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S. W. AGM Information 2026

Apr 24, 2026

52491_rns_2026-04-24_5b54b311-cda9-4fb0-bec2-ef304d8fa81f.pdf

AGM Information

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股東e服務

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1769號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者,應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件,應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第 0021

四維

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100013 四維航業股份有限公司 股務代理人 兆豐證券股份有限公司股務代理本部 地 址:台北市中正區忠孝東路2段95號1樓 電 話:(02)3393-0898(代表號) 網 址:www.megasec.com.tw 辦理時間:週一至週五上午9:00~下午4:30

1. 本次股東會股東得以電子方 式行使表決權。 2. 本次股東常會採視訊輔助股 東會方式召開,視訊部分係 採用集保結算所之股東會視 訊會議平台。

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股東 台啟

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※股東會通知書※ 本次股東會紀念品為: 全家便利商店企業禮贈卡35元

115年-1
145
四維航業股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡
時間: 115年5月28日(星期四)上午九時整
地點:犇亞會議中心AA+BB會議室
(台北市復興北路99號15樓)
145
委 託 書














委託人(股東)
一、 茲委託 君(須由委託人親自
填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司
115年5月28日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股
東權利:
股東
戶號

持有
股數

簽名或蓋章
姓名

□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)









□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權
利與意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承
認或贊成。
1.114年度營業報告書及財務報表承認案:
□1.承認□2.反對□3.棄權
2.114年度虧損撥補表承認案:
□1.承認□2.反對□3.棄權
3.本公司董事全面改選案。
4解除董事競業禁止之限制討論案:




















使










名稱







簽名或蓋章
親自出席
簽名或蓋章
股東戶號:
股東戶名:
持有股數:
本法人指派
君,出席本次股東會,行
使一切股東權利。
(法人股東親自出席適用)
戶 號

姓名



.
□1.贊成□2.反對□3.棄權





名稱
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案:
□1.贊成□2.反對□3.棄權
二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委
託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,
代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開
會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此 致































受託代理人

簽名或蓋章
戶 號


親自出席
簽名或蓋章
姓名

名稱


身分證字號




四維航業股份有限公司







或統一編號

授權日期 年 月 日








住址




徵求場所及

人員簽章處

145 四維航業股份有限公司 一一五年股東常會 出席簽到卡 時間: 115年5月28日(星期四)上午九時整 地點: 犇亞會議中心AA+BB會議室 (台北市復興北路99號15樓) 股東戶號: 股東戶名:

持有股數:

親自出席 簽名或蓋章

本法人指派 君,出席本次股東會,行 使一切股東權利。 (法人股東親自出席適用)

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四維

四維航業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年5月28日

採視訊輔助股東會注意事項及操作說明

  • 一、 欲以視訊方式出席之股東,請自民國115年4月28日起,至民國115年5月25日止,於集 保結算所股東會視訊會議平台,辦理註冊及登記,並於股東會當日開始前30分鐘起受 理報到,報到完成者視為親自出席。
徵求人
台新綜合
證券股份
有限公司
委任
股東



擬支持董事
被選舉人名單
董事:
1. 羅盤投資股份
有限公司
董事被選舉人
之經營理念
1. 秉持永續經營理
念,重視公司治
理,善盡企業社
徵求場所名稱或所委託
代為處理徵求事務者名稱
1. 台新綜合證券股份有限公司
股務代理部
地址: 台北市中山區建國北路
一、 欲以視訊方式出席之股東,請自民國115年4月28日起,至民國115年5月25日止,於集
保結算所股東會視訊會議平台,辦理註冊及登記,並於股東會當日開始前30分鐘起受
理報到,報到完成者視為親自出席。
二、 倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事,致視訊會議平台或以視訊方式參與
發生障礙,持續無法排除障礙達30分鐘時,本公司訂於115年5月29日(星期五)上午九
時於犇亞會議中心(台北市復興北路99號)延期或續行集會。
三、 股東會當日採視訊方式參與之股東,得自主席宣布開會起,至主席宣


