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RUN LONG AGM Information 2022

Aug 10, 2022

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AGM Information

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潤隆建設股份有限公司 一一一年股東常會議事錄

時間:中華民國一一一年六月九日(星期四)上午九時整

地點:台北市中山區植福路 8 號(大直典華飯店金枝玉葉廳)

  • 出席:出席股東及股東代理人所代表之股份計 303,188,578 股(含以電子方式行使 表決權股數 14,120,809 股),占本公司已發行股份總數 392,196,637 股之 77.30%

  • 出席董事:達麗投資股份有限公司 代表人蔡聰賓 ( 董事 )

  • 廣陽投資股份有限公司 代表人邱秉澤 ( 董事 )

  • 廣陽投資股份有限公司 代表人鄭喬文 ( 董事 )

獨立董事李文成先生 獨立董事嚴雲棋先生 獨立董事陳永昌先生

  • 列席:安侯建業聯合會計師事務所 簡蒂暖會計師

    • 律師代表 蕭明哲先生
  • 主席:董事長 蔡聰賓 記錄:白莉英

  • 一、宣佈開會:報告出席股份總數已達法定開會股數,主席宣佈開會。

  • 二、主席致詞:(略)。

  • 三、報告事項

  • ( ) 一一O年度營業報告。(請參閱附件一)

  • ( 二 ) 一一O年度審計委員會審查報告。(詳議事手冊第 6 頁)

  • ( 三 ) 一一O年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(詳議事手冊第 7 頁)

  • ( 四 ) 一一O年度盈餘分配現金股利情形報告。(詳議事手冊第 7 頁)

  • ( 五 ) 公司債募集發行情形報報告。(詳議事手冊第 7 頁)

四、承認事項

第一案:董事會提

  • 案 由:本公司一一O年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。

  • 說 明:

  • 一、本公司一一O年度財務報表,包括資產負債表、綜合損益表、權益變 動表、現金流量表及與子公司之合併報表等,業經安侯建業聯合會計 師事務所韓沂璉及簡蒂暖會計師查核完竣,出具查核報告,併同營業 報告書(請參閱附件一)業經審計委員會審查完竣。

  • 1 -

  • 二、會計師查核報告及上述財務報表,請參閱附件二及附件三。

  • 決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數: 303,188,578 權

表決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數:297,675,783權
(含電子投票8,608,054權)
98.18%
反對權數:58,291權
(含電子投票58,291權)
0.01%
無效權數:0權 0.00%
棄權/未投票權數:5,454,504權
(含電子投票5,454,464權)
1.79%

本案照原案表決通過。

第二案:董事會提

  • 案 由:本公司一一O年度盈餘分配案,提請 承認。

  • 說 明:

  • 一、本公司一一O年度稅後純益為新台幣(以下同) 1,671,830,319 元,加 計期初未分配盈餘 2,837,017 元,提列法定盈餘公積 167,183,032 元,期 末可分配盈餘為 1,507,484,304 元。

二、一一O年度盈餘分配表如下:

潤隆建設股份有限公司 一一O年度盈餘分配表

單位:新台幣元

單位:新台幣元 單位:新台幣元
項 目 金 額
小 計 合 計
期初未分配盈餘
加:本期稅後純益
減:提列10%法定盈餘公積
可供分配盈餘
減:本期分配項目:
股東紅利-股票(1.5元/股)
股東紅利-現金(2 元/股)
1,671,830,319
(167,183,032)
(588,294,960)
(784,393,274)
2,837,017
1,507,484,304
期末未分配盈餘 134,796,070
董事長: 經理人: 會計主管:
  • 2 -

決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數: 303,188,578 權

表決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數:297,665,798權
(含電子投票8,598,069權)
98.17%
反對權數:76,043權
(含電子投票76,043權)
0.02%
無效權數:0權 0.00%
棄權/未投票權數:5,446,737權
(含電子投票5,446,697權)
1.79%

本案照原案表決通過。

五、討論事項

第一案:董事會提

  • 案 由:辦理一一O年度盈餘轉增資發行新股案,提請 決議。

  • 說 明:

  • 一、本公司為充實營運資金,擬於一一O年度可分配盈餘中提撥新台幣 588,294,960 元轉增資發行新股 58,829,496 股,每股面額新台幣 10 元 整。

