RUN LONG — AGM Information 2023

Mar 10, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1808 潤隆　公司提供

序號	2	發言日期	112/03/10	發言時間	15:14:27
發言人	邱秉澤	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-8501-5696
主旨	公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/10
說明	1.董事會決議日期:112/03/10 2.股東會召開日期:112/06/13 3.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號(大直典華飯店大唐昭和廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業報告。 (2)一一一年度審計委員會審查報告。 (3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)公司債募集發行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一一一年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/15 12.停止過戶截止日期:112/06/13 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向 本公司提出股東常會議案。 (2)受理期間：112年4月8日至112年4月18日止。 (3)受理處所：潤隆建設股份有限公司財務部（地址：台北市中山區樂群二路267號8樓 ，電話：(02)8501-5696）。 (4)提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應 親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (5)凡有意提案之股東務必請於112年4月18日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以 利董事會回覆是否列為議案結果。 (6)受理方式：請以書面向本公司提出，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣 ，以掛號函件寄送。 (7)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月13日至112年 6月10日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依 相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

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