RUN LONG — Board/Management Information 2024

Jun 13, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1808 潤隆　公司提供

序號	2	發言日期	113/06/13	發言時間	15:41:49
發言人	林暐鈞	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-8501-5696
主旨	本公司一一三年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	113/06/13
說明	1.發生變動日期:113/06/13 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：廣陽投資股份有限公司代表人:邱秉澤 董事：達麗投資股份有限公司代表人:林暐鈞 董事：廣陽投資股份有限公司代表人:鄭喬文 董事：廣陽投資股份有限公司代表人:陳國彥 獨立董事：李文成 獨立董事：嚴雲棋 獨立董事：陳永昌 4.舊任者簡歷: 董事：邱秉澤／潤隆建設(股)公司董事長 董事：林暐鈞／潤隆建設(股)公司總經理 董事：鄭喬文／豐饒投資(股)公司董事 董事：陳國彥／齊裕營造(股)公司顧問 獨立董事：李文成／潤隆建設(股)公司獨立董事 獨立董事：嚴雲棋／潤隆建設(股)公司獨立董事 獨立董事：陳永昌／潤隆建設(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：達麗投資股份有限公司代表人:邱秉澤 董事：達麗投資股份有限公司代表人:林暐鈞 董事：達麗投資股份有限公司代表人:陳國彥 董事：達麗投資股份有限公司代表人:盧佳茵 獨立董事：嚴雲棋 獨立董事：陳永昌 獨立董事：周宜強 6.新任者簡歷: 董事：邱秉澤／潤隆建設(股)公司董事長 董事：林暐鈞／潤隆建設(股)公司總經理 董事：陳國彥／齊裕營造(股)公司顧問 董事：盧佳茵／潤隆建設(股)公司財務經理兼公司治理主管 獨立董事：嚴雲棋／潤隆建設(股)公司獨立董事 獨立董事：陳永昌／潤隆建設(股)公司獨立董事 獨立董事：周宜強／逢甲大學校務顧問、睿誼工程顧問(股)公司法人董事代表人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事：達麗投資股份有限公司代表人:邱秉澤：17,663,965股 董事：達麗投資股份有限公司代表人:林暐鈞：17,663,965股 董事：達麗投資股份有限公司代表人:陳國彥：17,663,965股 董事：達麗投資股份有限公司代表人:盧佳茵：17,663,965股 獨立董事：嚴雲棋：0 股 獨立董事：陳永昌：0 股 獨立董事：周宜強：0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/16~113/08/15 11.新任生效日期:113/06/13 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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