SALTLUX Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 솔트룩스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
제 출 일 :	2026 년 3 월 12 일
권 유 자 :	성 명: 주식회사 솔트룩스주 소: 서울특별시 송파구 올림픽로35길 123, 9층(신천동, 향군타워)전화번호: 02-2193-1600
작 성 자 :	직 책: 경영본부장성 명: 김항섭전화번호: 02-2193-1600

<의결권 대리행사 권유 요약>

㈜솔트룩스본인2026년 03월 12일2026년 03월 27일2026년 03월 17일미위탁제45기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 준비금의자본전입또는이에따른신주발행□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 ㈜솔트룩스보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이경일최대주주보통주1,315,92010.45최대주주-김진우등기임원보통주165,9401.32등기임원-1,481,86011.77-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 서승억보통주128직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 12일2026년 03월 17일2026년 03월 26일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 ㈜솔트룩스 주주명부상 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제 45기 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 03월 17일 ~ 2026년 03월 26일 (10일간)삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부 할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 우편접수주 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로35길 123, 9층(신천동, 향군타워) 솔트룩스 IR팀담당자 : IR팀연락처 : 02-2193-1600당 공시서류에 첨부되어있는 위임장

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3 월 27 일 오전 9 시서울특별시 송파구 올림픽로35길 123, 9층(신천동, 향군타워) ㈜솔트룩스 본사

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 17일 ~ 2026년 03월 26일 (10일간)삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 본인 신분증

2) 대리행사 : 위임장(인적사항 및 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(1) 해당 사업연도의 영업상황의 개요

연결회사의 영업상황의 개요는 동 보고서 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

(2) 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(가) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 45 기 2025년 12월 31일 현재
제 44 기 2024년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 45(당) 기	제 44(전) 기
자 산
유동자산	55,913,373,081	41,984,834,111
현금및현금성자산	31,694,366,404	23,118,576,670
단기금융상품	3,750,000,000	3,000,000,000
유동당기손익-공정가치금융자산	7,692,214,175	3,556,048,647
유동-상각후원가측정금융자산	3,005,700,000	3,011,400,000
매출채권	5,136,250,216	6,387,822,026
계약자산	3,061,642,693	1,210,288,142
미수금	198,879,691	253,753,024
미수수익	37,501,810	61,878,580
단기대여금	374,352,212	431,755,568
단기보증금	47,323,070	85,323,070
선급금	372,669,933	67,146,195
선급비용	343,608,832	590,618,246
기타유동자산	86,136,785	57,398,513
당기법인세자산	112,727,260	152,825,430
비유동자산	50,679,983,637	51,251,295,201
비유동당기손익-공정가치금융자산	11,311,324,729	9,764,330,699
장기대여금	1,098,244,051	1,898,795,648
관계기업투자	1,932,681,094	1,104,657,880
투자부동산	223,611,065	228,645,340
유형자산	11,462,062,207	12,165,072,437
무형자산	22,797,889,122	23,389,506,046
장기보증금	1,001,263,666	1,243,911,344
기타비유동자산	86,577,757	8,548,547
이연법인세자산	-	1,267,463,824
순확정급여자산	766,329,946	180,363,436
자 산 총 계	106,593,356,718	93,236,129,312
부 채
유동부채	27,686,885,220	8,458,928,915
매입채무	2,096,101,210	892,534,254
계약부채	1,723,360,683	1,204,203,542
미지급금	2,248,875,708	1,823,123,290
미지급비용	823,894,540	879,304,261
유동차입금	1,640,000,000	2,040,000,000
유동리스부채	956,490,513	943,443,884
선수금	21,881,022	11,861,764
기타유동부채	1,288,010,592	664,457,920
하자보수충당금	145,831,456	-
전환사채	2,493,912,818	-
상환부채	3,586,679,635
파생상품부채	10,661,847,043	-
비유동부채	5,110,246,101	12,106,354,153
순확정급여부채	209,091,434	-
장기미지급비용	745,370,006	736,669,590
비유동리스부채	1,990,045,062	2,962,704,916
비유동상환부채	-	3,262,663,964
비유동파생상품부채	-	3,267,933,401
이연법인세부채	2,063,310,464	1,744,339,997
기타비유동부채	10,000,000	10,000,000
충당부채	92,429,135	122,042,285
부 채 총 계	32,797,131,321	20,565,283,068
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	71,064,629,368	71,627,603,851
자본금	6,296,927,500	6,065,284,000
자본잉여금	104,234,508,392	93,904,108,631
기타자본항목	181,720,067	46,094,000
기타포괄손익누계액	370,782,520	445,882,915
결손금	(40,019,309,111)	(28,833,765,695)
비지배지분	2,731,596,029	1,043,242,393
자 본 총 계	73,796,225,397	72,670,846,244
부 채 및 자 본 총 계	106,593,356,718	93,236,129,312

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 45 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 45(당) 기	제 44(전) 기
영업수익	41,670,622,271	45,944,417,924
영업비용	49,620,235,820	52,576,346,316
영업이익(손실)	(7,949,613,549)	(6,631,928,392)
기타손익	(451,360,993)	(1,727,511,912)
기타수익	89,400,291	170,084,476
기타비용	540,761,284	1,897,596,388
금융손익	(1,810,481,516)	2,429,613,594
금융수익	3,844,420,899	5,509,566,510
금융원가	5,654,902,415	3,079,952,916
관계기업투자관련 손익	(96,976,786)	(138,524,715)
법인세비용차감전순이익(손실)	(10,308,432,844)	(6,068,351,425)
법인세비용(수익)	1,654,920,532	(210,159,300)
당기순이익(손실)	(11,963,353,376)	(5,858,192,125)
지배기업 소유주지분	(10,761,054,348)	(4,762,479,737)
비지배지분	(1,202,299,028)	(1,095,712,388)
기타포괄손익	(489,595,790)	689,301,827
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(411,303,760)	452,061,180
순확정급여부채의 재측정요소	(411,303,760)	452,061,180
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(78,292,030)	237,240,647
해외사업장환산외환차이	(78,292,030)	237,240,647
총포괄이익(손실)	(12,452,949,166)	(5,168,890,298)
지배기업 소유주지분	(11,248,007,610)	(4,099,647,432)
비지배지분	(1,204,941,556)	(1,069,242,866)
주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	(878)	(393)
희석주당이익(손실)	(878)	(393)

