Spett.le SAFILO GROUP S.p.A. Direzione Affari Legali e Societari Settima Strada, 15 35129 - Padova

Rotterdam, 25 Marzo 2024

DIGITAI SIGN

Oggetto: Assemblea degli azionisti di Safilo Group del 24 aprile 2024 - deposito della lista dei candidati alla carica di amministratore ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea di Safilo Group S.p.A (di seguito, "Safilo" o la "Società") convocata per il giorno 24 aprile 2024, in unica convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, sul seguente argomento all'ordine del giorno:

"3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026: 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 3.2 Nomina dei consiglieri. 3.3 Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione"

il sottoscritto, Gerben van de Rozenberg, in qualità di procuratore speciale di Multibrands Italy B.V., con sede legale in Weena 696, Rotterdam (Paesi Bassi), titolare di n. 206.126.958 azioni ordinarie di Safilo, pari al 49,843% del capitale società, in conformità a quanto disposto dall'art. 14 dello statuto sociale e tenuto conto: (i) dell'"Orientamento del consiglio di amministrazione di Safilo Group S.p.A. agli azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale per il triennio 2024 - 2026" e (ii) della "Politica in materia di diversità del Consiglio di Amministrazione":

1) formula la proposta di determinare in n. 10 (dieci) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
2) presenta e deposita la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Safilo, con il seguente numero progressivo:

1.	Eugenio Razelli	nato a Genova il 18 giugno 1950, cittadino italiano, residente a series a com	codice fiscale n.
2.	Angelo Trocchia	nato a Formia (LT) il 27 aprile 1963, cittadino italiano, residente codice fiscale n.
3.	Melchert F. Groot	nato a L'Aja (Paesi Bassi) il 22 ottobre 1959, cittadino olandese, residente a codice	fiscale

4.		Cinzia Morelli-Verhoog(*) residente a codice fiscale n.
5.	Ines Mazzilli(*)	nata a Milano il 5 maggio 1962, cittadina italiana, residente a codice fiscale n.
ి.		Gerben van de Rozernberg nato a Enschede (Paesi Bassi) il 5 luglio 1976, cittadino olandese, residente a . codice , passaporto n. fiscale in
7.	Robert Polet	nato a Kuala Lumpur (Malesia) il 25 luglio 1955, cittadino olandese, residente a codice fiscale n.
8.	Katia Buja	nata a Padova il 20 gennaio 1966, cittadina italiana, dirigente di Safilo e come tale domiciliata presso la Società stessa a Padova, in Via Settima Strada, 15, codice fiscale n.
்.	Irene Boni(*)	nata a Sassuolo il 9 febbraio 1981, cittadina italiana, residente a codice fiscale n.
10.	Stefan Takman	nato a Ommen (Olanda) il 22 aprile 1995, cittadino olandese, residente a T, passaporto n.

(*) Candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), richiamati dallo Statuto, nonché dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello Statuto, la lista è depositata in data odierna presso la sede sociale della Società corredata dai seguenti documenti:

i. Copia della certificazione dell'intermediario abilitato comprovante la titolarità in capo a Multibrands Italy B.V., alla data di deposito della lista, della partecipazione necessaria per il deposito della lista;
ii. le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico quale membro del Consiglio di Amministrazione e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti nella lista, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo statuto di Safilo, corredate da
- copia del documento d'identità;
- curriculum vitae di ciascun candidato contenente le caratteristiche personali e professionali ed elenco cariche.

3) Propone altresi di determinare il compenso spettante membri del Consiglio di Amministrazione quale emolumento per l'esercizio della funzione, per tutto il periodo di durata della carica, in linea con l'emolumento riconosciuto dalla Società per il mandato 2021-2023 per la medesima carica, pari a Euro 50.000 annui lordi per ogni membro del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione.

Distinti saluti,

Gerben van de Rozenberg in qualità di procuratore speciale di Multibrands Italy B.V.

POWER OF ATTORNEY

We, the underwritten Jaap van Wiechen and Ruben Kers,

Whereas:

(A) ("HAL"), a company incorporated and duly existing under the Netherlands, having its registered office at Weena 696, 3012 CN Rotterdam, the Netherlands, registered with the Register of Commerce and Companies in Rotterdam, the Netherlands, under no. 24418449;
(B) in accordance with the articles of association of HAL, the undersigned, acting together, are authorised to represent HAL;
(C) HAL is the sole director of Multibrands Italy B.V. ("Multibrands"), a company incorporated and duly existing under the laws of the Netherlands, having its registered office at Weena 696, 3012 CN Rotterdam, the Netherlands, registered with the Register of Commerce and Companies in Rotterdam, the Netherlands, under no. 24481543;
(D) in accordance with the articles of association of Multibrands, HAL, acting alone, is authorised to represent Multibrands.

By this power of attorney dated March 22, 2024, Multibrands, holder of no. 206,126,958 ordinary shares of the share capital of Safilo Group S.p.A., having its registered office at Settima Strada no. 15, 35129, Padua - Italy, Fiscal Code no. 03032950242 (hereinafter, "Safilo Group"), hereby constitutes and appoints as attorney in fact of Multibrands:

Mr. Gerben van de Rozenberg, born in Enschede, the Netherlands, on July 5, 1976.

Mr. Gerben van de Rozenberg is granted with the power to sign the Presentation of the list for the appointment of the Board of Directors pursuant to Article 14 of Safilo Group S.p.A. By-Laws at the shareholders' meeting of Safilo Group S.p.A. to be held on April 24, 2024, in single call.

We hereby ratify and confirm all the actions which the attorney shall lawfully take or cause to be taken by virtue hereof.

