S. W. — Board/Management Information 2026

May 28, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 5608 四維航　公司提供

序號	2	發言日期	115/05/28	發言時間	16:16:09
發言人	許綱倫	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-87121888
主旨	公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	115/05/28
說明	1.發生變動日期:115/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董 事:羅盤投資股份有限公司代表人:藍心琪 董 事:羅盤投資股份有限公司代表人:藍昕瑩 董 事:郭震宇 獨立董事:丁雲凱 獨立董事:周正信 獨立董事:單庶君 獨立董事:(暫缺) 4.舊任者簡歷: 董 事:羅盤投資股份有限公司代表人:藍心琪/ 四維航業股份有限公司董事長兼總經理 董 事:羅盤投資股份有限公司代表人:藍昕瑩/ 綠舞觀光飯店股份有限公司董事長兼執行長 董 事:郭震宇/盛宇投資股份有限公司董事長 獨立董事:丁雲凱/聯鼎法律事務所資深顧問 獨立董事:周正信/財團法人信美教育基金會執行長 獨立董事:單庶君/閎博科技有限公司財務長 獨立董事:(暫缺) 5.新任者職稱及姓名: 董 事:羅盤投資股份有限公司代表人:藍心琪 董 事:羅盤投資股份有限公司代表人:藍昕瑩 董 事:郭震宇 獨立董事:丁雲凱 獨立董事:單庶君 獨立董事:丁彥伶 獨立董事:陳敬仁 6.新任者簡歷: 董 事:羅盤投資股份有限公司代表人:藍心琪/ 四維航業股份有限公司董事長兼總經理 董 事:羅盤投資股份有限公司代表人:藍昕瑩/ 綠舞觀光飯店股份有限公司董事長兼執行長 董 事:郭震宇/盛宇投資股份有限公司董事長 獨立董事:丁雲凱/聯鼎法律事務所資深顧問 獨立董事:單庶君/閎博科技有限公司財務長 獨立董事:丁彥伶/崇越科技股份有限公司技術長 獨立董事:陳敬仁/元大期貨股份有限公司執行副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董 事:羅盤投資股份有限公司代表人:藍心琪 / 32,910,027股 董 事:羅盤投資股份有限公司代表人:藍昕瑩 / 32,910,027股 董 事:郭震宇 / 58,316股 獨立董事:丁雲凱 / 0股 獨立董事:單庶君 / 0股 獨立董事:丁彥伶 / 0股 獨立董事:陳敬仁 / 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 11.新任生效日期:115/05/28 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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