  • 二、本次盈餘轉增資發行新股,依配股(增資)基準日股東名簿所載之持 股比例分配之,每仟股配發 150 股。

  • 三、配發不足一股之畸零股,得由股東自行在除權時股票停止過戶之日起 五日內,向本公司股務代理機構辦理整股之拼湊,拼湊不足一股之畸 零股,依公司法第二四O條規定,依面額改發現金至元為止,並授權 董事長洽特定人按面額承購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東,其 未滿一股之畸零股款,將做為處理帳簿劃撥之費用。

  • 四、本次增資發行之新股,其權利義務與原發行普通股股份相同。

  • 五、本次增資發行新股,俟股東會通過並呈報主管機關核准後,授權董事 會另訂配股(增資)基準日及相關事宜。如俟後因法令變更或主管機 關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉換、發行新股或其他影 響股份變動原因,致影響流通在外股份數量,股東配股比率因此發生 變動時,授權董事會全權處理。

  • 3 -

決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數: 303,188,578 權

表決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數:297,664,243權
(含電子投票8,596,514權)
98.17%
反對權數:76,138權
(含電子投票76,138權)
0.02%
無效權數:0權 0.00%
棄權/未投票權數:5,448,197權
(含電子投票5,448,157權)
1.79%

本案照原案表決通過。

第二案:董事會提

案 由:修正本公司「公司章程」案,提請 決議。

  • 說 明:

  • 一、本公司依據實際作業需要及配合公司法第 172-2 條修正,修正本公司「 公司章程」部份條文。

  • 二、「公司章程」修正條文對照表,請參閱附件四。

  • 決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數: 303,188,578 權

表決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數:297,674,078權
(含電子投票8,606,349權)
98.18%
反對權數:68,303權
(含電子投票68,303權)
0.02%
無效權數:0權 0.00%
棄權/未投票權數:5,446,197權
(含電子投票5,446,157權)
1.79%

本案照原案表決通過。

第三案:董事會提

  • 案 由:修正本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 決議。

  • 說 明:

  • 一、依據金融監督管理委員會 111 年 1 月 28 日金管證發字第 1110380465 號令 ,修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。

  • 4 -

  • 二、「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表,請參閱附件五。

  • 決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數: 303,188,578 權

表決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數:297,682,717權
(含電子投票8,614,988權)
98.18%
反對權數:59,664權
(含電子投票59,664權)
0.01%
無效權數:0權 0.00%
棄權/未投票權數:5,446,197權
(含電子投票5,446,157權)
1.79%

本案照原案表決通過。

六、臨時動議:無。

七、散會:主席宣布散會

主席:蔡聰賓 記錄:白莉英

  • 5 -

附件一

潤隆建設股份有限公司 營業報告書

各位股東女士、先生,大家好:

至誠歡迎各位股東蒞臨指導,本人謹代表潤隆全體同仁感謝各位股東在過去一 年的支持與愛護!

新冠肺炎( COVID-19 )疫情肆虐全球已逾二年,回顧 110 年,台灣疫情升級三 級防疫警戒實施逾 2 個月,內需型產業首當其衝;台股也走過驚滔駭浪的一年,出 現盤中一度重挫逾 1400 點,創下史上盤中最大跌幅,各大類股血流成河。房市雖然 也一度受到疫情三級管制衝擊,但在三級解除後,國內經濟表現亮眼、低利率、資 金寬鬆等利多驅動下,房市買氣再攀高峰, 110 年六都建物買賣移轉棟數更是打破 紀錄,以 26 萬 7751 棟的數量,刷新 8 年來新高紀錄。

110 年全台房市熱到爆,房價的漲幅也讓政府擔憂將影響到真正的剛需購屋 者,政府各部門積極「打炒房」,包括金管會「不動產專案金檢」、中央銀行「限 貸措施」、內政部「禁止預售屋換約」、「私法人購買住宅許可制」、「檢舉獎金 制度」、「實價登錄 2.0 」以及各縣市政府積極研議「囤房稅」等等,政府「打炒 房」不「打房」積極推出健全房市政策,雖然仍將衝擊 111 年部分房市交易,但市 場剛性需求強勁,加上游資豐沛,科技廠在各地接連投資、設廠,預估將連帶推升 購屋信心,持續造就購屋熱潮。

