SAKURAD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 15, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓

樱花建設股份有限公司（股票代號：2539）

股務代理人中國信託商業銀行代理部

客服專線：（02）6636-5566

154

中華民國海外交流學院商業銀行股份有限公司

中華民國商業銀行股份有限公司

191150407 及191150407 經營業務部

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第1333號

國內郵箱

未書商正確郵遞區號者

一般股份法交付郵資

股東 台啓

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

戶名		統一編號 (身分證字號)								戶號								154
現 經 事 項	一、挂牌匯款者(現本人帳號) 二、匯款處理費(0元,由股利款中分配) 三、未按規匯款者,未行經以錯 錯郵寄至專責或持付(郵資 有限責務商業發行訂紙)之 帳號應自行承擔。	同意依原會記帳號匯款者請勿寄回
		同意依原會記帳號匯款者請勿寄回
基 要 稱		銀行名稱	銀行代號			銀行存款帳號				(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
		郵局	存簿師	700	局 號							帳 號

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百元十元待規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司畫帳之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親友持被遺舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳細戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。

委託書	委託人(股東)	備註	備註標註
一、屆委託 (1) 期末股東之現 自填寫。亦得以蓋章方式代替)為本股東代理人。 出席本公司115年6月16日舉行之股東常會:代理人並依下列結構行使股東權利: (一)代理本股東就會議事項行使股東權利:(全權 委託) (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見:下列議案未勾選者: 視為對各項議案表示承認或警戒: 1.114年度登業報告書及財務報表案: (1)○承認(2)○及附(3)○棄權 2.114年度原稿分類案: (1)○承認(2)○及附(3)○棄權 3.修訂「公司章程」案: (1)○警戒(2)○及附(3)○棄權 4.114年度原稿轉贈資發行與股東: (1)○警戒(2)○及附(3)○棄權 5.全面改進董事案: 6.解除新任董事之股東禁止案: (1)○警戒(2)○及附(3)○棄權 7.臨時斷議: 二、本股東未於前項○內勾選結構範圍或同時勾選者: 視為全權委託。但股務代理機構擔任受託代理人者，亦得接受全權委託。代理人應依前項(二) 之結構內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請撥出原證(或出席簽到予)等交代理人成員,如因 故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期): 此 致 樱花建設股份有限公司 結構日期 年 月 日	總登 資 訂 總 股 資 訂 總 股 資 訂	股東 代 理 人	股東 代 理 人
股東 代 理 人	股東 代 理 人	股東 代 理 人	簽名 或 蓋 章

徵求場所及人員簽章處：

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第4期

第5期

100-003

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(第一批国际科技发展规划报告)

(第一批国际科技发展规划报告)

(第一批国际科技发展规划报告)

简 言 通 知 書

一、茲訂於民國115年6月16日上午9時30分到臺中市西區館前路57號B1（全國北飯店）舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會委核報告。3.114年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.114年度給付董事酬金報告。5.114年度關係人交易情形報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.114年度盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他事項：解除新任董事之股東禁止案。(六)臨時動議。

二、本公司盈餘分配及增資案主要內容：(一)現金股利：股東現金股利新台幣715,861,549元，每股配發新台幣0.6元。(二)盈餘轉增資發行新股：股東紅利新台幣2,624,825,680元，轉增資發行新股262,482,568股，每件股無償配發220股。

三、1.本次股東會董事應遵人數：董事7人(含國立董事3人)。

1. 經國名制之候選人名單：「董事：陳世英、白淑君、合陽管理顧問股份有限公司代表人：吳佩娟、合陽管理顧問股份有限公司代表人：江楊群」，【國立董事：王榮元、徐文宗、麥耀煌】。

2. 各候選人之帶經歷等相關資料之查詢網址為：【https://rssps.twse.com.tw】。

四、依公司法第172條規定應認明其主要內容置於公開資訊類別站，查詢網址為：【https://rssps.twse.com.tw】。

五、獲股東依親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日擔任會場辦理報到並親自以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以违等發出原簽到卡予受託代理人。

六、如有股東敗呆委託書，本公司將於115年5月15日製作敗呆人敗呆資料彙總表海關霞於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入https://tse.sll.org.tw/五，委託書公告資料供會查詢，並繞「輸入查詢條件即可」。

七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自116年6月17日起至116年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdoc.com.tw】，依相關說明操作之。

八、新聞戶股東如親繳交股東印繳卡，可至本公司股務代理人中信報法人信託網站下載印繳卡使用。

九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

十、敬請 察照辦理為荷。

此 致

會股東

權花建設股份有限公司 董事會

第6期