Yours sincerely,

Mr. Jaap van Wiechen Director A Date: 22 3 / 2024

1 2 /

Mr. Ruben Kers Director B

Date: _ 22/3/2024

Comunicazione ex art. 41/42/43 del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

SAFILO GROUP S.p.A. Sede in Padova, Settima Strada 15
DATA DELLA RICHIESTA	26/03/2024
DATA DEL RILASCIO	26/03/2024
		Codice Cliente: CONTO N. 900001
		MULTIBRANDS ITALY BV WEENA 696 3012 CN ROTTERDAM EE

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 30/03/2024 , CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0004604762	Az. Ordinarie raggruppate SAFILO S.p.A.	206.126.958

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

data di rifarimanto	termino di efficacia	codice diritto esercitabile

data di riterimento	termine di efficacia	codice diritto esercitabile
26/03/2024	30/03/2024

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

"Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione"

SAFILO GROUP S.p.A.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SAFILO GROUP S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRAOTRE DI SAFILO GROUP S.P.A.

Il sottoscritto Eugenio Razelli, nato a Genova, il 18 giugno 1950, codice fiscale	residente

PREMESSO CHE

all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 aprile 2024 in unica convocazione, è stato designato nella lista presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V. per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Safilo;
è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Safilo, società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

TUTTO CIÒ PREMESSO

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

· di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Safilo;
· di non essere candidata/o da nessun altro azionista in occasione della citata assemblea;

ATTESTA

L'insussistenza a suo carico di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità; nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Safilo per ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Safilo; con specifico riferimento ai requisiti di professionalità ed indipendenza

DICHIARA

a) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
b) di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società, di non esercitare un'attività concorrente, per conto proprio o di terzi, con quelle esercitate dalla Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società;
c) di essere in possesso [ ] di non essere in possesso [X] dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 del TUF e 148, comma 3 del TUF dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto della Regolamento del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2020 relativamente ai criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della significatività della remunerazione aggiuntiva di cui alla predetta raccomandazione;
d) che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisisti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

SI IMPEGNA

in caso di nomina:

o a dedicare il tempo necessario all'efficace e diligente espletamento dell'incarico;
o a comunicare tempestivamente a Safilo eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di Safilo, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

AUTORIZZA

Presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679, la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali contenute del curriculum vitae, e nell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti presso altre società.

Data e firma

25 marzo, 2024

Allegati:

1. copia di un documento di identità;
1. curriculum vitae (contenenti le caratteristiche personali e professionali del candidato); e
1. l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente

EUGENIO RAZELLI Presidente (non esecutivo)

Eugenio Razelli (nato a Genova il 18 giugno 1950), è Presidente del Consiglio di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. dal 26 aprile 2017. Razelli è stato Consigliere del Consiglio di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. dal 29 marzo 2010 al giorno della sua nomina a Presidente del Consiglio.

Laureato in Ingegneria Elettrotecnica presso l'Università di Genova, ha iniziato la sua attività in Fiat Auto e Zanussi per poi diventare CEO della Gilardini Industriale nel 1983. Ha successivamente ricoperto incarichi di crescente responsabilità in Comind (General Manager di Stars e Politecna) ed in Magneti Marelli. Nel Settore Componenti del Gruppo Fiat in particolare, è stato General Manager della Divisione Componenti Elettrici, Executive Vice President Manufacturing del Gruppo Componenti Elettromeccanici, assumendo poi anche la carica di General Manager nello stesso gruppo fino a diventare nel 1991 Presidente dei Sistemi Controllo Motore.

Passato alla Pirelli Cavi nel 1993, come Vice President Manufacturing, ha assunto in seguito la carica di President & CEO di Pirelli Cable North America.

Tornato in Italia nel 1997, sempre in Pirelli Cavi è stato Senior Vice President prima della divisione Telecom e poi della divisione Energia.

Dal 2001 al 2003 è stato President & CEO di Fiamm, società leader nel mercato delle batterie.

Da maggio 2003 a marzo 2005 è stato Senior Vice President della Business Development di Fiat S.p.A. con incarichi di Mergers & Acquisitions, Innovazione e strategie ICT.

Da aprile 2005 a giugno 2015 è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Magneti Marelli.

Oggi è Industrial Advisor di FSI e, da giugno 2022 un membro del Consiglio di Amministrazione di ART S.p.A.. È inoltre Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione di Motor Valley Accelerator. A luglio del 2020 è diventato membro del Consiglio di Amministrazione della start-up Easyrain i.S.p.A e da dicembre 2019 è Vice Presidente di Texa S.p.A. Inoltre, a luglio del 2023, è stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione di Tatuus Racing.

Dal 2005 al 2011 è stato Presidente di ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, che dal 1912 rappresenta l'industria automotive in Italia) e dal 2006 al 2011 membro di Giunta di Confindustria.

Dal 2009 ha ricoperto l'incarico di Vice Presidente di OICA (Organization Internationale des Constructeurs d'Automobiles) e dal 2009 al 2011 di Presidente di FEDERVEICOLI, la federazione di settore delle associazioni nazionali dei Costruttori di veicoli e componenti, nata da un accordo tra ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo, Motociclo, Accessori), ANFIA e UNACOMA (Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole).

Elenco degli incarichi di amministrazione ricoperti presso altre società alla data della presente

Tatuus Racing S.p.A. consigliere;
Easy Rain I. S.p.A. consigliere;
Art S.p.A. consigliere;
Motor Tech Accelerator S.r.l. èpresidente del consiglio di amministrazione;
Texa S.p.A. amministratore delegato e vice presidente del consiglio di amministrazione;
ME-YOUNG S.r.l. consigliere.

CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

RAZELLI EUGENIO

NKPQHB

II QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato

Codice fiscale

a GENOVA(GE) il 18/06/1950

Domicilio

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica N. imprese in cui è Rappresentante

7 3

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Impresa ME-YOUNG SRL Numero REA: VI - 364263

Indice

		1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2
		1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

	Denominazione TATUUS RACING S.P.A.		Carica
	C.F. 05375600961		consigliere
	EASY RAIN I. S.P.A. C.F. 01735280933		consigliere
	SAFILO GROUP S.P.A. C.F. 03032950242		presidente consiglio amministrazione consigliere
	ART S.P.A. C.F. 03424610545		consigliere
	MOTOR TECH ACCELERATOR S.R.L. C.F. 16197651009		presidente consiglio amministrazione consigliere
	TEXA S.P.A. C.F. 02413550266		consigliere vice presidente del consiglio d'amministrazione amministratore delegato
	ME-YOUNG SRL C.F. 03910270242		consigliere
TATUUS RACING S.P.A.		SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MONZA (MB) VIA PASSERINI 2 CAP 20900 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 05375600961 Numero REA: MB- 1816567
Attività		Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/03/2007 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 29.1 - Fabbricazione di autoveicoli
Cariche		consigliere Data atto di nomina 18/05/2023 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
EASY RAIN I. S.P.A.		SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA AURELIO SAFFI 8 CAP 20123 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 01735280933 Numero REA: MI- 2537545

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n T 553872734
estratto dal Registro Impresse in data 25/03/2024

Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/03/2013 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 29.32.09 - Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca
Cariche	consigliere Data atto di nomina 19/07/2023 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
SAFILO GROUP S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: PADOVA (PD) ZONA INDUSTRIALE VII STRADA 15 CAP 35129 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 03032950242 Numero REA: PD- 358600
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/04/2006 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 70.22.09 - Altre attivita' di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
Cariche	presidente consiglio amministrazione Data atto di nomina 29/04/2021 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023 consigliere Data atto di nomina 29/04/2021 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
ART S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PG) VOCABOLO PISCHIELLO 20 CAP 06065 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 03424610545 Numero REA: PG- 288068
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2015 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 26.11.09 - Fabbricazione di altri componenti elettronici
Cariche	consigliere Data atto di nomina 08/09/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
MOTOR TECH ACCELERATOR S.F.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: ROMA (RM) VIA ALESSANDRIA 220 CAP 00198 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 16197651009 Numero REA: RM- 1640877
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/05/2021 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

RAZELLI EUGENIO Codice Fiscale RZLGNE50H18D969M

Registro Imprese
Archivio ufficiale della COIAA
Documento n . T 553872734
estratto dal Registro Impresse in data 25/03/2024

Cariche	presidente consiglio amministrazione
	Data atto di nomina 21/05/2021 Durata in carica: fino alla revoca
	consigliere
	Data atto di nomina 21/05/2021
	Durata in carica: fino alla revoca

TEXA S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI
	Sede legale: MONASTIER DI TREVISO (TV) VIA I MAGGIO 9 CAP 31050
	Posta elettronica certificata: [email protected]
	Codice Fiscale: 02413550266
	Numero REA: TV- 208102
Attività	Classificazione ATECORI 2007-2022
	Attività: 29.31 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli
	e loro motori

Cariche	consigliere
	Data atto di nomina 29/06/2022
	Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
	vice presidente del consiglio d'amministrazione
	Data atto di nomina 29/06/2022
	Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
	amministratore delegato Data atto di nomina 29/06/2022
	Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

ME-YOUNG SRL	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
	Sede legale: VICENZA (VI) VIALE TRENTO 56 F CAP 36100
	Posta elettronica certificata: [email protected]
	Codice Fiscale: 03910270242
	Numero REA: VI- 364263

Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/10/2014 Classificazione ATECORI 2007-2022
	Attività: 74.10.29 - Attivita' di grafica pubblicitaria ed altre attivita' dei disegnatori grafici

Cariche	consigliere
	Data atto di nomina 29/08/2023
	Durata in parina fino alla revoca

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SAFILO GROUP S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRAOTRE DI SAFILO GROUP S.P.A.

Il sottoscritto Angelo Trocchia, nato a Formia (LT), il 27 aprile 1963, codice fiscale, residente in

PREMESSO CHE

all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 aprile 2024 in unica convocazione, è stato designato nella lista presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V. per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Safilo;
è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione , della carica di Amministratore di Safilo, società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DICHIARA

· di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Safilo;
· di non essere candidata/o da nessun altro azionista in occasione della citata assemblea;

ATTESTA

DICHIARA

a) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
b) di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società, di non esercitare un'attività concorrente, per conto proprio o di terzi, con quelle esercitate dalla Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società;
c) di essere in possesso [ ] di non essere in possesso [X] dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 del TUF e 148, comma 3 del TUF dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto della Regolamento del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2020 relativamente ai criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della significatività della remunerazione aggiuntiva di cui alla predetta raccomandazione;
d) che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisisti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

SI IMPEGNA

in caso di nomina:

o a dedicare il tempo necessario all'efficace e diligente espletamento dell'incarico;
o a comunicare tempestivamente a Safilo eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di Safilo, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

AUTORIZZA

Presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679, la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute del curriculum vitae, e nell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti presso altre società.

Data e firma

25 marzo,

Allegati:

1. copia di un documento di identità;
1. curriculum vitae (contenenti le caratteristiche personali e professionali del candidato); e
1. Il'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente

ANGELO TROCCHIA Amministratore Delegato (esecutivo)

Angelo Trocchia (nato a Formia (Latina) il 27 aprile 1963) è Amministratore Unico di Safilo Industrial S.r.l. dal 6 aprile 2018 e Amministratore Delegato di SAFILO GROUP S.p.A. dal 24 aprile 2018.

È stato Presidente e Amministratore Delegato di Unilever Italia dal 2013 al 2018.

Dopo un MBA conseguito allo STOA'/MIT di Napoli e un PHD in ingegneria aeronautica conseguito alla Sapienza di Roma, ha iniziato nel 1991 una carriera in Unilever, dove ha ricoperto vari ruoli di crescente responsabilità nella supply chain e nelle vendite.

Alla guida di Unilever in Israele fino a Febbraio 2013, ha gestito due importanti acquisizioni nelle categorie del Gelato e degli Snack Salati e ha favorito una significativa crescita nel business della Cura della Persona. In Israele ha inoltre portato la società verso un nuovo assetto organizzativo.