展望 111 年,大家都期待疫情流感化,更祈盼 111 年是「疫情的最後一年」,但 由於 111 年年初 Omicron 在台迅速傳播,是否會再升級三級防疫警戒,或新型變種病 毒是否將再次影響仍屬未知變數。不過 111 年台灣房地產市場仍有幾項支撐動能, 一、不動產長期被視為保值、抗通膨的標的,當國人有足夠資金,往往就想要投入 房地產市場;二、目前一般房屋貸款利率約為 1.33% ,即便央行 111 年升息 1 碼,利 率也只是從歷史低點向上緩慢爬升,對房市的實質影響有限;三、半導體在各地接 連投資、設廠,會與房市進行鏈結,有連動效果。這些因素將成為 111 年不動產市 場的有利因素。

111 年市場仍以首購與換屋之剛性需求為主,潤隆在產品類型上訴求「青年成 家」、「大換小」、「舊換新」等,推出「小宅」、「小二宅」、「 2 + 1 房」等產 品,不僅可自住亦可作為置產、出租等多元使用,在產品設計、建材或是公設規劃 上,創造健康的居家空間並加強提升整體建築物健康防疫規劃。

潤隆近年來積極在全台北、中、南主要都會推案, 110 年陸續推出基隆「新橫 - - 濱 上野區」、「新橫濱 星野區」及桃園「國家大院」業績表現均很亮眼,另外台 中「臺中帝寶」……等餘屋及新北汐止「中研 A+ 」及桃園「市政潤隆」成屋之銷售 也都有很好的成績。

  • 6 -

111 年公司除積極去化餘屋外推案方向亦鎖定首購及換屋住宅,目前規劃及預 計推案的建案有基隆「德安 CEF 」、新北「中和圓通」、台北「文山萬芳」、桃園 「龜山善捷」、台中「西屯中正」及台南「安平新南」等案。

最後,感謝全體同仁努力的付出, 110 年新北板橋「柏克萊公園」、台南「真 愛 NO.2 」及高雄「文化潤隆」已順利完工交屋, 111 年將完工交屋的個案,包括 - - 「新橫濱 上野區」、「新橫濱 星野區」及桃園「國家大院」等案,在完工交屋入 帳密集衝刺下,將使得公司全年營收呈現明顯成長,潤隆仍將秉持著務實與穩健的 經營理念,以維持穩定營收、持續追求股東常態獲利為目標。

本公司一一O年度營業報告如下:

  1. 一一O年度營業計畫實施成果:

  2. (1) 本公司一一O年度合併營業收入淨額為新台幣 10,479,267 千元,較一O九年 。

  3. 度 7,656,236 千元,增加 2,823,031 千元,成長率 36.87%

  4. (2) 本公司一一O年度合併稅前淨利為新台幣 2,060,201 千元,較一O九年度 210,030 千元,增加 1,850,171 千元。

  5. (3) 綜上,主要係因本公司一一O年度新完工建案可認列營建收入及餘屋去化較 一O九年度增加,致本期營業收入及營業淨利皆較一O九年度增加。

  6. 預算執行情形:

依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定,本公司無須編製一一O 年度財務預測。

  1. 財務收支及獲利能力分析:

單位:新台幣千元

項目 年度 110年度 109年度
財務收支 營業收入淨額 10,479,267
7,656,236
營業毛利 2,738,473
1,016,928
稅後淨利 1,671,830
117,248
償債能力 流動比率(%) 145.80
139.74
速動比率(%) 32.88
33.17
獲利能力 資產報酬率(%) 5.33
1.4
權益報酬率(%) 28.46
2.21
營業利益佔實收資本比率(%) 53.29
10.93
稅前純益佔實收資本比率(%) 52.52
5.67
純益率(%) 15.95
1.53
每股盈餘(元) 4.26
0.32

註:本公司及子公司合併資訊。

  • 7 -

4. 研究發展狀況:

(1) 建築規劃設計:

  • ① 針對首購、換屋族群規劃的住宅大樓,在空間設計上規劃 2 ~ 3 房的小坪 數,並力求建材安全健康,重視使用者需求,以期達到美學與實用並 存。

  • ② 與國內外著名之建築團隊合作,借鏡國際團隊經驗,學習在動線規劃、 空間設計、細膩施工與飯店管家服務這四大 know-how 有所提升,進而推 出更符合需求,甚至超乎客戶期待的建築產品。

