Safilo Group — Governance Information 2017

Apr 5, 2017

ONLY 3T. S.r.I. Sede legale in Padova, Riviera Mussato 97 Cap. soc. Euro 100,000,00 l.v. - C.F. e R.I. di Padova n. 03626440287

Lettera via PEC

Spettabile Safilo Group S.p.A. Plazza Tiziano, 8 32044 Pieve di Cadore (BL)

e. Settima Strada n. 15 35129 Padova

Padova, 30 marzo 2017

DIGITAL

Oggetto: Assemblea ordinaria e straordinaria di SAFILO GROUP S.p.A. del 26 aprile 2017 -Presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale di Safilo Group S.p.A.

Egregi Signori,

in vista dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di SAFILO GROUP S.p.A. convocata presso la sede secondaria della stessa sita in Padova - Zona Industriale - Settima Strada n. 15, per il giorno 26 aprile 2017 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare - tra gli altri punti all'ordine del giorno - sulla "Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente, previa determinazione dei compensi per l'intero periodo di durata in carica", il sottoscritto Massimiliano Tabacchi, in qualità di rappresentante legale della società Only 3T S.r.l., con sede legale in Padova, Rivlera Mussato n. 97, C.F. e R.I. di Padova n. 03626440287, titolare di n. 4.823.638 azioni ordinarie SAFILO GROUP S.p.A., rappresentanti il 7,7 % del capitale sociale, con la presente

A. presenta e deposita la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale, con numerazione progressiva divisa in due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente:

Sindaci Effettivi

1. Carmen Pezzuto

Sindaci Supplenti

• 1. Gianfranco Gaudioso
• B. Propone, altresì, che ai sindaci effettivi spetti quale emolumento per l'esercizio della funzione, per il periodo di durata in carica, un importo in linea con quanto deliberato nel triennio precedente, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione.

Si segnala che SAFILO GROUP S.p.A. ("Safilo Group"), Only 3T S.r.l. (già S.p.A. - di seguito "O3T") e HAL Holding NV ("HAL") sottoscrissero, in data 19 ottobre 2009, un accordo di

investimento (l' "Accordo di Investimento"), il cui estratto fu pubblicato ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 (il "T.U.F."), finalizzato al riequilibrio patrimoniale e finanziario di Safilo Group e del gruppo Safilo da realizzarsi attraverso (a) l'ingresso di HAL nel capitale di Safilo Group e (b) la ristrutturazione dell'indebitamento finanziario del gruppo Safilo per effetto di un accordo di ristrutturazione del debito da sottoscrivere con le principali banche finanziatrici del gruppo safilo (l' "Operazione").

L'accordo di investimento fu stipulato al solo fine di regolamentare i rapporti tra le parti in relazione alla realizzazione dell'Operazione, senza alcun intento di stabilizzazione degli assetti proprietari o del governo di Safilo Group, ed in particolare lo stesso non prevedeva alcun sindacato di voto in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione o del Collegio sindacale, né accordi di altro tipo concernenti la governance di Safilo Group.

Inoltre, le pattuizioni dell'Accordo di Investimento rilevanti ai sensi dell'art. 122 del T.U.F. hanno cessato di avere efficacia in data 19 febbraio 2010, al momento dell'intervenuta rassegnazione delle dimissioni di Vittorio Tabacchi, Massimiliano Tabacchi e Ennio Doris dal Consiglio di Amininistrazione di Safilo Group.

Alla luce di quanto sopra, si rifiene, pertanto, che tra HAL e O3T non sussistano rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 148, comma 2, del T.U.F. e all'articolo 144quinquies del Regolamento Emittenti, ne sussista alcuna relazione significativa ai sensi della comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Al sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale, la lista è depositata in data odierna presso la sede di SAFILO GROUP S.p.a. unitamente al seguenti documenti:

• A. certificazioni rilasciate dagli intermediari abilitati attestanti la titolarità, da parte della scrivente, di complessive n. 4.823.638 azioni ordinarie pari al 7,7 % del capitale sociale di SAFILO GROUP S.p.A.;
• B. dichiarazioni con le quali clascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale di società quotata;
• C. curricula vitae contenenti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.
• D. Informazioni riguardanti il socio presentatore della lista: visura camerale Only 3T S.r.l..

Cordiali saluti.