Lungo il percorso di carriera all'interno di Unilever, è stato a capo del business del Frozen Food, divisione per la quale ha gestito la vendita del gruppo Findus ad un Fondo di private equity.

Precedentemente era già stato General Manager della categoria del Gelato in Repubblica Ceca e in Italia, dove il business vale più del 40% del fatturato complessivo dell'azienda Unilever Italia.

Parla italiano (madrelingua) e inglese (fluente).

25703/2024

Elenco delle cariche ricoperte da Angelo Trocchia:

Safilo S.p.A., amministratore unico
Safilo Industrial S.r.l., amministratore unico
Safilo America Inc: Membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente
Prive' Goods LLC: Membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente
Blenders Eyewear LLC: Membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente
Solstice Marketing Corporation: Presidente
Safilo Middle East FZE: Membro del Consiglio di Amministrazione

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SAFILO GROUP S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRAOTRE DI SAFILO GROUP S.P.A.

ll sottoscritto Melchert F. Groot, nato a L'Aja (Olanda) il 22 ottobre 1959, cittadino olandese, codice fiscale residente in

PREMESSO CHE

all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 aprile 2024 in unica convocazione, è stato designato nella lista presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V. per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Safilo;
è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Safilo, società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DICHIARA

· di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Safilo;
· di non essere candidata/o da nessun altro azionista in occasione della citata assemblea;

ATTFSTA

L'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità; nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Safilo per ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Safilo; con specifico riferimento ai requisiti di professionalità ed indipendenza

DICHIARA

a) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
b) di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società, di non esercitare un'attività concorrente, per conto proprio o di terzi, con quelle esercitate dalla Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società;
c) di essere in possesso [ ] di non essere in possesso [X] dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 del TUFF e 148, comma 3 del TUF dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto della Regolamento del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2020 relativamente ai criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della significatività della remunerazione aggiuntiva di cui alla predetta raccomandazione;
d) che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisisti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

SI IMPEGNA

in caso di nomina:

o a dedicare il tempo necessario all'efficace e diligente espletamento dell'incarico;
o a comunicare tempestivamente a Safilo eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di Safilo, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

AUTORIZZA

Data e firma

25 marzo, 2024

Allegati:

1. copia di un documento di identità;
1. curriculum vitae (contenenti le caratteristiche personali e professionali del candidato); e
1. l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente

MEL GROOT Consigliere (non esecutivo)

Mel Groot (nato a L'Aja, Olanda, il 22 ottobre 1959) è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. dal 29 marzo 2010 al 5 ottobre 2011, data in cui ha rimesso la propria carica, rimanendo in seno al Consiglio quale amministratore non esecutivo.

Laureato nel 1984 in Ingegneria Civile presso la Technical University di Delft, ha successivamente conseguito, con merito, un Master in Business Administration alla Columbia University di New York.

Dopo la prima esperienza lavorativa in Philips, nel 1989 è entrato a far parte del Gruppo HAL Holding N.V. dove da ottobre 2014 al 1º aprile 2024 ha ricoperto la posizione di Presidente dell'Executive Board.

Attualmente anche è Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Royal Vopak N.V. (non esecutivo), membro del Consiglio di Sorveglianza di Anthony Veder N.V. (non esecutivo) e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Chile Holding Optico S.A. di Rotter Y Krauss Lta. (non esecutivo).

Precedentemente, Mel Groot ha ricoperto importanti cariche presso le società del Gruppo HAL, tra cui quella di Amministratore Delegato di Pearle Europe B.V. (2001-2003) e di GrandVision S.A. (2005-2006), membro del Consiglio di Sorveglianza di Pearle Europe B.V. (1996 - 2010), Presidente del Consiglio di Sorveglianza di GrandVision S.A. (2004 - 2010), Membro del Consiglio di Sorveglianza di GrandVision N.V. (2010- 2021) e Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Audionova B.V. (2011-2014).

Elenco delle cariche ricoperte da Mel Groot:

Royal Vopak NV, vice-presidente del consiglio di sorveglianza (non esecutivo)
Anthony Veder NC, membro del consiglio di sorveglianza (non esecutivo)
Chile Holding Optico SA, presidente del consiglio di amministrazione (non esecutivo)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SAFILO GROUP S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRAOTRE DI SAFILO GROUP S.P.A.

La sottoscritta Cinzia Morelli-Verhoog, nata a Premosello, il 28 gennaio 1960, codice fiscale

residente in

PREMESSO CHE

in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Safilo Group S.p.A. ("Safilo" o la "Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 aprile 2024 in unica convocazione, è stata designata nella lista presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V. per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Safilo;
è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Safilo, società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

TUTTO CIÒ PREMESSO

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

· di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Safilo;
· di non essere candidata/o da nessun altro azionista in occasione della citata assemblea;

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità; nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Safilo per ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Safilo; con specifico riferimento ai requisiti di professionalità ed indipendenza

DICHIARA

a) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
b) di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società, di non esercitare un'attività concorrente, per conto proprio o di terzi, con quelle esercitate dalla Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società;
c) di essere in possesso [X] di non essere in possesso [ ] dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 del TUF e 148, comma 3 del TUF dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto della Regolamento del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2020 relativamente ai criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della significatività della remunerazione aggiuntiva di cui alla predetta raccomandazione;
d) che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisisti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

SI IMPEGNA

in caso di nomina:

o a dedicare il tempo necessario all'efficace e diligente espletamento dell'incarico;
o a comunicare tempestivamente a Safilo eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di Safilo, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

AUTORIZZA

Data e firma

22 marzo, 2024

Onno mally Jeak

Allegati:

1. copia di un documento di identità;
1. curriculum vitae (contenenti le caratteristiche personali e professionali del candidato); e
1. Il'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente

CINZIA MORELLI-VERHOOG Consigliere (non esecutivo, indipendente)

Cinzia Morelli-Verhoog (nata a Premosello (Italia) il 28 gennaio 1960), consiglio di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. dal 24 aprile 2018.