  • ③ 結合「綠建築」及「智慧化居住空間」,以綠建築為基礎,導入智慧型 高科技技術之應用,以符合快速變動的市場需求。

  • ④ 在規劃設計階段,運用 3D 「建築資訊模型」( BIM )視覺化的溝通平 臺,能方便設計、施工及使用單位三方面進行水平與垂直的溝通、協 調、整合,提升設計效率和品質。

  • ⑤ 受疫情影響,「防疫建材」是未來推案趨勢,包括公共空間、住家配備防 疫建材升級。

  • (2) 營建工程及管理:

  • ① 運用 3D 「建築資訊模型」( BIM )之技術,檢討工程介面,解決衝突, 能達到精準施工標準,改善傳統營建管理缺失,整體降低營建成本。

  • ② 傳統技術人力短缺,研發工法或調整工序,減少傳統濕式施工模式,以減 少環境污染,例如:灌漿牆取代 RC 牆、乾式地板取代地磚之可能性等。

  • ③ 推動結構體系統鋁模,降低損料成本,增加換用次數,並有效減少施工 人次,以達工進加速、成本降低之目的。

  • ④ 研發、試驗結構樑柱預組工法,將煩雜的鋼筋綁紮程序在加工廠施作, 避免了天候問題並更可進一步查檢品質,然後再至現場組裝,減少許多 重疊工種產生之浮時,有效控管結構進度。

  • (3) 市場研究發展:

  • ① 集團官方賞屋平台上線,網站分為「市場脈動」、「推案熱點」、「時 尚品味」、「建築學院」、「集團品牌」及「活動專區」,透過此網站 提供集團北中南最新推案等相關資訊,讓消費者得到所需資訊及服務。

  • ② 持續經營住宅主流市場,以自住及換屋剛性需求為目標以符合市場需 求,做好客戶售後服務及品質控管,獲取購屋客戶認同,以提升公司品 牌知名度。

  • ③ 因應數位社群時代,於網路上推出特定議題之數位影音,將品牌理念和 特色融入影片中,捉住購屋族心聲爭取目標消費者的認同。

董事長:

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經理人: 會計主管:

  • 8 -

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197,249
1
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47,457
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4,869
-
10,598
-
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67
248,904
1
3
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8
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-
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1
32,877,608
89
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1
12,173
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-
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$
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100
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-
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-
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  • 13 -

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  • 14 -

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117,248
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  • 15 -

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  • 16 -

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  • 17 -

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  • 18 -

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  • 20 -

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  • 21 -

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$
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��
%
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  • 22 -

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12,457
-
(33,749)
-
2,040,100
21
368,270
4
1,671,830
17
5,258
-
5,258
-
$ 1,677,088
17
$
4.26
$
4.26
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3,930,087
100
14,510
-
3,944,597
100
3,108,623
79
835,974
21
347,003
9
180,136
4
527,139
13
308,835
8
10,849
-
31,615
1
(104,232)
(3)
(145,783)
(4)
73,387
2
(134,164)
(4)
174,671
4
57,423
1
117,248
3
49,668
1
49,668
1
166,916
4
0.30
0.30

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  • 23 -

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$ 3,083,305
-
-
-
-
-
308,331
-
308,330
-
-
-
3,699,966
-
-
-
-
-
74,000
148,000
-
$
3,921,966
����
779,297
-
-
-
-
-
-
(308,331)
(308,330)
73
-
5,680
168,389
-
-
-
-
-
-
(148,000)
987
21,376
���� ��
1,551,272
117,248
-
117,248
-
(308,330)
(308,331)
-
-
-
254
-
1,052,113
1,671,830
-
1,671,830
-
(74,000)
(74,000)
-
-
2,575,943
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�������
������
�������
�����
101,054
-
49,668
49,668
-
-
-
-
-
-
(254)
-
150,468
-
5,258
5,258
-
-
-
-
-
155,726
����
5,514,928
117,248
49,668
166,916
-
(308,330)
-
(308,331)
-
73
-
5,680
5,070,936
1,671,830
5,258
1,677,088
-
(74,000)
-
-
987
6,675,011
���
���
823,949
-
-
-
65,576
-
-
-
-
-
-
-
889,525
-
-
-
11,750
-
-
-
-
901,275
���
��
727,323
117,248
-
117,248
(65,576)
(308,330)
(308,331)
-
-
-
254
-
162,588
1,671,830
-
1,671,830
(11,750)
(74,000)
(74,000)
-
-
1,674,668