ALLEGATO A

Allegato B1

1. Intermediario che effettua la comunicazione
$\vert$ 06225 ABI	CAB 12189
denominazione	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.
2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
3. data della richiesta	4. data di Invio della comunicazione
20.03.2017	20.03.2017
5. n.ro progressivo	6. n.ro progressivo della comunicazione	7. causale della
annuo	che si intende rettificare/revocare (*)	rettifica (*)
86.
	8. nominativo dei richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	ONLY 3T. SRL
nome
codice fiscale	03626440287
comune di nascita		provincia di nascita
data di nascita	nazionalità ITALIANA
indirizzo	RIVIERA ALBERTINO MUSSATO,97.
città 35139 PADOVA TV)	Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN IT0004604762
denominazione	: Safilo Group Spa
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
14.823.638
	12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura, -1 $\overline{0}$ data di:	O costituzione O modifica O estinzione
	Beneficiario vincolo: VINCOLO DI PEGNO A FAVORE DI CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.
13. data di riferimento	14. termine di efficacia	15. diritto esercitablie
20.03.2017	05.04.2017	DEP
DI SAFILO GROUP S.p.A.	COMUNICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
16. note	Intesa Sanpacio Group Services Scpa per procura di C R del Veneto S.p.A.
	Ufficio Anagrafa Titoli ed Operazioni Societarie
		$\sum_{\alpha}$

La sottoscritta Carmen Pezzuto, nata a Sacile (PN) il 22 novembre 1967 preso atto:

• 모 Che il socio Only 3T S.t.l. intende presentare una lista per la nomina del collegio sindacale della società SAFILO GROUP S.p.A., con sede in Pieve di Cadore, Piazza Tiziano n. 8 e sede secondaria in Padova, Settima Strada n. 15, all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata presso la sede secondaria della stessa per il giorno 26 aprile 2017 alle ore 10.00, in unica convocazione, e
• Che il suo nominativo è compreso nella lista di cui sopra, quale candidato alla carica di Sindaco effettivo:

dichiara

• 1. Di accettare la propria candidatura a Sindaco effettivo di SAFILO GROUP S.p.A.;
• 1. Di accettare la carica di Sindaco effettivo, in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea. con decortenza dal momento della nomina.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, egli altresì

Attesta

• 1. Che a suo carico non sussistono, a termini di legislazione vigente, cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge;
• 1. di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di sindaco di società quotata;
• 1. di non essere legato a Safilo Group S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
• 1. di non essere coniuge, parenti o affine entro il quarto grado degli amministratori di Safilo Group S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Safilo Group S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
• 1. di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D.Lgs. 58/98;
• 1. di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
• 1. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega curriculum vitae, nel quale è indicato il numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, che il sottoscritto si impegna ad aggiornare alla data dell'Assemblea.

Sarà cura della sottoscritta comunicare tempestivamente a SAFILO GROUP S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Padova, 30 marzo 2017

In fede

Carmen Pezzuto

(acuent God/o

Il sottoscritto Gianfranco Gaudioso, nato a Padova il 4 aprile 1959, preso atto:

• Che il socio Only 3T S.r.l. intende presentare una lista per la nomina del collegio sindacale della società SAFILO GROUP S.p.A., con sede in Pieve di Cadore, Piazza Tiziano n. 8 e sede secondaria in Padova, Settima Strada n. 15, all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata presso la sede secondaria della stessa per il giorno 26 aprile 2017 alle ore 10.00, in unica convocazione, e
• Che il suo nominativo è compreso nella lista di cui sopra, quale candidato alla carica di Sindaco supplente;

dichiara

• 1. Di accettare la propria candidatura a Sindaco supplente di SAFILO GROUP S.p.A.;
• 1. Di accettare la carica di Sindaco supplente, in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, egli altresì

Attesta

• 1. Che a suo carico non sussistono, a termini di legislazione vigente, cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge;
• 1. di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di sindaco di società quotata;
• 1. di non essere legato a Safilo Group S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
• 1. di non essere coniuge, parenti o affine entro il quarto grado degli amministratori di Safilo Group S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Safilo Group S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
• 1. di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D.Lgs. 58/98;
• 1. di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
• 1. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega curriculum vitae, nel quale è indicato il numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, che il sottoscritto si impegna ad aggiornare alla data dell'Assemblea.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente a SAFILO GROUP S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Padova, 30 marzo 2017

In fede

Gianfranco Gaudioso
Jaculpon - Jourdar

OLINDO CHECCHIN GIANFRANCO GAUDIOSO PAOLO NIGOLAI СНІЛВА ВЕРЕІ MICHELE BERTOLIN NICOLA CAMPANA GARMEN PEZZUTO MARGO PRANDIN

Collaboratori: ALBERTO CONTIERO MELANIA PIRROBON ROBERTA TOGNIN

Dottori Commercialisti Revisori Legali

CARMEN PEZZUTO

CURRICULUM VITAE

Dati Anagrafici $\ket{1}$

Carmen Pezzuto, nata a Sacile (PN) il 22/11/1967.

Iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti di Padova in data 1994 al n. 620/A Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 114043 nominato con D.M. 31/12/1999 - G.U. del 18/02/2000 4a serie speciale n. 14

$\mathbf{2}$ Formazione

Maturità scientifica

Laurea in Economia e Commercio nel 1991 all'Università Cà Foscari di Venezia.

Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista (1992).

Corso Assogestioni: Induction session follow up - La responsabilità di amministratori e sindaci nelle società quotate.

3) Esperienze professionali

Ha iniziato la pratica professionale presso lo Studio del Dottor Mauro Beghin (oggi Prof. Avv. Mauro Beghin Università di Padova), specializzandosi nella consulenza tributaria e nel contenzioso tributario e conseguendo l'abilitazione all'iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti nel 1993.

Nel 1994 è diventata collaboratrice professionale dello Studio Associato di Consulenza Tributaria di Padova, diventandone associato nel 1997.

E' partner dello studio dal gennaio 2008.

Ricopre incarichi di consigliere di amministrazione e di sindaco in società di capitali, anche quotate. Dal 2013 è Consigliere dell'Ordine e della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova.

Ha partecipato a commissioni istituzionali dell'ordine quali la commissione disciplina e incompatibilità. Ha svolto il ruolo di componente di commissione per esami di stato dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Referente dell'ordine nei rapporti con l'agenzia delle entrate, e della commissione di studio fiscale.

Iscritta alla Camera Arbitrale di Padova.

$-2-$

Consento l'utilizzo dei dati personali ai sensi della legge 675/96.

Carmen Pezzuto

Andread

CARICHE SOCIETARIE RICOPERTE DALLA DOTT.SSA CARMEN PEZZUTO AL 31/03/2017

CARICA	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE
Collegi sindacali in società di capitale
Presidente CS	PRATO VERDE S.P.A.	Due Carrare (PD)
Sindaco Effettivo	DIGITALIA S.P.A.	Padova
Sindaco Effettivo	STEFANEL S.P.A.	Ponte di Playe (TV)
Sindaco Effettivo	FDAH S.P.A.	Milano
Sindaco Effettivo	FORNO D'ASOLO S.P.A.	Maser (TV)
Sindaco Effettivo	BUONA COMPAGNIA GOURMET S.R.L.	Milano
Sindaco Effettivo	GRADIENTE SGR SPA	Padova
Sindaco Effettivo	PIXARTPRINTING SPA	Quarto d'Altino (VE)
Sindaco Unico	GATE ELEVEN S.R.L.	Limena (PD)
Sindaco Unico	RWL WATER ITALIA S.R.L.	Padova
Sindaco Supplente	VE CO.GEL S.R.L.	Padova
Sindaco Supplente	SANTA MARGHERITA S.P.A.	Fossalta di Portogruaro (VE)
Sindaco Supplente	CA' DEL BOSCO S.R.L. - AZIENDA AGRICOLA	Erbusco (BS)
Sindaco Supplente	S.M. TENIMENTI LAMOLE E VISTARENNI E SAN DISDAGIO S.R.L.	Greve in Chianti (FI)
Sindaco Supplente	AOUAFIN HOLDING S.P.A.	Milano
Sindaco Supplente	ZIGNAGO HOLDING S.P.A.	Fossalta di Portogruaro (VE)
Sindaco Supplente	EXO AUTOMOTIVE S.P.A.	Padova
Sindaco Supplente	S114 SPA	Padova
Sindaco Supplente	CHAM PAPER GROUP ITALIA S.P.A.	Carmignano di Brenta (PD)
Sindaco Supplente	CONDINO ENERGIA SRL	Condino (TN)
Sindaco Supplente	AOUAFIL SPA	Arco (TN)
Sindaco Supplente	AQUASPACE S.P.A.	Arco (TN)
Sindaco Supplente	BORGOLON SPA	Varallo Pombla (NO)
Slndaco Supplente	MULTTTECNO S.R.L.	Fossalta di Portogruaro (VE)
Sindaco Supplente	AQUAFIN CAPITAL SPA	Verona
Sindaco Suppiente	VETRI SPECIALI SPA	Trento
Sindaco Supplente	M31 S.p.A.	Padova
Sindaco Supplente	TESSILQUATTRO S.P.A.	Arco (TN)
Sindaco Supplente	ALESSI DOMENICO SPA	Bassano del Grappa (VI)
Cariche varie:
Consigliere	ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PADOVA	Padova
Consigliere	FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PADOVA	Padova
Revisore Legale	LUCY'S LINE S.R.L.	Rossano Veneto (VI)
Revisore Legale	GIOVANNI ZILLO M.X. & C.S.R.L.	Milano

OLINDO CHECCHIN GIANFRANCO GAUDIOSO PADLO NICOLAL CHIARA BEDEI МІСНЕLЕ ВЕКТОПИ NICOLA CAMPANA CARMEN PEZZUTO MARCO PRANDIN

Collaboratori: ALBERTO CONTIERO MELANIA PIERODON ROBERTA TOGNIN

Dottorl Commercialisti Revisori Legali

CURRICULUM VITAE

Cognome:	Gaudioso
Nome:	Gianfranco
Data di nascita:	4 aprile 1959
Luogo di nascita:	Padova
Nazionalità:	Italiana
Stato civile:

Formazione:

Istituto:	Università di Genova
Titolo di studio:	Dottore in economia e commercio
Votazione:	110/110 e lode
Data:	24/01/1984

Iscrizione agli ordini professionali:

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti del circondario del Tribunale di Padova dal 10/09/1986 con il $n.300/A.$

Iscritto al registro dei Revisori Legali (D.M. 12/04/95).

Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici e all'Albo dei Periti in materia penale presso il Tribunale di Padova.

Iscritto alla Camera Arbitrale di Padova.

Competenze:

• revisione contabile, analisi di bilancio, finanza aziendale;
• consulenza in materia fiscale, contabile, e societaria;
• assistenza e rappresentanza dinanzi alle Commissioni Tributarie.

Posizione attuale:

Associato ordinario e amministratore dello "Studio Associato di Consulenza Tributaria dei Dottori Olindo Checchin, Gianfranco Gaudioso, Paolo Nicolai".

Qualifiche:

Il Dottor Gianfranco Gaudioso ha un'esperienza ventennale nel campo della revisione contabile e della consulenza in materia fiscale, societaria, contabile e finanziaria aziendale, maturata in una primaria società di revisione di matrice americana, proseguita nella divisione fiscale e societaria della stessa organizzazione, con la partecipazione a numerosi seminari di formazione e di aggiornamento in Italia e all'estero (Birmingham 1984, Londra 1985, Milano 1986, Ginevra 1987, Chicago 1990, Parigi 1990).

Dal 1991 l'attività è proseguita in proprio.

Riveste la carica di sindaco effettivo in circa 20 società di capitali.

L'attività di consulenza fiscale viene svolta con particolare riferimento alle imposte dirette e indirette nazionali, e ad alcuni rilevanti aspetti di fiscalità internazionale (trattati contro le doppie imposizioni, planificazione fiscale, ecc.).

Principali esperienze:

$1984 - 1986$ :	staff assistant presso la Atthur Andersen & Co. S.a.s.;
1986 - 1989:	staff senior presso il tax department della Arthur Andersen & Co. S.a.s. (Studio di
	Consulenza Fiscale e Societaria);
$1989 - 1991$ :	manager presso AA&CO e associato dello Studio di Consulenza Fiscale e Societaria;
sett. 1991:	fondatore dello Studio Associato di Consulenza Tributaria con sede in Padova ove riveste
	la qualifica di associato ordinario e amministratore.

paupam fander

CARICHE SOCIETARIE RICOPERTE DAL DOTTOR GIANFRANCO GAUDIOSO AL 31/03/2017

CARICA	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE
Collegi sindacali in società di capitale
Presidente C.S.	DIGITALIA S.P.A.	Padova
Presidente C.S.	CHAM PAPER GROUP ITALIA S.P.A.	Carmignano di Brenta (PD)
Presidente C.S.	CONDINO ENERGIA S.R.L.	Condino (TN)
Presidente C.S.	M31 ITALIA S.R.L.	Padova
Presidente C.S.	M31 S.P.A.	Padova
Presidente C.S.	RED LIONS S.P.A.	Pisa -
Sindaco Effettivo	ALESSI DOMENICO S.P.A.	Bassano del Grappa (VI)
Sindaco Effettivo	ANGELO FINESSO S.P.A.	Padova
Sindaco Effettivo	EXO AUTOMOTIVE S.P.A.	Padova
Sindaco Effettivo	SI14 S.P.A.	Padova
Sindaco Effettivo	CENTERVUE S.P.A.	Padova
Sindaco Unico	BERTO PASQUALE S.R.L.	Cittadella (PD)
Singaco Unico	ADAPTICA S.R.L.	Padova
Sindaco Supplente	SAFILO GROUP SPA	Pieve di Cadore (BL)
Sindaco Supplente	SAFILO S.P.A.	Pleve di Cadore (BL)
Sindaco Supplente	PORTO TURISTICO IESOLO S.P.A.	Iesolo Lido (VE)
Sindaco Supplente	HOLDING FIS S.P.A. (GIA' NEW HOLDING FIS S.P.A.)	Montecchio Maggiore (VI)
Cariche varie:
Consigliere cda	GOLF CLUB EUGANEO S.P.A.	Galzignano Terme (PD)
Membro direttivo	FO.RI.CA. ONLUS	Padova
Membro oganismo di viglianza	CHAM PAPER GROUP ITALIA S.P.A.	Carmignano di Brenta (PD)
Membro oganismo di vigilanza	CONDINO ENERGIA S.R.L.	Condino (TN)
Membro oganismo di viglianza	OTB S.P.A.	Breganze (VI)

AUEGATO D

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PADOVA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

ONLY 3T. S.R.L.

