Salus — AGM Information 2017

Apr 14, 2017

SALUS, Ljubljana, d. d. telefon e-pošta SI-1000 Ljubljana telefaks splet

+386 (0)1 568 10 20 www.salus.si

Obrazložitev predlaganih sklepov 32. seje skupščine družbe SALUS, Ljubljana, d. d.

Prva točka dnevnega reda

1. Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2016

Predlagana delitev bilančnega dobička, ki znaša 38.559.480,69 EUR, je v skladu z doseženimi rezultati in višino bilančnega dobička. Uprava družbe SALUS, Ljubljana, d. d. predlaga, da se za izplačilo dividend za leto 2016 nameni 3.027.570 EUR, kar znaša 30 EUR na navadno kosovno delnico. V tem znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 10 EUR, ki je bila izplačana v začetku leta 2017. Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen.

Nadzorni svet je na drugi redni seji, dne 13. 4. 2017, obravnaval letno poročilo o poslovanju družbe SALUS, Ljubljana, d. d. in skupine Salus v poslovnem letu 2016. Na tej seji je letno poročilo za leto 2016 potrdil, hkrati pa predlagal, da skupščina skladno z zakonom podeli razrešnico tako upravi kot nadzornemu svetu družbe.

Revidirano konsolidirano letno poročilo skupine Salus in delniške družbe SALUS, Ljubljana, d. d. za leto 2016 je javno objavljeno istočasno s Sklicem 32. seje skupščine delničarjev.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

1.1. bilančni dobiček v znesku 38.559.480,69 EUR se uporabi za

izplačilo dividend v znesku 3.027.570 EUR. Tako znaša dividenda na navadno kosovno delnico 30 EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 10 EUR, ki je bila izplačana v začetku leta 2017). Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen;

1.2. potrdi in odobri se delo predsednika uprave in člana uprave družbe v poslovnem letu 2016 in se jima podeli razrešnica za leto 2016;

1.3. potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2016 in se predsedniku in vsem članom nadzornega sveta za poslovno leto 2016 podeli razrešnica.

SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d. d., Ljubljana Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. reg. vpisa: 199402010 Osnovni kapital: 507.011,40 EUR, vsi vložki so vplačani Matična št.: 5002796 Identifikacijska št za DDV: SI24360945 Transakcijski račun št.: 05100-8000014542 pri Abanki Vipa d. d., Ljubljana

Obrazložitev predlaganih sklepov 32. seje skupščine družbe SALUS, Ljubljana, d. d.

1. april 2017

stran 2 od 2

Druga točka dnevnega reda

2. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2016

Predlagano plačilo nadzornega sveta je v skladu z doseženimi poslovnimi rezultati Skupine Salus in delniške družbe SALUS, Ljubljana, d .d. v letu 2016 in upošteva naloge predsednika, namestnika predsednika in članov nadzornega sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme

sklep:

Družba članom nadzornega sveta za leto 2016 izplača plačilo v znesku 33.000 EUR, in sicer predsedniku 10.000 EUR, namestniku predsednika 8.000 EUR, vsakemu od članov pa po 5.000 EUR.

Tretja točka dnevnega reda

3. Imenovanje revizorja

Predlagana družba za revidiranje računovodskih izkazov družbe SALUS, Ljubljana, d. d. za leto 2017 je družba Deloitte revizija, d. o. o. s sedežem družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 165. Glede na priporočilo delničarjev s 26. seje skupščine z dne 21. 5. 2011 je uprava družbe izbrala enega izmed največjih štirih svetovno priznanih revizijskih hiš. Kriterij izbire je bila cena ter pogoj nerevidiranja Salusu konkurenčnih podjetij. Družba Deloitte revizija, d. o. o. je v letu 2012 prvič opravljala revidiranje računovodskih izkazov družbe SALUS, Ljubljana, d. d..

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme

sklep:

Za revizorja za poslovno leto 2017 se imenuje revizijska družba Deloitte revizija, d. o. o..