RT — AGM Information 2018

Jul 20, 2018

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於民國107年6月5日上午9時整假新竹市科學工業園區工業東二路1號(科技生活館巴哈廳)舉 行本公司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.106年度營業報告。2.監察人查核 106年度決算表冊報告。3.106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.106年 度營業報告書及財務報表。2.106年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.資本公積配發現金案。 2.修訂本公司章程。3.修訂「背書保證作業程序」。4.修訂「資金貸與他人作業程序」。5.修訂

• 「從事衍生性商品交易處理程序」。6.修訂「取得或處分資產處理程序」。(四)選舉事項：改選 董事(含獨立董事)案。(五)臨時動議。

• 二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣2,286,429,588元，每股配發新台幣4.5元。

• 三、資本公積配發現金案主要內容：本公司擬依公司法第241條，將超過票面金額發行股票所得溢額 之資本公積新台幣508,095,464元，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之股東持有股份之 比例發給現金，每股配發新台幣1元。

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• 四、1.本次股東會董事應選人數董事9人(含獨立董事3人)。

  • 2.採提名制之候選人名單：【董事：闊德工業股份有限公司代表人葉南宏、太陽有限公司代表人葉博 任、太陽有限公司代表人黃湧芳、前驅國際有限公司代表人邱順建、前驅國際有限公司代表 人陳國忠、倪淑卿】、【獨立董事：陳甫彥、王俊雄、歐陽文翰】。

  • 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】

• 五、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋 章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽 名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商 業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月4日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 入查詢條件即可。

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• 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月6日起至107年6月2日止，請逕登入 臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】， 依相關說明操作之。

100-08 (限向郵局窗口交寄) 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 瑞昱半導體股份有限公司股務代理人 開會通知請速詳閱 中國信託商業銀行代理部 h t t p s : / / e c o r p . c t b c b a n k . c o m / c t s / i n d e x . j s p 111 親自出席無須寄回 客服語音專線： (02)6636-5566( 股票代號: 2379) 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 3 3 3 號

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股東 台啟

• 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

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• 九、敬請 察照辦理為荷。 此 致

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貴股東

瑞昱半導體股份有限公司董事會

敬啟

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集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎 www.stockvote.com.tw

股東服務通知

• 一、股東會紀念品-全家便利商店88元禮物卡。

• 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時， 請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限1,000股(含) 以上】自107年5月5日起至5月30日止 洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場 所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自107年5月4日起詳見證基 會網站( h t t p s : / / f r e e . s f i . o r g . t w ) 、中國信託商業銀行代理部網站

• 第 (https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按 2 股票代號：2379查詢。

• 聯 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採 電子投票之股東除外】。

  - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。 
  
  - (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於107年5月6日至6月2日完成電 子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地 點：自107年6月6日起至107年6月8日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理 部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。 
  

第聯3 107 出席通知書 107 瑞昱半導體股份有限公司股東常會時間：107年6月5日上午9時整 兌換紀念品簽章處 ： 地點：新竹市科學工業園區工業東二路1號(科技生活館巴哈廳) 貴親 本股東決定親自出席本公司 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者

股至 107年6月5日舉行之股東常 無效，股東請勿於此欄蓋章 至徵求場所或本公司委任之 股代受託代理人場所辦理委 東 出席簽到卡 如股 會，請察照。 中國 信託 蓋章處 託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

親東 此 致 自 股東戶號： 出會 瑞昱半導體股份有限公司 持有股數： 席會 請場 親自出席簽章處 收 郵 遞 區 號： 於 股東： 此辦 戶號 件人 股 東 戶 名：

聯理 股東： 股東通訊地址：

簽出 戶名 章 代理人姓名： 後席 代理人通訊地址：

111 瑞昱

第 1 聯

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----- Start of picture text ----- ※貴股東如欲變更或 戶名 統一編號 戶號 111 現金新增匯款帳號，請 (身分證字號)股於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股 說明事項 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股10元由股東股利款扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計31元由股東自 原登記匯款帳號現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年 並加蓋印鑑寄回 中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 股東常會前填妥新銀行帳號瑞昱 利匯撥申東常會前寄回。 行負擔) 請印 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 書鑑 郵局 存簿(H) 700 局 帳第 號 號2聯一、委託書應依公開發行公司出席股東委託書填表須知 委 託 書 委託人 (股東) 編號 111 瑞昱二、股東接受他人徵求委託書前，應請會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料 一、茲委託□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司107年6月5日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。君(須由委託人親自填寫， 一、禁止交二、發現違算所檢檢舉電 股東戶號姓名或名 簽名或三、股東應使用本公司印發之委託書用及徵求人對股東會各項議案之意見。 1.106年度營業報告書及財務報表：2.106年度盈餘分配案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 付現法取舉，話： 持有稱 蓋第聯3 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋五、徵求人或受託代理人應於委託書上紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住 3.資本公積配發現金案：4.修訂本公司章程：5.修訂「背書保證作業程序」：6.修訂「資金貸與他人作業程序」：7.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」：8.修訂「取得或處分資產處理程序」：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 金或其他利益之價購委得及使用委託書，可檢經查證屬實者，最高給二二五四七三七三 ○ 姓名或名稱戶號股數 徵 求 人 章 簽名或蓋章六、委託書應於開會五日前送達本公司址。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。託書仍屬有效(限此一會期)。此瑞昱半導體股份有限公司授權日期10.臨時動議。致9.改選董事(含獨立董事)案。年 月 日 託書行為。附具體事證向集保結予檢舉獎金五萬元，三。 或統一編號戶號住址姓名或名稱身分證字號 受託代理人 簽名或蓋章者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 徵求場所及人員簽章處：()----- End of picture text -----