XPL6GX

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo. documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la
venifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito utilciale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale

Indirizzo PEC Numero REA Codice fiscale Partita IVA Forma giuridica Data atto di costituzione Data iscrizione Data ultimo protocollo Presidente Consiglio Amministrazione

PADOVA (PD) RIVIERA
MUSSATO ALBERTINO 97 CAP 35139 only3t@legalmail.it PD-348051

03626440287 13454080154 societa' a responsabilita' limitata. 30/03/2001 12/10/2010 24/07/2014 TABACCHI VITTORIO Rappresentante dell'Impresa

ATTIVITA		L'IMPRESA IN CIFRE
Stato attività	attiva	Capitale sociale	100.000,00
Data inizio attività	12/10/2010	Soci	2.
Attività prevalente	attivita' di assunzione e	Amministratori	2
	gestione di partecipazione e	Titolari di cariche	0.
	concessione di finanziamenti non esercitata nei confronti del pubblico	Sindaci, organi di controllo	$\bf{0}$
Codice ATECO	64.99.3	Unità locali
Codice NACE.	64.99	Pratiche Ri dal 29/03/2016	0
Attività Import export		Trasferimenti di quote	$\mathbf{0}$
Contratto di rete Albi ruoli e licenze		Trasferimenti di sede	2
Albi e registri ambientali		Partecipazioni (1)
CERTIFICAZIONE D'IMPRESA		DOCUMENTI CONSULTABILI
Attestazioni SOA Certificazioni di		Bilanci	2013 - 2012 - 2011 - 2010 - $2009 - $

Fascicolo

Statuto

Altri atti

$\mathbf{s}$

sì

32

Le Informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo); si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa

(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote

QUALITA

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 239425090
estratto dal Registro Imprese in data 29/03/2017

ONLY 3T. S.R.L. Codice Fiscale 03626440287

Indice

$1.$ Sede $...$ .................................... 2 Informazioni da statuto/atto costitutivo .................................... 3 Capitale e strumenti finanziari ................................... 4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote .................................... 5 Amministratori .................................... 6 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri ................. 7 7 Attività, albi ruoli e licenze ................................... 8 Sedi secondarie ed unita' locali ....................................

9 Aggiornamento impresa ....................................

1 Sede

	Indirizzo Sede legale	PADOVA (PD) RIVIERA MUSSATO ALBERTINO 97 CAP 35139
	Hindirizzo PEC	only3t@legalmail.it
	l Partita IVA	13454080154
	I Numero REA	PD-348051
∵rizione RFA∶		Numero repertorio economico amministrativo (REA): PD - 348051

Provincia di provenienza: VICENZA

Iscrizione REA Impresa di provenienza

sede legale

Indirizzo elettronico partita iva Informazioni supplementari Numero repertorio economico amministrativo: VI - 293682 PADOVA (PD) RIVIERA MUSSATO ALBERTINO 97 CAP 35139 Indinzzo pubblico di posta elettronica certificata: only3t@legalmail.it 13454080154 ISCRITTA ALL'OFFICIO ITALIANO CAMBI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI E CONCESSIONI DI FINANZIAMENTI NON ESERCITATA NEI

CONFRONTI DEL PUBBLICO CON ISCRIZIONE IN DATA 27/06/2001 CON NUMERO 32652

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di Iscrizione: 12/10/2010
	Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 30/03/2001
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LO SVOLGIMENTO IN VIA PREVALENTE DI ATTIVITA! DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI,
	CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVIT. NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO. IN PARTICOLARE, LA SOCIETA POTRA SVOLGERE, TRA LE ALTRE, LE SEGUENTI ATTIVITA':
Poteri da statuto	L'AMMINISTRATORE UNICO, O IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SE NOMINATO. E.
	FORNITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA
	SOCIETA' SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, SALVO QUANTO, PER LEGGE, NON SIA RISERVATO
	$\cdots$

