SAKURAD — AGM Information 2019

Mar 15, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2539 櫻花建　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/15	發言時間	18:11:19
發言人	陳世英	發言人職稱	總經理	發言人電話	(04)36005800
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/15
說明	1.董事會決議日期:108/03/15 2.股東會召開日期:108/06/06 3.股東會召開地點:臺中市西區館前路57號B1(全國大飯店) 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)國內第一次有擔保轉換公司債報告。 (5)國內第二次無擔保轉換公司債報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度決算表冊案。 (2)107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)107年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/08 11.停止過戶截止日期:108/06/06 12.其他應敘明事項: (一)股東常會停止過戶期間及本公司可轉換公司債停止普通股轉換時間為 108年4月8日起至108年6月6日止。 (二)受理股東書面提案相關事項： (1)提案資格： 依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在 內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人 出席股東常會，並參與該項議案討論。 (2)受理提案日期：108年03月22日起至108年4月1日止。 凡有意提案之股東務請以書面方式於108年4月1日17時前送達，並敘明聯絡人及聯絡 方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣，以掛號函件寄送。 (3)受理提案處所：本公司(臺中市西區臺灣大道二段239號4樓;電話04-36005800)。 (三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，股東行使電子投票期間： 108年05月07日至108年06月03日止。

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