RT — Board/Management Information 2021

Aug 9, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2379 瑞昱　公司提供

序號	3	發言日期	110/08/09	發言時間	21:12:52
發言人	黃依瑋	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5780211
主旨	公告本公司110年股東會決議解除董事及其代表人 競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	110/08/09
說明	1.股東會決議日:110/08/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 闊德工業股份有限公司 代表人：葉南宏 (2)獨立董事 陳甫彥 (3)獨立董事 蔡調彰 (4)獨立董事 羅俊拔 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事 闊德工業股份有限公司 代表人：葉南宏 兼任炬創芯(上海)微電子有限公司 董事及重慶睿聯微電子有限公司董事。 (2)獨立董事 陳甫彥兼任意藍科技(股)公司董事長及意藍資訊(股)公司董事長 (3)獨立董事 蔡調彰兼任精技電腦(股)公司獨立董事 (4)獨立董事 羅俊拔兼任精技電腦(股)公司法人董事代表人及昌昱生技醫藥(股)公司 法人董事代表人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事 闊德工業股份有限公司 代表人：葉南宏 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)炬創芯(上海)微電子有限公司董事 (2)重慶睿聯微電子有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)炬創芯(上海)微電子有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區祥科路58號2幢11層1102室 (2)重慶睿聯微電子有限公司:重慶市渝北區仙桃街道數據谷東路19號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)炬創芯(上海)微電子有限公司:集成電路的研發、設計，計算機軟件的研發、設計、 製作，銷售自產產品，自有技術的轉讓，並提供相關的技術諮詢和技術服務。 (2)重慶睿聯微電子有限公司:電子產品(不含電子出版物)、通信產品(不含衛星地面接收 設施)、計算機及其輔助軟件產品和電子元器件的研發、設計、銷售和相關技術服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

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