( ������������� )

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  • 24 -

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$ 2,040,100
40,750
1,661
-
130,075
(5,528)
(26,352)
(12,457)
-
-
(76)
128,073
-
(202,793)
23,640
(25,920)
47,457
10,598
(1,932,772)
(19,403)
(867)
286,426
(523,729)
(3,695)
(2,341,058)
256,063
3,674
23,397
(112,581)
404,001
206
(193,148)
381,612
(1,959,446)
(1,831,373)
208,727
(105,099)
103,628
109��
174,671
18,361
1,862
62
145,783
(10,849)
(23,900)
(73,387)
(1,944)
165,479
(142)
221,325
146,207
(30,872)
(35,096)
(656)
(45,420)
487
(5,451,634)
(94,920)
59,673
(1,311,143)
(193,415)
(411)
(6,957,200)
1,418,302
-
91,038
360,498
41,298
(122)
228,921
2,139,935
(4,817,265)
(4,595,940)
(4,421,269)
(2,620)
(4,423,889)
  • 25 -

����������

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  • 26 -

附件四

潤隆建設股份有限公司

「公司章程」修正條文對照表







修正理由
第六條
本公司資本總額定為新台幣捌拾億元
整,分為捌億股,每股面額新台幣壹
拾元整,授權董事會視實際需要分次
發行之。
第六條
本公司資本總額定為新台幣伍拾億元
整,分為伍億股,每股面額新台幣壹
拾元整,授權董事會視實際需要分次
發行之。
增加額定資本
第十一條之一
本公司股東會得以視訊會議或其他經
中央主管機關公告之方式舉行。採行
視訊股東會應符合之條件、作業程序
及其他應遵行事項等相關規定,主管
機關另有規定者從其規定。
1.本條新增
2.配合公司法
第172-2條修
第卅三條
本章程訂立於民國六十五年十二月二
十七日。
第一次修正於民國六十九年十二月二
十二日。
(略)
第三十八次修正於民國一O九年六月
九日。
第三十九次修正於民國一一一年六月
九日。
第卅三條
本章程訂立於民國六十五年十二月二
十七日。
第一次修正於民國六十九年十二月二
十二日。
(略)
第三十八次修正於民國一O九年六月
九日。
增列修正日期
及次數
  • 27 -

附件五

潤隆建設股份有限公司

「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表







修正理由
第六條:本公司取得之估價報告或會
計師、律師或證券承銷商之
意見書,該專業估價者及其
估價人員、會計師、律師或
證券承銷商應符合下列規定:
(第一項至第三項未修正)
前項人員於出具估價報告或意見書時
,應依其所屬各同業公會之自律規範
及下列事項辦理:
一、承接案件前,應審慎評估自身專
業能力、實務經驗及獨立性。
二、執行案件時,應妥善規劃及執行
適當作業流程,以形成結論並據
以出具報告或意見書;並將所執
行程序、蒐集資料及結論,詳實
登載於案件工作底稿。
三、對於所使用之資料來源、參數及
資訊等,應逐項評估其適當性及
合理性,以做為出具估價報告或
意見書之基礎。
四、聲明事項,應包括相關人員具備
專業性與獨立性、已評估所使用
之資訊為適當且合理及遵循相關
法令等事項。

第六條: 本公司取得之估價報告或會
計師、律師或證券承銷商之
意見書,該專業估價者及其
估價人員、會計師、律師或
證券承銷商應符合下列規定:
(第一項至第三項未修正)
前項人員於出具估價報告或意見書時
,應依下列事項辦理:
一、承接案件前,應審慎評估自身專
業能力、實務經驗及獨立性。
二、查核案件時,應妥善規劃及執行
適當作業流程,以形成結論並據
以出具報告或意見書;並將所執
行程序、蒐集資料及結論,詳實
登載於案件工作底稿。
三、對於所使用之資料來源、參數及
資訊等,應逐項評估其完整性、
正確性及合理性,以做為出具估
價報告或意見書之基礎。
四、聲明事項,應包括相關人員具備
專業性與獨立性、已評估所使用
之資訊為合理與正確及遵循相關
法令等事項。

