UBLJANA, D.D., KI BO DNE 31. MAJ 2019 NA POSLOVNEM NASLOVU DRUŽBE LITOSTROJSKA CESTA 46A, LJUBLJANA;

POOBLAŠČENEC BO URESNIČEVAL GLASOVALNE PRAVICE IZ DELNIC, KATERIH IMETNIK SMO/SEM, TER BO DRUŽBI OB PRISTOPU NA SKUPŠČINO PREDLOŽIL KOPIJO TEGA POOBLASTILA IN POTRDILO KDD CENTRALNE KLIRINŠK O DEPOTNE DRUŽBE D.D. IZ 43. ČLENA ZAK ONA O NEMATERIALIZIRANIH VREDNOSTNIH PAPIRJIH ZA DELNIC.

POOBLAŠČENEC JE POOBLAŠČEN, DA GLASUJE O PREDLOGIH UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA POD POSAMEZNO TOČK O DNEVNEGA REDA TAKO, KOT JE SPODAJ OBKROŽENO PRI POSAMEZNI TOČK I : ZA ALI PROTI:

1. ODLOČITEV O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA TER PODELITVI RAZREŠNIC ČLANOM NADZORNEGA SVETA IN UPRAVI DRUŽBE ZA POSLOVNO LETO 2018;

2. ODLOČITEV O PLAČILU ČLANOM NADZORNEGA SVETA ZA LETO 20 1 8;

ZA	PROTI
----	-------

3. IMENOVANJE REVIZORJA ZA POSLOVNO LETO 20 19, 2020 IN 2021 ;

ZA PROTI

O MOREBITNIH NASPROTNIH PREDLOGIH POOBLAŠČENEC GLASUJ E PO SVOJ I PRESOJI.

Kraj, datu m

Podpis