È fondatrice della società The Marketing Capability Academy, società olandese che presta consulenza in materia di marketing, con particolare focus sul rafforzamento dell'efficacia delle strategie di marketing e della redditività degli investimenti.

Si è laureata presso l'Università Statale di Milano in lingue moderne.

Dal 2004 al 2016 ha ricoperto diversi ruoli in Heineken NV tra cui: International Portfolio Manager, Regional Marketing Manager Europe, Global Commercial Strategy Director Global Marketing Capabilities ed infine Senior Director Global Marketing Development.

In passato, Cinzia Morelli-Verhoog ha lavorato per Reckitt & Colman e ReckittBenckiser (Londra), IDV Diageo (Torino), Capgemini (Francoforte, Milano, Londra), Benckiser Italiana S.p.A. (Milano) e Richardson Vicks/Procter & Gamble (Milano e Roma).

Dal 2022 Cinzia Morelli-Verhoog è consigliere non esecutivo ed indipendente di NeoDecorTech.

Parla italiano (madrelingua), inglese, francese e olandese.

93 Norso vol Cime Wollifel Elenco delle cariche ricoperte da Cinzia Morelli-Verhoog:

NeoDecorTech S.p.A., amministratore indipendente non esecutivo

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SAFILO GROUP S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRAOTRE DI SAFILO GROUP S.P.A.

La sottoscritta Ines Mazzilli, nata a Milano, il 5 maggio 1962, codice fiscale		residente

PREMESSO CHE

all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 aprile 2024 in unica convocazione, è stata designata nella lista presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V. per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Safilo;
è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Safilo, società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DICHIARA

· di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Safilo;
· di non essere candidata/o da nessun altro azionista in occasione della citata assemblea;

ATTESTA

DICHIARA

a) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
b) di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società, di non esercitare un'attività concorrente, per conto proprio o di terzi, con quelle esercitate dalla Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società;
c) di essere in possesso [X] di non essere in possesso [ ] dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 del TUF e 148, comma 3 del TUF dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance (4), anche tenuto conto della Regolamento del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2020 relativamente ai

⁴ La sottoscritta ritiene che, in considerazione dell'esperienza maturata negli anni, in posizione di indipendenza, il superamento del novennio di carica può essere motivo non già d'infforzamento di tale posizione di indipendenza. Pertanto, ritiene che, non ricorrano fattispecie concretamente idonee ad inficiare l'indipendenza o situazioni soggettive che impediscano di mantenere comportamenti caratterizzati da piena autonomia di giudizio e libero apprezzamento nel valutare l'operato del management. Pertanto, la sottoscritta ritiene che la circostanza di ricoprire la carica da più di nove esercizi non comprometta l'indipendenza.

criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della significatività della remunerazione aggiuntiva di cui alla predetta raccomandazione;

d) che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisisti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

SI IMPEGNA

in caso di nomina:

o a dedicare il tempo necessario all'efficace e diligente espletamento dell'incarico;
o a comunicare tempestivamente a Safilo eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di Safilo, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

AUTORIZZA

Data e firma

23 marzo, 2024

Jones Mazalee

Allegati:

1. copia di un documento di identità;
1. curriculum vitae (contenenti le caratteristiche personali e professionali del candidato); e
1. I'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente

INES MAZZILLI Consigliere (non esecutivo, indipendente)

Ines Mazzilli (nata a Milano il 5 maggio 1962), consiglio di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. dal 27 aprile 2015.

È laureata in Economia Aziendale, con specializzazione in Finanza presso l'Università Bocconi di Milano, ha seguito un corso di Management presso l'Università INSEAD in Francia e ha seguito il Director's Program Potenziare le Competenze di Corporate e Financial Governance presso la SDA Bocconi School of Management di Milano.

Dal 2019 al 2022 è stata consigliere non esecutivo indipendente del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. e componente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Nel 2022 è stata componente* del Comitato per le Nomine e la Remunerazione. * per le riunioni dedicate alle nomine

Dal 2018 al 2021 è stata consigliere non esecutivo indipendente del Consiglio di Amministrazione di Saipem S.p.A. e Presidente del Comitato per il Controllo e Rischi.

Dal 2016 al 2020 è stata membro dell'Advisory Council e Senior Advisor (external) per GENPACT.

Ha più di 30 anni di esperienza lavorativa in una varietà di posizioni senior nella funzione finanza.

Ha lavorato complessivamente per 23 anni in HEINEKEN. Nel 1993, ha iniziato a lavorare come Direttore Pianificazione e Controllo per la filiale italiana, dove è stata Direttore Finanziario dal 2001 al 2005.

Dal 2006 al 2010, è stata Direttore Finanziario Senior per la regione Western Europe.

Dal 2011 al 2015, è stata Direttore Finanziario Senior per i Global Business Services, dove è stata responsabile della Pianificazione e Controllo per le funzioni Finanza, Sistemi Informativi e Acquisti, per il Centro Servizi Amministrativi Europa basato a Cracovia (HEINEKEN Global Shared Services), per i Processi delle funzioni Finanza e Controllo Interno.

Dal 2015 al 2016, è stata Direttore Senior per i Centri Servizi Amministrativi e per i Processi delle funzioni Finanza e Controllo Interno.

In precedenza, dal 1987 al 1993, ha lavorato in ruoli senior nella funzione finanza in Elizabeth Arden, parte del gruppo farmaceutico Eli Lilly e successivamente acquisita da Unilever.

Ha iniziato la sua carriera professionale nel settore bancario.

E attiva in conferenze e tavole rotonde con altre aziende e dal 2014 è membro dell'Advisory Board del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Legislazione d'impresa, Università di Pavia.

