SALTLUX Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 15, 2026

솔트룩스/주주총회소집결의/(2026.04.15)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-06-01
시간	09:30
2. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로35길 123, 9층 (신천동, 향군타워)
3. 의결권행사기준일		2026-04-30
4. 이사회결의일(결정일)		2026-04-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다.
※관련공시	2026-03-27 정기주주총회결과

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	이사 보수한도 승인의 건	-
1-1	이사 보수한도 승인의 건(사내이사 이경일)	-
1-2	이사 보수한도 승인의 건(사내이사 김진우)	-
1-3	이사 보수한도 승인의 건(사내이사 김항섭)	-
1-4	이사 보수한도 승인의 건(사내이사 정진석)	-
1-5	이사 보수한도 승인의 건(사외이사 이강윤)	-
2	정관 일부 변경의 건	-
2-1	개정상법 및 표준정관 반영한 정관 일부 변경의 건	상법 개정사항 등 반영
2-2	보수 및 보상체계 정비로 인한 정관 일부 변경의 건	임원인사규정 등 반영
2-3	기타 수정사항 정비로 인한 정관 일부 변경의 건	-
3	임원인사규정 일부 변경의 건	-