Salus — AGM Information 2019

Apr 26, 2019

SALUS, Ljubljana, d. d. telefon e-pošta SI-1000 Ljubljana telefaks splet

+386 (0)1 568 10 20 www.salus.si

Obrazložitev predlaganih sklepov 34. seje skupščine družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

Prva točka dnevnega reda

1. Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2018

Predlagana delitev bilančnega dobička, ki znaša 38.582.676,66 EUR, je v skladu z doseženimi rezultati in višino bilančnega dobička. Uprava družbe SALUS, Ljubljana, d.d. predlaga, da se za izplačilo dividend za leto 2018 nameni 3.861.875,00 EUR, kar znaša 37,00 EUR na navadno kosovno delnico. V tem znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 15,00 EUR, ki je bila izplačana v mesecu februarju leta 2019. Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen.

Nadzorni svet je na prvi redni seji v letu 2019, dne 17. 4. 2019, obravnaval letno poročilo o poslovanju družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in skupine Salus v poslovnem letu 2018. Na tej seji je letno poročilo za leto 2018 potrdil, hkrati pa predlagal, da skupščina skladno z zakonom podeli razrešnico tako upravi kot nadzornemu svetu družbe.

Revidirano konsolidirano letno poročilo skupine Salus in delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2018 je javno objavljeno istočasno s Sklicem 34. seje skupščine delničarjev.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

1.1. bilančni dobiček v znesku 38.582.676,66 EUR se uporabi za

izplačilo dividend v znesku 3.861.875,00 EUR. Tako znaša dividenda na navadno kosovno delnico 37,00 EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 15,00 EUR, ki je bila izplačana v mesecu februarju leta 2019). Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen;

1.2. potrdi in odobri se delo predsednika uprave in člana uprave družbe v poslovnem letu 2018 in se jima podeli razrešnica za leto 2018;

1.3. potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2018 in se predsedniku in vsem članom nadzornega sveta za poslovno leto 2018 podeli razrešnica.

SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d. d., Ljubljana Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. reg. vpisa: 199402010 Osnovni kapital: 435.549,94 EUR, vsi vložki so vplačani Matična št.: 5002796 Identifikacijska št za DDV: SI24360945 Transakcijski račun št.: 05100-8000014542 pri Abanki d. d., Ljubljana

stran 2 od 2

Druga točka dnevnega reda

2. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2018

Predlagano plačilo nadzornega sveta je v skladu z doseženimi poslovnimi rezultati Skupine Salus in delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. v letu 2018 in upošteva opravljene naloge predsednika, namestnika predsednika in članov nadzornega sveta. V poslovnem letu so se članom nadzornega sveta iztekli mandati in imenovani so bili člani nadzornega sveta za naslednji mandat štirih let. Plačilo članom nadzornega sveta se skladno z zakonodajo izplača posameznim članom nadzornega sveta v sorazmernem delu, glede na trajanje posameznega mandata v letu 2018 in glede na funkcijo člana nadzornega sveta v letu 2018.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme

sklep:

družba je članom nadzornega sveta za leto 2018 namenila plačila za opravljanje funkcije v nadzornem svetu, in sicer za predsednika 10.000,00 EUR, namestnika predsednika 9.000,00 EUR, za vsakega od članov po 5.500,00 EUR, pri čemer se posameznemu članu izplačajo zneski v sorazmernem delu, glede na trajanje posameznega mandata in funkcijo v poslovnem letu 2018.

Tretja točka dnevnega reda

3. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021

S spremembo Zakona o revidiranju se pogodba o reviziji posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov sklepa za najmanj 3 leta. Predlagana družba za revidiranje računovodskih izkazov družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leta 2019, 2020 in 2021 je družba Deloitte revizija d.o.o. s sedežem družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 165. Glede na priporočilo delničarjev s 26. seje skupščine z dne 21. 5. 2011 je uprava družbe izbrala enega izmed največjih štirih svetovno priznanih revizijskih hiš. Kriterij izbire je bila cena.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme

sklep:

za revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijska družba Deloitte revizija d.o.o..