RUN LONG — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1808 潤隆　公司提供

序號	2	發言日期	113/03/13	發言時間	15:12:47
發言人	林暐鈞	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-8501-5696
主旨	公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/13
說明	1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/06/13 3.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號(大直典華飯店大唐昭和廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告。 (2)一一二年度審計委員會查核報告。 (3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)公司債募集發行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一二年度營業報告書及財務報告案。 (2)本公司一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」案。 (2)修正本公司「股東會議事規則」案。 (3)修正本公司「背書保證作業程序」案。 (4)本公司一一二年度盈餘轉增資發行新股案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)本公司董事改選案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/15 12.停止過戶截止日期:113/06/13 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之 一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人 名單。 (2)受理期間：113年4月2日至113年4月12日止。 (3)受理處所：潤隆建設股份有限公司財務部（地址：台北市中山區樂群二路267號8樓 ，電話：(02)8501-5696）。 (4)提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應 親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (5)本公司一一三年股東常會改選董事案，應選董事7名(含獨立董事3名)，採候選人提 名制，股東提名人數超過董事、獨立董事應選名額或所提名董事、獨立董事人選不符 法定資格者，不列入候選人名單。 (6)凡有意提案或提名之股東務必請於113年4月12日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方 式，以利董事會回覆是否列為議案結果。 (7)受理方式：請以書面向本公司提出，並於信封封面上加註『股東會提案函件』或 『董事、獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。 (8)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自113年5月14日至113年 6月10日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依 相關說明投票。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】

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