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RUN LONG — AGM Information 2024
Jun 18, 2024
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AGM Information
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股票代號: 1808
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潤隆建設股份有限公司 RUN LONG CONSTRUCTION CO., LTD. 一一三年股東常會 議 事 手 冊 股東會召開方式:實體股東會 股 東 會 時 間:中華民國一一三年六月十三日上午九時整 股 東 會 地 點:台北市中山區植福路 8 號 ( 大直典華飯店大唐昭和廳 )
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目 錄
頁次
會議議程 ............................................................................................ 1 報告事項 ............................................................................................ 2 承認事項 ............................................................................................ 8 討論事項 ............................................................................................ 10 選舉事項 ............................................................................................ 12 其他議案 ............................................................................................ 13 臨時動議 ............................................................................................ 13 附 件 一、公司債發行情形 ........................................................................ 14 二、會計師查核報告暨民國一一二年度合併財務報表 ............... 15 三、會計師查核報告暨民國一一二年度個體財務報表 ............... 24 四、「公司章程」修正條文對照表 ................................................ 32 五、「股東會議事規則」修正條文對照表 .................................... 33 六、「背書保證作業程序」修正條文對照表 ................................ 35 七、董事(含獨立董事)候選人名單 ............................................ 37 附 錄 一、公司章程 .................................................................................... 38 二、股東會議事規則 ........................................................................ 45 三、背書保證作業程序 .................................................................... 54 四、董事選舉辦法 ............................................................................ 60 五、董事持股情形 ............................................................................ 62
潤隆建設股份有限公司
一一三年股東常會議程
時間:中華民國一一三年六月十三日(星期四)上午九時整
地點:台北市中山區植福路 8 號(大直典華飯店大唐昭和廳) 議程:
一、宣佈開會(報告出席股數)
二、主席致詞
三、報告事項
-
(一)一一二年度營業報告。
-
(二)一一二年度審計委員會查核報告。
-
(三)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
-
(四)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。
-
(五)公司債募集發行情形報告。
四、承認事項
-
(一)本公司一一二年度營業報告書及財務報告案。
-
(二)本公司一一二年度盈餘分配案。
五、討論事項
-
(一)修正本公司「公司章程」案。
-
(二)修正本公司「股東會議事規則」案。
-
(三)修正本公司「背書保證作業程序」案。
-
(四)本公司一一二年度盈餘轉增資發行新股案。
六、選舉事項
- (一)本公司董事改選案。
七、其他議案
- (一)解除本公司董事競業禁止之限制案。
八、臨時動議
-
九、散會
-
1 -
報告事項
第一案
案 由:一一二年度營業報告,敬請 鑒核。
說 明:本公司一一二年度營業報告書如下:
潤隆建設股份有限公司 營業報告書
各位股東女士、先生,大家好:
至誠歡迎各位股東蒞臨指導,本人謹代表潤隆全體同仁感謝各位股東 在過去一年的支持與愛護!
112 年台灣的房價、房租、原物料,以及各種商品價格受全球通膨影 響幾乎都往上調漲,而政府為了壓制國內房價通過了多項重大政策,從 6 月央行宣布暫緩升息、 7 月「平均地權條例修正案」正式實施、 8 月「新青 年安心成家購屋優惠貸款」升級方案及 12 月三讀通過「囤房稅 2.0 」。這些 政策更新在不同層面上影響著買房族群,對於自住者提供了更多的支持和 刺激,同時對於投資客則加強了監管,減少了一些投資的吸引力,整體而 言,這些調整有助於營造更加穩健和可持續的房地產市場。
隨著選舉等干擾消退,加上新青年安心成家房貸期限至 115 年 7 月及央 行暫緩升息等利多,首購、小資族的進場意願強, 113 年房市剛需買盤仍 在,市場買氣仍以「低總價」、「小坪數」產品為主流,故潤隆持續規劃 具地段且低總價之「小宅」、「小二宅」及「 2 + 1 房」等產品,不僅可自 住亦可作為置產、出租等多元價值。
潤隆 112 年推出台南「潤隆鉑悦」銷售已逾九成業績表現亮眼。 113 年 預計推案的建案有台北文山「信義.馥境」、桃園「溫莎堡」及台中西屯 「文商一」、「文商二」等案,地段皆位於全台北、中、南主要都會區, 熱銷可期。
- 2 -
營建業是全球高碳排的產業,碳排量佔全球近 4 成,因此推行零碳建 築是營建業 ESG 的趨勢,然而面對全球淨零趨勢,環境部預計於 114 年開始 徵收碳費,目前碳費費率尚待環境部審議,根據《氣候變遷因應法》第 29 條,被徵收對象可以提出自主減量計畫,即可適用優惠費率,且依環境部 規劃,碳費首批僅對排放量達 2.5 萬噸以上之製造業徵收,其中,建築成本 與碳費徵收有關的部分,主要為營造原料中的鋼鐵、水泥等費用,潤隆雖 然不是首批碳費徵收對象,但依金管會淨零路徑積極執行溫室氣體減量作 為,潤隆目前進行內部碳盤查,且由上至下落實節能減碳、製程減碳、增 加使用再生能源利用率、對已認養道路及公園進行綠美化等,善盡地球公 民的義務與責任時,期待能達到經濟與環境永續發展的雙贏。
最後,感謝全體同仁努力的付出, 112 年潤隆營收主要來自基隆「新 - - 橫濱 上野區」、基隆「新橫濱 星野區」、桃園「國家大院」、新竹「竹 科潤隆」及高雄「樹禾苑」等案完工交屋,在完工交屋入帳密集衝刺下, 使得公司全年營收呈現明顯成長,潤隆很榮幸能在 112 年的營運中贏得各 位股東對公司的信任,潤隆仍將秉持著務實與穩健的經營理念,並在未來 更加致力為各位股東獲取良好報酬。
本公司一一二年度營業報告如下:
-
一一二年度營業計畫實施成果:
-
(1) 本公司一一二年度合併營業收入淨額為新台幣 30,683,941 千元,較 一一一年度 2,485,724 千元,增加 28,198,217 千元。
-
(2) 本公司一一二年度合併稅前淨利為新台幣 9,359,841 千元,較一一 一年度 233,069 千元,增加 9,126,772 千元。
-
(3) 綜上,主要係因本公司一一二年度新完工建案可認列營建收入較 一一一年度增加,致本期營業收入及營業淨利皆較一一一年度增 加。
2. 預算執行情形:
-
依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定,本公司無須編 製一一二年度財務預測。
-
3 -
3. 財務收支及獲利能力分析:
單位:新台幣千元
| 項目 | 年度 | 112年度 | 111年度 |
|---|---|---|---|
| 財務收支 | 營業收入淨額 | 30,683,941 | 2,485,724 |
| 營業毛利 | 11,281,096 | 812,617 | |
| 稅後淨利 | 7,701,546 | 156,636 | |
| 償債能力 | 流動比率(%) | 161.84 | 134.88 |
| 速動比率(%) | 60.15 | 23.88 |
|
| 獲利能力 | 資產報酬率(%) | 18.11 | 1.47 |
| 權益報酬率(%) | 78.85 | 2.46 |
|
| 營業利益佔實收資本比率(%) | 210.12 | 4.86 |
|
| 稅前純益佔實收資本比率(%) | 207.52 | 5.16 |
|
| 純益率(%) | 25.09 | 6.30 |
|
| 每股盈餘(元) | 17.08 | 0.35 |
註:本公司及子公司合併資訊。
4. 研究發展狀況:
(1) 建築規劃設計:
-
① 針對首購、換屋族群規劃的住宅大樓,在空間設計上規劃 2 ~ 3 房的小坪數,並力求建材安全健康,重視使用者需求,以期達 到美學與實用並存。
-
② 與國內外著名之建築團隊合作,借鏡國際團隊經驗,學習在動 線規劃、空間設計、細膩施工與飯店管家服務這四大know-how 有所提升,進而推出更符合需求,甚至超乎客戶期待的建築產 品。
-
③ 以消費者需求出發,考量實用為主,並結合「綠建築」及「環 保節能」,且以數位科技、耐震、安全、全齡宅為主要訴求, 以符合快速變動的市場需求。
-
④ 在規劃設計階段,運用 3D 「建築資訊模型」( BIM )視覺化的 溝通平臺,能方便設計、施工及使用單位三方面進行水平與垂 直的溝通、協調、整合,提升設計效率和品質。
-
4 -
-
⑤ 除了建築美學與需求機能外,亦同時考量基地生態、節能、節 水、綠建材以及室內環境品質等,並積極發展符合綠色低碳及 循環再生的設計與材料。
(2) 營建工程及管理:
-
① 浴室防水管制:於結構階段即針對給水系統分階段試壓確認管 路無滲漏並記錄,除浴室隔間施作止水墩外,於各異材質交界 施作單液 PU 以防開裂,逐次依牆面、地坪防水施作至試水,逐 戶記載形成防水履歷。
-
② 結構體模板與鋁模混搭使用,以減少日後牆面泥作數量、增加 工率。
-
③ 有鑑國內缺工嚴重,公司引進合法專業技能之外籍勞工於各階 段配合協助施工,以解決因工數造成工進落後之困境。
(3) 市場研究發展:
-
① 『 集團官方賞屋平台』提供客戶掌握房市的最新動態,滿足首 購、換屋或置產族群的不同需求,從高雄、台南、台中、大台 北等不同城市、各類房型,推案熱點立即預約賞屋,花最少的 時間找到最適合自己的房子。
-
② 因應數位社群時代,透過網路媒體推撥與不同客群接觸,將品 牌理念和特色融入影片中,深化品牌經營,達到口碑行銷效 益。
-
③ 集團推出免費 Line 貼圖並結合任務互動設計引導用戶進行好友圈 分享,讓每一次的貼圖傳送都成為品牌宣傳,增加品牌曝光 度。
-
④ 持續經營住宅主流市場,以自住及換屋剛性需求為目標以符合 市場需求,做好客戶售後服務及品質控管,獲取購屋客戶認 同,以提升公司品牌知名度。
董事長: 經理人: 會計主管:
- 5 -
第二案
案 由:一一二年度審計委員會查核報告,敬請 鑒核。
說 明:一一二年度審計委員會查核報告書如下:
潤隆建設股份有限公司 審計委員會查核報告書
董事會造具本公司一一二年度營業報告書、財務報告 ( 含合併財 務報告 ) 及盈餘分配議案等,其中財務報告 ( 含合併財務報告 ) 委請安 侯建業聯合會計師事務所韓沂璉會計師及曾國禓會計師查核完竣, 並出具查核報告。上述營業報告書、財務報告及盈餘分配議案經本 審計委員會查核,認為尚無不合,爰依證券交易法及公司法之相關 規定報告如上,敬請 鑒核。
此致
潤隆建設股份有限公司
審計委員會召集人:李文成
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中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 二 十 六 日
- 6 -
第三案
-
案 由:一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告,敬請 鑒核。
-
說 明:
-
一、 依本公司「公司章程」第廿九條規定,本公司年度如有獲利,應 提撥不低於千分之一為員工酬勞及不高於百分之一為董事酬勞。
-
二、董事會決議以現金分派一一二年度員工酬勞新台幣 25,000,000 元 (約 0.27% )及董事酬勞新台幣 10,000,000 元(約 0.11% )。
-
三、本分配案金額係依本公司財務報表估列數擬議,與一一二年度認 列費用估列金額無差異。
第四案
-
案 由:一一二年度盈餘分配現金股利情形報告,敬請 鑒核。
-
說 明:
-
一、依本公司「公司章程」第廿九條之一規定,授權董事會決議將分 派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部,以發放 現金之方式為之。
-
二、擬提撥盈餘新台幣(以下同) 1,353,078,399 元,每股配發現金股 利 3 元(即每仟股配發 3,000 元)。現金股利之分配計算至元為 止,元以下捨去,其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
-
三、本案業經董事會決議通過並授權董事會另訂配息基準日、發放日 及其他相關事宜。如俟後因法令變更或主管機關調整或本公司因 買回、註銷、公司債股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原 因,致影響流通在外股份數量,股東配息比率因此發生變動時, 授權董事會全權處理。
第五案
-
案 由:公司債募集發行情形報告,敬請 鑒核。
-
說 明:
-
一、 113 年 3 月 27 日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃債字第 11300016202 號函核准,發行一一三年度第一次有擔保普通公司 債新台幣貳拾億元整。
-
二、上述公司債發行情形,請參閱本議事手冊第 14 頁附件一。
-
7 -
承認事項
第一案:董事會提
-
案 由:本公司一一二年度營業報告書及財務報告案,提請 承認。
-
說 明:
-
一、 本公司一一二年度個體及合併財務報告,委請安侯建業聯合會計 師事務所韓沂璉及曾國禓會計師查核完竣,出具查核報告,併同 營業報告書(請參閱本議事手冊第 2 ~ 5 頁)業經審計委員會查核 完竣。
-
二、會計師查核報告及財務報表,請參閱本議事手冊第 15 ~ 31 頁附件 二及附件三。
