RUN LONG — AGM Information 2024

Jun 18, 2024

潤隆建設股份有限公司

一一三年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一一三年六月十三日（星期四）上午九時整 地點：台北市中山區植福路 8 號（大直典華飯店大唐昭和廳）

報告事項

第一案：一一二年度營業報告。

• 說 明：本公司一一二年度營業報告書，請參閱議事手冊第 2 ～ 5 頁。

第二案：一一二年度審計委員會查核報告。

• 說 明：本公司一一二年審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊第 6 頁 。

第三案：一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

• 說 明：本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形，請參閱議事手 冊第 7 頁。

第四案：一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。

• 說 明：本公司一一二年度盈餘分配現金股利情形，請參閱議事手冊第 7 頁。

第五案：公司債募集發行情形報告。

• 說 明：本公司公司債募集發行情形，請參閱議事手冊第14頁附件一。

承認事項

第一案：董事會提

• 案 由：本公司一一二年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。

• 說 明：

• 一、 本公司一一二年度個體及合併財務報告，委請安侯建業聯合會計 師事務所韓沂璉及曾國禓會計師查核完竣，出具查核報告，併同 營業報告書（請參閱議事手冊第 2 ～ 5 頁）業經審計委員會查核完 竣。

• 二、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊第 15 ～ 31 頁附件二 及附件三。

• 決 議：

第二案：董事會提

• 案 由：本公司一一二年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：

• 一、 本公司一一二年度稅後純益為新台幣（以下同） 7,701,546,396 元 ，加計期初未分配盈餘 5,152,655 元，提列法定盈餘公積 770,154,640 元，期末可分配盈餘為 6,936,544,411 元。

• 二、一一二年度盈餘分配表如下：

潤隆建設股份有限公司 一一二年度盈餘分配表

單位：新台幣元

	單位：新台幣元	單位：新台幣元
項 目	金 額
	小 計	合 計
期初未分配盈餘 加：本期稅後純益 減：提列10%法定盈餘公積 可供分配盈餘 減：本期分配派項目(註)： 股東紅利－股票（12元/股） 股東紅利－現金（3元/股）	7,701,546,396 (770,154,640) (5,412,313,600) (1,353,078,399)	5,152,655 6,936,544,411
期末未分配盈餘		171,152,412

註：現金股利係由本公司董事會決議辦理，為股東會報告事項。

董事長：邱秉澤  經理人：林暐鈞   會計主管：林雅媚

決 議：

討論事項

第一案：董事會提

• 案 由：修正本公司「公司章程」案，提請 決議。

• 說 明：

• 一、 本公司依據實際作業需要及配合上市公司董事會設置及行使職權 應遵循事項要點修正，修正本公司「公司章程」部份條文。

• 二、「公司章程」修正條文對照表，請參閱議事手冊第 32 頁附件四。

決 議：

第二案：董事會提

• 案 由：修正本公司「股東會議事規則」案，提請 決議。

• 說 明：

• 一、依據臺灣證券交易所 112 年 3 月 17 日臺證治理字第 11200041671 號 函，修正本公司「股東會議事規則」部份條文。

• 二、「股東會議事規則」修正條文對照表，請參閱議事手冊第 33 ～ 34 頁附件五。

決 議：

第三案：董事會提

• 案 由：修正本公司「背書保證作業程序」案，提請 決議。

• 說 明：

• 一、因本公司辦理背書保證業務主要係對直接及間接持有表決權股份 超過 50% 之子公司及有業務往來之公司取得銀行融資額度或承攬 工程需要而為背書保證。考量本公司整體業務發展需求，修正本 公司「背書保證作業程序」部份條文。

• 二、「背書保證作業程序」修正條文對照表，請參閱議事手冊第 35 ～ 36 頁附件六。

決 議：

第四案：董事會提

• 案 由：辦理一一二年度盈餘轉增資發行新股案，提請 決議。

• 說 明：

• 一、本公司為充實營運資金，擬於一一二年度可分配盈餘中提撥新台 幣 5,412,313,600 元轉增資發行新股 541,231,360 股，每股面額新台 幣 10 元整。

• 二、本次盈餘轉增資發行新股，依配股（增資）基準日股東名簿所載 之持股比例分配之，每仟股配發 1,200 股。

• 三、配發不足一股之畸零股，得由股東自行在除權時股票停止過戶之 日起五日內，向本公司股務代理機構辦理整股之拼湊，拼湊不足 一股之畸零股，依公司法第二四Ｏ條規定，依面額改發現金至元 為止，並授權董事長洽特定人按面額承購之。凡參加帳簿劃撥配 發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之 費用。

• 四、本次增資發行之新股，其權利義務與原發行普通股股份相同。

• 五、本次增資發行新股，俟股東會通過並呈報主管機關核准後，授權 董事會另訂配股（增資）基準日及相關事宜。如俟後因法令變更 或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉換、發行 新股或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東 配股比率因此發生變動時，授權董事會全權處理。

• 決 議：

選舉事項

第一案：董事會提

• 案 由：本公司董事改選案，提請 選舉。

• 說 明：

• 一、本公司本屆董事任期將於 113 年 8 月 15 日屆滿，擬於本次股東常會 提前全面改選，本屆董事同意於改選後提前解任。

• 二、依本公司章程第十七條規定，應選董事 7 名（含獨立董事 3 名）， 任期三年，任期自 113 年 6 月 13 日起至 116 年 6 月 12 日止。

• 三、本公司董事選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中 選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱議事手冊第 37 頁 附件七。

選舉結果：

其他議案

第一案：董事會提

• 案 由：解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 決議。

• 說 明：

• ㄧ、 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 二、本公司新任董事及其代表人或有投資或有經營其他與本公司營業 範圍相同或類似之公司，並擔任董事或經理人之行為，爰依法提 請股東會同意解除表列新任董事及其代表人競業禁止之限制。

候選人職稱	候選人姓名	兼任公司名稱及職務
董事代表人	達麗投資(股)公司 代表人：邱秉澤	金駿營造(股)公司 法人董事代表人
獨立董事	嚴雲棋	東岳廣告(股)公司董事長
獨立董事	周宜強	睿誼工程顧問(股)公司 法人董事代表人

決 議：

臨時動議

散 會