SAE DONG CO. LTD — AGM Information 2024

Mar 6, 2024

세동/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		부산 기장군 장안읍 장안산단8로8 (주)세동 본관 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제38기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 자본준비금 및 이익준비금의 결손 보전의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 노태정 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사내이사 박영애 재선임의 건 4-2호 의안 : 사외이사 김상한 재선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영애	1947-01	3	재선임	(현) (주)세동코팅 사내이사 (현) (주)세동 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상한	1954-12	3	재선임	(전) 경북과학대학교 교수 (전) 경북과학대학교 교육센터 소장 (현) (주)세동 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노태정	1958-09	3	재선임	상근	(전) 동명대학교 교수 (전) 동명대학교 부총장 (현) (주)세동 감사