第二案:董事會提
- 案 由:本公司一一二年度盈餘分配案,提請 承認。
說 明:
-
一、本公司一一二年度稅後純益為新台幣(以下同) 7,701,546,396 元 ,加計期初未分配盈餘 5,152,655 元,提列法定盈餘公積 770,154,640 元,期末可分配盈餘為 6,936,544,411 元。
-
二、一一二年度盈餘分配表如下:
-
8 -
潤隆建設股份有限公司 一一二年度盈餘分配表
單位:新台幣元
| 單位:新台幣元 | 單位:新台幣元 | |
|---|---|---|
| 項 目 | 金 額 | |
| 小 計 | 合 計 | |
| 期初未分配盈餘 加:本期稅後純益 減:提列10%法定盈餘公積 可供分配盈餘 減:本期分配派項目(註): 股東紅利-股票(12元/股) 股東紅利-現金(3元/股) |
7,701,546,396 (770,154,640) (5,412,313,600) (1,353,078,399) |
5,152,655 6,936,544,411 |
| 期末未分配盈餘 | 171,152,412 |
註:現金股利係由本公司董事會決議辦理,為股東會報告事項。
董事長: 經理人: 會計主管:
決 議:
- 9 -
討論事項
第一案:董事會提
-
案 由:修正本公司「公司章程」案,提請 決議。
-
說 明:
-
一、 本公司依據實際作業需要及配合上市公司董事會設置及行使職權 應遵循事項要點修正,修正本公司「公司章程」部份條文。
-
二、「公司章程」修正條文對照表,請參閱本議事手冊第 32 頁附件四。
決 議:
第二案:董事會提
-
案 由:修正本公司「股東會議事規則」案,提請 決議。
-
說 明:
-
一、依據臺灣證券交易所 112 年 3 月 17 日臺證治理字第 11200041671 號 函,修正本公司「股東會議事規則」部份條文。
-
二、「股東會議事規則」修正條文對照表,請參閱本議事手冊第 33 ~ 34 頁附件五。
決 議:
第三案:董事會提
-
案 由:修正本公司「背書保證作業程序」案,提請 決議。
-
說 明:
-
一、因本公司辦理背書保證業務主要係對直接及間接持有表決權股份 超過 50% 之子公司及有業務往來之公司取得銀行融資額度或承攬 工程需要而為背書保證。考量本公司整體業務發展需求,修正本 公司「背書保證作業程序」部份條文。
-
二、「背書保證作業程序」修正條文對照表,請參閱本議事手冊第 35 ~ 36 頁附件六。
決 議:
- 10 -
第四案:董事會提
-
案 由:辦理一一二年度盈餘轉增資發行新股案,提請 決議。
-
說 明:
-
一、本公司為充實營運資金,擬於一一二年度可分配盈餘中提撥新台 幣 5,412,313,600 元轉增資發行新股 541,231,360 股,每股面額新台 幣 10 元整。
-
二、本次盈餘轉增資發行新股,依配股(增資)基準日股東名簿所載 之持股比例分配之,每仟股配發 1,200 股。
-
三、配發不足一股之畸零股,得由股東自行在除權時股票停止過戶之 日起五日內,向本公司股務代理機構辦理整股之拼湊,拼湊不足 一股之畸零股,依公司法第二四O條規定,依面額改發現金至元 為止,並授權董事長洽特定人按面額承購之。凡參加帳簿劃撥配 發股票之股東,其未滿一股之畸零股款,將做為處理帳簿劃撥之 費用。
-
四、本次增資發行之新股,其權利義務與原發行普通股股份相同。
-
五、本次增資發行新股,俟股東會通過並呈報主管機關核准後,授權 董事會另訂配股(增資)基準日及相關事宜。如俟後因法令變更 或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉換、發行 新股或其他影響股份變動原因,致影響流通在外股份數量,股東 配股比率因此發生變動時,授權董事會全權處理。
決 議:
- 11 -
選舉事項
第一案:董事會提
-
案 由:本公司董事改選案,提請 選舉。
-
說 明:
-
一、本公司本屆董事任期將於 113 年 8 月 15 日屆滿,擬於本次股東常會 提前全面改選,本屆董事同意於改選後提前解任。
-
二、依本公司章程第十七條規定,應選董事 7 名(含獨立董事 3 名), 任期三年,任期自 113 年 6 月 13 日起至 116 年 6 月 12 日止。
-
三、本公司董事選舉採候選人提名制度,股東應就董事候選人名單中 選任之,其學歷、經歷及其他相關資料,請參閱本議事手冊第 37 頁附件七。
選舉結果:
- 12 -
其他議案
第一案:董事會提
-
案 由:解除本公司董事競業禁止之限制案,提請 決議。
-
說 明:
-
ㄧ、 依公司法第 209 條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。
-
二、本公司新任董事及其代表人或有投資或有經營其他與本公司營業 範圍相同或類似之公司,並擔任董事或經理人之行為,爰依法提 請股東會同意解除表列新任董事及其代表人競業禁止之限制。
| 候選人職稱 | 候選人姓名 |
兼任公司名稱及職務 |
|---|---|---|
| 董事代表人 | 達麗投資(股)公司 代表人:邱秉澤 |
金駿營造(股)公司 法人董事代表人 |
| 獨立董事 | 嚴雲棋 | 東岳廣告(股)公司董事長 |
| 獨立董事 | 周宜強 | 睿誼工程顧問(股)公司 法人董事代表人 |
決 議:
臨時動議
散 會
- 13 -
附件一
公司債發行情形
113 年 4 月 15 日
| 113年4月15日 | ||
|---|---|---|
| 公 司 債 種 類 |
一一三年度第一次有擔保普通公司債 (代號:B85110) |
|
| 發行(辦理)日期 | 民國113年3月28日 | |
| 面 額 |
新台幣壹佰萬元 | |
| 發 行 及 交 易 地 點(註) | 不適用 | |
| 發 行 價 格 |
依票面金額十足發行 | |
| 總 額 |
總面額新台幣貳拾億元整 | |
| 利 率 |
票面利率:固定年利率1.70% | |
| 期 限 |
五年期,到期日:118年3月28日 | |
| 保 證 機 構 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 | |
| 受 託 人 |
臺灣銀行股份有限公司 | |
| 承 銷 機 構 |
兆豐證券股份有限公司 | |
| 簽 證 律 師 |
蔚中傑 | |
| 簽 證 會 計 師 |
韓沂璉 | |
| 償 還 方 法 |
本公司債自發行日起屆滿五年到期一次還本。 | |
| 未 償 還 本 金 |
新台幣2,000,000,000元 | |
| 贖回或提前清償之條款 | 不適用 | |
| 限 制 條 款 |
無 | |
| 信用評等機構名稱、評等日 期、公司債評等結果 |
不適用 | |
| 附 其 他 權 利 |
已轉換(交換或認股) 普通股、海外存託憑證 或其他有價證券之金額 |
不適用 |
| 發行及轉換(交換或認 股)辦法 |
請參閱本公司一一三年度第一次有擔保普通公司 債公開說明書。 |
|
| 發行及轉換、交換或認股辦法 、發行條件對股權可能稀釋情 形及對現有股東權益影響 |
請參閱本公司一一三年度第一次有擔保普通公司 債公開說明書。 |
|
| 交換標的委託保管機構名稱 | 不適用 |
註:屬海外公司債者填列。
- 14 -
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4 851,321 2 |
6 5,654,456 12 |
7 2,217,481 5 |
- 62,374 - |
2 665,785 1 |
3 20,247 - |
- 50,544 - |
- 29,104 - |
14 - - |
- 25,525 - |
1 367,174 1 |
58 32,568,146 67 |
9 9,855,015 20 |
1 293,399 1 |
- 2,844 - |
- 72,040 - |
10 10,223,298 21 |
68 42,791,444 88 |
11 4,510,261 9 |
- 22,601 - |
21 1,359,891 3 |
- 130,574 - |
32 6,023,327 12 |
100 48,814,771 100 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �������������� | ������� | ������������������ | 112.12.31 111.12.31 112.12.31 |
�� �� � �� � ����� �� |
����� ����� |
$ 4,199,162 10 2,252,570 5 1100 ��������������� $ 9,098,688 2100 ������������ |
643,717 2 582,804 1 1120 ��������������������������������� 1,623,524 2110 �������������� |
27,465 - 49,113 - 1140 ���������������� 2,536,109 2130 �������������������� |
629,541 1 194,620 - 1150 ���������������� 2,954,759 2170 ���� |
97,909 - 1,162,477 3 1170 �������������� 3,114 2180 ������������� |
1,904 - 760 - 1200 ���������� 843,805 2200 ���������� |
25,079,562 59 35,583,333 73 1320 ��������������������� 1,419,784 2230 ���������������� |
55,577 - 569,190 1 1410 ��������� 80,656 2250 ��������������������� |
8,288,142 20 1,910,752 4 1476 ��������������������� 33,977 2280 ���������������� |
48,804 - 60,697 - 1479 ��������� 5,871,596 2321 ����������������������������� |
1480 �������������������� 929,954 2 1,564,071 3 25,938 2322 ����������������������� |
40,001,737 94 43,930,387 90 2399 ��������� 223,440 |
������ 24,715,390 |
229,634 1 232,087 1 1600 ����������������� ������ |
79,469 - 101,396 - 1755 ������������� 3,996,868 2530 �������������� |
1,054,818 2 909,214 2 1760 ������������������ 267,576 2541 �������������� |
16,934 - 16,218 - 1780 ���� 2,844 2570 ���������������� |
14,461 - 8,603 - 1840 ���������������� 2580 ����������������� 45,459 |
1,092,216 3 3,567,375 7 1984 ����������������������� 4,312,747 |
1990 ���������� 49,491 - 49,491 - ���� 29,028,137 |
2,537,023 6 4,884,384 10 |
������������ | 3110 ����� 4,510,261 |
23,854 3200 ���� |
8,790,821 3300 ���� |
3400 ���� 185,687 |
���� 13,510,623 |
���� $ 42,538,760 100 48,814,771 100 ������� $ 42,538,760 |
(�������������) | ������� ������� �������� |
- 19 -
�������������� �������
�����������������������
��������
| ���������������������� 4511 4521 4800 ���� ���� ������ 5000 ��������� ���� ����� 6100 6200 ������������������� ������������� ���� ��������������������� 7100 7010 ���� ���� 7020 7050 ������� ���� 7950 8300 ���������� ���������������� ���� ������� 8310 ���������� 8316 �������������������������� 8300 8500 9750 9850 ��� �������������� �������� ���������������� ������(�������) ������(�������) |
112�� | � 100 - - 100 63 37 5 1 6 31 - - - (1) (1) 30 5 25 - - 25 17.08 17.07 |
111�� �� � 2,353,101 95 116,644 5 15,979 - 2,485,724 100 1,673,107 67 812,617 33 248,082 10 344,979 14 593,061 24 219,556 9 10,730 - 62,366 3 99,759 3 (159,342) (6) 13,513 - 233,069 9 76,433 3 156,636 6 (25,152) (1) (25,152) (1) 131,484 5 0.35 0.35 |
|---|---|---|---|
| �� $ 30,574,496 91,022 18,423 30,683,941 19,402,845 11,281,096 1,447,617 356,226 1,803,843 9,477,253 50,944 17,741 39,424 (225,521) (117,412) 9,359,841 1,658,295 7,701,546 55,113 55,113 $ 7,756,659 $ $ |
( ������������� )
������� ������� ��������
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- 20 -
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��� ��� ��� ������� |
�� ���� ��� �� �� ����� ���� |
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- - - 156,636 156,636 - 156,636 |
- - - - - (25,152) (25,152) |
- - - - - (25,152) (25,152) |
- - - 156,636 156,636 (25,152) 131,484 |
- - - 156,636 156,636 (25,152) 131,484 |
- - 167,184 (167,184) - - - |
- - - (784,393) (784,393) - (784,393) |
588,295 - - (588,295) (588,295) - - |
- 1,225 - - - - 1,225 |
4,510,261 22,601 1,068,459 291,432 1,359,891 130,574 6,023,327 |
- - - 7,701,546 7,701,546 - 7,701,546 |
