RUIDA FUTURES CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Oct 15, 2019

证券代码： 002961

证券简称：瑞达期货

公告编号： 2019-013

瑞达期货股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月15日召开第三 届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大 会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过 《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》，决定召开2019年第三次临 时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开日期：2019年10月31日（星期二）15:00

（2）网络投票时间：2019年10月30日—2019年10月31日，其中，通过深圳 证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月31日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2019年10月30日下午15:00至2019年10月31日下午15:00。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 方式。

• 6、会议的股权登记日：2019年10月25日

• 7、出席对象：

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（1）截至2019年10月25日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决（授权委托书参考格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层公司会议室。 二、会议审议事项

• 1、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

• 2、审议《关于<瑞达期货股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；

• 3、审议《关于<瑞达期货股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》；

• 4、审议《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》。

公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。议案1为特别决议议案， 需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三 分之二以上（含）同意方可获通过。

上述议案详细内容请查阅公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修改《公司章程》并办理工商变更登 记的议案	√
2.00	关于《瑞达期货股份有限公司信息披露管 理制度》的议案	√
3.00	关于《瑞达期货股份有限公司募集资金使 用管理制度》的议案	√

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关于增选第三届董事会非独立董事的议案 4.00 √

四、会议登记等事项

1、会议登记方式

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；自然人 股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人持股证明、委托人身 份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持持股证明、加盖公章的营业执 照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出 席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东持股证明办理登记手续； 出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为 准，但不得迟于2019年10月28日16:00送达），不接受电话登记。信函邮寄地点： 福建省厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层瑞达期货证券部，邮编： 361000， “ ” 信函上请注明 股东大会 字样；传真：0592-2397059。

2、登记时间：2019年10月28日8:30-11:30，13:00-16:00。

3、登记地点：厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层公司证券部。

4、联系方式：

会议联系人：林娟 联系电话：0592-2681653 传真号码：0592-2397059 电子邮箱：78248750@qq.com

5、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有 关费用自理。

6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身 份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

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六、备查文件

第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董 事 会

二零一九年十月十五日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362961”，投票简称为“瑞达投 ” 票 。

2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年10月31日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 10 月 30 日下午 3：00，结束时间 为 2019 年 10 月 31 日下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席瑞达期货股份有限公司 2019年10月31日召开的2019年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下 指示对下列议案投票，本单位/本人对本次会议表决未作指示的， 受托人可代为行 使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于修改《公司章程》并办理工 商变更登记的议案	√
2.00	关于《瑞达期货股份有限公司信 息披露管理制度》的议案	√
3.00	关于《瑞达期货股份有限公司募 集资金使用管理制度》的议案	√
4.00	关于增选第三届董事会非独立董 事的议案	√

“ ” “ ” “ ” 注： 同意 、 反对 、 弃权 的方框中应填写票数。

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人身份证号码（营业执照注册号）： 委托人持股数： 委托人证券账户号码： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 受托日期为2019年 月 日，本次受托期限至2019年10月31日止。

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