配合「公開發
行公司取得或
處分資產處理
準則」第五條
修正
第八條:取得或處分不動產、設備或
其使用權資產之處理程序
(第一項至第三項未修正)
四、不動產、設備或其使用權資產估
價報告
本公司取得或處分不動產、設備
或其使用權資產,除與國內政府
機關交易、自地委建、租地委建
,或取得、處分供營業使用之設
備或其使用權資產外,交易金額
達公司實收資本額百分之二十或
第八條: 取得或處分不動產、設備或
其使用權資產之處理程序
(第一項至第三項未修正)
四、不動產、設備或其使用權資產估
價報告
本公司取得或處分不動產、設備
或其使用權資產,除與國內政府
機關交易、自地委建、租地委建
,或取得、處分供營業使用之設
備或其使用權資產外,交易金額
達公司實收資本額百分之二十或
配合「公開發
行公司取得或
處分資產處理
準則」第九條
修正
  • 28 -






修正理由
新臺幣三億元以上者,應於事實
發生日前取得專業估價者出具之
估價報告,並符合下列規定:
(一)因特殊原因須以限定價格、
特定價格或特殊價格作為交
易價格之參考依據時,該項
交易應先提經董事會決議通
過;其嗣後有交易條件變更
時,亦同。
(二)交易金額達新臺幣十億元以
上者,應請二家以上之專業
估價者估價。
(三)專業估價者之估價結果有下
列情形之一,除取得資產之
估價結果均高於交易金額,
或處分資產之估價結果均低
於交易金額外,應洽請會計
師對差異原因及交易價格之
允當性表示具體意見:
1. 估價結果與交易金額差距
達交易金額之百分之二十
以上者。
2. 二家以上專業估價者之估
價結果差距達交易金額百
分之十以上者。
(四)專業估價者出具報告日期與
契約成立日期不得逾三個月
。但如其適用同一期公告現
值且未逾六個月者,得由原
專業估價者出具意見書。
(五)本公司除採用限定價格、特
定價格或特殊價格作為交易
價格之參考依據外,如有正
當理由未能即時取得估價報
告者,應於事實發生之即日
起算二週內取得估價報告,
並於取得估價報告之即日起
新臺幣三億元以上者,應於事實
發生日前取得專業估價者出具之
估價報告,並符合下列規定:
(一) 因特殊原因須以限定價格、
特定價格或特殊價格作為交
易價格之參考依據時,該項
交易應先提經董事會決議通
過;其嗣後有交易條件變更
時,亦同。
(二) 交易金額達新臺幣十億元以
上者,應請二家以上之專業
估價者估價。
(三) 專業估價者之估價結果有下
列情形之一,除取得資產之
估價結果均高於交易金額,
或處分資產之估價結果均低
於交易金額外,應洽請會計
師依財團法人中華民國會計
研究發展基金會(以下簡稱
會計研究發展基金會)所發
布之審計準則公報第二十號規
定辦理,並對差異原因及交易
價格之允當性表示具體意見:
1. 估價結果與交易金額差距
達交易金額之百分之二十
以上者。
2.二家以上專業估價者之估
價結果差距達交易金額百
分之十以上者。
(四) 專業估價者出具報告日期與
契約成立日期不得逾三個月
。但如其適用同一期公告現
值且未逾六個月者,得由原
專業估價者出具意見書。
(五) 本公司除採用限定價格、特
定價格或特殊價格作為交易
價格之參考依據外,如有正
當理由未能即時取得估價報
告、本項第(三)款之會計師
意見者,應於事實發生之即
日起算二週內取得。
  • 29 -