- - - - - 55,113 55,113 |
- - - 7,701,546 7,701,546 55,113 7,756,659 |
(15,663) - - - 15,663 - - |
- - (270,616) (270,616) - (270,616) - |
- 1,253 - - - - 1,253 |
4,510,261 23,854 1,084,122 7,706,699 8,790,821 185,687 13,510,623 |
4,510,261 23,854 1,084,122 7,706,699 8,790,821 185,687 13,510,623 |
(�������������) | ������� �������� |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||
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- 21 -
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112�� $ 9,359,841 53,625 4,776 225,521 (50,944) (7,231) (767) - (2) 224,978 21,648 (434,921) 1,064,568 - (111) 10,830,856 529,831 11,893 (1,003,902) 634,117 (209) (3,118,347) - 737,278 (59,260) 203,260 30,112 (143,734) 9,528,057 18,887,898 (264,616) 18,623,282 |
111�� 233,069 45,479 3,522 159,342 (10,730) (52,666) (7) (10,960) (8) 133,972 (14,154) 168,865 (1,041,332) 96,679 26,745 (8,064,514) (292,386) (11,926) (300,385) (629,867) 4,431 2,386,347 (3,720) (87,280) (119,404) (110,052) 3,753 241,538 (7,612,690) (7,379,621) (389,033) (7,768,654) |
|---|---|---|
- 22 -
��������������
����������
�����������������������
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| ���������� ���������������������� ����������� ����������� ������ �������� ����� ����� ���������� ���������� ������ ������ �������� �������� ����� ����� ������ ������ ��������� ���������� ������ ����� �������������� ������������ ����������� ����������� |
|
|---|---|
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- 23 -
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- 24 -
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-
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-
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-
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- 25 -
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-
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-
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-
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-
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-
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�����������������������
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- 26 -
| �������� | 111.12.31 | % �� % |
22 22,424,135 47 |
4 751,639 2 |
6 5,654,455 12 |
2 490,099 1 |
1 616,519 1 |
2 621,836 1 |
4 5,743 - |
- 2,688 - |
- 29,104 - |
14 - - |
- 25,525 - |
- 25,525 - |
1 355,228 1 |
56 30,976,971 65 |
10 9,855,015 21 |
1 293,399 1 |
- 2,844 - |
- 72,040 - |
11 10,223,298 22 |
67 41,200,269 87 |
67 41,200,269 87 |
11 4,510,261 10 |
- 22,601 - |
22 1,359,891 3 |
- 130,574 - |
33 6,023,327 13 |
100 47,223,596 100 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.12.31 | �� | 9,098,688 | 1,623,524 | 2,536,109 | 776,847 | 591,507 | 795,149 | 1,410,015 | 2,748 | 33,977 | 5,871,596 | 25,938 | 211,239 | 22,977,337 | 3,996,868 | 267,576 | 2,844 | 45,459 | 4,312,747 | 27,290,084 | 4,510,261 | 23,854 | 8,790,821 | 185,687 | 13,510,623 | 40,800,707 | ||||||||||||||||
| $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���������� | ����� | ������������������ | 112.12.31 111.12.31 |
�� � �� � ����� |
����� | $ 2,202,355 5 925,890 2 2100 ������������ |
643,717 2 582,804 1 2110 �������������� |
629,541 2 194,620 - 2130 �������������������� |
83,626 - 1,144,625 3 2170 ���� |
1,066 - 587 - 2180 ������������� |
24,255,245 59 35,030,726 74 2200 ���������� |
4,668 - 461,479 1 2230 ������� |
7,880,676 19 1,862,349 4 2251 �������������������� |
4,831 - 12,871 - 2280 ���������������� |
929,954 2 1,564,071 3 2321 ����������������������������� |
36,635,679 89 41,780,022 88 2322 ������������������������ |
2399 ��������� |
1,655,454 4 580,477 1 ������ |
227,333 1 229,972 1 2530 �������������� |
79,469 - 101,396 - 2541 ��������������� |
1,059,085 3 912,694 2 2570 ���������������� |
2,453 - 2,488 - 2580 ����������������� |
1,091,743 3 3,567,056 8 |
49,491 - 49,491 - ���� |
4,165,028 11 5,443,574 12 ������������ |
3100 �� |
3200 ���� |
3300 ���� |
3400 ���� |
���� | $ 40,800,707 100 47,223,596 100 ������� |
(�������������) | ������� �������� |
|||||||||
| �� | ����� | 1100 ��������������� |
1120 ��������������������������������� |
1150 ���������������� |
1170 �������������� |
1200 ����� |
1320 ��������������������� |
1410 ��������� |
1476 ��������������������� |
1479 ��������� |
1480 �������������������� |
������ | 1550 ���������������� |
1600 ����������������� |
1755 ������������� |
1760 ������������������ |
1780 ���� |
1984 ������������������������� |
1990 ���������� |
���� | ������� |
- 27 -
���������� �����
�����������������������
��������
| ������������������� 4511 ���� 4800 ������ 5000 ��������� ���� ����� 6100 �������������� 6200 ��������������� ���� ��������������������� 7100 ���� 7010 ���� 7020 ������� 7050 ���� 7070 ������������������������ ���������� 7950 ���������������� ���� 8300 ������� 8310 ���������� 8316 ����������������������� ������ 8300 �������������� 8500 �������� ���������������� 9750 ������(�������) 9850 ������(�������� |
112�� �� � $30,574,496 100 18,423 - 30,592,919 100 19,587,114 64 11,005,805 36 1,447,617 5 250,448 1 1,698,065 6 9,307,740 30 43,183 - 17,870 - 21,905 - (218,536) (1) 168,977 1 33,399 - 9,341,139 30 1,639,593 5 7,701,546 25 55,113 - 55,113 - $ 7,756,659 25 $ 17.08 $ 17.07 |
111�� �� � 2,353,101 99 15,979 1 2,369,080 100 1,564,244 66 804,836 34 248,082 10 263,462 11 511,544 21 293,292 13 9,308 - 62,366 3 47,423 2 (156,869) (7) (49,802) (2) (87,574) (4) 205,718 9 49,082 2 156,636 7 (25,152) (1) (25,152) (1) 131,484 6 0.35 0.35 |
|---|---|---|
( ������������� )
������� ������� ��������
==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==
- 28 -
| ���������� | ����� | ����������������������� | �������� | ������ | ������� | �� ���� ������ |
��� ��� ��� ������� |
�� ���� ��� �� �� ����� ���� |
$ 3,921,966 21,376 901,275 1,674,668 2,575,943 155,726 6,675,011 |
- - 156,636 156,636 - - 156,636 |
- - - - - (25,152) (25,152) |
- - - - - (25,152) (25,152) |
- - - 156,636 156,636 (25,152) 131,484 |
- - - 156,636 156,636 (25,152) 131,484 |
- - 167,184 (167,184) - - - |
- - - (784,393) (784,393) - (784,393) |
588,295 - - (588,295) (588,295) - - |
- 1,225 - - - - 1,225 |
4,510,261 22,601 1,068,459 291,432 1,359,891 130,574 6,023,327 |
- - - 7,701,546 7,701,546 - 7,701,546 |
- - - - - 55,113 55,113 |
- - - 7,701,546 7,701,546 55,113 7,756,659 |
(15,663) - - - 15,663 - - |
- - (270,616) (270,616) - (270,616) - |
- 1,253 - - - - 1,253 |
$ 4,510,261 23,854 1,084,122 7,706,699 8,790,821 185,687 13,510,623 |
(�������������) | ������� �������� |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������������ | ���� | �������� | �������� | �������� | �������� | ������� | ������� | �������� | ��������������� | ���� | �������� | �������� | �������� | �������� | ������� | ��������� | ��������������� | ������� |
- 29 -
���������� �����
�����������������������
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|---|---|
- 30 -
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- 31 -
附件四
潤隆建設股份有限公司
「公司章程」修正條文對照表