Registro Imprese
Archivio ufilciale della CCIAA
Documento n. T 239426090 ONLY 3T, S.R.L. Codice Fiscale 03626440287 estratto dal Registro Imprese in data 29/03/2017 Estremi di costituzione Codice fiscale e numero d'Iscrizione: 03626440287 Iscrizione Registro Imprese del Registro delle Imprese di PADOVA Data iscrizione: 12/10/2010 Iscritta nella sezione ORDINARIA il 12/10/2010 sezioni Data atto di costituzione: 30/03/200rmazioni costitutive Sistema di amministrazione e controllo Data termine: 31/12/2100 durata della società Scadenza degli esercizi al 31/12 scadenza esercizi Glorni di proroga dei termini di approvazione dei bilancio: 60 Sistema di amministrazione adottato: amministrazione piuripersonale collegiale sistema di amministrazione e Soggetto che eserolta il controllo contabile: societa' di revisione controllo contablle consiglio di amministrazione (in carica) forme amministrative LO SVOLGIMENTO IN VIA PREVALENTE DI ATTIVITA¹ DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, Oggetto sociale CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVIT NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO. IN PARTICOLARE, LA SOCIETA¹ POTRA'SVOLGERE, TRA LE ALTRE, LE SEGUENTI ATTIVITA': A) L'ESERCIZIO DIRETTO E/O INDIRETTO, ANCHE ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' ED ALTRI ENTI, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, DI ATTIVITA' NEL SETTORE DELLA FABBRICAZIONE E DEL COMMERCIO DI MONTATURE PER OCCHIALI DA VISTA, OCCHIALI DA SOLE, OCCHIALI PER LO SPORT, MASCHERE DA SCI E PER LO SPORT IN GENERE, LENTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER L'OCCHIALERIA E DI QUALSIASI ALTRO ACCESSORIO PER L'OTTICA, NONCHE' DI OROLOGERIA, OGGETTISTICA, ABBIGLIAMENTO, ATTREZZATURE, CALZATURE E ACCESSORI PER LO SPORT ED IL TEMPO LIBEROJ B) L'ASSUNZIONE, LA REGOZIAZIONE E LA GESTIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'S C) IL COMPIMENTO DI OPERAZIONI FINANZIARIE, IL COORDINAMENTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E PINANZIARIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E/O COMUNQUE APPARTENENTI ALLO STESSO GRUPPOJ D) NELL'AMBITO DEL PROPRIO SETTORE DI ATTIVITA', LO SVOLGIMENTO DI CONSULENZE; L'ASSUNZIONE E/O LA CESSIONE, ANCHE IN USO, DI CONOSCENZE DI PROCESSI PRODUTTIVI E DI TECNICHE GESTIONALI L'ASSUNZIONE DI RAPPRESENTANZE DI IMPRESE NAZIONALI OD ESTERE, L'ASSISTENZA ALLO SVILUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, AMMINISTRATIVA, ORGANIZZATIVA E COMMERCIALE DI INTERI SETTORI DI MERCATO O DI SINGOLE AZIENDE, LA LORO RISTRUITURAZIONE, STUDI DI FATTIBILITA' PER verd v Bellinin ACQUISIZIONE DI AZIENDE, NONCHE' LA GESTIONE DI PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLE RELAZIONI ECONOMICO COMMERCIALI CON L'ESTERO E GESTIONE DI AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI NEL SETTORE DELL'OTTICA E DELLA MECCANICA DI PRECISIONE. LA SOCIETA' PUO', INOLTRE, COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI ED IMMOBILIARI RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, NONCHE' PER LA MIGLIORE GESTIONE DELLE PROPRIE RISORSE, IN PARTICOLARE DI QUELLE FINANZIARIE; SEMPRE CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, ESSA PUO' RICEVERE FINANZIAMENTI DAI SOCI, NONCHE' EFFETTUARE E RICEVERE FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO; PUO' RILASCIARE GARANZIE, ANCHE NELL'INTERESSE DI SOCIETA' PARTECIPATE, A FAVORE DI TERZI, LADDOVE TALE ATTIVITA' ABBIA CARATTERE RESIDUALE E SIA SVOLTA IN VIA STRETTAMENTE STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETIO SOCIALE. E' ESPRESSAMENTE ESCLUSA DALL'ATTIVITA' SOCIALE LA RACCOLTA DI RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E L'ACQUISTO E LA VENDITA MEDIANTE OFFERTA AL PUBBLICO DI STRUMENTI FINANZIARI DISCIPLINATI DAL T.U.L.F. (DECRETO LEGISLATIVO 58/1998) NONCHE' L'ESERCIZIO NEI CONFRONII DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA, LA Visura ordinaria societa di capitale + 3 $d₀$