11/02-23/PP

Elenco delle cariche ricoperte da Ines Mazzilli:

nessuna ।

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SAFILO GROUP S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRAOTRE DI SAFILO GROUP S.P.A.

ll sottoscritto Gerben van de Rozenberg, nato a Enschede (Olanda), il 5 luglio 1976, codice fiscale residente in

PREMESSO CHE

in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Safilo Group S.p.A. ("Safilo" o la "Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 aprile 2024 in unica convocazione, è stato designato nella lista presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V. per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Safilo;
è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Safilo, società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DICHIARA

· di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Safilo;
· di non essere candidato da nessun altro azionista in occasione della citata assemblea;

ATTESTA

DICHIARA

a) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
b) di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società, di non esercitare un'attività concorrente, per conto proprio o di terzi, con quelle esercitate dalla Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società;
c) di essere in possesso [ ] di non essere in possesso [X] dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 del TUF e 148, comma 3 del TUF dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto della Regolamento del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2020 relativamente ai criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della significatività della remunerazione aggiuntiva di cui alla predetta raccomandazione;
d) che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisisti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

SI IMPEGNA

in caso di nomina:

o a dedicare il tempo necessario all'efficace e diligente espletamento dell'incarico;
o a comunicare tempestivamente a Safilo eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di Safilo, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

AUTORIZZA

Data e firma

25 marzo, 2024

Allegati:

1. copia di un documento di identità;
1. curriculum vitae (contenenti le caratteristiche personali e professionali del candidato); e
1. Il'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente

GERBEN VAN DE ROZENBERG

Gerben van de Rozenberg (nato ad Enschede, Olanda, il 5 luglio 1976), Consigliere di HAL Investments B.V. (Rotterdam, Olanda).

Ha conseguito un master in Econometria e Ricerca Operativa ed un master in Diritto Olandese presso l'Università di Groningen.

Dal 2022 al 2007 ha lavorato per HAL Investments B.V. e nel 2008 è diventato Investment Manager. Dal 2009 al 2014 ha lavorato presso la sede a San Paolo (Brasile), dove era responsabile delle attività di M&A di HAL Investments B.V. in America Latina. Dal 2016 è Consigliere di HAL Investments B.V. (Rotterdam, Olanda).

In precedenza, Gerben van de Rozenberg è stato membro (non esecutivo) del Consiglio di Amministrazione di Grupo Optico Lux S.A. de C.V. (Messico), Reliance-Vision Express Pvt. Ltd. (India) e membro del Consiglio di Sorveglianza di AudioNova B.V (Olanda).

Attualmente è membro del Consiglio di Sorveglianza di TABS Holland N.V. (Olanda), Royal IHC (Olanda), IQIP B.V. (Olanda) e membro (non esecutivo) del Consiglio di Amministrazione di HAL Real Estate Inc (USA).

List of offices held by Mr. G. van de Rozenberg

-
-
TABS Holding N.V. (Netherlands), supervisory board member
-
-

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SAFILO GROUP S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRAOTRE DI SAFILO GROUP S.P.A.

Il sottoscritto Robert Polet, nato a Kuala Lumpur (Malesia), il 25 luglio 1955, codice fiscale residente in

PREMESSO CHE

in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Safilo Group S.p.A. ("Safilo" o la "Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 aprile 2024 in unica convocazione, è stato designato nella lista presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V. per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Safilo;
è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Safilo, società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DICHIARA

· di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Safilo;
· di non essere candidato da nessun altro azionista in occasione della citata assemblea;

ATTESTA

L'insussistenza a suo carico di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità; nonché di possedere i reguisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Safilo per ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Safilo; con specifico riferimento ai requisiti di professionalità ed indipendenza

DICHIARA

a) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
b) di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società, di non esercitare un'attività concorrente, per conto proprio o di terzi, con quelle esercitate dalla Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società;
c) di essere in possesso [ ] di non essere in possesso [X] dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 del TUF e 148, comma 3 del TUF dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto della Regolamento del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2020 relativamente ai criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della significatività della remunerazione aggiuntiva di cui alla predetta raccomandazione;
d) che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisisti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

SI IMPEGNA

in caso di nomina:

o a dedicare il tempo necessario all'efficace e diligente espletamento dell'incarico;
o a comunicare tempestivamente a Safilo eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di Safilo, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

AUTORIZZA

Data e firma marzo, 2024

Allegati:

1. copia di un documento di identità;
1. curriculum vitae (contenenti le caratteristiche personali e professionali del candidato); e
1. l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente

ROBERT POLET Consigliere (non esecutivo)

Robert Polet (nato a Kuala Lumpur, Malesia, il 25 luglio 1955), è Consiglio di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. dal 26 aprile 2017. Polet era in precedenza Presidente del Consiglio di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. (dal 5 ottobre 2011 al 26 aprile 2017).

È stato Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Gucci dal 2004 al 2011, contribuendo con successo al rafforzamento e alla crescita del Gruppo e dei suoi marchi.

Polet è arrivato in Gucci dopo aver trascorso 26 anni nel Gruppo Unilever, dove è stato Presidente della divisione lce Cream & Frozen Food, gestendo un business di 7,8 miliardi di dollari e una rete di oltre 40 società a livello mondiale.

In precedenza, Polet aveva ricoperto diverse posizioni direzionali in tutto il mondo, inclusa la carica di Presidente di Unilever Malesia, Van den Bergh's e Vice Presidente esecutivo della divisione casa e personal care di Unilever Europa.

Robert Polet è anche membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Philip Morris International Inc.. È inoltre Presidente non esecutivo di SFMS B.V. e di Arica Holding B.V ..

Elenco delle cariche ricoperte da Robert Polet:

Philip Morris International Inc., consigliere non esecutivo
SFMS B.V., presidente non esecutivo
-

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SAFILO GROUP S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRAOTRE DI SAFILO GROUP S.P.A.