| 修 正 條 文 |
現 行 條 文 |
修 正 理 由 |
|
|---|---|---|---|
| 第六條 本公司資本總額定為新台幣壹佰 貳拾億元整,分為壹拾貳億股, 每股面額新台幣壹拾元整,授權 董事會視實際需要分次發行之。 |
第六條 本公司資本總額定為新台幣捌拾 億元整,分為捌億股,每股面額 新台幣壹拾元整,授權董事會視 實際需要分次發行之。 |
增加額定資本額 | |
| 第十一條之一 本公司股東會得以視訊會議或其 他經中央主管機關公告之方式舉 行。採行視訊會議應符合之條件 、作業程序及其他應遵行事項等 相關規定,主管機關另有規定者 從其規定。 |
第十一條之一 本公司股東會得以視訊會議或其 他經中央主管機關公告之方式舉 行。採行視訊股東會應符合之條 件、作業程序及其他應遵行事項 等相關規定,主管機關另有規定 者從其規定。 |
配合實務作業修正 | |
| 第十七條之一 本公司董事名額中,獨立董事不 得少於三人,且不得少於董事席 次三分之一。 董事、獨立董事之提名、選任方 式及其他應遵行事項,依主管機 關之相關規定辦理。 |
第十七條之一 本公司董事名額中,獨立董事不 得少於二人,且不得少於董事席 次五分之一。 董事、獨立董事之提名、選任方 式及其他應遵行事項,依主管機 關之相關規定辦理。 |
配合上市公司董事 會設置及行使職權 應遵循事項要點第 四條修正 |
|
| 第卅三條 本章程訂立於民國六十五年十二 月二十七日。 第一次修正於民國六十九年十二 月二十二日。 (略) 第三十九次修正於民國一一一年 六月九日。 第四十次修正於民國一一三年六 月十三日。 |
第卅三條 本章程訂立於民國六十五年十二 月二十七日。 第一次修正於民國六十九年十二 月二十二日。 (略) 第三十九次修正於民國一一一年 六月九日。 |
增列修正日期及次 數 |
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附件五
潤隆建設股份有限公司
「股東會議事規則」修正條文對照表
| 修 正 條 文 |
現 行 條 文 |
修 正 理 由 |
|---|---|---|
| 第三條 本公司股東會除法令另有規定外 ,由董事會召集之。 本公司召開股東會視訊會議,除 公開發行股票公司股務處理準則 另有規定外,應以章程載明,並 經董事會決議,且視訊股東會應 經董事會以董事三分之二以上之 出席及出席董事過半數同意之決 議行之。 (以下未修正) |
第三條 本公司股東會除法令另有規定外 ,由董事會召集之。 本項新增 (下未修正) |
配合「○○股份有 限公司股東會議事 規則」第三條修正 |
| 第六條之一 本公司召開股東會視訊會議,應 於股東會召集通知載明下列事項: (第一及二款未修正) 三、召開視訊股東會,並應載明 對以視訊方式參與股東會 有困難之股東所提供之適 當替代措施。除公開發行 股票公司股務處理準則第 四十四條之九第六項規定 之情形外,應至少提供股 東連線設備及必要協助, 並載明股東得向公司申請 之期間及其他相關應注意 事項。 |
第六條之一 本公司召開股東會視訊會議,應 於股東會召集通知載明下列事項: (第一及二款未修正) 三、召開視訊股東會,並應載明 對以視訊方式參與股東會有 困難之股東所提供之適當替 代措施。 |
配合「○○股份有 限公司股東會議事 規則」第六條之一 修正 |
| 第九條 第一項未修正。 已屆開會時間,主席應即宣布開 會,並同時公布無表決權數及出 席股份數等。 (以下未修正) |
第九條 第一項未修正。 已屆開會時間,主席應即宣布開 會,並同時公布無表決權數及出 席股份數等相關資訊。 (以下未修正) |
配合「○○股份有 限公司股東會議事 規則」第九條修正 |
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| 修 正 條 文 |
現 行 條 文 |
修 正 理 由 |
|---|---|---|
| 第二十二條 本公司召開視訊股東會時,應對 於以視訊方式出席股東會有困難 之股東,提供適當替代措施。除 公開發行股票公司股務處理準則 第四十四條之九第六項規定之情 形外,應至少提供股東連線設備 及必要協助,並載明股東得向公 司申請之期間及其他相關應注意 事項。 |
第二十二條 本公司召開視訊股東會時,應對 於以視訊方式出席股東會有困難 之股東,提供適當替代措施。 |
配合「○○股份有 限公司股東會議事 規則」第二十二條 修正 |
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附件六
潤隆建設股份有限公司
「背書保證作業程序」修正條文對照表
| 修 正 條 文 |
現 行 條 文 |
修 正 理 由 |
|---|---|---|
| 第四條:背書保證之額度 (一)本公司對外背書保證之總額 不得超過本公司當期淨值百 分二百。 (二)對單一企業背書保證額度以 不超過本公司當期淨值百分 之一百為限。 (三)與本公司因業務往來關係而 從事背書保證者,除上述限 額外,其個別背書保證金額 以不超過最近一年度與本公 司交易之總額(雙方間進貨 或銷貨金額孰高者)。 (四)本公司及子公司對外背保證 之總額不得超過本公司當期 淨值百分之二百。 (五)本公司及子公司對單一企業 之背書保證總額以不超過本 公司當期淨值百分之一百為 限。 (六)本公司及子公司訂定對外背 書保證之總額達本公司淨值 百分之二百以上者,並應於 股東會說明其必要性及合理 性。 淨值以最近期經會計師查核簽證 或核閱之財務報表所載為準。 |
第四條:背書保證之額度 (一)本公司對外背書保證之總額 不得超過本公司當期淨值百 分之五十。 (二)對單一企業背書保證額度以 不超過本公司當期淨值百分 之二十為限,惟對海外單一 聯屬公司則以不超過淨值百 分之三十為限。 (三)與本公司因業務往來關係而 從事背書保證者,除上述限 額外,其個別背書保證金額 以不超過最近一年度與本公 司交易之總額(雙方間進貨 或銷貨金額孰高者)。 (四)本公司及子公司對外背保證 之總額不得超過本公司當期 淨值百分之五十。 (五)本公司及子公司對單一企業 之背書保證總額以不超過本 公司當期淨值百分之二十為 限。 (六)本公司及子公司對外背書保 證之總額達本公司淨值百分 之五十以上者,並應於股東 會說明其必要性及合理性。 淨值以最近期經會計師查核簽證 或核閱之財務報表所載為準。 |
因本公司辦理背書 保證業務主要係對 直接及間接持有表 決權股份超過50% 之子公司及有業務 往來之公司取得銀 行融資額度或承攬 工程需要而為背書 保證。考量本公司 整體業務發展需求 修正 |
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| 修 正 條 文 |
現 行 條 文 |
修 正 理 由 |
|---|---|---|
| 第五條:決策及授權層級 本公司所為背書保證事項,應先 經過董事會決議通過後始得為之 。但為配合時效需要,授權董事 長在前條所訂額度內之對外保證 先予決行,事後提報最近期之董 事會追認。 (以下未修正) |
第五條:決策及授權層級 本公司所為背書保證事項,應先 經過董事會決議通過後始得為之 。但為配合時效需要,得由董事 會授權董事長在當期淨值30%範 圍以內先予決行,事後提報次一 董事會追認。 (以下未修正) |
配合公司實際需要 修正 |
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附件七
潤隆建設股份有限公司
董事(含獨立董事)候選人名單
| 候選人 類 別 |
候選人姓名 |
學 歷 | 經 歷 | 現 職 | 持有股數 | 繼續提名已 達連續擔任 三屆獨立董 事之理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 達麗投資(股)公司 代表人:邱秉澤 |
臺灣大學 土木工程研究所 |
潤隆建設(股)公司 總經理 金駿營造(股)公司 董事長 |
潤隆建設(股)公司 董事長 金駿營造(股)公司 法人董事代表人 |
17,663,965 | 不適用 |
| 董事 | 達麗投資(股)公司 代表人:林暐鈞 |
銘傳大學 應用英語系 中華大學 營建工程系 |
潤隆建設(股)公司 開發部經理 |
潤隆建設(股)公司 總經理 |
17,663,965 | 不適用 |
| 董事 | 達麗投資(股)公司 代表人:陳國彥 |
台北工專 工業設計科 |
齊裕營造(股)公司 副董事長 興富發建設(股)公司 顧問 |
齊裕營造(股)公司 顧問 |
17,663,965 | 不適用 |
| 董事 | 達麗投資(股)公司 代表人:盧佳茵 |
國立臺灣科技大 學管理學院財務 金融研究所 |
潤隆建設(股)公司 財務經理 |
潤隆建設(股)公司 財務經理兼公司治理 主管 |
17,663,965 | 不適用 |
| 獨立 董事 |
嚴雲棋 | 中國科技大學 公共衛生科 |
東岳廣告(股)公司 董事長 |
東岳廣告(股)公司 董事長 潤隆建設(股)公司 獨立董事 |
0 | 註1 |
| 獨立 董事 |
陳永昌 | 台灣大學 法律系 |
臺灣桃園、士林、 臺北地方法院法官 臺灣基隆地方法院庭長 臺灣高等法院法官、 審判長 |
永昌法律事務所 主持律師 台郡科技(股)公司 法人董事代表人 聯亞光電工業(股)公司 獨立董事 潤隆建設(股)公司 獨立董事 |
0 | 無此情形 |
| 獨立 董事 |
周宜強 | 美國南加州大學 (USC)都市及區域 計畫碩士/博士 |
逢甲大學都市計畫及 空間資訊系副教授 逢甲大學主任秘書 逢甲大學管理學院院長 正利航業(股)公司 董事長 |
逢甲大學校務顧問 睿誼工程顧問(股)公司 法人董事代表人 |
0 | 無此情形 |
註 1 :獨立董事候選人嚴雲棋先生因其商務、財務經驗豐富於任職期間秉持獨立、客觀的立場,提供專業且具 建設性的建議,對本公司有明顯助益,雖已連任本公司三屆獨立董事,公司仍需借重其專業,使其於行 使獨立董事職責時,仍可發揮其專長,並能有效監督董事會及提供專業意見,故本次選舉將繼續提名其 擔任本公司獨立董事。
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附錄一
潤隆建設股份有限公司 公司章程
111.06.09 股東常會通過
一 第 章 總 則
-
第 一 條 本公司依照公司法規定組織之,定名為潤隆建設股份有限公司,英 文名稱為RUN LONG CONSTRUCTION CO.,LTD.。
-
第 二 條 本公司所營事業如下:
一、C901010陶瓷及陶瓷製品製造業。
- 二、F106050陶瓷玻璃器皿批發業。
三、F107010漆料、塗料批發業。
四、F207010漆料、塗料零售業。
五、F107020染料、顏料批發業。
-
六、F207020染料、顏料零售業。
-
七、C802200塗料、油漆、染料及顏料製造業。
-
八、C901050水泥及混凝土製品製造業。
-
九、H701010住宅及大樓開發租售業。
十、H701050投資興建公共建設業。
十一、H701030殯葬場所開發租售業。
十二、H701060新市鎮、新社區開發業。
- 十三、JZ99050仲介服務業。
十四、I103060管理顧問業。
- 十五、I301010資訊軟體服務業。
十六、F118010資訊軟體批發業。 十七、F119010電子材料批發業。 十八、JE01010 租賃業。 十九、F401010國際貿易業。 二十、F106010五金批發業。 二一、F211010建材零售業。
二二、F107200化學原料批發業。
二三、F207200化學原料零售業。 二四、C805010塑膠皮、布、板、管材製造業。 二五、C805050工業用塑膠製品製造業。 二六、CB01010機械設備製造業。 二七、CB01030污染防治設備製造業。 二八、J101030廢棄物清除業。 二九、J101040廢棄物處理業。
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三十、F111090建材批發業。
三一、CA01070廢車船解體及廢鋼鐵五金處理業。
三二、CA01080錬鋁業。
三三、CA02010金屬結構及建築組件製造業。
三四、C501040組合木材製造業。
三五、J101060廢(污)水處理業。 三六、J101080資源回收業。 三七、J101090廢棄物清理業。
三八、E604010機械安裝業。 三九、F113010機械批發業。
四十、F213080機械器具零售業。
四一、F113100污染防治設備批發業。
四二、F213100污染防治設備零售業。
四三、CA01090鋁鑄造業。
四四、CA01100鋁材軋延、伸線、擠型業。 四五、CA01110鍊銅業。 四六、CA01120銅鑄造業。
四七、CA01130銅材軋延、伸線、擠型業。 四八、CA01990其他非鐵金屬基本工業。
四九、H703090不動產買賣業。
五十、H703100不動產租賃業。
五一、H701080都市更新重建業。
五二、H701020工業廠房開發租售業。
五三、H701040特定專業區開發業。
五四、F219010電子材料零售業。 五五、F218010資訊軟體零售業。 五六、F601010智慧財產權業。
五七、I301020資料處理服務業。
五八、I301030電子資訊供應服務業。
五九、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第 三 條 本公司設總公司於台北市,必要時得經董事會決議得在國內、外適當 地點設立分支機構。
第三條之一
本公司為因業務需要,得辦理與關係企業或同業間之相互對外保證, 惟須依據本公司對外背書保證辦法提請董事會通過同意之。
-
第 四 條 本公司轉投資他公司而為有限責任股東時,其所有投資總額,得超過 本公司實收股本百分之四十,不受公司法第十三條限制。
-
39 -
第 二 章 股 份
-
第 六 條 本公司資本總額定為新台幣捌拾億元整,分為捌億股,每股面額新台 幣壹拾元整,授權董事會視實際需要分次發行之。
-
第 七 條 本公司股票概為記名式,由代表公司之董事簽名或蓋章,並經依法得 。
-
擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之
-
本公司發行之股份,得免印製股票,但應洽證券集中保管事業機構登 錄。
-
第 八 條 股東應用其本名,如為政府機關或法人為股東時應記載其名稱,不得 另立戶名或僅載代表人;股東應將其本名或名稱、住所或居所及印鑑 式樣一併填具印鑑卡送交本公司存查,其變更時亦同,嗣後股東向本 公司領取股利或以書面行使其他權利時,均以留存印鑑為憑。
-
第 九 條 股東股票轉讓、過戶、繼承、贈與及遺失、毀滅及其他股務事宜等情 事,悉依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。
-
第 十 條 每屆股東常會前六十日內,股東臨時會前三十日內或公司決定分派股 利或其他利益之基準日前五日內停止股票更名過戶,其他有關股務事 宜悉依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。
第 三 章 股東會
第十一條 股東會分常會與臨時會兩種:
-
一、常會每年至少召集一次,於每會計年度終了後六個月內,由董事 會依法召開之。
-
二、臨時會於必要時依法召集之。
第十一條之一
-
本公司股東會得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式舉行。 採行視訊股東會應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項等相關 規定,主管機關另有規定者從其規定。
-
第十二條 股東常會之召集,應於開會三十日前,臨時會之召集,應於開會十五 日前,將開會日期、地點及召集事由通知各股東並公告之。 持有記名股票未滿一千股之股東,股東會之召集通知,得以公告方式 為之。
-
第十三條 股東會開會時以董事長為主席,遇董事長請假或因故不能行使職權時 ,由董事長就董事中指定一人代理,未指定代理者,由董事互推一人 代理之。
-
第十四條 股東因故不能出席股東會時,得依公司法第一七七條及證券交易法第 二十五條之一之規定辦理。
-
第十五條 本公司股東每股有一表決權,但受限制或公司法第一七九條第二項所 列無表決權者,不在此限。
