SAJODONGAONE CO.,LTD — AGM Information 2022

Feb 22, 2022

사조동아원/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		본사 사조빌딩 4층 회의실(서울시 서초구 방배천로 2길 12)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 (1) 제1호 의안 : 제 51기 (2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당(안) : 무배당 (2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)      제3-1호 사내이사 주지홍 재선임의 건              사내이사 이인우 재선임의 건              사내이사 남동배 신규선임의 건      제3-2호 기타비상무이사 주진우 재선임의 건      제3-3호 사외이사 김기범 재선임의 건 (4) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)      - 사외이사 김유용 신규선임의 건 (5) 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 (1명)      - 사외이사 김기범 재선임의 건 (6) 제6호 의안 : 영업양수 승인의 건 (7) 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 5항의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"표시함 2. 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주지홍	1977-06	3	재선임	-現 사조그룹 식품부문 총괄 부회장 -前 사조그룹 식품총괄 부사장 -前 (주)사조해표 경영지원 본부장
이인우	1949-07	3	재선임	-現 사조그룹 수산,축산부문 총괄 부회장 -現 사조동아원(주)대표이사 부회장 -前 사조대림 대표이사 -前 사조해표 대표이사
남동배	1965-10	3	신규선임	-現 사조동아원(주) 제분/생물자원BU장 전무 -前 사조동아원(주) 관리BU장
주진우	1949-08	3	재선임	-現 사조그룹 회장 -前 (주)사조산업 사장 -前 한국무역협회 부회장 -前 한국중견기업연합회 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기범	1970-07	3	재선임	-現 사조동아원(주) 사외이사 -前 KPMG 컨설팅 임원 -前 앤더슨 컨설팅 임원 -前 Accenture 컨설팅 임원	-
김유용	1965-02	3	신규선임	-現 서울대학교 교수 -現 한국축산학회 회장 -現 한국사료협회 기술 자문위원 -現 양돈수급조절협의회 회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김기범	1970-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	-現 사조동아원(주) 사외이사 -前 KPMG 컨설팅 임원 -前 앤더슨 컨설팅 임원 -前 Accenture 컨설팅 임원
김유용	1965-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-現 서울대학교 교수 -現 한국축산학회 회장 -現 한국사료협회 기술 자문위원 -現 양돈수급조절협의회 회장