La sottoscritta Katia Buja, nata a Padova il 20 gennaio 1966, codice fiscale dirigente di Safilo Group S.p.A. e come tale domiciliata presso la Società stessa in Padova, Via Settima Strada, 15

PREMESSO CHE

all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 aprile 2024 in unica convocazione, è stata designata nella lista presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V. per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Safilo;
è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Safilo, società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DICHIARA

· di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Safilo;
· di non essere candidata da nessun altro azionista in occasione della citata assemblea;

ATTESTA

DICHIARA

a) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
b) di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società, di non esercitare un'attività concorrente, per conto proprio o di terzi, con quelle esercitate dalla Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società;
c) di essere in possesso [ ] di non essere in possesso [X] dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 del TUF e 148, comma 3 del TUF dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto della Regolamento del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2020 relativamente ai criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della significatività della remunerazione aggiuntiva di cui alla predetta raccomandazione;
d) che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisisti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

SI IMPFGNA

in caso di nomina:

o a dedicare il tempo necessario all'efficace e diligente espletamento dell'incarico;
o a comunicare tempestivamente a Safilo eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di Safilo, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

AUTORIZZA

Data e firma

26 marzo, 2024

Katie

Allegati:

1. copia di un documento di identità;
1. curriculum vitae (contenenti le caratteristiche personali e professionali del candidato); e
1. Il'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente

KATIA BUJA Consigliere (non esecutivo)

Katia Buja (nata a Padova, Italia, il 20 gennaio 1966), consiglio di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. dal 28 aprile 2020.

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova e abilitata all'esercizio della professione di avvocato.

Ha svolto tutta la sua carriera professionale nel Gruppo Safilo con responsabilità crescenti fino a diventare Group General Counsel nel 2005, occupandosi degli aspetti legali e societari della capogruppo quotata e delle controllate italiane ed estere, dirigendo un team di avvocati interni.

In precedenza ha prestato attività di collaborazione presso studi legali e notarili.

Elenco delle cariche ricoperte da Katia Buja:

ı nessuna

DECLARATION OF ACCEPTANCE OF THE OFFICE OF DIRECTOR OF SAFILO GROUP S.P.A. AND CERTIFICATION OF THE REQUIREMENTS FOR THE OFFICE OF DIRECTOR OF SAFILO GROUP S.P.A.

I, the undersigned Irene Boni, born in Sassuolo, on 9 February 1981, tax code			residing

WHEREAS

in relation to the appointment of the Board of Directors of Safilo Group S.p.A. ("Safilo" or the "Company"), on the agenda of the ordinary shareholders' meeting called on 24 April 2024 in single call, I have been included in the list presented by the shareholder Multibrands Italy BV for the position of member of the Board of Directors of Safilo;
I am aware of the requirements set forth by the current legislation and by the Articles of Association for the office of Director of Safilo, a company whose shares are admitted to trading on Euronext Milan organized and managed by Borsa Italiana S.p.A.;

GIVEN THE ABOVE

I, the undersigned, under my own and exclusive responsibility, pursuant to the law and the Articles of Association, as well as for the purposes of Article 76 of the Presidential Decree (D.P.R.) dated 28 December 2000, no. 445 for the offences of false documents and mendacious statements

DECLARE

to accept the candidacy and the possible appointment as a member of the Board of Directors of Safilo;
· that I have not been listed by any other shareholder on the occasion of the aforementioned meeting;

CERTIFY

The absence of causes of non-eligibility, forfeiture and incompatibility; as well as to possess the requirements set forth by the current legislation and by Safilo's of Association to hold the position of member of Safilo's Board of Directors; with specific reference to the requirements of professionalism and independence

DECI ARES

a) to possess the honorability requirements set forth under Article. 2 of the Ministerial Decree dates 30 March 2000, on. 162;
b) not to fall into any of the situations referred to in Article 2390 of the Italian civil code and, in particular, not to be a partner with unlimited liability in any company competing with the Company, not to carry out any competing activity, on my own behalf of third parties, with those carried out by the Company and not to hold the position of director or general manager in any competing companies of the Company;
c) to be in possession [X] to not be in possession [ ] of the independence requirements set forth by the combined provisions of Article 147-ter, paragraph 4 of the Consolidated Financial Act and Article 148, paragraph 3 of the Consolidated Financial Act and by recommendation no. 7 of the Corporate Governance Code, also taking into account the Regulations of the Board of Directors of 15 December 2020 relating to the criteria for assessing the significance of commercial, financial or professional relationships and the significance of the additional remuneration referred to in the aforementioned recommendation;

d) that in any case there are no circumstances and/or current situations suitable to compromise my independence, as well as to undertake to maintain the possession of the requirements set forth hereby during the duration of the mandate, and in any case to promptly inform the Board of Directors regarding any circumstances and/or or situations that may compromise my independence.

I AM COMMITTED TO

in case of appointment:

o dedicate the time necessary to effectively and diligently carry out the task;
o promptly communicate to Safilo any changes to this declaration and produce, upon Safilo's request, the appropriate documentation to confirm the truthfulness of the data declared.

AUTHORIZE

Having read the information referred to in (EU) Regulation 2016/679, the publication of the data indicated above and of the information on the personal and professional characteristics contained in the curriculum vitae, and in the list of administration and control offices currently held in other companies.

Date and signature

March, 2024 26

Attachments:

1. copy of an identity document;
1. curriculum vitae (containing the personal and professional characteristics of the candidate); and
1. the list of administration and control offices held in other companies at the date of this document

IRENE BONI Consigliere (non esecutivo, indipendente)

Irene Boni (nata a Sassuolo (MO), il 9 febbraio 1981), consiglio di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. dal 29 aprile 2021.

Si è laureata in Economia Politica nel 2004 presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna, Italia, ed ha un Master in Business Administration conseguito presso la Columbia University di New York, USA.

Irene è Amministratore Delegato di Talent Garden, leader europeo di Digital Education. Irene è anche Senior Advisor, Digital Transformation e E-Commerce con background internazionale e forte esperienza nel digitale. Supporta manager, imprenditori e investitori per identificare e liberare il potenziale di crescita delle aziende, sfruttando l'innovazione tecnologica e di processo.