(簡稱:台
新/台新證
/ 台新証/
台新證券/
台新証券/
台新證券
(股)公司/
台新証券






代表人:藍心琪
2. 羅盤投資股份
有限公司
代表人:藍昕瑩
3.郭震宇
獨立董事:
1.丁雲凱
會責任。
2. 持續推動船隊汰
舊換新與設備升
級,優化船隊結
構,強化營運能
力與市場競爭優
勢,以提升整體
營運績效。
一段96號B1
電話:(02)2504-8125
2.長龍會議顧問股份有限公司
地址:台北市博愛路80號B1
電話:(02)2388-8750
布投票截止前行使表決權,逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式
提問,每案以二次為限,每次不超過二百字。
四、 貴股東對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑
問,可洽詢臺灣集中保管結算所股務部,聯絡電話:(02)2719-5805分
機288、188。倘於股東會當日,因 貴股東所處之網際網路或相關設備
因素,而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等,本公司礙難負
責,對此有疑慮之股東,建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
五、延期或續行集會之之處理方式:
1. 未登記以視訊參與原股東會之股東,不得參與延期或續行會議。
2. 本次股東會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事,致視訊會議平台或以視訊方
視訊會議平台
( )
操 作 說 明
(股)公司) 2.單庶君
3.丁彥伶
3. 審慎因應航運市
場變化,落實風
式參與發生障礙,持續無法排除障礙達30分鐘,使視訊會議無法續行時,經扣除以
視訊方式參與股東之股數,出席股份總數達股東會開會之法定定額,股東會將繼續
進行,以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人,其出席股數將計入出席之股東
4.陳敬仁 險控管與財務穩
健策略,以達公
司長期穩定發
展,創造利潤回
股份總數,並就該次股東會全部議案,視為棄權,若股東遭遇上述情形時,可洽詢
臺灣集中保管結算所股務部,聯絡電話:(02)2719-5805分機288、188。
3. 公司發生前開障礙情形時,如遇有全部議案已宣布結果,而未進行臨時動議時,本
公司主席得逕行宣布散會。
饋股東。 【限徵求1,000股(含)以上】

※ 禁止側錄:本次股東常會未開放不具股東身分者參與或旁聽,以視訊參與 註: 以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上 之股東,敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方 載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。 式,錄製股東會直播影像及聲音,以保障與會人員之權益。

※ 紀念品領取須知※(紀念品使用期限:截至115年9月30日止)

  • 四維航業股份有限公司 1.股東會紀念品:全家便利商店企業禮贈卡35元。 ※ 紀念品領取須知※(紀念品使用期限:截至115年9月30日止) 委託書用紙填發須知 一一五年股東常會 2. 發放原則: 持股 未滿1,000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者 一、 股東接受他人徵求委託書前,應請徵 得領取 外,本公司將不予發放紀念品。

  • 領取紀念品兌換券 3.領取方式:(紀念品恕不郵寄,逾期亦不再發放) (一) 股東若不克參加股東會者,欲委託徵求人出席時,請於第二聯委託書委託人處簽名 求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總之徵求人書 或蓋章,洽徵求人之徵求場所(詳開會通知)辦理,領取紀念品,恕不郵寄。 (徵求股 面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬 數限1,000股(含)以上):

  • 1. 徵求期間:115年4月27日至115年5月22日(例假日除外,各徵求場所得視徵求狀況 支持被選舉人之背景資料及徵求人對 提早結束)。 股東會各項議案之意見。

  • 2.徵求人:台新綜合證券股份有限公司 地址:台北市中山區建國北路一段96號B1;電話:(02)2504-8125 二、 受託代理人如非股東,請於股東戶號 3. 代發紀念品之徵求場所股東如欲查詢,可直接鍵入(網址:https://free.sfi. 欄內填寫身分證字號或統一編號。 org.tw)至『委託書公告資料免費查詢系統』,輸入查詢條件即可(證券代號: 5608)。 三、 徵求人如為信託事業、股務代理機