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Documento n . T 239425090	Registro imprese, Archivio ufficiale della COIAA estratto dal Registro Imprese in data 29/03/2017	ONLY 3T. S.R.L. Codice Fiscale 03626440287
	PROGETTO CINQUANTACINQUE SOCIETA SEMPLICE	Codice fiscale: 92133730280 Tipo di diritto: proprieta' Domicilio del titolare o rappresentante comune VICENZA (VI) STRADA DELL'ISOLA 1 CAP 36100
Proprieta'		Quota di nominali: 51.000,00 Euro DI cui versati: 51.000,00
SEMPLICE	PROGETTO SESSANTA SOCIETA'	Codice fiscale: 92133690286 Tipo di diritto: proprieta' Domicillo del titolare o rappresentante comune VICENZA (VI) STRADA DELL'ISOLA 1 CAP 36100
5 Amministratori
	Presidente Consiglio Amministrazione	TABACCHI VITTORIO.	Rappresentante dell'impresa
	Consigliere	:TABACCHI MASSIMILIANO	Rappresentante dell'Impresa
	Forma amministrativa adottata consiglio di amministrazione	Numero amministratori in carica: 2
	Elenco amministratori
Amministrazione	Presidente Consiglio
	TABACCHI VITTORIO	Rappresentante dell'impresa Nato a BELLUNO (BL) 1 26/10/1939
residenza		Codice fiscale:
carica		consigliere Nominato con atto del 30/06/2014 Data di prima iscrizione 20/07/2009 Durata in carica: fino approvazione del bliancio al 31/12/2016
carica		presidente consiglio amministrazione Nominato con atto del 30/06/2014 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016
poteri		AL PRESIDENTE ED ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SPETTANO IN VIA FRA LORO LIBERA E DISGIUNTA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO E GLI STESSI POTRANNO ESERCITARE DISGIUNTAMENTE TUTTI I POTERI ATTRIBUITI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESCLUSI SOLTANIO QUELLI ESCLUSI IN MODO TASSATIVO DALLA LEGGE O DALLO STATUTO.
Consigliere
	TABACCHI MASSIMILIANO	Rappresentante dell'impresa Nato a PADOVA (PD) 1110/10/1970 Codice fiscale:

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carica

consigliere

ONLY ST. S.R.L. Codice Fiscale 03626440287

Nominato con atto del 30/06/2014 Data di prima iscrizione 29/05/2008 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

consigliere delegato

Nominato con atto del 30/06/2014 Data di prima Iscrizione 12/10/2010

poten

carica

Durata in carloa: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

AL PRESIDENTE ED ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SPETTANO IN VIA FRA LORO LIBERA E DISGIUNTA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA¹ DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO E GLI STESSI POTRANNO ESERCITARE DISGIUNTAMENTE TUTTI I POTERI ATTRIBUITI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESCLUSI SOLTANTO QUELLI ESCLUSI IN MODO TASSATIVO DALLA LEGGE O DALLO STATUTO.

6 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Fusioni e scissioni
Tipi di atto	Data atto	Denominazione
Progetto di fusione mediante incorporazione della societa t	27/06/2003	PROGRAMMA 5000 S.P.A. C.F. 03626560282 PROGRAMMA 2000 S.P.A. C.F. 03624220285 PROGETTO VENTICINQUE S.R.L. C.F. 92133700283
Progetto di fusione mediante incorporazione della societa'	27/06/2003	INVESTIMENTI MOBILIARI S.R.L. C.F. 12907530153 PARTECIPAZIONI 2000 S.R.L. C.F. 12699330158 GANBI S.R.L. C.F. 92004170251
Progetto di fusione mediante Incorporazione della societa*	27/06/2003	PROGETTO TRENTA S.R.L. C.F. 92133720281
Fusione mediante incorporazione di	30/06/2003	PROGRAMMA 5000 S.P.A. C.F. 03626560282 PROGRAMMA 2000 S.P.A. C.F. 03624220285 PROGETTO VENTICINQUE S.R.L. C.F. 92133700283
Fusione mediante incorporazione di	30/06/2003	INVESTIMENTI MOBILIARI S.R.L. C.F. 12907530153 PARTECIPAZIONI 2000 S.R.L. C.F. 12899330158 GANBI S.R.L. C.F. 92004170251
Fusione mediante incorporazione di	30/06/2003	PROGETTO TRENTA S.B.L. C.F. 92133720281

Fusioni, scissioni

PROGRAMMA 5000 S.P.A. progetto di fusione mediante Incorporazione della societa^r Codice fiscale: 03626560282 Numero repertorio economico amministrativo: VI - 293660 Sede: STRADELLA DELL'ISOLA, 1-VICENZA (VI) PROGRAMMA 2000 S.P.A. Codice fiscale: 03624220285 Numero repertorio economico amministrativo: VI - 293684 Sede: STRADELLA DELL'ISOLA,1-VICENZA (VI) PROGETTO VENTICINQUE S.R.L. Codice fiscale: 92133700283 Numero repertorio economico amministrativo: VI - 287030 Sede: STRADELLA DELL'ISOLA,1-VICENZA (VI) Visura ordinaria societa di capitale · 7 ંતા 9