Dopo aver iniziato la sua carriera in Procter & Gamble e McKinsey & Co., dal 2019 ha lavorato presso YOOX Group, diventata poi YOOX NET-A-PORTER Group, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità (in ambito Corporate Development, Operations, Tecnologia, Organizzazione e Risorse Umane).

lrene Boni è stata membro dell'Innovation Advisory Board di Vodafone Italia e dell'Altagamma Luxury Consumer Advisory Board. Attualmente è Amministratore Delegato di Talent Garden, membro di Angels4Women e amministratore indipendente di Edizioni Holding, Laminam, Fondazione AGO Modena Fabbriche Culturali E.T.S e Hype, ed amministratore non indipendente di Hyper Island.

Parla italiano, inglese e spagnolo.

Elenco delle cariche ricoperte da Irene Boni:

Talent Garden, Amministratore Delegato
Edizioni Holding, amministratore indipendente
Laminam, amministratore indipendente
Fondazione AGO Modena Fabbriche Culturali E.T.S, amministratore indipendente
Hype, amministratore indipendente
-

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SAFILO GROUP S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRAOTRE DI SAFILO GROUP S.P.A.

Il sottoscritto Stefan Takman, nato a Ommen (Olanda) il 22 aprile 1995, passaporto n.

PREMESSO CHE

in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Safilo Group S.p.A. ("Safilo" o la "Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 aprile 2024 in unica convocazione, è stato designato nella lista presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V. per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Safilo;
è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Safilo, società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A .;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DICHIARA

· di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Safilo;
· di non essere candidato da nessun altro azionista in occasione della citata assemblea;

ATTESTA

DICHIARA

a) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
b) di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società, di non esercitare un'attività concorrente, per conto proprio o di terzi, con quelle esercitate dalla Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società;
c) di essere in possesso [ ] di non essere in possesso [X] dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 del TUF e 148, comma 3 del TUF dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto della Regolamento del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2020 relativamente ai criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della significatività della remunerazione aggiuntiva di cui alla predetta raccomandazione;
d) che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisisti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

SI IMPEGNA

in caso di nomina:

o a dedicare il tempo necessario all'efficace e diligente espletamento dell'incarico;
o a comunicare tempestivamente a Safilo eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di Safilo, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

AUTORIZZA

Data e firma

25 marzo, 2024

Allegati:

1. copia di un documento di identità;
1. curriculum vitae (contenenti le caratteristiche personali e professionali del candidato); e
1. l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente

STEFAN TAKMAN

Stefan Takman (nato a Ommen, Olanda, il 22 aprile 1995), lavora in HAL Investments B.V. (Rotterdam, Olanda).

Ha conseguito una laurea in Finance and Investments presso l'Università Erasmo di Rotterdam ed una in Business Administration presso l'Università di Groningen.

Dal 2019 fa parte di HAL Investments B.V. (Rotterdam, the Olanda).

List of offices held by Mr. S. Takman

। None

AI assistant

Safilo Group — AGM Information 2024

4328_rns_2024-04-03_2c047562-35d8-49cc-bb27-7b0765b88d35.pdf

Oggetto: Assemblea degli azionisti di Safilo Group del 24 aprile 2024 - deposito della lista dei candidati alla carica di amministratore ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale

Egregi Signori,

POWER OF ATTORNEY

Comunicazione ex art. 41/42/43 del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SAFILO GROUP S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRAOTRE DI SAFILO GROUP S.P.A.

PREMESSO CHE

TUTTO CIÒ PREMESSO

DICHIARA

ATTESTA

DICHIARA

SI IMPEGNA

AUTORIZZA

EUGENIO RAZELLI Presidente (non esecutivo)

CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

RAZELLI EUGENIO

DATI ANAGRAFICI

SOGGETTO IN CIFRE

RAZELLI EUGENIO Codice Fiscale RZLGNE50H18D969M

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SAFILO GROUP S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRAOTRE DI SAFILO GROUP S.P.A.

PREMESSO CHE

TUTTO CIÒ PREMESSO

DICHIARA

ATTESTA

DICHIARA

SI IMPEGNA

AUTORIZZA

ANGELO TROCCHIA Amministratore Delegato (esecutivo)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SAFILO GROUP S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRAOTRE DI SAFILO GROUP S.P.A.

PREMESSO CHE

TUTTO CIÒ PREMESSO

DICHIARA

ATTFSTA

DICHIARA

SI IMPEGNA

AUTORIZZA

MEL GROOT Consigliere (non esecutivo)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SAFILO GROUP S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRAOTRE DI SAFILO GROUP S.P.A.

PREMESSO CHE

TUTTO CIÒ PREMESSO

DICHIARA

ATTESTA

DICHIARA

SI IMPEGNA

AUTORIZZA

Allegati:

CINZIA MORELLI-VERHOOG Consigliere (non esecutivo, indipendente)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SAFILO GROUP S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRAOTRE DI SAFILO GROUP S.P.A.

PREMESSO CHE

TUTTO CIÒ PREMESSO

DICHIARA

ATTESTA

DICHIARA

SI IMPEGNA

AUTORIZZA

INES MAZZILLI Consigliere (non esecutivo, indipendente)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SAFILO GROUP S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRAOTRE DI SAFILO GROUP S.P.A.

PREMESSO CHE

TUTTO CIÒ PREMESSO

DICHIARA

ATTESTA

DICHIARA

SI IMPEGNA

in caso di nomina:

AUTORIZZA

Allegati:

GERBEN VAN DE ROZENBERG

List of offices held by Mr. G. van de Rozenberg

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SAFILO GROUP S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRAOTRE DI SAFILO GROUP S.P.A.

PREMESSO CHE

TUTTO CIÒ PREMESSO

DICHIARA

ATTESTA

DICHIARA

AUTORIZZA

ROBERT POLET Consigliere (non esecutivo)

Safilo Group AGM Information 2024