Salus — AGM Information 2017

Apr 14, 2017

SALUS, Ljubljana, d. d. telefon e-pošta SI-1000 Ljubljana telefaks splet +386 (0)1 568 10 20 www.salus.si

POOBLASTILO

na podlagi 308/VII. čl. Zakona o gospodarskih družbah

POOBLASTITELJ/ICA

Podjetje / ime priimek:

Poslovni naslov/sta lno oz. začasno prebiva lišče:

POOBLAŠČAM POOBLAŠČENCA/KO

Podjetje / ime priimek:

Poslovni naslov/sta lno oz. začasno prebiva lišče:

ZA URESNIČEVANE GLASOVALNH PRAVIC NA SKUPŠČINI SALUS , LJUBLJANA D. D., KI BO DNE 19. MAJA 2017 NA POSLOVNEM NASLOVU DRUŽBE LI TOSTROJSKA CESTA 46 A, LJUB LJANA;

POOBLAŠČENEC B O URESNIČEVAL GLASOV ALNE PRAVICE IZ DELNIC, KATERIH IMETNIK SMO/SEM, TER BO DRUŽBI OB PRISTOPU NA SKUPŠČINO PREDLOŽIL KOPIJO TEGA POOBLASTILA IN POTRDILO KDD CENTRALNE KLIRINŠKO DEPOTNE DRUŽB E , D. D. IZ 67. ČLENA ZAKONA O NEMATERIALIZIRANIH V REDNOSTNIH PAPIRJIH

ZA št. DELNIC.

POOBLAŠČENEC JE POOBLAŠČEN, DA GLASUJE O PREDLOGIH UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA POD POSAMEZNO TOČKO DNEVNEGA REDA ZA ALI PROTI, IN SICER TAKO, KOT JE SPODAJ OBKROŽENO PRI POSAMEZNI TOČKI:

1. ODLOČITEV O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA TER PODELITVI RAZREŠNIC ČLANOM NADZORNEGA SVETA IN UPRAVI DRUŽB E ZA POS LOVNO LETO 2016;

ZA PROTI 2. ODLOČITEV O PLAČILU ČLANOM NADZORNEGA SVETA ZA LETO 2016; ZA PROTI

1. IMENOV ANJE REVIZORJA ZA POSLOVNO LETO 2017;

ZA PROTI

O MOREBITNIH NASPROTNIH PREDLOGIH POOBLAŠČENEC GLASUJE PO SVOJI PRESOJI.

Kraj, da tum: Podpis:

SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d. d., Ljubljana Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. reg. vpisa: 199402010 Osnovni kapital: 507.011,40 EUR, vsi vložki so vplačani Matična št.: 5002796 Identifikacijska št za DDV: SI24360945 Transakcijski račun št.: 05100-8000014542 pri Abanki Vipa d. d., Ljubljana