(나) 별도재무제표

<별 도 재 무 상 태 표>

제45기 2025년 12월 31일 현재
제44기 2024년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 45(당) 기	제 44(전) 기
자 산
유동자산	32,454,742,974	26,955,586,609
현금및현금성자산	21,523,416,895	16,227,226,985
단기금융상품	-	1,000,000,000
유동당기손익-공정가치금융자산	3,028,122,739	-
상각후원가측정금융자산	3,005,700,000	3,011,400,000
매출채권	2,324,030,141	4,093,687,579
계약자산	1,464,422,057	598,376,614
유동리스채권	181,267,683	408,451,670
미수금	39,589,076	334,954,696
미수수익	61,308,901	55,727,636
단기대여금	372,441,212	716,755,971
선급금	314,049,311	136,829,522
선급비용	46,265,589	270,641,386
당기법인세자산	94,129,370	101,534,550
비유동자산	65,358,802,343	60,807,672,210
당기손익-공정가치금융자산	4,499,322,744	4,211,103,419
비유동리스채권	454,930,236	1,473,958,128
장기대여금	1,098,244,051	1,726,735,677
종속기업및관계기업투자	51,245,056,831	46,649,867,077
유형자산	4,710,668,193	3,547,795,675
무형자산	1,703,718,831	1,659,005,147
보증금	880,531,511	1,177,357,186
순확정급여자산	766,329,946	361,849,901
자 산 총 계	97,813,545,317	87,763,258,819
부 채
유동부채	3,851,194,807	3,352,074,061
매입채무	743,192,122	1,042,082,843
계약부채	1,018,270,896	348,854,184
미지급금	452,379,036	485,838,273
미지급비용	240,317,998	230,023,974
유동리스부채	797,237,490	786,438,757
기타유동부채	453,965,809	458,836,030
유동충당부채	145,831,456	-
비유동부채	2,102,799,567	2,951,858,820
장기미지급비용	62,944,091	53,373,112
비유동리스부채	1,947,426,341	2,776,443,423
비유동충당부채	92,429,135	122,042,285
부 채 총 계	5,953,994,374	6,303,932,881
자 본
자본금	6,296,927,500	6,065,284,000
자본잉여금	104,367,430,755	93,391,557,533
기타자본항목	23,694,200	46,094,000
결손금	(18,828,501,512)	(18,043,609,595)
자 본 총 계	91,859,550,943	81,459,325,938
부 채 및 자 본 총 계	97,813,545,317	87,763,258,819

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제45기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제44기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

과 목	제 45(당) 기	제 44(전) 기
영업수익	17,119,408,638	22,652,207,953
영업비용	19,872,309,553	22,017,397,016
영업이익(손실)	(2,752,900,915)	634,810,937
기타손익	(8,366,903)	(60,201,112)
기타수익	157,900,048	172,409,689
기타비용	166,266,951	232,610,801
금융손익	2,396,354,187	499,761,097
금융수익	3,979,448,884	2,879,091,823
금융원가	1,583,094,697	2,379,330,726
법인세비용차감전순이익(손실)	(364,913,631)	1,074,370,922
법인세비용	5,050,422	-
당기순이익(손실)	(369,964,053)	1,074,370,922
기타포괄손익	(414,927,864)	456,495,949
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :	(414,927,864)	456,495,949
순확정급여부채의 재측정요소	(414,927,864)	456,495,949
총포괄이익(손실)	(784,891,917)	1,530,866,871
주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	(30)	89
희석주당이익(손실)	(30)	89

<결 손 금 처 리 계 산 서>

제45기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제44기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

과 목	제 45(당) 기	제 44(전) 기
Ⅰ. 처분전이익잉여금(미처리결손금)	(18,828,501,512)	(18,043,609,595)
1. 전기이월이익잉여금(미처리결손금)	(18,043,609,595)	(19,574,476,466)
2. 당기순이익(손실)	(369,964,053)	1,074,370,922
3. 순확정급여부채의 재측정요소	(414,927,864)	456,495,949
Ⅱ. 자본준비금 등의 이입액	30,000,000,000	-
1. 자본준비금 전입액	30,000,000,000	-
Ⅲ. 차기이월이익잉여금(미처리결손금)	11,171,498,488	(18,043,609,595)

□ 준비금의 자본전입 또는 이에 따른 신주발행

가. 자본준비금의 이익잉여금 전입 목적 배당가능이익을 확충함으로써 향후 주주환원정책에 유연하게 대응하기 위함. 나. 자본준비금의 이익잉여금 전입 전, 후 비교

구분	전입 전	전입	전입 후
자본금	6,296,927,500	-	6,296,927,500
자본잉여금	104,367,430,755	(30,000,000,000)	74,367,430,755
자본조정	23,694,200	-	23,694,200
기타포괄손익누계액	-	-	-
이익잉여금(결손금)	(18,828,501,512)	30,000,000,000	11,171,498,488
자본총계	91,859,550,943	-	91,859,550,943

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명( 1명 )
실제 지급된 보수총액	643백만원
최고한도액	800백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.