修正理由
算二週內取得本項第(三)款
之會計師意見。
(以下未修正)
(以下未修正)
第九條:取得或處分有價證券投資處
理程序
(第一項至第三項未修正)
四、取得專家意見
(一)本公司取得或處分有價證券
,應於事實發生日前取具標
的公司最近期經會計師查核
簽證或核閱之財務報表作為
評估交易價格之參考,另交
易金額逹公司實收資本額百
分之二十或新臺幣三億元以
上者,應於事實發生日前洽
請會計師就交易價格之合理
性表示意見。但該有價證券
具活絡市場之公開報價或金
融監督管理委員會另有規定
者,不在此限。
(以下未修正)
第九條: 取得或處分有價證券投資處
理程序
(第一項至第三項未修正)
四、取得專家意見
(一) 本公司取得或處分有價證券
,應於事實發生日前取具標
的公司最近期經會計師查核
簽證或核閱之財務報表作為
評估交易價格之參考,另交
易金額逹公司實收資本額百
分之二十或新臺幣三億元以
上者,應於事實發生日前洽
請會計師就交易價格之合理
性表示意見,會計師若需採
用專家報告者,應依會計研
究發展基金會所發布之審計
準則公報第二十號規定辦理。
但該有價證券具活絡市場之
公開報價或金融監督管理委
員會另有規定者,不在此限。
(以下未修正)

配合「公開發
行公司取得或
處分資產處理
準則」第十條
修正
第十條:取得或處分無形資產或其使
用權資產或會員證之處理程序
(第一項至第三項未修正)
四、無形資產或其使用權資產或會員
證專家評估意見報告
本公司取得或處分無形資產或其
使用權資產或會員證之交易金額
達公司實收資本額百分之二十或
新臺幣三億元以上者,除與國內
政府機關交易外,應於事實發生
日前洽請會計師就交易價格之合
理性表示意見。

第十條: 取得或處分無形資產或其使
用權資產或會員證之處理程序
(第一項至第三項未修正)
四、 無形資產或其使用權資產或會員
證專家評估意見報告
本公司取得或處分無形資產或其
使用權資產或會員證之交易金額
達公司實收資本額百分之二十或
新臺幣三億元以上者,除與國內
政府機關交易外,應於事實發生
日前洽請會計師就交易價格之合
理性表示意見,會計師並應依會
計研究發展基金會所發布之審計
準則公報第二十號規定辦理。

配合「公開發
行公司取得或
處分資產處理
準則」第十一
條修正
  • 30 -






修正理由
第十一條:關係人交易之處理程序
(第一項未修正)
二、評估及作業程序
本公司向關係人取得或處分不動
產或其使用權資產,或與關係人
取得或處分不動產或其使用權資
產外之其他資產且交易金額達公
司實收資本額百分之二十、總資
產百分之十或新臺幣三億元以上
者,除買賣國內公債、附買回、
賣回條件之債券、申購或買回國
內證券投資信託事業發行之貨幣
市場基金外,應將下列資料提交
審計委員會同意後,送董事會通過
,始得簽訂交易契約及支付款項:
(一)取得或處分資產之目的、必
要性及預計效益。
(二)選定關係人為交易對象之原
因。
(三)向關係人取得不動產或其使
用權資產,依本條第三項規
定評估預定交易條件合理性
之相關資料。
(四)關係人原取得日期及價格、
交易對象及其與公司和關係
人之關係等事項。
(五)預計訂約月份開始之未來一
年各月份現金收支預測表,
並評估交易之必要性及資金
運用之合理性。
(六)依本條第一項規定取得之專
業估價者出具之估價報告,
或會計師意見。
(七)本次交易之限制條件及其他
重要約定事項。
第十一條:關係人交易之處理程序
(第一項未修正)
二、評估及作業程序
本公司向關係人取得或處分不動
產或其使用權資產,或與關係人
取得或處分不動產或其使用權資
產外之其他資產且交易金額達公
司實收資本額百分之二十、總資
產百分之十或新臺幣三億元以上
者,除買賣國內公債、附買回、
賣回條件之債券、申購或買回國
內證券投資信託事業發行之貨幣
市場基金外,應將下列資料提交
審計委員會同意後,送董事會通過
,始得簽訂交易契約及支付款項:
(一) 取得或處分資產之目的、必
要性及預計效益。
(二) 選定關係人為交易對象之原
因。
(三) 向關係人取得不動產或其使
用權資產,依本條第三項規
定評估預定交易條件合理性
之相關資料。
(四) 關係人原取得日期及價格、
交易對象及其與公司和關係
人之關係等事項。
(五) 預計訂約月份開始之未來一
年各月份現金收支預測表,
並評估交易之必要性及資金
運用之合理性。
(六) 依本條第一項規定取得之專
業估價者出具之估價報告,
或會計師意見。
(七) 本次交易之限制條件及其他
重要約定事項。
前項交易金額之計算,應依第十五條
規定辦理,且所稱一年內係以本次交
易事實發生之日為基準,往前追溯推
算一年,已依本程序規定提交審計委
員會及董事會通過部分免再計入。
配合「公開發
行公司取得或
處分資產處理
準則」第十五
條修正
  • 31 -






