RUN LONG — AGM Information 2022

Aug 10, 2022

潤隆建設股份有限公司

一一一年股東常會各項議案參考資料

時間:中華民國一一一年六月九日 (星期四)上午九時整 地點:台北市中山區植福路8號(大直典華飯店金枝玉葉廳)

報告事項

第一案:一一〇年度營業報告。

說 明:本公司一一〇年度營業報告書,請參閱議事手冊第2~5頁。

• 第二案:一一〇年度審計委員會審查報告。
• 說 明:本公司一一〇年審計委員會審查報告書,請參閱議事手冊第6頁 $\sim$
• 第三案:一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
• 說 明:本公司一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分配情形,請參閱議事手 冊第7頁。
• 第四案:一一〇年度盈餘分配現金股利情形報告。
• 說 明:本公司一一〇年度盈餘分配現金股利情形,請參閱議事手冊第7 頁。
• 第五案:公司債募集發行情形報告。

說 明:本公司公司債募集發行情形,請參閱議事手冊第12頁附件一。

承認事項

第一案:董事會提

由:本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。 案

說 明:

• 一、本公司一一〇年度財務報表,包括資產負債表、綜合損益表、權 益變動表、現金流量表及與子公司之合併報表等,業經安侯建業 聯合會計師事務所韓沂璉及簡蒂暖會計師查核完竣,出具查核報 告,併同營業報告書(請參閱議事手冊第2~5頁)業經審計委員 會審查完竣。
• 二、會計師查核報告及上述財務報表,請參閱議事手冊第13~30頁附 件二及附件三。
• 決 議:

第二案:董事會提

• 案 由:本公司一一〇年度盈餘分配案,提請 承認。
• 說 明:
• 一、本公司一一〇年度稅後純益為新台幣(以下同)1,671,830,319元 , 加計期初未分配盈餘2,837,017元,提列法定盈餘公積 167,183,032元,期末可分配盈餘為1,507,484,304元。
• 二、一一〇年度盈餘分配表如下:

潤隆建設股份有限公司

一一〇年度盈餘分配表

單位:新台幣元

項	目	金		額
		小	計	合	計
期初未分配盈餘					2,837,017
加:本期税後純益		1,671,830,319
減:提列10%法定盈餘公積		(167, 183, 032)
可供分配盈餘					1,507,484,304
減:本期分配項目:
股東紅利一股票 (1.5元/股)			(588, 294, 960)
股東紅利一現金 (2元/股)			(784, 393, 274)
期末未分配盈餘					134,796,070

董事長:蔡聰賓 經理人:邱秉澤 會計主管:林雅媚 決 議:

討論事項

第一案:董事會提

• 由:辦理一一〇年度盈餘轉增資發行新股案,提請 決議。 案
• 說 明:
• 一、本公司為充實營運資金,擬於一一〇年度可分配盈餘中提撥新台 幣588.294.960元轉增資發行新股58.829.496股,每股面額新台幣 10元整。
• 二、本次盈餘轉增資發行新股,依配股(增資)基準日股東名簿所載 之持股比例分配之,每仟股配發150股。
• 三、配發不足一股之畸零股,得由股東自行在除權時股票停止過戶之 日起五日內,向本公司股務代理機構辦理整股之拼湊,拼湊不足 一股之畸零股,依公司法第二四〇條規定,依面額改發現金至元 為止,並授權董事長洽特定人按面額承購之。凡參加帳簿劃撥配 發股票之股東,其未滿一股之畸零股款,將做為處理帳簿劃撥之 費用。
• 四、本次增資發行之新股,其權利義務與原發行普通股股份相同。
• 五、本次增資發行新股,俟股東會通過並呈報主管機關核准後,授權 董事會另訂配股(增資)基準日及相關事宜。如俟後因法令變更 或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉換、發行 新股或其他影響股份變動原因,致影響流通在外股份數量,股東 配股比率因此發生變動時,授權董事會全權處理。
• 決 議:

第二案:董事會提

• 案 由:修正本公司「公司章程」案,提請 決議。
• 說 明:
• 一、本公司依據實際作業需要及配合公司法第172-2條修正,修正本公 司「公司章程」部份條文。
• 二、「公司章程」修正條文對照表,請參閱議事手冊第31頁附件四。 決 議:
• 第三案:董事會提
• 案 由:修正本公司「取得或處分資產處理程序」,提請 決議。
• 說 明:
• 一、依據金融監督管理委員會111年1月28日金管證發字第1110380465 號令,修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。
• 二、「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表,請參閱議事手冊 第32~37頁附件五。

決 議:

臨時動議

散 會