Safilo Group — AGM Information 2024

Apr 3, 2024

Spett.le SAFILO GROUP S.p.A. Direzione Affari Legali e Societari Settima Strada, 15 35129 - Padova

Parigi, 22 marzo, 2024

Oggetto: Assemblea Ordinaria degli azionisti di Safilo Group del 24 aprile 2024 – Assembloa Cramana acgii alla carica di amministratore ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale

Con riferimento all'Assemblea di Safilo Group S.p.A (di seguito, "Safilo" o la "Società") Oon mentrento di Asoombida al Cali. In unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sul seguente argomento all'ordine del giorno:

"3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026: 3.1 Determinazione del 3. Nomina dei consiglio di Amministrazione 3.2 Nomina dei consiglieri 3.3
numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in internazioni internazioni in numero del componenti abi Gonaglio di Amministrazione di Amministrazione"

Il sottoscritto, Hughes BEUZELIN, in qualità di Amministratore Delegato di BDL Capital Management, con sede legale in 24 rue du Rocher, 75008 Parigi, Francia, iticolare di n. Management, con sodo logalo in L. Pari al 14.99% del capitale (tramite i seguenti
62,017,088 azioni ordinarie di Safilo , pari al 14.99% del Capitale , PROD, A 677,750), A 6 62,017,000 azioni ordinano di Gallio | particiions 29,674,053 e RBDL 1,677,750), in ronto gesti. DDL Rompant dell'art. 14 dello statuto sociale e tenuto conto: (i) conformita a quanto Gopoto aa. aininistrazione di Safilo Group S.p.A. agli azionisti sulla dell' Onentamento del consiglio di amministrazione ritenuta ottimale per composizione quantitenva o qualitatra del oversità di diversità del Consiglio di Amministrazione":

• 1) formula la proposta di determinare in n. 10 (dieci) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
• 2) presenta e deposita la seguente lista di candidate per la nomina del Consiglio di proconta sono di Safilo, con il seguente numero progressivo:
• 1. Matthieu Brisset, nato a Parigi (Francia), il 02/03/1972, cittadino francese, residente a

(*) Candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-(1) Candidato che na dicinarato n possesso dericopia e con in viano 1998 (1998) (1998)
ter e art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 richio Questo (1998), richlamati da ler e alt. 140, comma of abrazioni di Gorporate Governance delle Società Quotate.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello Statuto, la lista è depositata presso la sede sociale della Società corredata dai seguenti documenti:

• i. Copia della certificazione dell'intermediario abilitato compovante la titolarità interne della Opia della cortinoazione doll'intermodiano della lista, della lista, della partecipazione necessaria per il deposito della lista;
• partesipazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico le dionialezioni don le quali l'oingoli canalistrazione e attestano, sotto la propria
  quale membro del Consiglio di Amministrazione e attestano, innomnotibilità quale membro del Donolgilo di Allinino responsabilità, finonotenza di batto al informativa vigente e dallo Statuto per nonche il possesso del roquioni proberti anno non annono noipendenti nella come indipendenti nella consche l'assono della canoa, nonerio) pindipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo statuto di Safilo, corredate da
  • copia del documento d'identità;
  • oopia dol acountione andidato contenente le caratteristiche personali e professionali ed elenco cariche.
• 3) Propone altresi di determinare il compenso spettante membri del Consiglio di Propono "all'accorninare" il "conominare" il "consione, per tutto il periodo di durata della carica, in linea con l'emolumento riconosciuto dalla Società per il mandato 2021-2023 per la medesima carica, pari a Euro 50.000 annui lordi per ogni membro del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione.

i sensi della vigente normativa e in particolare della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, si attesta l'assenza di rapporti di collegamento, anche in via indiretta, ovvero di relazioni significative determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, con soci che singolarmente o congiuntamente detengano una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in Safilo Group S.p.A..

Distinti saluti,

Hughes BEUZELIN in qualità di Amministratore Delegato di BDL Capital Management

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SAFILO GROUP S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRAOTRE DI SAFILO GROUP S.P.A.

ll sottoscritto Matthieu Brisset, nato a Parigi (Francia), il 02/03/1972, cittadino francese il residente

PREMESSO CHE

• all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24 aprile 2024 in unica convocazione, è stata designata nella lista presentata dall'azionista BDL Capital Management per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Safilo;
• è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Safilo, società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

TUTTO CIÒ PREMESSO

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• · di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Safilo;
• · di non essere candidato da nessun altro azionista in occasione della citata assemblea;

ATTESTA

L'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità; nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Safilo per ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Safilo; con specifico riferimento ai requisiti di professionalità ed indipendenza

DICHIARA

• a) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• b) di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società, di non esercitare un'attività concorrente, per conto proprio o di terzi, con quelle esercitate dalla Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti della Società;
• c) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 del TUF e 148, comma 3 del TUF dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto della Regolamento del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2020 relativamente ai criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della significatività della remunerazione aggiuntiva di cui alla predetta raccomandazione;
• d) che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisisti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

SI IMPEGNA

in caso di nomina:

• o a dedicare il tempo necessario all'efficace e diligente espletamento dell'incarico;
• o a dedicare il tempo necessano all eneace e dinguno lappresente dichiarazione da produrre,
  o a comunicare tempestivamente a Safilo eventuali variazioni del deti dichiarati: a confunicare cempestivanente a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

AUTORIZZA

Presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679, la pubblicazione dei dati sopra indicati e Presa visione dell'informativa di cural Regoluniente (GE) Listo, Corriculum vitoe, e nell'elenco
delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute delle informuzioni sane vare care e controllo attualmente ricoperti presso altre società.