-
40 -
-
股東會除公司法另有規定外,須有代表已發行股份總數過半數之股東 出席方得開議,其決議以出席股東表決權過半數之同意行之。 本公司股東亦得以電子方式行使表決權,以電子方式行使表決權之股 東視為親自出席,其相關事宜悉依法令規定辦理。
-
第十六條 股東會之議決事項應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十 日內,將議事錄分發各股東。議事錄應記載議事經過之要領及其結果。 議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,一併依公司法第 一八三條規定保存於公司。
-
前項議事錄之分發,得以公告方式為之。
第 四 章 董事及審計委員會
-
第十七條 本公司設董事七至九人,採候選人提名制度,由股東會就候選人名單 中選任之,任期三年,連選得連任。
-
董事任期屆滿不及改選時,得延長執行職務自改選董事就任時為止, 董事缺額達三分之一或獨立董事均解任時,應即依法召開股東會補選 之,其任期以補足原任之期限為限。
-
全體董事所持有本公司記名股票之股份總額,不得少於主管機關規定 已發行股份總額一定之成數。
-
第十七條之一
-
本公司董事名額中,獨立董事不得少於二人,且不得少於董事席次五 分之一。
-
董事、獨立董事之提名、選任方式及其他應遵行事項,依主管機關之 相關規定辦理。
-
第十八條 董事組織董事會,由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數同意 ,推選董事長一人,董事長對內為股東會、董事會之主席,對外代表 本公司,並依法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事 務;董事長因故不能執行職務時,其職務由董事中指定一人代理之, 未指定時由董事互推一人代理之。
-
董事長為應付重大事故或因應公司營運之需要,除法令另有規定外, 得調整公司必要機構及其組織或敦聘顧問人員,並決定公司有關經營 方針與業務。
-
經董事會同意後得增設副董事長一人,以輔佐董事長。
-
第十九條 董事會之職權如左:
-
一、營業方針之決定及業務執行之監督。
-
二、各級經理人員之任免。
-
三、預算及決算之審議。
-
四、盈餘分配或虧損彌補及資本增減之擬定。
-
五、轉投資及對他公司貸款及資產抵押之核可。
-
六、本公司重要組織之建立,調整及撤銷與重要章則及重要契約之審 定。
-
41 -
七、重要財產購置及處分之核定。
-
八、股東會之召集。
-
九、董事長交議事項之決定及總經理提議事項之審定。
-
十、其他依照法令及股東會所賦與職權之行使。
-
第 廿 條 董事會之決議,除公司法另有規定外,須有過半數董事之出席董事會 ,以出席董事過半數之同意行之,董事因故不能出席時,得出具委託 書,列舉召集事由之授權範圍,委託其他董事代理出席董事會,但代 理人以受一人之委託為限。董事會開會時,如以視訊會議為之,其董 事以視訊參與會議者,視為親自出席。
第廿條之一
-
董事會之召集,應載明事由,於七日前通知各董事與其他應出席之人 員。但遇有緊急情事時,得隨時召集之。
-
前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。
-
第廿一條 董事會之議事,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日 內,將議事錄分發給各董事,董事會議事錄準用公司法第一八三條之 規定辦理。
-
第廿二條 董事長及董事之報酬,授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢 獻之價值,並參酌同業通常之水準議定之。
-
獨立董事之報酬,由董事會依前項原則議定固定報酬,不參與董事 酬勞分派及其他各項獎金分配。
-
本公司得為董事購買責任保險。
-
第廿三條 本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會,由全體獨立 董事組成之,審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券 交易法暨其他法令規定監察人之職權。
-
第廿四條 刪除。
第 五 章 經理人
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第廿五條 本公司得設總經理一人,經理人若干人,總經理秉承董事長之命執行 董事會之決議,綜理本公司一切事務。
-
第廿六條 本公司經理人,其委任、解任及報酬,依照公司法第二十九條規定辦 理。
第 六 章 會 計
-
第廿七條 本公司會計年度規定為每年一月一日起至十二月卅一日止。
-
第廿八條 本公司應於每會計年度終了,由董事會編造下列表冊,於股東常會三 十日前送交審計委員會查核並出具報告書提請股東常會承認。
-
一、營業報告書。
-
二、財務報表。
-
三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
-
42 -
第廿九條 本公司年度如有獲利,應提撥不低於千分之一為員工酬勞及不高於百 分之一為董事酬勞,由董事會決議後分派,並提股東會報告。但公司 尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。
前項員工酬勞得以股票或現金方式為之,其發給之對象得包括符合一 定條件之控制或從屬公司員工,該一定條件授權董事會決定之。
第廿九條之一
本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款,彌補累積虧損,次提 10%為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時,不 在此限;另視公司營運及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積,如尚有 盈餘併同期初未分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配案,以發行新股方 式為之時,應提請股東會決議後分派之。
本公司股利政策需視公司財務結構、營運狀況及資本預算等因素,兼 顧股東利益、平衡股利等,就可分配盈餘得酌予保留或以股票或現金 方式發放,股利分派額度維持於當年度可供分配盈餘之百分之十至百 分之一百間,其中現金股利之發放以不低於當年度股利分配總額之百 分之十。
本公司分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部,如 以發放現金之方式為之,授權董事會以三分之二以上董事之出席,及 出席董事過半數同意後為之,並報告股東會。
第卅十條 本公司發行員工認股權憑證、發行限制員工權利新股、發行新股承購 股份之員工或依法買回股份轉讓予員工,其發給或轉讓對象,包括符 合一定條件之控制或從屬公司員工,其條件及承購方式授權董事會決 定之。
第卅一條 本公司組織規程及辦理細則由董事會訂定之。
第卅二條 本章程如有未盡事宜悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。 第卅三條 本章程訂立於民國六十五年十二月二十七日。
第一次修正於民國六十九年十二月二十二日。
第二次修正於民國七十年七月三日。
第三次修正於民國七十年十一月六日。 第四次修正於民國七十二年十月二十日。 第五次修正於民國七十二年十二月二十六日。 第六次修正於民國七十三年一月二十日。 第七次修正於民國七十四年九月一日。 第八次修正於民國七十五年九月十日。 第九次修正於民國七十八年十一月十一日。 第十次修正於民國七十九年十月二日。 第十一次修正於民國八十一年六月二十日。 第十二次修正於民國八十二年三月三十日。
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第十三次修正於民國八十四年四月十日。 第十四次修正於民國八十五年五月十八日。 第十五次修正於民國八十六年七月卅一日。 第十六次修正於民國八十八年六月二十八日。 第十七次修正於民國八十九年六月三十日。 第十八次修正於民國九十年四月三十日。 第十九次修正於民國九十一年六月二十七日。 第二十次修正於民國九十二年四月二十八日。 第二十一次修正於民國九十三年四月五日。 第二十二次修正於民國九十三年十月二十七日。 第二十三次修正於民國九十四年五月二十五日。 第二十四次修正於民國九十五年六月十五日。 第二十五次修正於民國九十六年六月十三日。 第二十六次修正於民國九十七年六月十三日。 第二十七次修正於民國九十八年六月十日。 第二十八次修正於民國九十九年六月十八日。 第二十九次修正於民國一OO年六月三日。 第三十次修正於民國一O一年六月五日。 第三十一次修正於民國一O二年六月十一日。 第三十二次修正於民國一O三年六月二十七日。 第三十三次修正於民國一O四年六月十一日。 第三十四次修正於民國一O五年六月十三日。 第三十五次修正於民國一O六年六月十五日。 第三十六次修正於民國一O七年六月十一日。 第三十七次修正於民國一O八年六月十日。 第三十八次修正於民國一O九年六月九日。 第三十九次修正於民國一一一年六月九日。
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附錄二
潤隆建設股份有限公司 股東會議事規則
112 年 6 月 13 日股東會通過
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第 一 條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能, 爰依上市上櫃公司治理實務守則相關規定訂定本規則,以資遵循。
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第 二 條 本公司股東會之議事規則,除法令或公司章程另有規定者外,應依本 規則之規定。
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第 三 條 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。
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本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議,並最遲於股東會開會 通知書寄發前為之。
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股 東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董 事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊 觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前, 將股東會議事手冊及會議補充資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀 測站,但本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元 以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股 比率合計達百分之三十以上者,應於股東常會開會三十日前完成前開 電子檔案之傳送。
股東會開會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料,供 股東隨時索閱,並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。 前項之議事手冊及會議補充資料,本公司於股東會開會當日應依下列 方式提供股東參閱:
一、召開實體股東會時,應於股東會現場發放。
- 二、召開視訊輔助股東會時,應於股東會現場發放,並以電子檔案 傳送至視訊會議平台。
三、召開視訊股東會時,應以電子檔案傳送至視訊會議平台。
通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方 式為之。
選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許 可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一 百八十五第一項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三 條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六 十條之二之事項,應在召集事由中列舉並說明其主要內容,不得以臨 時動議提出。
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股東會召集事由已載明全面改選董事,並載明就任日期,該次股東會 改選完成後,同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向本公司提出股東 常會議案,以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。但股東提 案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得列 入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情 形之一,董事會得不列為議案。股東得提出為敦促公司增進公共利益 或善盡社會責任之建議性提案,程序上應依公司法第一百七十二條之 一之相關規定以1項為限,提案超過1項者,均不列入議案。
本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告受理股東之提 案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間;其受理期間不得少 於十日。
股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案; 提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合 於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事 會應於股東會說明未列入之理由。
- 第 四 條 股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委 託代理人,出席股東會。
一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前 送達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委 託者,不在此限。
委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式 行使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託 之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
委託書送達本公司後,股東欲以視訊方式出席股東會,應於股東會開 會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託 代理人出席行使之表決權為準。
- 第 五 條 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會 召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時, 召開之地點及時間,應充分考量獨立董事之意見。
本公司召開視訊股東會時,不受前項召開地點之限制。
- 第 六 條 本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人(以下簡 稱股東)報到時間、報到處地點,及其他應注意事項。