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Documento n. T 239425080 estratto dal Registro Imprese in data 29/03/2017

estremi della pratica

ONLY 3T. S.R.L. Codice Fiscale 03626440287

Data atto: 27/06/2003

INVESTIMENTI MOBILIARI S.R.L. progetto di fusione mediante Incorporazione della societa* Codice fiscale: 12907530153 Numero repertorio economico amministrativo: VI - 287177 Sede: STRADELLA DELL'ISOLA,1-VICENZA (VI) PARTECIPAZIONI 2000 S.R.L. Codice fiscale: 12899330158 Numero repertorio economico amministrativo: VI - 287176 Sede: STRADELLA DELL'ISOLA,1-VICENZA (VI) GANBI S.R.L. Codice fiscale: 92004170251 Numero repertorio economico amministrativo: VI - 287584 Sede: STRADELLA DELL'ISOLA,1-VICENZA (VI) estremi della pratica Data atto: 27/06/2003 PROGETTO TRENTA S.R.L. progetto di fusione mediante Incorporazione della societa' Codice fiscale: 92133720281 Numero repertorlo economico amministrativo: VI - 287031 Sede: STRADELLA DELL'ISOLA,1-VICENZA (VI) estremi della pratica Data atto: 27/06/2003 PROGRAMMA 5000 S.P.A. fusione mediante incorporazione Codice fiscale: 03626560282 ଧ Numero repertorio economico amministrativo: VI - 293660 Sede: VICENZA (VI) PROGRAMMA 2000 S.P.A. Codice fiscale: 03624220285 Numero repertorlo economico amministrativo: VI - 293684 Sede: VICENZA (VI) PROGETTO VENTICINQUE S.R.L. Codice fiscale: 92133700283 Numero repertorio economico amministrativo: VI - 287030 Sede: VICENZA (VI) estremi della pratica Data dellbera: 30/06/2003 Data atto di esecuzione: 06/10/2003 INVESTIMENTI MOBILIARI S.R.L. fusione mediante incorporazione dľ Codice fiscale: 12907530153 Numero repertorlo economico amministrativo: VI - 287177 Sede: STRADELLA DELL'ISOLA, 1-VI (VI) PARTECIPAZIONI 2000 S.R.L. Codice fiscale: 12899330158 Numero repertorio economico amministrativo: VI - 287176 Sede: STRADELLA DELL'ISOLA, 1-VI (VI) GANBI S.R.L. Codice fiscale: 92004170251 Numero repertorio economico amministrativo: VI - 287584 Sede: STRADELLA DELL'ISOLA,1-VI (VI) estremi della pratica Data delibera: 30/06/2003 Data atto di esecuzione: 06/10/2003

di 9

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Documento n : T 239425090
estratto dal Registro Imprese in data 29/03/2017

fusione mediante incorporazione d

ONLY ST. S.R.L. Codice Fiscale 03626440287

PROGETTO TRENTA S.R.L. Codice fiscale: 92133720281 Numero repertorio economico amministrativo: VI - 287031 Sede: STRADELLA DELL'ISOLA, 1-VI (VI) Data dellbera: 30/06/2003 Data atto di esecuzione: 06/10/2003

7 Attività, albi ruoli e licenze

estremi della pratica

Data d'inizio dell'attività dell'impresa 12/10/2010
Attività prevalente	ATTIVITAL DI ASSUNZIONE E GESTIONE DI PARTECIPAZIONE E CONCESSIONE DI
	FINANZIAMENTI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBITO

Attività

Inizio attività (Informazione storica)	Data inizio dell'attività dell'impresa: 12/10/2010
attività prevalente esercitata	ATTIVITA' DI ASSUNZIONE E GESTIONE DI PARTECIPAZIONE E CONCESSIONE DI
dall'impresa	FINANZIAMENTI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO
attivita' esercitata nella sede	ATTIVITA! DI ASSUNZIONE E GESTIONE DI PARTECIPAZIONE E CONCESSIONE DI
legale	FINANZIAMENTI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO (DAL 12/10/2010)
classificazione ATECORI 2007 dell'attività (informazione di sola natura) statistical	Codice: 64.99.3 - altivita' di merchant bank Importanza: P - primaria Registro Imprese Data inizio: 12/10/2010

8 Sedi secondarie ed unita' locali

Unita' Locale n. PD/1

ZONA INDUSTRIALE SETTIMA STRADA 15 PADOVA (PD) CAP 35129

Unita' Locale n. PD/1	Ufficio
	Data apertura: 03/05/2004
Indirizzo	PADOVA (PD)
	ZONA INDUSTRIALE SETTIMA STRADA 15 CAP 35129
	C/O SAFILO S.P.A.
Attivita' esercitata	ATTIVITA' DI ASSUNZIONE E GESTIONE DI PARTECIPAZIONE E CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO (UIC N. 32652) (DAL
	3.5.2004
Classificazione ATECORI 2007	Codice: 64.99.3 - attivita' di merchant bank
dell'attività (informazione di sola natura	Importanza: P - primaria Registro Imprese
statistical	Data Inizio: 03/05/2004

9 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

24/07/2014