RT — AGM Information 2016

Jul 21, 2016

瑞昱半導體股份有限公司

民國 105 股東常會各項議參考資料

討論事項：

• 一、 案由：修訂本公司章程，提請 核議。（董事會提） 說明：

  • 一

  • ( ) 配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令修訂公司法第 235 條 及增訂公司法第 235 條之 1 員工酬勞分派規定，擬修訂本公司章程。

  • ( 二 ) 修訂條文對照表，請參閱議事手冊。 決議：

承認事項

• 一、 案由： 104 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。（董事會提） 說明：

  • 一

  • ( ) 104 度財務報表業經會計師查核竣事，連同營業報告書經董事會決議通過 在案，營業報告書、會計師查核報告及財務報表請參閱議事手冊。

  • 決議：

• 二、 案由： 104 年度盈餘分配案，敬請 承認。（董事會提）

• 說明：

  • （一） 104 年度盈餘分配表（請參閱議事手冊），股東現金股利為新台幣 1,514,853,894 元，每股配發新台幣 3 元。業經本公司董事會決議通過。

  • （二）本公司盈餘分配股東之現金股利係以基準日股東名簿記載之股東，按其 持有股數計算分配，現金股利發放計算至元為止 ( 未滿 1 元捨去 ) ，其畸零 款合計數計入本公司之其他收入。

  • （三）現金股利配息基準日及發放日授權董事會另訂之。

  • （四）嗣後如因買回本公司股份或轉讓庫藏股等，造成流通在外股數發生變 動，致配息率亦隨之發生變動時，提請股東會授權董事會於變動後調整 之。

決議：

討論事項：

• 二、案由：本公司資本公積配發現金案，提請 核議。（董事會提）

• 說明：

  • ( 一 ) 本公司擬依公司法第 241 條，將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積 （係來自現金增資產生之資本公積）新台幣 504,951,298 元，按資本公積發放 現金基準日股東名簿記載之股東持有股份之比例發給現金，每股配發新台幣

  • 1.0 元。

• ( 二 ) 現金配發至元為止 ( 元以下捨去 ) ，配發不足一元之畸零款，列入公司之其他 收入。

• ( 三 ) 本案俟股東常會通過後，由董事會訂定資本公積發放現金之基準日及發放日 ( 四 ) 嗣後如因買回本公司股份或轉讓庫藏股等，造成流通在外股數發生變動，致 每配發金額亦隨之發生變動時，提請股東會授權董事會調整之。

• 決議：

臨時動議

散會