前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處 應有明確標示,並派適足適任人員辦理之;股東會視訊會議應於會議
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開始前三十分鐘,於股東會視訊會議平台受理報到,完成報到之股東 ,視為親自出席股東會。
股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會,本公司對 股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件;屬 徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。
本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽 到。
本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資 料,交付予出席股東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。
政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出 席股東會時,僅得指派一人代表出席。
股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式出席者,應於股東會開 會二日前,向本公司登記。
股東會以視訊會議召開者,本公司至少應於會議開始前三十分鐘,將 議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台,並持續 揭露至會議結束。
第六條之一
本公司召開股東會視訊會議,應於股東會召集通知載明下列事項: 一、股東參與視訊會議及行使權利方法。
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二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式 參與發生障礙之處理方式,至少包括下列事項:
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(一)發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間,及 如須延期或續行集會時之日期。
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(二)未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。
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(三)召開視訊輔助股東會,如無法續行視訊會議,經扣除以視訊 方式參與股東會之出席股數,出席股份總數達股東會開會之 法定定額,股東會應繼續進行,以視訊方式參與股東,其出 席股數應計入出席之股東股份總數,就該次股東會全部議案 ,視為棄權。
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(四)遇有全部議案已宣布結果,而未進行臨時動議之情形,其處 理方式。
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三、召開視訊股東會,並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股 東所提供之適當替代措施。
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第 七 條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因 故不能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請 假或因故不能行使職權時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未
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設常務董事者,指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由常 務董事或董事互推一人代理之。
前項主席係由常務董事或董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公 司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表 人者,亦同。
董事會所召集之股東會,董事長宜親自主持,且宜有董事會過半數之 董事,及各類功能性委員會成員至少一人代表出席,並將出席情形記 載於股東會議事錄。
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔 任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
第 八 條 本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影。
前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提 起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
股東會以視訊會議召開者,本公司應對股東之註冊、登記、報到、提 問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存,並對視訊會議全程連 續不間斷錄音及錄影。
前項資料及錄音錄影,本公司應於存續期間妥善保存,並將錄音錄影 提供受託辦理視訊會議事務者保存。
股東會以視訊會議召開者,本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進 行錄音錄影。
- 第 九 條 股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽 到卡及視訊會議平台報到股數,加計以書面或電子方式行使表決權之 股數計算之。
已屆開會時間,主席應即宣布開會,並同時公布無表決權數及出席股 份數等相關資訊。
惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席得宣布延後開 會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二 次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,由主席宣 布流會;股東會以視訊會議召開者,本公司另應於股東會視訊會議平 台公告流會。
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出 席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議 通知各股東於一個月內再行召集股東會;股東會以視訊會議召開者, 股東欲以視訊方式出席者,應依第六條向本公司重行登記。
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於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半 數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提 請股東會表決。
- 第 十 條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,相關議案(包括 臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決,會議應依排定之議程進行 ,非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席 不得逕行宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成 員應迅速協助出席股東依法定程序,以出席股東表決權過半數之同意 推選一人擔任主席,繼續開會。
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論 之機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決,並 安排適足之投票時間。
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第十一條 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席 證編號)及戶名,由主席定其發言順序。
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出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記 載不符者,以發言內容為準。
同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過 五分鐘,惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發 言干擾,違反者主席應予制止。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人 發言。
出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
股東會以視訊會議召開者,以視訊方式參與之股東,得於主席宣布開 會後,至宣布散會前,於股東會視訊會議平台以文字方式提問,每一 議案提問次數不得超過兩次,每次以二百字為限,不適用第一項至第 五項規定。
前項提問未違反規定或未超出議案範圍者,宜將該提問揭露於股東會 視訊會議平台,以為周知。
第十二條 股東會之表決,應以股份為計算基準。
- 股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時, 不得加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。
前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。
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除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二 人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權 之百分之三,超過時其超過之表決權,不予計算。
第十三條 股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列 無表決權者,不在此限。
本公司召開股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其 表決權;其以書面或電子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股 東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東,視為親自出席 股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正,視為棄權,故 本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。
前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二 日前送達公司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷 前意思表示者,不在此限。
股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自或以視訊方式出席股 東會者,應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項 行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決 權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席 股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權 過半數之同意通過之。表決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席 股東之表決權總數後,由股東逐案進行投票表決,並於股東會召開後 當日,將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如 其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東 身分。
股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應 於計票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。 本公司召開股東會視訊會議,以視訊方式參與之股東,於主席宣布開 會後,應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票,並 應於主席宣布投票結束前完成,逾時者視為棄權。
股東會以視訊會議召開者,應於主席宣布投票結束後,為一次性計票 ,並宣布表決及選舉結果。
本公司召開視訊輔助股東會時,已依第六條規定登記以視訊方式出席 股東會之股東,欲親自出席實體股東會者,應於股東會開會二日前, 以與登記相同之方式撤銷登記;逾期撤銷者,僅得以視訊方式出席股 東會。
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以書面或電子方式行使表決權,未撤銷其意思表示,並以視訊方式參 與股東會者,除臨時動議外,不得再就原議案行使表決權或對原議案 提出修正或對原議案之修正行使表決權。
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第十四條 股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場 宣布選舉結果,包含當選董事之名單與其當選權數。
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前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少 保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至 訴訟終結為止。
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第十五條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十 日內,將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議 事經過之要領及表決結果(包含統計之權數)記載之,有選舉董事時 ,應揭露當選董事之得票權數。在本公司存續期間,應永久保存。 股東會以視訊會議召開者,其議事錄除依前項規定應記載事項外,並 應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名 ,及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式 參與發生障礙時之處理方式及處理情形。
