RUIDA FUTURES CO.,LTD. — Board/Management Information 2025

Sep 24, 2025

证券代码：002961 债券代码：128116

证券简称：瑞达期货 债券简称：瑞达转债

公告编号：2025-071

瑞达期货股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025 年9 月24 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路18 号公司27 楼会议室召开。提议召开本次会议的通知已于2025 年9 月19 日以微信、电子邮 件相结合的方式发出，本次会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人，其中董事 于学会先生、陈咏晖先生、顾乾坤先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志 斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

1、审议通过公司《关于聘任副总经理的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-072）。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

2、审议通过公司《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：2025-073）。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

3、审议通过公司《关于终止上海分公司的议案》

根据公司经营发展的实际情况，经董事会审慎考虑，同意终止上海分公司， 并授权公司管理层决定本次终止期货分公司的具体方案，依照中国证券监督管理 委员会相关规定递交终止上海分公司的备案材料，办理相关手续。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

• 4、审议通过公司《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

• 的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2025 年9 月）。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

三、备查文件

• 1、《第五届董事会第八次会议决议》；

• 2、《第五届董事会提名委员会2025年第三次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会 2025年9月24日