  • 簽名或蓋章 1.電子化紀念品(持股1,000股以上):(二)採電子方式或視訊行使表決權之股東: 構,請於股東戶號欄內填寫統一編 (1) 持股1,000股以上之股東,完成電子投票或視訊出席且經核對未交付委託書 號。 者,自115年6月26日起,登入股東e服務平台,至功能列「電子投票」-「公司 四、 其他議案事項性質依本規定列示。 eGift專區」,即可查詢領取eGift連結及序號/驗證碼等相關資料。 五、 委託書送達公司後,股東欲親自出席

  • (2)紀念品使用方式:詳見臺灣集保結算所官網eGift專區。 (3) 紀念品資料下載及使用期限:設有期限至115年9月30日止,請股東及早使用, 股東會或欲以書面或電子方式行使表 逾期將無法兌換。 決權者,應於股東會開會二日前,以

  • 2.實體紀念品(持股未達1,000股):

  • (1) 持股未達1,000股之股東,完成電子投票或視訊出席且經核對未交付委託書 書面向公司為撤銷委託之通知;逾期 者,自115年6月26日起至115年6月30日上午09:00至下午4:30止,印出「股東 撤銷者,以委託代理人出席行使之表 e服務-電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁、身分證或其他足 資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可至兆豐證券股務代理本部 決權為準。 (台北市忠孝東路2段95號1樓)。 六、委託書格式如第二聯。

  • (2) 領取實體紀念品,期間結束或期間內非以電子方式或視訊出席行使表決權之股 東恕不發放亦不郵寄或補發。 ※ 股務代理本部所蒐集之個人資料,僅會

  • (三) 股東會當天會場領取紀念品,紀念品發放至會議結束為止,會後恕不發放亦不郵 在辦理股務業務之目的範圍內為處理及 寄。

  • 領取日期 年 月 日 1.親自出席股東會者:不限股數。 利用,相關資料將依法令或契約約定之 2.委託他人代領紀念品,限1,000股(含)以上。 保存期限保存。

四維航業股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

  • 一、 本公司訂於一一五年五月二十八日(星期四)上午九時整, [假犇亞會議中心AA+BB會議室(台北市復興北路99號15樓)] 舉行一一五年股東常會(受理股東報到時間 為上午八時三十分,報到地點同開會地點),會議內容如下:(一)報告事項:1.114年度營業報告。2.審計委員會查核114年度決算表冊報告。3.114年度員工 酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.114年度給付董事酬金情形報告。5.修訂本公司「國內第六、第七次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」報告。(二)承認 事項:1.114年度營業報告書及財務報表承認案。2.114年度虧損撥補表承認案。(三)選舉事項:本公司董事全面改選案。(四)討論事項:1.解除董事競業禁 止之限制討論案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。(五)臨時動議。

  • 二、 本公司全面改選董事7名(含獨立董事4名),採候選人提名制,董事候選人名單為:羅盤投資股份有限公司代表人:藍心琪、羅盤投資股份有限公司代表 人:藍昕瑩、郭震宇;獨立董事候選人名單為:丁雲凱、單庶君、丁彥伶、陳敬仁;如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕至公開資訊觀測站【網 址:https://mops.twse.com.tw】公告查詢。

  • 三、 解除本公司董事競業禁止限制案說明如下:依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制,有關新任董事兼 任內容詳議事手冊。

  • 四、 檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份,如決定親自出席,請於出席簽到卡上簽名或蓋章後,於會議當日攜往會場報到;如委託代理人出席請於委託書上簽 名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後,於股東會五日前(115年5月22日)寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理本部 (台北市中正區忠孝東路2段95號1樓),俾利辦理出席報到。

  • 五、 本次股東會如有股東徵求委託書,本公司將於115年4月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入(網 址https://free.sfi.org.tw)至『委託書公告資料免費查詢系統』。

  • 六、 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定,股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)。

  • 七、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理,本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理本部。

  • 八、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自115年4月28日至115年5月25日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網 頁,依相關說明操作之。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】。

此 致

貴股東

四維航業股份有限公司董事會 敬啟