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本公司召開視訊股東會,除應依前項規定辦理外,並應於議事錄載明 ,對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。
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第十六條 徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式 出席之股數,本公司應於股東會開會當日,依規定格式編造之統計表 ,於股東會場內為明確之揭示;股東會以視訊會議召開者,本公司至 少應於會議開始前三十分鐘,將前述資料上傳至股東會視訊會議平台 ,並持續揭露至會議結束。
本公司召開股東會視訊會議,宣布開會時,應將出席股東股份總數, 揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決 權數者,亦同。
股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司( 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心)規定之重大訊息者,本公司應 於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。
第十七條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
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主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員 在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。 會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制 止之。
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股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者, 得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
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第十八條 會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主 席得裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場地屆時 未能繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。
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股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行 集會。
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第十九條 股東會以視訊會議召開者,本公司應於投票結束後,即時將各項議案表決 結果及選舉結果,依規定揭露於股東會視訊會議平台,並應於主席宣布散 會後,持續揭露至少十五分鐘。
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第二十條 本公司召開視訊股東會時,主席及紀錄人員應在國內之同一地點,主 席並應於開會時宣布該地點之地址。
第二十一條
股東會以視訊會議召開者,本公司得於會前提供股東簡易連線測試, 並於會前及會議中即時提供相關服務,以協助處理通訊之技術問題。 股東會以視訊會議召開者,主席應於宣布開會時,另行宣布除公開發 行股票公司股務處理準則第四十四條之二十第四項所定無須延期或續 行集會情事外,於主席宣布散會前,因天災、事變或其他不可抗力情 事,致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙,持續達三十分鐘以 上時,應於五日內延期或續行集會之日期,不適用公司法第一百八十 二條之規定。
發生前項應延期或續行會議,未登記以視訊參與原股東會之股東,不 得參與延期或續行會議。
依第二項規定應延期或續行會議,已登記以視訊參與原股東會並完成 報到之股東,未參與延期或續行會議者,其於原股東會出席之股數、 已行使之表決權及選舉權,應計入延期或續行會議出席股東之股份總 數、表決權數及選舉權數。
依第二項規定辧理股東會延期或續行集會時,對已完成投票及計票, 並宣布表決結果或董事當選名單之議案,無須重行討論及決議。
本公司召開視訊輔助股東會,發生第二項無法續行視訊會議時,如扣 除以視訊方式出席股東會之出席股數後,出席股份總數仍達股東會開 會之法定定額者,股東會應繼續進行,無須依第二項規定延期或續行 集會。
發生前項應繼續進行會議之情事,以視訊方式參與股東會股東,其出 席股數應計入出席股東之股份總數,惟就該次股東會全部議案,視為 棄權。
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本公司依第二項規定延期或續行集會,應依公開發行股票公司股務處 理準則第四十四條之二十第七項所列規定,依原股東會日期及各該條 規定辦理相關前置作業。
公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第 三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四 十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間,本公司應依第二 項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。
第二十二條
本公司召開視訊股東會時,應對於以視訊方式出席股東會有困難之股 東,提供適當替代措施。
第二十三條
本規則未規定事項,悉依公司法、公司章程及其他相關法令之規定辦 理。
第二十四條
本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
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附錄三
潤隆建設股份有限公司 背書保證作業程序
109 年 6 月 9 日股東會通過
第 一 條:目的
為使本公司有關對外背書保證事項,有所遵循特訂定本作業程序。 本程序如有未盡事宜,另依相關法令之規定辦理。
第 二 條:適用範圍
本程序所稱之背書保證包括:
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一、 融資背書保證:係指客票貼現融資、為他公司融資之目的所為之 背書或保證、及為本公司融資之目的而另開立票據予非金融事業 作擔保者。
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二、 關稅背書保證:係指本公司或他公司有關關稅事項所為之背書或 保證。
-
三、 其他背書保證:係指無法歸類列入前二項之背書或保證事項。
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四、 公司提供動產或不動產為他公司借款之擔保設定質權、抵押權者 ,亦應依本程序規定辦理。
第 三 條:背書保證對象
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一、 與本公司有業務往來關係之公司。
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二、 本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。
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三、 直接及間接對本公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。
本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間, 得為背書保證,且其金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司 直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證,不在此限。
本公司基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互 保,或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背 書保證,或同業間依消費者保護法規範從事預售屋銷售合約之履約保 證連帶擔保者,不受前二項規定之限制,得為背書保證。
前項所稱出資,係指本公司直接出資或透過持有表決權股份百分 之百之公司出資。
本程序所稱子公司及母公司,應依證券發行人財務報告編製準則 之規定認定之。
本公司財務報告係以國際財務報導準則編製者,本程序所稱之淨 值,係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公 司業主之權益。
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第 四 條:背書保證之額度
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(一) 本公司對外背書保證之總額不得超過本公司當期淨值百分之五十。
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(二) 對單一企業背書保證額度以不超過本公司當期淨值百分之二十為 限,惟對海外單一聯屬公司則以不超過淨值百分之三十為限。
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(三) 與本公司因業務往來關係而從事背書保證者,除上述限額外,其 個別背書保證金額以不超過最近一年度與本公司交易之總額(雙 方間進貨或銷貨金額孰高者)。
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(四) 本公司及子公司對外背保證之總額不得超過本公司當期淨值百分 之五十。
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(五) 本公司及子公司對單一企業之背書保證總額以不超過本公司當期 淨值百分之二十為限。
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(六) 本公司及子公司對外背書保證之總額達本公司淨值百分之五十以 上者,並應於股東會說明其必要性及合理性。
淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。
第 五 條:決策及授權層級
本公司所為背書保證事項,應先經過董事會決議通過後始得為之。 但為配合時效需要,得由董事會授權董事長在當期淨值30%範圍以內 先予決行,事後提報次一董事會追認。
但重大之背書保證事項,則應經審計委員會同意,再提報董事會 決議。
本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之子公司依 第三條第二項規定為背書保證前,並應提報本公司董事會決議後始得 辦理。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保 證,不在此限。
本公司為他人背書保證時,應充分考量各獨立董事之意見,如有 反對意見或保留意見,應於董事會議事錄載明。
第 六 條:背書保證辦理程序
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一、 被背書保證公司為本程序第三條第一、二項規定之對象者時,辦 理程序如下:
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(一) 被背書保證公司向本公司申請背書保證時,需提供基本資 料及財務資料,並具備公函說明其用途及背書保證金額、 日期等資料,向本公司財務部申請。
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(二) 財務部檢視其申請函件是否備妥,並逐項審核其資格、額 度是否符合本程序之規定及有無已達應公告申報標準之情 事,並評估其必要性及合理性;同時應分析對本公司之營 運風險、財務狀況及股東權益之影響,以評估背書保證之
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風險,決定應否取得擔保品及擔保品之評估價值,財務部 審查通過後,將此分析內容及風險評估結果填具「簽呈」 再送至法務單位評估及審查。
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(三) 法務應依其資料就法律面予以審查,審查後將其意見填寫 至「簽呈」之會辦單位欄。
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(四) 財務部應將「簽呈」呈報董事長核准並提請董事會討論同 意後為之;如仍在規定之授權額度內,則由董事長依背書 保證對象之信用及財務狀況逕行核決,嗣後提報次一董事 會追認。
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二、 被背書保證公司為本辦法第三條第三、四項規定之對象者時,辦 理程序如下:
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(一) 與本公司有業務關係之被背書保證公司向本公司申請背書 保證時,需提供基本資料及財務資料,並具備公函說明其 用途及背書金額、日期等資料,向本公司業務部申請。
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(二) 業務部應依背書保證對象之申請,逐項審核其申請函件是 否備妥,審核通過後將其背書保證內容、原因敘明填具「 簽呈」,再送至法務及財務部兩相關會辦單位評估及審查。
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(三) 法務應依其資料就法律面予以審查,並辦理徵信工作審查 後將其意見填寫至「簽呈」之會辦單位欄,再送至財務部 審查。
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(四) 財務部應依背書保證對象之申請,逐項審核其資格、額度 是否符合本程序之規定及有無已達應公告申報標準之情事 ,並評估其必要性及合理性;同時應分析對本公司之營運 、財務狀況及股東權益之影響等,以評估背書保證之風險 ,決定應否取得擔保品及擔保品之評估價值,財務部審查 通過後,將此分析內容及風險評估結果填具「簽呈」呈報 董事長核准並提請董事會討論同意後為之;如仍在規定之 授權額度內,則由董事長依背書保證對象之信用程度及財 務狀況逕行核決,嗣後提報次一董事會追認。
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三、 背書保證經董事會同意或董事長核決後,由財務部填寫「用印申 請」及董事長或董事會核決通過之證明文件(如:簽呈、董事會 議事錄)向公司印鑑保管人申請用印。