修正理由
本公司與其母公司、子公司,或其直
接或間接持有百分之百已發行股份或
資本總額之子公司彼此間從事下列交
易,董事會得依第八條授權董事長於
新台幣壹億元額度內先行決行,事後
再提報最近期之董事會追認:
一、取得或處分供營業使用之設備或
其使用權資產。
二、取得或處分供營業使用之不動產
使用權資產。
依第二項規定提報董事會討論時,應
充分考量各獨立董事之意見,獨立董
事如有反對意見或保留意見,應於董
事會議事錄載明。
依第二項規定應先經審計委員會全體
成員二分之一以上同意,並提董事會
決議,準用第七條第四項及第五項規
定。
本公司或其非屬國內公開發行公司之
子公司有第二項交易,交易金額達本
公司總資產百分之十以上者,本公司
應將第二項所列各款資料提交股東會
同意後,始得簽訂交易契約及支付款
項。但本公司與其母公司、子公司,
或其子公司彼此間交易,不在此限。
第二項及前項交易金額之計算,應依
第十五條規定辦理,且所稱一年內係
以本次交易事實發生之日為基準,往
前追溯推算一年,已依本程序規定提
交股東會、審計委員會及董事會通過
部分免再計入。
(以下未修正)
本公司與其母公司、子公司,或其直
接或間接持有百分之百已發行股份或
資本總額之子公司彼此間從事下列交
易,董事會得依第八條授權董事長於
新台幣壹億元額度內先行決行,事後
再提報最近期之董事會追認:
一、取得或處分供營業使用之設備或
其使用權資產。
二、取得或處分供營業使用之不動產
使用權資產。
依第二項規定提報董事會討論時,應
充分考量各獨立董事之意見,獨立董
事如有反對意見或保留意見,應於董
事會議事錄載明。
依第二項規定應先經審計委員會全體
成員二分之一以上同意,並提董事會
決議,準用第七條第四項及第五項規
定。
(以下未修正)
第十五條:資訊公開揭露程序
(第一項第一款至第六款未修正)
(七)除前六款以外之資產交易、金融
機構處分債權或從事大陸地區投
資,其交易金額達公司實收資本
額百分之二十或新臺幣三億元以
上者。但下列情形不在此限:
第十五條:資訊公開揭露程序
(第一項第一款至第六款未修正)
(七)除前六款以外之資產交易、金融
機構處分債權或從事大陸地區投
資,其交易金額達公司實收資本
額百分之二十或新臺幣三億元以
上者。但下列情形不在此限:
配合「公開發
行公司取得或
處分資產處理
準則」第三十
一條修正
  • 32 -





修正理由
1. 買賣國內公債或信用評等不低
於我國主權評等等級之外國公
債。
2. 以投資為專業者,於證券交易
所或證券商營業處所所為之有
價證券買賣,或於初級市場認
購外國公債或募集發行之普通
公司債及未涉及股權之一般金
融債券(不含次順位債券),
或申購或買回證券投資信託基
金或期貨信託基金,或申購或
賣回指數投資證券,或證券商
因承銷業務需要、擔任興櫃公
司輔導推薦證券商依財團法人
中華民國證券櫃檯買賣中心規
定認購之有價證券。
3. 買賣附買回、賣回條件之債券
、申購或買回國內證券投資信
託事業發行之貨幣市場基金。
(以下未修正)
1. 買賣國內公債。
2. 以投資為專業者,於證券交易
所或證券商營業處所所為之有
價證券買賣,或於初級市場認
購募集發行之普通公司債及未
涉及股權之一般金融債券(不
含次順位債券),或申購或買
回證券投資信託基金或期貨信
託基金,或證券商因承銷業務
需要、擔任興櫃公司輔導推薦
證券商依財團法人中華民國證
券櫃檯買賣中心規定認購之有
價證券。
3. 買賣附買回、賣回條件之債券
、申購或買回國內證券投資信
託事業發行之貨幣市場基金。
(以下未修正)
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