Data e firma

Allegati:

• 1. copia di un documento di identità;
• I. Copia di un uocuincito di loontita)
• curriculum vitae (contenenti le caratteristiche personali e professionali del cati arcesso et
• 1. curriculum vitae (contentente carattenono parte nella come
• l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società al data della presente

MATTHIEU BRISSET Consigliere (non esecutivo, indipendente)

Matthieu Brisset (nato a Parigi, Francia, il 2 marzo 1972), consiglio di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. dal 29 aprile 2021.

Si è laureato nel 1995 presso l'Ecole Polytechnique in Francia.

Dirigente esperto nel settore del lusso, con forte esperienza finanziaria e comprovata esperienza nella gestione di marchi del lusso in ambito B2B e B2C.

Dal 2008 al 2020 ha ricoperto vari ruoli presso il gruppo LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy, dove, in particolare, è stato Amministratore Delegato di Loro Piana e da ultimo ha lavorato come Senior Vice President Strategy & Development, Moët Hennessy. Precedentemente, dal 1995 al 2008 ha ricoperto vari ruoli presso il JPMorgan Investment Banking.

È il Fondatore e Presidente di Bespoke Advisory Partners, una società di consulenza e Senior Advisor del Boston Consulting Group.

Matthieu Brisset è attualmente membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di EXA MP Mattinoa Brisset è stato Vice Presidente del Consiglio Direttivo di MonteNapoleone District e, tra gli altri, membro del Consiglio di Amministrazione di Editions Assouline e membro del Supervisory Board di Royal van Lent.

Parla francese (madrelingua), inglese (bilingue) e italiano (fluente).

MATTHIEU BRISSET

Board positions

• Consigliere del Consiglio di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. dal 29 aprile 2021.
• oningno. e del Bespoke Advisory Partners, una società di consulenza.
• Senior Advisor del Boston Consulting Group.
• -

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione
03438 ABI		CAB 01600
Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH
Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT) 60782		denominazione CACEIS Bank, Italy Branch
data della richiesta 20/03/2024		data di invio della comunicazione	25/03/2024
		n.ro progressivo annuo 24240055 n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare	causale della rettifica/revoca
nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari BDL REMPART
titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione BDL REMPART
nome
codice fiscale	FR0010174144
comune di nascita			provincia di nascita
data di nascita			nazionalità
indirizzo		28 RUE DE BERRI 75008
città	PARIGI		FRANCIA stato
strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ાટાંભ	IT0004604762
Denominazione		SAFILO GROUP S.P.A.
quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. azioni	30 665 285
		vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura vincolo
beneficiario vincolo
data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
22/03/2024	24/04/2024	PROOF OF OWNERSHIP

Note

Firma Intermediario

o
CAGEIS Bank, Italy Branch
Palazzo delifinformazione
Palazzo delifinformazione

CACEIS Bank, Italy Branch Piazza Cavour, 2 20121 Milano

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione
03438 ABI	CAB 01600
Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH
Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)	60782	denominazione CACEIS Bank, Italy Branch
data della richiesta	20/03/2024		data di invio della comunicazione	25/03/2024
			n.ro progressivo annuo 24240056 n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare	causale della rettifica/revoca
			nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari BDL CONVICTIONS
titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione
nome
codice fiscale	FR0010651224
comune di nascita					provincia di nascita
data di nascita				nazionalità
indirizzo		28 RUE DE BERRI 75008
città	PARIGI			stato	FRANCIA
strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN		IT0004604762
Denominazione		SAFILO GROUP S.P.A.
quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
azioni n.	29 674 053
vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura vincolo
beneficiario vincolo
data di riferimento	termine di efficacia		diritto esercitabile
22/03/2024	24/04/2024		PROOF OF OWNERSHIP

Note

Firma Intermediario

0)
CACEIS Bank, Italy Branch
Palazzo dell'Informazione
Palazzo dell'Informazione

CACEIS Bank, Italy Branch Piazza Cavour, 2 20121 Milano

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione CAB 01600 ABI 03438 Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI (n.ro conto MT) denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 25/03/2024 data di invio della comunicazione data della richiesta 20/03/2024 causale della n.ro progressivo annuo 24240057 n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari RCO LUX BDL EUROPEAN EQUITY ALPHA titolare degli strumenti finanziari: cognome o denominazione RCO LUX BDL EUROPEAN EQUITY ALPHA nome LU29173380 codice fiscale provincia di nascita comune di nascita nazionalità data di nascita 5 ALLEE SCHEFFER 2520 indirizzo LUSSEMBURGO LUSSEMBURGO stato città strumenti finanziari oggetto di comunicazione: IT0004604762 וצוא SAFILO GROUP S.P.A. Denominazione quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: n. azioni 1 677 750 vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione natura vincolo heneficiario vincolo termine di efficacia diritto esercitabile data di riferimento PROOF OF OWNERSHIP 24/04/2024 22/03/2024

Note

Firma Intermediario

CACEIS Bank, Ilaly Branch
Palazzo dell'Informaziona 2012 Cavour, 2
20121 Milano

CACEIS Bank, Italy Branch Piazza Cavour, 2 20121 Milano