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四、 對國外公司為保證行為時,公司所出具之保證函則由董事會授權 之人簽署。
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五、 財務部就背書保證事項建立「背書保證登記簿」,將承諾擔保事 項、被背書保證企業之名稱、金額、董事會通過或董事長決行日 期、背書保證日期、依本規定應審慎評估之事項、風險評估結果
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、取得擔保品內容及其評估價值、解除背書保證責任之條件與日 期等,詳予登載備查,有關之票據、約定書等文件,亦應影印妥 為保管。
- 六、 被背書保證企業還款時,應將還款之資料照會本公司,以便解除 本公司之保證責任;或背書保證日期屆滿前,財務部應主動通知 被背書保證公司備妥有本公司背書保證之相關契據文件及將留存 銀行或債權機構之保證票據,交回本公司財務部加蓋「註銷」印 章,如需退回正本,財務部亦應留存影本備查,並將其註銷票據 記入「背書保證登記簿」減少累計背書金額。
第 七 條:印鑑章保管及程序
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一、 本公司辦理背書保證,以向經濟部申請登記之公司印鑑為背書保 證之專用印鑑章。
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二、 背書保證印鑑章之保管人須經董事會通過,變更時亦同。
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三、 印鑑保管人配合本公司所訂之作業程序依核准之「用印申請」及 董事長或董事會核決通過之證明文件(如簽呈、董事會議事錄) ,始得用印或簽發票據。
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四、 本公司若對國外公司為保證行為時,公司所出具保證函應由董事 會授權之人簽署。
第 八 條:辦理背書保證應注意事項:
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一、 本公司之內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執 行情形,並作成書面紀錄,如發現重大違規情事,應即以書面通 知審計委員會。
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二、 本公司如因情事變更,致背書保證對象不符合本程序規定或背書 保證金額超限時,財務部應訂定改善計畫,將相關改善計畫送審 計委員會,並依計畫時程完成改善。
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三、 本公司辦理背書保證因業務需要,而有超過本程序所訂額度之必 要且符合本程序所訂條件者,應經董事會同意並由半數以上之董 事對公司超限可能產生之損失具名聯保,並修正本程序,報經股 東會追認之;股東會不同意時,應訂定計畫於一定期限內銷除超 限部分。
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本公司為他人背書保證時,應充分考量各獨立董事之意見,如有
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反對意見或保留意見,應於董事會議事錄載明。
第 九 條:應公告申報之時限及內容
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一、 本公司應於每月10日前將本公司及子公司上月份背書保證餘額輸 入公開資訊觀測站。
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二、 本公司背書保證達下列標準之一者,應於事實發生日之即日起算 二日內輸入公開資訊觀測站,所稱事實發生日,係指簽約日、付 款日、董事會決議日或其他足資確定背書保證對象及金額之日等 日期孰前者。
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(一) 本公司及其子公司背書保證餘額達本公司最近期財務報表 淨值百分之五十以上。
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(二) 本公司及其子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近 期財務報表淨值百分之二十以上。
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(三) 本公司及其子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千 萬元以上且對其背書保證、採用權益法之投資帳面金額及 資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之 三十以上。
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(四) 本公司或其子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以 上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。
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三、 本公司之子公司非屬國內公開發行公司者,該子公司有前項第四 款應輸入公開資訊觀測站之事項,應由本公司為之。
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四、 本公司應評估或認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭 露背書保證資訊,並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核 程序。
第 十 條:對子公司辦理背書保證之控管程序
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一、 本公司之子公司若擬為他人背書保證或提供保證者,亦應訂定本 作業程序並依本作業程序辦理。
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二、 子公司應於每月五日前(不含)以前編製上月份為他人背書保證 明細表,並呈閱本公司。
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三、 子公司內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行 情形,並作成書面紀錄,如發現重大違規情事,應立即以書面通 知本公司稽核單位,本公司稽核單位應將書面資料送交審計委員 會。
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四、 本公司稽核人員依年度稽核計劃至子公司進行查核時,應一併了 解子公司為他人背書保證作業程序執行情形,若發現有缺失事項 應持續追蹤其改善情形,並作成追蹤報告呈報總經理。
第十一條:罰則
本公司之經理人及主辦人員違反本作業程序時,依照本公司人事 管理規章提報考核,依其情節輕重處罰。
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第十二條:
本公司或子公司為淨值低於實收資本額二分之一之子公司背書保 證時,應由財務部至少每季評估該公司的營運風險、財務狀況及續為 背書保證的適當性,並將相關資訊提報董事會。
若子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者,其實收資本 額之計算,應以股本加計資本公積-發行溢價之合計數為之。
第十三條:實施與修訂
本程序應經審計委員會全體成員二分之一以上同意後,送董事會 決議通過並提報股東會同意後實施,修正時亦同。如有董事表示異議 且有紀錄或書面聲明者,本公司應將其異議資料送審計委員會。
依前項規定將本作業程序提報董事會討論時,應充分考量各獨立 董事之意見,如有反對意見或保留意見,應於董事會議事錄載明。
如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者,得由全體董事 三分之二以上同意行之,並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。 所稱審計委員會全體成員及所稱全體董事,以實際在任者計算之。
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附錄四
潤隆建設股份有限公司 董事選舉辦法
110 年 8 月 16 日股東會通過
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第 一 條 本公司董事之選任,除法令或章程另有規定者外,應依本辦法之規定 辦理。
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第 二 條 本公司董事之選舉,應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選 人提名制度程序為之。
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第 三 條 本公司董事之選舉,採用單記名累積投票法,每一股份有與應選出董 事人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人。
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董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉權票,並加填其權數,分 發出席股東會之股東,選舉人之記名,得以在選舉票上所印出席證號 碼代之。
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本公司董事之選舉,股東得以書面或電子方式行使其選舉權;其行使 方法載明於股東召集通知。
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第 四 條 本公司董事依本公司章程所定之名額,分別計算獨立董事、非獨立董 事之選舉權,由所得選舉票代表選舉權較多者分別依次當選,如有二 人以上得權數相同而超過規定名額時,由得權數相同者抽籤決定,未 出席者由主席代為抽籤。
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選舉權數依股東所投之選舉票加計以書面或電子方式行使選舉權之權 數合併計算之。
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第 五 條 選舉開始前,應由主席指定監票員、計票員各若干人,執行各項有關 職務,但監票員應具有股東身份。
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投票箱由董事會製備之,於投票前由監票員當眾開驗。
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第 六 條 選舉人須在選舉票『被選舉人』欄填明被選舉人姓名或戶名。惟政府 或法人股東為被選舉人時,選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或 法人名稱,亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名;代表人有數 人時,應分別加填代表人姓名。
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第 七 條 選舉票有下列情事之一者無效:
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不用有召集權人製備之選票者。
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以空白之選舉票投入投票箱者。
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字跡模糊無法辨認或經塗改者。
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所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。
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除填被選舉人姓名或戶名外,夾寫其他文字者。
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同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
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第 八 條 投票完畢後當場開票,開票結果應由主席或司儀當場宣布,董事當選 名單與其當選權數。
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前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少 保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至 訴訟終結為止。
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第 九 條 本辦法未規定事項,悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。 第 十 條 本辦法由股東會通過後施行,修正時亦同。
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附錄五
潤隆建設股份有限公司
董事持股情形
一、 本公司實收資本額 4,510,261,330 元,已發行股數計 451,026,133 股。
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二、依證券交易法第 26 條之規定全體董事最低應持有股數計 16,000,000 股。
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三、截至本次股東會停止過戶日( 113 年 4 月 15 日)股東名簿記載之董事持 有股數如下,已符合證券交易法第 26 條規定成數標準:
| 職 稱 |
姓 名 | 停止過戶日股東 名冊記載持有股數 |
持股比率 |
|---|---|---|---|
| 董 事 長 |
廣陽投資(股)公司 代表人:邱秉澤 |
28,759,103 | 6.37% |
| 董 事 |
達麗投資(股)公司 代表人:林暐鈞 |
17,663,965 | 3.92% |
| 董 事 |
廣陽投資(股)公司 代表人:鄭喬文 |
28,759,103 | 6.37% |
| 董 事 |
廣陽投資(股)公司 代表人:陳國彥 |
28,759,103 | 6.37% |
| 獨立董事 | 嚴雲棋 | 0 | 0% |
| 獨立董事 | 李文成 | 0 | 0% |
| 獨立董事 | 陳永昌 | 0 | 0% |
| 全體董事持股合計 | 46,423,068 | 10.29% |
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